证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2026-004 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 董事会2026年第一次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会2026年第一次会议于2026年1月27日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2026年1月16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事16人，实际出席董事16人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由顾建忠董事长主持，会议经审议并通过以下议案： 一、关于制订《上海银行2026-2030年发展规划和2040年远景设想》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 二、关于2026年度经营计划的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 三、关于2026年-2030年金融债券发行授权的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 五、关于修订《市场风险 ...

公司董事会决议与战略调整 - 公司第六届董事会第六次会议于2026年1月27日召开，会议审议通过了五项议案，包括终止部分募投项目、部分募投项目延期、减资退出控股子公司、增加日常关联交易预计以及召开临时股东会 [1][6][7][11][17] - 所有议案均获得董事会高票通过，其中减资退出控股子公司的议案因涉及关联交易，关联董事程刚回避表决，获得其余6名董事同意 [6][10][16] 募集资金使用情况变更 - 公司拟终止2023年非公开发行股票募投项目“中电华瑞研发中心建设项目”，并将项目剩余募集资金3,835.82万元永久补充流动资金 [1][22][27] - 截至2025年12月31日，该终止项目已累计投入募集资金2,056.11万元，投资进度为35.24%，剩余资金占募集资金净额的比例为4.21% [27] - 终止原因为客户需求与产品合规标准调整，导致原有方案需进行技术适配与流程整改，项目投入产出比下降，继续推进将加大技术风险及成本压力 [28] - 公司另一募投项目“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”将延期至2028年2月达到预定可使用状态 [7][82] - 延期原因包括宏观环境、行业供应链波动影响，以及公司在自有园区内新增三期厂房建设导致设备购置及安装工作受影响 [83] 资产剥离与关联交易 - 公司拟通过定向减资方式，以8,465.71万元的减资对价退出其持有的控股子公司重庆富易达51%的股权 [12][52] - 减资完成后，重庆富易达注册资本将从1,808.18万元减少至886.01万元，公司将不再持有其股权 [12][52] - 减资对价依据立信会计师事务所出具的审计报告，以截至2025年9月30日重庆富易达归属于母公司所有者权益16,599.43万元为基数，按51%持股比例计算得出 [60] - 本次交易构成关联交易，因公司董事程刚兼任重庆富易达董事，且重庆富易达董事长李智为公司过去十二个月内离任的监事 [12][53] - 交易完成后，预计公司2026年度与重庆富易达及其子公司发生的日常关联交易总额不超过500万元，过去十二个月实际发生额为326.77万元 [13][54] 公司战略聚焦与资金规划 - 终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金，旨在提高资金使用效率，优化资源配置，且不会导致公司主营业务变化 [1][29] - 减资退出重庆富易达旨在优化公司资产结构，未来将陆续剥离非主营方向业务，进一步聚焦薄膜电容及军工电磁相关核心产业 [60][71] - 公司2023年向特定对象发行股票共募集资金净额9.11亿元，原计划用于多个项目，目前部分项目已调整 [22][80] - 截至2025年12月31日，公司有10个募集资金专户，并使用部分闲置募集资金进行现金管理，累计未到期金额为1.1亿元 [25][81] 后续审议程序安排 - 关于终止募投项目并永久补充流动资金、以及减资退出控股子公司暨关联交易的两项议案，尚需提交公司股东会审议 [5][15][22] - 公司定于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，审议上述需股东会批准的议案 [17][38][42] - 部分募集资金投资项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议 [79][87]

上银理财为上海银行控制的法人，中船财务与上海银行主要股东同受中国船舶集团有限公司控制，城银 清算因上海银行高管过去十二个月内曾担任其董事而构成关联方。在审议过程中，关联董事对相关议案 进行了回避表决。公司表示，相关存款定价将依据市场原则进行，利率水平不超过当日其他非银非关联 方交易对手的吸收价格，以确保定价公允。 上海银行在公告中指出，与上银理财、中船财务的关联交易金额均达到公司上季末资本净额1%以上， 属于重大关联交易；与城银清算的交易未达到重大关联交易认定标准。这些交易均已通过公司独立董事 专门会议及董事会关联交易控制委员会的审议。公司认为，本次关联交易属于日常业务经营中的正常业 务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。 中访网数据 上海银行股份有限公司于近期召开董事会2026年第一次会议，审议通过了三项与关联方的 同业定期存款业务。根据公告，董事会同意吸收上银理财有限责任公司同业定期存款，日终最高余额不 超过人民币35亿元；同意吸收中船财务有限责任公司同业定期存款，日终最高余额不超过人民币35亿 元；同意吸收城银清算服务有限责任公司同业定期存款，日终最高余额不超过人民币10亿元。上述交易 的有 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2026-08 广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第二十五次（临时）会议通知于2026年1月25 日以书面结合通讯的形式发出，会议于2026年1月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应 出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。同意6票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交 易，关联董事禤振生先生、陈浪先生回避了表决。 为偿还公司借款、补充公司流动资金，董事会同意公司向公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司 （下称"新世纪公司"）及其母公司东莞市弘舜劭和发展股份有限公司（下称"弘舜公司"）借款，借款总 额合计不超过人民币8亿元，期限一年。在8亿元额度内，公司可根据各时段的资金需求向新世 ...

