证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-025 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 通知于2024年4月8日以专人送达的方式发出，会议于2024年4月18日在公司行政 楼会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会 主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》之"第十 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2023年 ...

套期保值业务 - 目的是规避原材料价格波动不利影响[2] - 交易品种为PTA和MEG期货合约[2] - 单一交易日持仓保证金最高额度4亿元[2] - 最高合约价值不超20亿元[2] - 交易期限从2023年度股东大会通过至2024年度大会召开[4] 成本与审批 - PTA和MEG占产品成本超90%[3] - 2024年4月18日董事会审议通过议案[2] - 议案需提交股东大会审议批准[2] 风险与保荐 - 套期保值业务存在价格波动、资金等风险[7] - 保荐机构对开展业务无异议[12]

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万凯新材料股份有限公 司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对万凯新材 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审 慎核查，具体情况如下： 一、 关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据万凯新材业务发展及日常经营的需要，公司（含下属控股子公司）预计与关 联方控股股东浙江正凯集团有限公司（以下简称"正凯集团"）及其相关下属企业、 浙江普凯新材料有限公司（以下简称"浙江普凯"）发生关联交易业务，交易事项主 要涉及采购商品与接受劳务、销售商品、关联租赁等事项。2024 年度公司关联交易预 计金额及上一年度同类交易预计与实际发生金额情况如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 2023 | 2023 年度预计金额 | 年度实际发生金 | ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-032 万凯新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照"现金分红 分配比例保持不变"的原则对 2023 年度利润分配总额相应调整。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本次利润分配预案的合法性、合规性 1 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实现归 属于上市公司股东的净利润 436,522,246.81 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并 报表可分配利润为 1,643,344,844.49 元，母公司可分配利润为 451,674,232.78 元。 根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-039 （三）资金来源 公司2024年度拟开展金额不超过等值4亿美元的远期结售汇及外汇期权业务， 自2023年度股东大会审议通过之日起至审议下一年度远期结售汇及外汇期权业务额 度的股东大会召开之日有效，授权公司管理层负责具体实施，在前述额度及期限范 围内，资金可循环使用。 万凯新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 二、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况概述 一、交易的背景与目的 （一）业务种类 公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为美元、欧元、 新加坡元，只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定 性越发凸显。当前万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局 逐步深入，境外销售业务规模较大。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含下属控股子公司 ，下同）在保证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 （二）额度及授权有效期 公司将利用自有 ...

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议于2024年5月10日14:00开始[2] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月7日[2] - 现场登记时间为2024年5月7日—5月9日9:00至17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[17] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会，地点在浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议室[2][3] - 网络投票代码为351216，投票简称为万凯投票[15] 提案信息 - 股东大会提案包括《公司2023年度董事会工作报告》等12项[4] - 提案8为特别表决议案，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董监高及合计持股5%以上股东外的其他股东[6] 登记要求 - 信函或传真登记须在2024年5月9日17:00之前送达或传真到公司[7] 文档涉及 - 文档涉及万凯新材料股份有限公司2023年度股东大会参会股东登记表[21]

万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 万凯新材料股份有限公司董事会 2024年4月20日 万凯新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-029 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-040 一、续聘审计机构的基本情况 万凯新材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第二届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续 聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 ...

万凯新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万凯新材管理层编制的《关于前次募 集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4064号 万凯新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的万凯新材料股份有限公司(以下简称万凯新材)管理层编制 的截至2023年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供万凯新材申请向不特定对象发行可转换公司债券时使用,不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为万凯新材发行可转换公司债券的必备 文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 万凯新材管理层的责任是提供 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-038 万凯新材料股份有限公司 5、风险提示：远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇 率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的市场风险、操作风险、法律风险，公 司将积极落实制定的风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。 1、交易目的：为规避和防范出口业务形成的外汇风险。 2、交易品种和币种：公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交 易币种为美元、欧元、新加坡元，只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种。 3、交易金额：公司 2024 年度拟开展金额不超过等值 4 亿美元的远期结售汇及 外汇期权业务，在授权额度及期限范围内可循环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第 十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议批准。 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、公司开展远期结售汇及外汇期权业务的 ...