资金管理 - 公司可使用不超10亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[2] - 公司为募集资金账户在申万宏源证券开立现金管理专用结算账户[3] 投资产品 - 公司购买申万宏源证券龙鼎国债嘉盈146期收益凭证5000万元，预期年化收益率2.9%-3.0%[5] - 公司购买多笔中国银行池州分行挂钩型结构性存款，金额共约3亿元[5] 历史收益 - 2023 - 2024年多笔收益凭证和结构性存款有实际收益，如中信证券两期收益凭证分别收益37.5万和87.5万[8] 现状 - 截至公告披露日，公司闲置募集资金现金管理金额未超股东大会审议范围[10]

业绩总结 - 2024年1月1日至7月16日公司及子公司累计获政府补助398.24万元，占比23.15%[3] - 补助预计增加2024年度利润总额398.24万元[5] 补助详情 - 铜陵铜冠4月30日获专项资金补助100万元[3] - 公司7月12日获制造强省奖补254.5万元[3] - 其他零星项目获补助43.74万元[3]

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-039 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 7 日，除权除息日为：2024 年 6 月 11 日。 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利 润分配方案为：以公司的总股本 829,015,544 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.60 元人民币（含税），共计派发现金红利 49,740,932.64 元（含 税），本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至下一年度,本年度 不送红股，不以资本公积转增股本。 自本方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。在实 ...

完成本次补选董事后，公司第二届董事会中不存在兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。 特此公告。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-038 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董 事的议案》。经公司董事会推荐及提名委员会审核，同意提名王同先生（简历见 附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2024 年第三次临时 股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事 的公告》（公告编号：2024-033） 2024 年 5 月 30 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选王同先生为公 ...

股东情况 - 出席会议股东及代表13人，代表股份600,511,621股，占比72.4367％[3] - 现场投票4人，代表股份600,051,600股，占比72.3812％[3] - 网络投票9人，代表股份460,021股，占比0.0555％[3] 议案审议 - 审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》[5] - 选举王同先生为非独立董事[6] - 同意议案股份600,433,021股，占出席股份99.9869％[6] - 中小股东同意股份433,021股，占出席中小股东股份84.6371％[8]

会议信息 - 现场会议于2024年5月30日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年5月30日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东13人，代表股份600,511,621股，占总股份72.4367％[3] - 补选非独立董事议案，同意600,433,021股，占出席会议股东所持股份99.9869％[5] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[6]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表11人，代表股份600,421,421股，占比72.4258％[3] - 现场投票股东及代表5人，代表股份600,063,100股，占比72.3826％[3] - 网络投票股东6人，代表股份358,321股，占比0.0432％[3] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》全股东同意占比99.9931％，中小股东同意占比90.1998％[7][8] - 《关于2023年度财务预算执行情况及2024年财务预算安排报告的议案》全股东同意占比99.9821％，中小股东同意占比74.4861％[10][12] - 《关于公司2024年度董事、高管薪酬的议案》全股东同意占比99.9931％，中小股东同意占比90.1998％[15][16] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》全股东同意占比99.9931％[22] - 2024年度综合授信额度议案全股东同意占比99.9931％，中小股东同意占比90.1998％[25][26] 会议结果 - 本次股东大会表决结果与决议一致，议案获有效表决权通过[26] - 本次股东大会召集、召开等程序及表决结果均符合规定[27] - 本次股东大会通过的有关决议合法有效[27]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开股东大会，现场与网络投票结合[4] - 11名股东代表600,421,421股，占总股份72.4258％[5] - 10名中小股东代表421,421股，占总股份0.0508％[5] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意占比99.9931％[6] - 《关于2023年度财务预算执行情况及2024年财务预算安排报告的议案》中小股东总表决同意占比74.4861％[9] - 《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意占比99.9931％[17] 其他 - 安徽承义律师事务所见证并出具合法有效法律意见书[18] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[19][20]

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-035 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月14日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案 》，决定于2024年5月30日（星期四）下午14:30召开公司2024年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2024年5月30日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交 ...

会议安排 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年5月14日召开[2] - 公司定于2024年5月30日召开2024年第三次临时股东大会[5] 人事变动 - 同意提名王同先生为公司第二届董事会非独立董事候选人[3] - 同意聘任郑小伟先生、贾金涛先生为公司副总经理[4][5]