会议基本信息 - 南京麦澜德医疗科技股份有限公司将于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [5] - 现场会议需提前30分钟办理签到手续 需出示证券账户卡、身份证明文件等材料 [2] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、宣布会议开始、审议议案、股东发言及提问、投票表决等环节 [5] - 股东发言需提前登记 每次发言时间不超过3分钟 发言应围绕会议议题进行 [3] - 会议将推选计票人和监票人 表决结果由计票人和监票人推选代表当场公布 [2] 审议议案内容 - 议案一关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构及内控审计机构 聘期一年 [5] - 议案二关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记 根据新《公司法》规定不再设置监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [6][7] - 《公司章程》修订涉及多个条款 包括法定代表人规定、股份发行原则、财务资助限制等 [7][8][9] 股东权利与义务 - 股东享有表决权、发言权、质询权等权利 可通过现场或网络方式行使表决权 [2][3] - 股东应遵守会议秩序 不得干扰会议正常进行 否则工作人员有权予以制止 [4] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案 [31] 公司章程修订详情 - 修订后公司章程明确董事长为法定代表人 规定法定代表人辞任程序 [7] - 增加财务资助限制条款 规定公司为他人取得股份提供财务资助的总额不得超过已发行股本总额的10% [9] - 调整股份转让规定 明确公司董事、高级管理人员持股变动申报要求 [10] - 完善股东会职权范围 增加对发行公司债券、聘用会计师事务所等事项的决议权限 [23]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月25日通过书面和电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年9月4日14:30在广州荔湾区流花路85号3楼321会议室以现场方式召开 [1] - 应出席董事8人 实际出席8人 符合公司法及公司章程规定 [1] 投资事项 - 董事会全票通过设立全资子公司参与投资事项的议案 [1][2] - 战略发展与投资决策委员会对该事项出具了同意审查意见 [1] 管理层考核 - 董事会全票通过经理层2022-2024年度任期经营业绩考核结果 [2] - 薪酬与考核委员会已审议通过该事项 [2] 公司治理制度修订 - 组织架构管理制度进行修订 主要涉及删除监事及监事会相关条款 并修改部分部门职能 [2] - 修订旨在提升公司规范运作水平和完善治理制度 [2] 董事会成员变更 - 提名于怀星为第九届董事会非独立董事候选人 接替退休离任的刘富华 [2][3] - 提名由实际控制人广东省环保集团有限公司推荐 经提名委员会任职资格审查 [2] - 深圳证券交易所对候选人任职资格无异议 将提交2025年第三次临时股东会审议 [3] 股东会安排调整 - 董事会全票通过延期召开2025年第三次临时股东会的议案 [4] - 会议增加临时提案并发布补充通知 具体内容详见相关公告 [5]

公司股东会召集与召开程序 - 公司2025年第三次临时股东会由第四届董事会召集 董事会于2025年8月18日审议通过召开议案并于8月20日通过指定信息披露媒体发布通知 符合公司法及公司章程规定的提前15日公告要求 [3] - 现场会议于2025年9月4日14:30在广州海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼召开 由董事长王玉主持 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统同步进行 交易时段投票时间为9:15至15:00 [4][5] 股东会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共8名 代表有表决权股份99,694,814股 占公司总股本44.8701% 网络投票股东202名 代表股份31,379,891股 占比14.1233% 合计出席股份131,074,705股 占总股本59.0% [5][6] - 出席人员包括董事 监事 董事会秘书及高级管理人员 网络投票股东资格由深交所系统认证 召集人为公司董事会 [7] 议案表决结果 - 2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案获通过 同意130,562,489股 占比99.6136% 反对6,556股 弃权505,660股 中小股东同意比例98.3680% [7][9] - 发行H股股票并在香港联交所上市议案获特别决议通过 同意130,561,389股 占比99.5972% 中小股东同意比例98.3645% 该议案及后续10项子议案均获超三分之二赞成票 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 变更注册资本及修订公司章程议案通过 同意129,635,189股 占比98.9% 但中小股东反对比例达2.9672% 显示部分分歧 [29][30] - 购买董事及高管责任保险议案因关联股东回避表决 同意30,704,135股 占比97.83% 反对票仅5,356股 [50] 法律结论 - 律师事务所认定本次股东会召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序均符合公司法 上市公司股东会规则及公司章程规定 表决结果合法有效 [51]

