公司治理

搜索文档
江苏雷利: 董事会提名委员会工作细则(2025年7月)
证券之星· 2025-07-24 00:14
江苏雷利电机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名,应由独立董事委员担任,负责主持提名 委员会工作。 第一条 为规范江苏雷利电机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、高级管理人员的聘任流程,提升董事会决策功能,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立 董事管理办法》(以下简称"《办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《江苏雷利电机股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《江苏雷利电机股份有限公司董事会议事规则》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件,本公司设立董事会提名委员会,并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责,其主要 职责是负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定 ...
秦川物联: 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记以及修订公司部分治理制度的公告
证券之星· 2025-07-23 22:18
公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置,监事会职权由董事会审计委员会行使,相关制度相应废止 [1] - 修订公司章程,将"股东大会"修改为"股东会",不再逐一单独列示修订内容 [2] - 修订多项内部治理制度,包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [3] 公司章程修订内容 - 公司章程第一条修订为维护公司、股东、职工和债权人合法权益 [5] - 法定代表人相关规定修订,明确辞任后30日内需确定新法定代表人 [6] - 股份发行原则修订为公开、公平、公正,同类股份具有同等权利 [9] - 公司股份总数保持16,800万股不变,全部为普通股 [9] - 修订公司增加资本的方式,新增非公开发行股份选项 [11] 股东权利与义务 - 股东权利修订包括查阅复制公司章程、股东名册等文件的权利 [17] - 明确股东可查阅会计账簿、会计凭证的条件和程序 [18] - 修订股东会决议无效和撤销的情形及程序 [19] - 股东义务修订包括不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [24] 董事会职能调整 - 董事会成员调整为5至9名,独立董事不少于三分之一 [46] - 董事会职权修订包括召集股东会、执行股东会决议等 [47] - 明确董事会审批权限,包括对外投资、资产处置等事项 [48] - 董事长职权修订包括主持股东会和董事会会议等 [50] 高级管理人员规定 - 总经理职权修订包括组织实施公司年度经营计划和投资方案等 [52] - 高级管理人员执行职务造成损害的责任规定 [53] - 董事、高级管理人员离职后保密义务期限延长至两年 [44]
博实结: 第二届董事会第九次会议决议公告
证券之星· 2025-07-23 20:21
董事会会议召开情况 - 第二届董事会第九次会议于2025年7月23日在广东省惠州市博实结产业园召开,采用现场结合通讯方式 [1] - 会议通知于2025年7月19日通过邮件送达,7名董事全部出席(其中3名以通讯方式参与) [1] - 董事长周小强主持会议,高级管理人员及部分监事列席 [1] 公司章程修订 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》,监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 同步废止《深圳市博实结科技股份有限公司监事会议事规则》 [1] - 授权管理层办理工商变更登记及章程备案,有效期自股东大会通过至手续完成 [2] 公司治理制度修订 - 通过修订及制定多项治理制度,所有议案均获7票同意(无反对或弃权) [2][3] - 其中第1、10、17、18、19项制度修订需提交股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 定于2025年8月8日在博实结产业园召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议将审议公司章程修订及部分治理制度修订事项 [3]
王府井: 王府井第十一届监事会第十七次会议决议公告
证券之星· 2025-07-23 20:21
证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临 2025-056 王府井集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第十一届监事会 第十七次会议于 2025 年 7 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出通知,2025 年 7 月 23 日在本公司会议室以现场方式举行,应到监事 3 人,实到 3 人。会议 符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳 钊先生主持。 二、监事会会议审议情况 监事会认为:公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的审议程序符合 《公司法》、 《公司章程》等有关规定,担保事项不存在损害公司及股东权益的情 形。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 王府井集团股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司 监事会认为:公司本次取消监事会并修改《公司章程》,是根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等有关法律法规要求及公 司实际需 ...