公司治理与股东会议安排 - 公司将于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会 [1] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 股权登记日为2026年2月6日 [1] - 现场会议地点设在广东省深圳市盐田区梅沙街道的华大时空中心 [1] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [1] 会议审议议案 - 会议将审议两项议案 分别为《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 [1] - 关联交易议案涉及关联股东回避表决 [1] - 公司董事会已对中小投资者的表决单独计票事宜作出安排 [1]

关联交易审计风波与调查结果 - 公司披露了针对关联交易的补充调查结果 调查发现2017年至2023年期间 公司向第三方深圳德诚投资发展有限公司提供了总计38.4亿元贷款[2] - 上述贷款的部分资金被德诚投资用于收购风险资产或风险理财产品的底层资产 目的是补偿通过公司平台购买相关亏损金融产品的零售投资者[2] - 调查发现相关贷款的会计处理未反映交易的经济实质 即德诚投资作为通道方代公司承接风险资产以补偿投资者[2] - 补充调查还发现有三家主体（包括两家由德诚投资持股的主体）实际为公司控制 但并未纳入其合并报表范围[2] - 此前公司因疑似关联交易事项与前任审计师普华永道终止合作 后续调查确认关联交易存在但目的不同 交易用于赔偿投资者损失 但公司未履行关联交易必要程序且会计入账存在问题[3] 公司整改措施与审计进展 - 公司披露整改措施 指出前联席首席执行官和前首席财务官（均已离职）主要负责设计和实施补偿性交易 公司正考虑对相关责任人员采取适当管理措施[3] - 公司已委任德勤作为独立内部监控顾问 对公司内部监控系统进行审查并提供整改建议 以完善内部控制[3] - 补充调查结果已提供给继任审计师安永 用于2022年至2024年财报审计[4] - 纽交所已批准公司过往财报发布延期至2026年4月30日 公司正在编制尚待刊发的财务业绩并推进审计与整改工作[4] 近期经营数据 - 截至2025年12月31日 公司总贷款余额为1838亿元 较上年同期下降15.2%[4] - 截至同期 公司消费金融贷款余额为596亿元 同比增长19.0%[4] - 截至2025年12月31日 公司已赋能贷款总额（不包括消费金融子公司）的30天以上逾期率为5.6% 较去年三季度末的5.1%有所上升[4] - 截至同期 公司消费金融贷款的不良贷款率为1.2% 较去年三季度末的1.1%有所上升[4]

关联交易审计风波进展 - 公司发布复牌进度季度更新公告 披露了补充调查结果、整改措施及复牌进度 [3] - 补充调查发现 2017年至2023年期间 公司向第三方深圳德诚投资发展有限公司提供了总计38.4亿元贷款 [3] - 部分贷款资金被德诚投资用于收购风险理财产品的底层资产 目的是补偿通过公司平台购买相关亏损产品的零售投资者 [3] - 调查团队认定相关贷款交易的会计处理未反映经济实质 即德诚投资作为通道方代公司承接风险资产以补偿投资者 [3] - 补充调查还发现有三家主体（包括两家由德诚投资持股的主体）实际为公司控制 但未纳入合并报表范围 [3] 事件定性与管理层责任 - 公司确认关联交易情形存在 但交易目的与前任审计师普华永道所指不同 而是用于赔偿零售投资者的投资损失 [3][4] - 公司承认未履行上市规则规定的关联交易必要程序 会计入账亦存在问题 [4] - 公司前联席首席执行官和前首席财务官（均已离职）主要负责设计和实施补偿性交易 [4] - 公司正在考虑对在相关交易中负有责任或起到支持作用的人员采取适当的管理措施 [4] 整改措施与复牌进展 - 公司已委任德勤作为独立内部监控顾问 对公司内部监控系统进行审查并提供整改建议 以完善内部控制 [4] - 补充调查结果已提供给继任审计师安永进行2022年至2024年财报审计 [4] - 纽交所已批准其过往财报发布延期至2026年4月30日 [4] - 公司正在编制尚待刊发的财务业绩 积极推进配合审计、落实内部监控整改等工作 并将适时就复牌进展进一步公告 [4] 2025年第四季度经营情况 - 截至2025年12月31日 公司总贷款余额为1838亿元 较上年同期下降15.2% [5] - 截至同期 消费金融贷款余额为596亿元 同比增长19.0% [5] - 截至同期 公司已赋能贷款总额（不包括消费金融子公司）的30天以上逾期率为5.6% 较去年三季度末的5.1%有所上升 [5] - 截至同期 消费金融贷款的不良贷款率为1.2% 较去年三季度末的1.1%有所上升 [5]