股东大会安排 - 现场会议于2025年9月15日14:00在杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议主持人为董事长胡建平先生 [1] 股东参会要求 - 股东需在签到处出示有效身份证明 持股凭证和股东账户卡 代理人需额外出示授权委托书和委托人身份证复印件 [2] - 股东享有发言权 质询权和表决权 要求发言者需提前向大会秘书处登记并按持股数排序发言 [3] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式 表决期间禁止发言 [3] 公司治理结构变更 - 拟回购注销5名离职激励对象持有的119,000股限制性股票 注册资本将从244,015,700元减少至243,896,700元 [4] - 根据《公司法》新规拟取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职能 相应废止《监事会议事规则》 [4][5] - 同步修订《公司章程》及相关治理制度 修订依据为《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规 [5] 议案审议程序 - 议案一涉及注册资本变更及监事会取消事项已经第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过 [4][5] - 议案二关于治理制度修订已通过第五届董事会第五次会议审议 [6] - 两项议案均需提交本次股东大会审议表决 [4][5][6]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日下午14:00 [4] - 会议地点位于广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼会议室 [4] - 会议由朱益霞董事长主持 [4] 会议议程与议案 - 会议共审议六项议案包括利润分配方案、公司章程修订及董事会选举等 [3] - 议案二关于修订公司章程暨取消监事会需以特别决议程序表决要求2/3以上表决权通过 [3][7] - 议案三中的3.05和3.06涉及股东大会议事规则和董事会议事规则修订同样需2/3以上表决权通过 [3] - 议案一、四、五、六需对中小投资者单独计票 [3] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会由董事会审计委员会行使监事会职权 [7] - 同步废止监事会议事规则并修订公司章程 [7] - 修订依据包括新公司法配套制度规则及上市公司章程指引等最新法规 [7][8] 累积投票制实施细则 - 累积投票制适用于选举两名及以上董事的情况 [9][10] - 股东拥有与应选董事人数相同的表决权并可集中使用 [9] - 选举需将独立董事和非独立董事分设为不同议案组分别投票 [13] - 当选董事得票数须超过出席股东所持表决权股份总数的二分之一 [14] 董事会换届选举 - 第十届董事会提名五名非独立董事候选人包括朱益霞、张晓梅等 [20][21][22][23] - 提名三名独立董事候选人包括余鹏翼、李志宏和才国伟 [24][25][26] - 独立董事津贴标准维持税前10万元/人/年与第九届外部董事津贴一致 [17] 财务业绩与利润分配 - 2025年上半年合并归属于母公司净利润为2.229亿元母公司净利润为3.397亿元 [6] - 合并未分配利润余额为49.537亿元 [6] - 拟每10股派发现金红利1.0元含税以总股本8.517亿股计算合计分配8516.78万元 [6] 股东会议事规则 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 股东需在会前领填提问登记表问题应围绕会议议题简明扼要 [2]

公司基本情况 - 公司全称为骆驼集团股份有限公司 英文名称为CAMEL GROUP CO,LTD [1] - 公司于2011年5月6日获证监会批准首次公开发行人民币普通股8300万股 并于2011年6月2日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册地址位于湖北省谷城县经济开发区谷水路16号 注册资本为117,314.6118万元 [1][4] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 其辞任视为同时辞去法定代表人职务 [2] - 公司设立党组织并为党组织活动提供必要条件 [3] - 董事会由9名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事 设董事长和副董事长各1人 [45] 股份结构与管理 - 公司设立时发行股份总数为1,065万股 每股面额1元 现有已发行股份117,314.6118万股均为普通股 [4] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [4] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会或董事会决议且累计总额不得超过已发行股本总额10% [4][5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制权等权利 [8] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿和会计凭证 [9][10] - 股东需遵守法律法规和章程规定 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [14] 股东会职权与运作 - 股东会是公司最高权力机构 行使选举董事 