公司治理 - 2025年9月12日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过修订及制定部分公司治理制度议案[1] - 修订18项制度，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[1][2] - 7项制度需提交2025年第三次临时股东会审议[2] - 制度全文详见巨潮资讯网相关文件[2] - 备查文件含会议决议和相关制度[3]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订《公司章程》，涉及多项条款变更[3] 股份相关规定 - 公司发行面额股每股面值1元[4] - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会作出相关财务资助决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份有相关注销和转让期限规定[4][5] - 特定人员转让股份有相关限制[5] 股东权益与会议规定 - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议[6] - 特定股东可书面请求对违规人员提起诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[7][9] - 股东会审议特定重大资产交易和担保事项[9][10] - 特定情形下需召开临时股东会，相关召集和主持有规定[10][11] - 股东可提出提案和临时提案，有时间和流程规定[12] - 股东会投票时间、股权登记日有规定[12] - 董事候选人提案及股东会主持、报告等有规定[13] 公司组织架构相关 - 公司党委、纪委每届任期一般为5年[17] - 专职党务工作人员按不低于职工总数1%配备[17] - 党组织工作经费按不低于上年度职工工资总额1%安排[17] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[18] - 董事会由九名董事组成，含职工董事和独立董事[20] 委员会相关 - 审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[20] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，有出席和决议规定[27] 高级管理人员相关 - 公司设经理1名，可设副经理若干名，每届任期3年[28][29] - 高级管理人员仅在公司领薪[29] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[30] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[30] - 公司近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[30] 公司合并、减资等相关 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，需董事会决议[32] - 公司减少注册资本有通知债权人等规定[32] 其他 - 《公司章程》修订后需提交股东会审议，以市场监督管理部门登记为准[35] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记及章程备案等事宜[35]

会议情况 - 公司于2025年9月12日召开第二届董事会2025年第四次独立董事专门会议[1] - 应到独立董事3人，实际参会3人[1] 关联交易事项 - 增加2025年度日常关联交易预计事项属日常关联交易[1] - 交易价格按市场公允价格确定，未损害公司及股东利益，不影响独立性[1] - 独立董事同意提交议案至第二届董事会第十六次会议审议[1]

关联交易金额 - 2025年度预计同类日常关联交易总金额47.53亿元(不含税)[2] - 向铜冠铜材采购铜丝调整后预计345,600万元[5] 采购发生金额 - 2024年采购铜丝发生235,462.17万元，2025年1 - 8月为228,148.84万元[5] 铜冠铜材财务 - 截至2025年6月30日，总资产95,082.98万元，净资产17,626.57万元[7] - 2025年1 - 6月营收650,865.32万元，利润总额206.15万元，净利润175.08万元[7] 审议情况 - 独立董事同意增加2025年度日常关联交易预计事项[11] - 2025年9月12日董事会、监事会审议通过增加关联交易预计议案[12]

会议时间 - 2025年9月29日下午14:30召开2025年第三次临时股东会[1] - 网络投票时间为2025年9月29日[1][2] - 会议股权登记日为2025年9月24日[4] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月29日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月29日上午9:15至下午15:00[2] 会议事项 - 审议取消监事会、修订公司章程等议案，《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》有7个子议案[6][7] 登记相关 - 登记时间为2025年9月26日9:00 - 17:00[8] - 2025年第三次临时股东会参会股东登记表需于2025年9月26日下午17:00前以邮寄或电子邮件送达公司[22] 投票信息 - 投票代码为351217，投票简称为铜冠投票[14] - 本次股东大会议案均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[14] - 若同一表决权重复投票，以第一次有效投票表决结果为准[3][14] 其他 - 中小投资者指除公司特定人员及大股东外其他股东[7] - 委托期间至本次股东大会结束之日止[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票20,725.3886万股[2] - 每股发行价格为17.27元[2] - 募集资金总额为357,927.46万元[2] - 实际募集资金净额为343,012.47万元[2] 账户管理 - 公司开立募集资金现金管理专用结算账户[3] - 公司注销两个中国建设银行池州贵池支行账户[4][5] - 公司完成募集资金专用结算账户销户手续[5] 公告信息 - 公告日期为2025年9月10日[6]

