人事变动 - 职工代表董事郑小伟因工作变动辞职，原定任期至2026年6月29日，辞职后仍在公司任职[1] - 第三届职工代表大会代表团长扩大会议选举李大双为第二届董事会职工代表董事[1] 人员履历 - 李大双1979年出生，有合肥铜冠电子铜箔等公司工作经历，现任职研发中心副主任[3] 持股情况 - 郑小伟和李大双均不直接持有公司股份[1][3]

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-030 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 三、联系人及联系方式 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日发 布了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步 了解公司经营业绩、财务状况、战略规划等，公司将于2024年5月16日（星期四） 15:00至17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络方式举办2023年度业绩 说明会。 一、本次业绩说明会安排 （一）召开时间：2024年5月16日（星期四）15:00至17:00。 （二）出席人员：总经理印大维先生，董事会秘书、财务负责人王俊林先生， 独立董事丁新民女士，保荐代表人朱哲磊先生。 （三）参加方式：投资者可通过深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn/）在线参与本次业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者，提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0193 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:京247A5 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-13 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0193 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"铜冠铜箔") 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供铜冠铜箔年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜冠 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0192 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ： 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明" 容诚专字[2024]230Z0192 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽铜冠铜箔集团股份 有限公司〈以下简称"铜冠铜箔"）2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z0117 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,铜冠铜箔管理层编制了后附 的安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字|2024]230Z1567 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ___ cc.mof.gov.cn) 报告编码:京24E 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | | 容诚专字[2024]230Z1567 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了安徽铜冠铜箔集团股份 有限公司(以下简称铜冠铜箔) 2023 年度财务报表,并于 2024年 4 月 24 日出具 了容诚审字[2024]230Z0117 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的铜冠铜箔管理层编制的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的有关 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行 c.mot.gov.cn 京24c5 容诚专字[2024]230Z0195 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 录 RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度与铜陵 | | | | 有色金属集团财务有限公司存款、贷款等金融业务 | | | | 汇总表 | | 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 TEL 0 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]230Z0195 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了安徽铜冠铜箔集团股份 有限公司（以下简称"铜冠铜箔"）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

审计报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0117 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15–16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0117 号 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 三、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审查意见 经审核，我们认为：公司对内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控 制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具容诚专字 [2024]230Z0194 号《内部控制鉴证报告》，内容真实、准确，不存在损害公司 或公司股东，特别是中小股东利益的情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司建立 了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理 实际需要，并能得到有效执行，报告期内未发现内部控制重大缺陷，内部控制体 系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。我们认 为公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系 建设和运作的实际情况。我们同意公司出具的内部控制自我评价报告。并同意将 该事项提交董事会审议。 四、关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

， 目 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 企业内部控制自我评价报告 | 容 | 页码 4-14 | RSM 容 诚 内部控制鉴证报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0194 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0194 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称铜冠铜箔)董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供铜冠铜箔年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜冠铜箔年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是铜冠铜箔董事会的责任。 三、注册会计师的责任 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 本人丁新民，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历， 副教授。2003 年 2 月至 2020 年 1 月，任铜陵学院会计专业教师。2020 年 6 月至 今，任铜冠铜箔独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜冠铜箔"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 ...