审批利润分配 增减注册资本 发行债券 合并分立等职权 [15] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [21] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [23] 董事会职权与运作 - 董事会行使召集股东会 执行决议 决定经营计划 制订利润分配方案 决定内部管理机构设置等职权 [45] - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议可由代表十分之一以上表决权股东 三分之一以上董事或审计委员会提议召开 [51] - 董事会决议须经全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 [52] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为秉承"诚实本分 做事认真 永远思考 不断创新"的核心价值观 致力于成为全球领先的能源服务商 [3] - 经营范围包括企业管理 电池制造 电池销售 货物进出口 技术进出口 企业管理咨询等 [3] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在特定关联关系 [54] - 独立董事应具备上市公司董事资格 有5年以上相关工作经验 熟悉法律法规 [55] - 独立董事需每年进行独立性自查 董事会每年评估在任独立董事独立性 [54]

公司治理规则修订 - 交通银行拟对《股东大会议事规则》进行全面修订以符合最新法律法规及监管要求 [1] - 修订内容与新修订的《公司章程》条款保持一致 [1] - 修订后的规则将与新章程同步生效 [2] 股东大会职权调整 - 股东大会职权范围扩大至审议批准重大股权投资、资产处置及非商业银行业务担保事项 [6] - 股东提案门槛从3%股份要求降至1% [28] - 新增对股权激励计划、员工持股计划及优先股发行事项的审议权限 [6] 股东大会召集程序 - 明确董事会、监事会及持有10%以上股份股东可召集股东大会 [8] - 新增审计委员会作为股东大会召集主体 [12] - 规定临时股东大会需在事项发生之日起两个月内召开 [4] 表决机制优化 - 选举独立董事时强制采用累积投票制 [42] - 明确类别股股东表决权差异及重复表决的处理规则 [38] - 规定关联交易表决时关联股东需回避 [50] 会议通知与提案管理 - 年度股东大会需提前20日通知 临时股东大会需提前15日通知 [20] - 临时提案提交时间限定为股东大会召开10日前 [28] - 召集人需在收到合规提案后2日内发出补充通知 [28] 董事会架构调整 - 删除与原章程重复的董事会构成章节 [60] - 董事会职权新增数据治理、首席合规官聘任等事项 [61] - 明确董事会承担资本管理最终责任 [61] 股东权利保护 - 禁止控股股东限制中小投资者行使投票权 [58] - 股东大会决议可因程序瑕疵在60日内请求法院撤销 [58] - 单独计票机制适用于影响中小投资者利益的重大事项 [39] 会议召开与记录 - 现场会议结束时间不得早于网络投票方式 [54] - 会议记录需永久保存并与签名册等资料一并归档 [55] - 派现送股等方案需在股东大会结束后两个月内实施 [56]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年9月12日14:00在杭州市钱塘区临江工业园区红十五路9936号召开 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 会议议程包括参会登记、议案审议、股东发言、投票表决等环节 [5] 募投项目结项 - 四川格林达100kt/a电子材料项目（一期）已完成主体工程建设并达到预定运行条件 [5][8] - 项目募集资金总额为54,420.44万元 扣除发行费用后净额为50,331.44万元 [5] - 项目累计投入募集资金金额未披露 节余资金3,618.30万元将永久补充流动资金 [9][10] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [10][11] - 相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 [10][11] - 修订制定多项内部治理制度包括董事会审计委员会实施细则等 [11] 股东会议规则 - 股东发言需提前登记 每次发言不超过三分钟 同一股东不超过两次 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 重复投票以第一次为准 [3] - 禁止会议现场录音、拍照、录像行为 [4]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年09月15日下午14点50分 [2] - 会议地点为江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室 [2] - 会议召集人为公司董事会 [2] - 会议主持人为董事长王建祥先生 [2] - 会议采用现场表决和网络投票相结合方式召开 [2] 董监高责任险议案 - 公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险以完善风险管理体系 [4] - 投保方案授权管理层办理包括确定被保险人、保险公司、保险金额等事宜 [4] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起至六届董事会届满之日止 [4] 上海瑞力新兴产业投资基金清算议案 - 基金累计分配金额5.73亿元，DPI实现133.70% [6] - 基金总认缴规模30.303亿元，实缴规模4.2929亿元 [6] - 公司作为有限合伙人实缴出资7,500万元，累计分配100,529,137.02元 [8] - 基金投资5个项目，总投资金额30,739.90万元，已退出金额55,440.40万元，整体回报倍数1.8倍 [9] - 截至2024年12月31日基金货币资金余额6,491,943.28元 [9][10] - 剩余财产将按有限合伙人实缴出资比例分配 [10] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使 [12] - 修订《公司章程》及相关治理制度以符合《公司法》等法律法规要求 [13][14]