活动信息 - 公司将参加2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日[2] - 活动于2025年9月15日15:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 公司高管将在线与投资者就业绩等问题交流[2]

公司股价表现 - 9月8日股价下跌5.03%至29.28元/股 成交额6.04亿元 换手率2.43% 总市值242.74亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为高精度电子铜箔研发制造销售 PCB铜箔占比56.84% 锂电池铜箔占比37.92% 铜扁线等占比4.45% 其他业务占比0.79% [1] 基金持仓情况 - 光大保德信多策略智选18个月混合基金二季度持有2800股 占基金净值比例0.22% 位列第五大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约4340元 最新规模1610.34万元 今年以来收益4.79% 近一年收益7.54% 成立以来收益40.31% [2] 基金经理信息 - 基金经理朱剑涛累计任职1年126天 管理资产总规模18.51亿元 任职期间最佳基金回报34.63% 最差回报4.81% [3]

AI ASIC行业高景气度 - 博通2025财年第三财季AI半导体收入达52亿美元 同比增63% 第四财季AI芯片业务收入指引62亿美元 环比增19% [2] - 博通获得新客户100亿美元定制AI加速器订单 成为第四大定制AI客户 预计2027财年全球AI ASIC市场规模达600-900亿美元 [2] - Meta计划到2028年投入至少6000亿美元建设数据中心 2025年AI领域资本支出预计660-720亿美元 同比增至少68% 2026年预计保持类似增幅 [2] ASIC出货量增长趋势 - 谷歌Gemini tokens月处理量超980万亿个 自2025年5月以来翻倍 持续拉动TPU出货量上修 [3] - 2025年谷歌TPU出货量预计150-200万台 亚马逊AWS T2预计140-150万台 英伟达AIGPU供应量超500-600万台 [4] - Google与AWS的AI TPU/ASIC总出货量达英伟达AI GPU出货量的40-60% 预计2026年ASIC总出货量超越英伟达GPU [4] 产业链传导效应 - ASIC对电子布/铜箔的拉动体现为PCB->CCL->电子布/铜箔的逐级传导 [1][5] - 电子布和铜箔龙头中报超预期 AI已贡献利润 龙头企业坚定投入AI方向 市场份额优势显著 [1][5] 细分领域产能与技术进步 - 中材科技25H1特种纤维布销售895万米 覆盖低介电一代/二代 低膨胀布及Q布全品类 完成扩产3500万米/年及Q布扩产2400万米/年 [6] - 铜冠铜箔25H1高频高速基板用铜箔产量占比突破30% HVLP铜箔产量已超2024年全年水平 HVLP4铜箔进行全性能测试 载体铜箔准备产业化 [6] 配套产业链机遇 - 2025年成为液冷元年 AI服务器率先快速渗透 ASIC将在2026-2027年贡献重要增量 [7] - 液冷领域关注液冷板 冷却液 铝材/铜材 泵等方向 AI PCB设备存在曝光机 激光钻等升级机遇 [7]

固态电池技术突破 - 亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，"龙泉二号"全固态电池成功下线，能量密度高达300Wh/kg，体积能量密度达700Wh/L，产品主要面向人形机器人、低空飞行器以及AI等高端装备应用领域，标志着公司固态电池产业化迈出关键一步 [1] - 赣锋锂业首款500Wh/kg级10Ah产品实现小批量量产，国轩高科首条全固态中试线正式贯通，铜冠铜箔成功开发出适用固态电池的高端锂电铜箔产品 [1] - 上游材料企业厦钨新能匹配氧化物路线固态电池的正极材料已实现供货，产业链逐步完善 [1] 产业影响分析 - 固态电池技术突破带动整个动力电池行业升级，有望带动相关企业估值提升，加速传统电池企业转型 [1] - 带动电解质、正负极材料等需求增长，催生新型材料研发和生产，提升相关企业盈利能力 [1] - 固态电池生产线建设带来新增长点，设备订单大幅增长，技术升级需求提升 [1] 重点上市企业进展 - 亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地投产，技术领先 [1] - 赣锋锂业首款500Wh/kg固态电池实现小批量量产 [1] - 国轩高科全固态中试线已正式贯通，铜冠铜箔成功开发固态电池用铜箔产品 [1] - 先导智能固态电池设备订单激增，厦钨新能固态电池正极材料已实现供货 [1]