汉邦科技: 汉邦科技:2025年第一次临时股东大会会议资料
证券之星· 2025-07-23 18:17
公司基本情况 - 公司证券代码为688755 证券简称为汉邦科技 全称为江苏汉邦科技股份有限公司 [1] - 公司于2025年5月16日在上海证券交易所科创板上市 首次公开发行人民币普通股(A股)2,200万股 [5] - 上市后公司注册资本由6,600万元变更为8,800万元 公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)" [7] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月1日14点30分在江苏省淮安市公司三楼会议室召开 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [4] - 现场会议出席股东需提前30分钟办理登记手续 需出示相关证件和授权文件 [1] - 股东发言需提前登记 每人发言时间不超过5分钟 需围绕大会议题 [2] 主要议案内容 议案一:公司基本事项变更 - 变更公司经营范围 新增机械设备研发、生物化工产品技术研发、新材料技术研发等业务领域 [7] - 取消监事会及监事设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [8] - 修订公司章程及其附件 包括《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 [9] 议案二:公司治理制度修订 - 根据相关法律法规要求 拟修订公司部分治理制度 [10] - 修订后的制度全文已在上海证券交易所网站披露 [10] 会议议程安排 - 会议将依次进行签到、宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票监票人等程序 [5] - 将逐项审议议案 安排股东发言提问环节 最后进行投票表决并宣布结果 [5] - 会议将由律师事务所执业律师见证并出具法律意见书 [3]
瑞康医药“少东家”韩春林辞任董事、副总裁 薪酬远超其他董监高
犀牛财经· 2025-07-23 16:20
高管变动 - 瑞康医药董事、副总裁韩春林因个人原因辞去所有职务 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] - 韩春林系公司实控人韩旭之子 1993年出生 2013年加入公司 从采购主管逐步晋升至副总裁 2023年进入董事会 [3] - 韩春林2024年税前薪酬为90.44万元 远超公司董事、监事及高管46.73万元的平均水平 连续三年位居高管薪酬榜首 [3] 公司经营状况 - 公司营收从2020年的272亿元萎缩至2024年的79.7亿元 [4] - 股价长期破净 控股股东张仁华此前协议转让股份未果 [4] - 公司成立于2004年 总部位于山东烟台 是国内医药流通领域头部企业 业务涵盖药品配送、医疗器械、数字医疗等 [4] 公司回应 - 证券事务代表王秀婷表示韩春林辞职确系个人原因 与浙江衡玖收购案及监管审查无关 [4] - 关于李喆被实施留置 公司方面不清楚原因 [4] - 收购浙江衡玖不存在向关联方利益倾斜 对方需完成业绩承诺后才会分期支付转让对价 [4]
振华股份: 振华股份公司章程(2025年7月修订)
证券之星· 2025-07-23 16:12
公司基本情况 - 公司注册名称为湖北振华化学股份有限公司,英文名称为Hubei Zhenhua Chemical Co.,Ltd,企业集团名称为振华化学集团 [2] - 公司住所位于湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号,邮政编码435001 [2] - 公司注册资本为人民币71076.0277万元,营业期限自2003年6月19日至长期 [3] - 公司于2016年8月18日经中国证监会核准首次公开发行5500万股普通股,2016年9月13日在上海证券交易所上市 [1] 公司治理结构 - 公司设董事会,由9名董事组成,其中董事长1人,职工董事1人,独立董事占比不低于1/3且包含会计专业人士 [47] - 董事会下设审计委员会行使监事及监事会职权,公司不设监事及监事会 [48] - 董事长为公司法定代表人,总经理由董事会聘任,任期3年 [3][55] 股权结构 - 公司设立时总股本11000万股,主要发起人蔡再华持股65.97%,毛志国持股3.59%,阮国斌持股3.59% [5][6] - 当前股份总数为710,760,277股,股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7] - 公司股票采取累积投票制选举董事,独立董事连续任职不得超过6年 [42] 经营范围 - 主营业务包括化工产品生产销售、食品添加剂、饲料添加剂销售、危险化学品生产等 [4] - 新增业务涉及电池制造销售、储能技术服务、肥料生产销售等 [4] - 许可项目包括药品生产批发、危险货物运输等 [4] 股东会机制 - 年度股东会每年召开1次,临时股东会在董事人数不足、亏损达股本1/3或持股10%以上股东请求时召开 [45] - 股东会特别决议需2/3以上表决权通过,包括修改章程、合并分立、重大资产交易等事项 [34] - 单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿,持股1%以上股东可提出临时提案 [16][26] 董事会运作 - 董事会每年至少召开2次会议,临时会议需1/10表决权股东或1/3董事提议召开 [51] - 重大关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [52] - 董事会决议需全体董事过半数通过,关联董事需回避表决 [52] 高级管理 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 [54] - 总经理职权涵盖生产经营管理、内部机构设置、基本制度拟定及人员聘任等 [55] - 控股股东单位任职人员不得担任公司高管,高管薪酬由公司直接发放 [54]