公司基本信息 - 公司名称为洛阳科创新材料股份有限公司 英文名称为LUOYANG KECHUANG NEW MATERIAL CO.,LTD [1] - 公司注册地址为河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区三川路2号 邮政编码471822 [1] - 公司注册资本为人民币8600万元 已发行股份数为8600万股 全部为普通股 [1][2] - 公司于2022年4月12日经中国证监会核准 首次公开发行人民币普通股2300万股 于2022年5月13日在北京证券交易所上市 [1] 公司治理结构 - 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任 法定代表人辞任需在30日内确定新人选 [1] - 公司全部资产分为等额股份 股东以其认购股份为限承担责任 公司以其全部资产对债务承担责任 [1] - 高级管理人员包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及董事会聘任的其他人员 [1] - 公司设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件 [1] 股份结构及发行 - 公司设立时总股份为5000万股 由发起人全额认购 其中蔚文绪持股36.30%为最大股东 [2] - 股份发行实行公开公平公正原则 同次发行同类别股份的发行条件和价格相同 [2] - 公司股票采用记名方式 在中国证券登记结算有限责任公司集中存管 [2] - 公司不得以赠与、垫资、担保、借款等形式为他人取得股份提供财务资助 除员工持股计划外 [2] 股份增减及回购 - 公司增加资本可采用公开发行、定向发行、派送红股、公积金转增股本等方式 [2] - 股份回购仅限于减少注册资本、合并、员工持股计划、异议股东收购等六种情形 [2] - 回购股份需经股东会或董事会决议 根据不同情形需在10日内或6个月内注销或转让 [2] - 公司合计持有本公司股份不得超过已发行股份总数的10% 并应在三年内转让或注销 [2] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权、股份转让、查阅公司文件等权利 [6] - 连续180日单独或合计持有3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿和会计凭证 [7] - 股东承担遵守法律法规、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利等义务 [10] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失的 应当依法承担赔偿责任 [10] 控股股东行为规范 - 控股股东应当严格履行承诺 不得占用公司资金 不得要求公司违规提供担保 [11] - 不得利用未公开信息谋利 不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等行为 [11] - 应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立 [11] - 质押公司股票或发生资信恶化情形时 应当维持公司控制权和生产经营稳定 [13] 股东大会运作 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 年度股东大会每年至少召开一次 [18] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [19] - 股东大会通知需提前20日公告(年度会议)或15日公告(临时会议) [24] - 股东大会采用现场会议形式 同时提供网络投票方式 保障股东参与权利 [19][24] 表决机制与决议 - 股东大会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [31] - 选举董事时可采用累积投票制 特别在选举两名以上独立董事时应当采用 [35] - 关联股东在表决关联交易事项时应当回避 其所代表股份不计入有效表决总数 [33] - 对影响中小投资者利益的重大事项 应当对中小股东表决单独计票并披露 [33] 董事任职与义务 - 董事应当具备履行职责所需知识技能 无民事行为能力或被判处刑罚等情形不得担任 [39] - 董事任期三年 可连选连任 任期届满前股东会不得无故解除职务 [39] - 董事应当遵守忠实义务和勤勉义务 不得利用职权牟取不正当利益 [40][41] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议视为不能履行职责 董事会应当建议撤换 [43] 公司经营范围 - 公司经营宗旨是依照诚信服务与自主创新原则 实现持续稳定发展 [1] - 经营范围包括耐火材料生产销售、特种陶瓷制品制造销售、烘炉熔炉制造销售等 [1] - 同时涵盖金属材料销售制造、石墨及碳素制品制造、货物与技术进出口业务 [1] - 还包括技术服务、技术开发、技术咨询、大气污染治理和环保咨询服务等 [1]