业绩总结 - 2024年末资产总计12.55亿元，较2023年末增长17.74%[14] - 2024年末负债合计2.92亿元，较2023年末增长32.50%[16] - 2024年末股东权益合计9.63亿元，较2023年末增长13.89%[16] - 2024年营业收入6.59亿元，较2023年增长16.94%[17] - 2024年净利润1.06亿元，较2023年增长17.39%[17] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元，2023年均为0.45元[19] - 2024年综合收益总额1.06亿元，较2023年增长42.69%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增长15.49%[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额同比增长79.72%[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比下降5.45%[26] - 2024年末现金及现金等价物余额同比增长45.41%[26] 财务数据 - 2024年商品销售收入合并报表为653,499,760.49元，公司报表为332,309,222.24元[7] - 2024年营业成本本集团变更后为344,226,171.54元，公司变更后为190,998,485.34元[121] - 2024年销售费用本集团变更后为44,756,190.96元，公司变更后为2,046,926.68元[121] - 2024年货币资金合计338,025,199.15元，2023年为330,627,587.20元[124] - 2024年银行承兑汇票应收票据为12,333,369.07元，2023年为5,981,631.57元[126] - 2024年应收账款合计162,921,293.11元，2023年为145,279,226.14元[127] - 2024年存货账面余额为91,612,268.73元，账面价值为81,296,626.16元；2023年账面余额为88,470,521.43元，账面价值为78,643,659.78元[138] - 固定资产年末账面价值为196,932,283.87元，年初为203,588,908.68元[145] - 在建工程2024年账面价值为210,678,229.47元，2023年为126,411,765.78元[147] - 使用权资产年末账面价值为75,645,274.01元，年初为62,968,951.40元[150] - 无形资产年末账面价值为25,603,344.68元，年初为26,227,335.84元[151] - 2024年应付账款合计49,624,272.14元，2023年为56,419,814.42元[163] - 2024年合同负债（预收货款）为533,518.33元，2023年为681,023.97元[165] - 2024年末应付职工薪酬短期薪酬为35,104,679.08元，离职后福利为193,270.14元[165] - 2024年应交税费合计9,515,960.44元，2023年为7,168,968.99元[168] - 2024年其他应付款合计55,128,700.98元，2023年为49,931,033.36元[169] - 2024年一年内到期的非流动负债合计11,146,707.73元，其他流动负债合计47,788,298.08元；2023年对应数据分别为10,006,123.96元和1,596,207.82元[170] - 2024年长期借款合计1,438,770.97元，2023年为1,918,136.59元[171] - 2024年租赁负债合计68,571,942.94元，2023年为55,612,719.35元[172] - 2024年递延收益年末余额为12,925,074.04元，年初余额为15,085,200.52元[172] - 2024年资本公积合计421,767,649.28元，较年初增加11,490,318.61元[174] - 2024年其他综合收益累积余额合计为 - 10,893,077.99元，较年初增加437,371.06元[175] - 2024年法定盈余公积年末余额为21,315,357.38元，年初余额为12,139,711.66元，本年增加9,175,645.72元[176] - 2024年末未分配利润为330,775,091.32元，年初为234,398,465.21元[177] 其他 - 公司于2025年1月10日公开发行人民币普通股A股股票66,666,700股并在深交所上市，截至2024年12月31日注册资本为200,000,000元[41] - 苏州华睿电子等多家子公司注册资本及持股比例情况[199] - 2024年计入当期损益的政府补助合计为452.665827万元，2023年为633.946523万元[200] - 2024年与资产相关政府补助计入其他收益为216.012648万元，2023年为100.479948万元[200]

外汇套期保值业务 - 2025年4月24日董事会、监事会通过开展业务议案[12][13] - 任一交易日最高合约价值不超1亿元或等值外币[2] - 交易保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[2] - 交易期限12个月，额度可循环，资金为自有资金[5][6] - 保荐人认为审批程序合规，业务按准则核算以审计为准[14][11]

审计信息 - 审计公司为钧崴电子科技2024年财报内控有效性审计[2] - 审计报告文号为安永华明（2025）专字第70052557_B03号[2][7] - 审计报告于2025年4月24日出具[7] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立实施与评价[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见[4] - 2024年12月31日公司财报内控在重大方面有效[6] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5]

钧崴电子科技股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善钧崴电子科技股份有限公司（以下称"公司"）金融 衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规和规范性文件和《钧崴电子科技股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合；可采 用保证金交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（本制度中，全 资子公司、控股子公司合称"子公司"）的金融衍生品交易业务。公司及子公司 开展金融衍生品交易业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披 露义务。未经公司有权决策机构审批通过，公司及子公司不得操作该业务。 第二章 金融衍生品交易的基本原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，所有 ...

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办 法》及《独立董事工作制度》等法律法规的要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真地行使法律所赋予的权利，积极 出席公司召开的会议，进行认真审议各项议案，参与公司的重要决策工作，对公 司重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小投 资者的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的监督作用。现就本 人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人哈宁，男，1970 年出生，硕士研究生，副教授，中国注册会计师非执业 会员。现任哈工大经管学院副教授。2022 年 3 月起担任公司第一届董事会独立 董事。 （二） 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位担任任何职务，与公司以及股东 ...

2024年履职情况 - 独立董事亲自出席5次董事会、列席2次股东大会[4][5] - 提名、薪酬与考核、审计委员会分别召开1、1、4次会议[8] - 独立董事与审计部和事务所沟通，检查公司情况提建议[9][10] 2025年展望 - 独立董事将继续履行职责维护股东权益[12]

钧崴电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规的要求，钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度独立董事哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士的任职经历及签署的相关 自查文件，报告期内上述人员未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东、实际控制人公司及其附属企业任职，与公司以及主要股 东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 也不存在影响其独立性的其他情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 24 日 钧崴电子科技股份有限公司 董事会 ...

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办 法》及《独立董事工作制度》等法律法规的要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真地行使法律所赋予的权利，积极 出席公司召开的会议，进行认真审议各项议案，参与公司的重要决策工作，对公 司重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小投 资者的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的监督作用。现就本 人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人胡旭阳，男，1969 年出生，博士研究生，浙江财经大学金融学院教授， 博士生导师，入选浙江省 151 人才工程。2022 年 3 月起担任公司第一届董事会 独立董事。 二、 出席董事会及列席股东大会情况 2024 年度，本人在任职期内亲自出席 5 次董事会、列席 2 次股东大会，具 体出席会 ...

钧崴电子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要 求，钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师 ...

审计委员会组成 - 第一届审计委员会由3名独立董事组成[1] - 2024年4月3日翁文星不再担任，史兴松加入[2] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开4次会议[3] - 各次会议分别审议多项财务相关议案[3][4] 审计评估 - 认为公司财务报告真实准确完整[5] - 评估安永华明独立性和专业性良好[5] - 认为公司内部控制符合规范要求[6]