东珠生态: 东珠生态环保股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2025年7月修订)
证券之星· 2025-07-23 00:16
董事会提名委员会工作细则修订 总则 - 设立提名委员会旨在规范董事及高级管理人员产生流程,优化董事会结构并完善公司治理 [1] - 委员会职能包括拟定董事及高管的选择标准、程序,并对人选资格进行遴选与审核 [1] 人员组成 - 委员会由3名董事构成,其中独立董事占比2/3 [2] - 委员通过董事长、半数以上独立董事或1/3全体董事提名后由董事会选举产生 [2] - 主任委员由独立董事担任,负责主持工作并由董事会指定 [2] 职责权限 - 核心职责包括向董事会提出董事任免、高管聘解建议及其他法定事项意见 [3] - 董事会若未采纳委员会建议需在决议中记载理由并披露 [3] 决策程序 - 制定董事及高管的当选条件、选择程序需形成决议后提交董事会通过 [4] - 选任流程涵盖需求研究、内外部人选搜寻、资格审查及董事会建议等7个步骤 [4][5] 议事规则 - 会议需2/3以上委员出席,决议需过半数通过,表决可采用现场或电子通信方式 [6] - 会议记录需保存10年,议案结果需书面报送董事会且参会者负有保密义务 [7] 附则 - 细则与法律或章程冲突时以后者为准,解释权归属董事会 [8]
聚石化学: 2025年第二次临时股东大会会议资料
证券之星· 2025-07-23 00:16
公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》及其附件 同时办理工商变更登记 以完善公司治理结构 [6] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 [6] - 该议案已经第六届董事会第二十九次会议审议通过 [6] 公司治理制度修订 - 公司计划修订多项内部治理制度 包括独立董事工作制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度等7项制度 [8] - 修订目的是为了促进公司规范运作 建立健全内部治理机制 [8] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 [8] 董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期即将届满 将进行换届选举 [8][9] - 提名陈钢等5人为第七届董事会非独立董事候选人 任期3年 [8] - 提名陈桂林等3人为第七届董事会独立董事候选人 任期3年 [9] - 选举将采用累积投票制逐项审议 [8][9] 股东大会安排 - 会议将于2025年7月30日在公司二楼会议室召开 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议议程包括审议议案、股东发言、投票表决等环节 [5][7] - 股东发言需提前登记 每人发言时间不超过5分钟 [2][3]
龙蟠科技: 江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更公司名称、取消监事会暨修订《公司章程》和部分治理制度的公告
证券之星· 2025-07-23 00:16
公司名称变更 - 公司中文名称拟变更为"江苏龙蟠科技集团股份有限公司",英文名称变更为"Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.",证券简称及代码保持不变[1] - 变更原因包括凸显全球化战略布局、体现多业务板块协同发展、增强投资者信心及优化管理架构[2] - 名称变更需经股东会审议及市场监管部门核准,更名后债权债务关系由新公司承继[1][2] 治理结构调整 - 取消监事会设置,由董事会审计委员会行使原监事会职权,符合新《公司法》及配套规则要求[3] - 修订《公司章程》及相关制度,废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[4] - 公司治理条款调整包括:法定代表人改由执行事务董事担任、股东权利条款增加职工权益保护、明确审计委员会替代监事会的职能[4][5][6] 公司章程修订 - 修订涉及12个条款,主要调整股东会职权、董事会组成、高级管理人员定义等核心内容[4][6][7] - 新增企业集团名称条款,明确股份回购情形及财务资助限制(不超过股本总额10%)[6][7] - 完善股东诉讼机制,连续180日持股1%以上股东可请求审计委员会提起诉讼[12][13] 股东会机制优化 - 调整股东会召集程序,审计委员会替代监事会行使临时股东会提议权[20][21][22] - 明确累积投票制实施细则,选举董事时每股享有与应选人数相同的表决权[43][44] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准,包括未实际召开会议等四种情况[11] 控股股东规范 - 新增控股股东八项禁止行为,包括资金占用、违规担保、内幕交易等[16][17] - 要求控股股东维持控制权稳定,股份转让需遵守限售规定及承诺[17] - 明确控股股东不担任董事但实际执行公司事务时需履行董事忠实义务[17]