针对上述问题，陆控在公告中披露了整改措施：陆控前联席首席执行官和前首席财务官（均已离职）主 要负责设计和实施补偿性交易。对于在相关交易中负有责任或起到支持作用的人员，陆控正在考虑适当 的人员管理措施。此外，陆控已委任德勤作为独立内部监控顾问，对公司内部监控系统进行审查并提供 整改建议，以完善内部控制。 陆控在公告中表示，补充调查结果已提供给继任审计师安永进行2022年至2024年财报审计。纽交所已批 准其过往财报发布延期至2026年4月30日。"公司正在编制尚待刊发的财务业绩。公司正在积极推进相关 工作，包括配合审计、落实内部监控整改措施等，并将根据上市规则的要求适时就复牌进展作出进一步 公告。"陆控表示。 根据补充调查结果，在2017年至2023年期间，陆控向第三方深圳德诚投资发展有限公司（下称"德诚投 资"）提供了总计38.4亿元贷款。这些贷款的部分资金被德诚投资用于收购某些风险或风险理财产品的 底层资产，目的是用于补偿通过陆控平台购买相关亏损金融产品的零售投资者。 调查团队发现，上述用于补偿交易的贷款交易会计处理未反映上述贷款交易的经济实质，即德诚投资作 为通道方代陆控承接相关风险资产或风险理财产品的底 ...

关联交易概述 - 上海银行董事会审议通过三项同业定期存款关联交易，合计日终最高余额不超过人民币80亿元，交易有效期至2027年1月31日 [1] 具体交易安排 - 吸收控股子公司上银理财同业存款，日终最高余额不超过35亿元 [1] - 吸收关联方中船财务同业存款，日终最高余额不超过35亿元 [1] - 吸收关联方城银清算同业存款，日终最高余额不超过10亿元 [1] 关联方关系说明 - 上银理财为上海银行控股子公司，注册资本30亿元，主要从事理财业务，属金融监管总局规则下的关联方 [1] - 中船财务控股股东为中国船舶集团，与上海银行主要股东中船国际贸易同属同一集团控制，属金融监管总局规则关联方 [1] - 城银清算因上海银行副行长胡德斌过去十二个月内曾担任其董事，被认定为证监会及金融监管总局双重规则下的关联方，该公司为央行批准设立的特许清算组织 [1] 交易定价原则 - 关联交易依据市场原则定价，利率以具体业务发生时存款定价审批结果为准 [2] - 定价不超过当日对其他非银非关联方交易对手的吸收价格，确保公允，不存在利益输送 [2]

董事会决议与公司治理 - 公司于2026年1月23日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了多项议案，包括2026年度日常关联交易预计、为子公司及参股公司提供担保、以及召开临时股东会 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，其中部分董事通过通讯方式表决，会议召开及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 [2] - 关于2026年度日常关联交易的议案，关联董事李纳川回避表决，最终以8票同意通过，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [2][3][4] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年度与腾讯及其合并体系内子公司的日常关联交易总金额为人民币500,000万元，较2025年同类交易实际发生额449,312.82万元（未经审计）增长约11.28% [28] - 关联交易涉及双向业务合作，主要包括：公司向腾讯销售商品或提供服务（如游戏授权、受托研发、美术外包、市场营销、商品及算力服务、游戏改编权授权、影视剧投资），以及腾讯向公司销售商品或提供服务（如游戏渠道服务、游戏改编权授权、游戏推广服务、IDC/CDN/云服务、支付服务） [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] - 关联交易方包括深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司等多家腾讯体系公司，它们均为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人或符合深交所规定的关联法人 [41][42][45][47][49][50][52][53] 为全资子公司提供担保 - 董事会同意为公司全资子公司浙江世纪华通车业有限公司向中国民生银行绍兴分行申请的一年期综合授信额度35,000万元提供连带责任保证担保 [5] - 同时，公司以名下两处不动产作为抵押物，为上述授信提供抵押担保，抵押担保金额最高不超过52,500万元 [5] - 被担保子公司华通车业主要从事汽车零部件及配件制造，截至2025年9月30日，其资产总额为15.49亿元，2025年1-9月净利润为-2,693.41万元（未经审计） [65] 为参股公司贷款延期继续提供担保 - 公司参股公司上海普珑信息科技有限公司的一笔原期限5年（至2026年7月21日止）的并购银团贷款申请延期至2028年7月22日 [6][7] - 董事会同意公司继续按49.9%的持股比例为上述延期贷款提供连带责任担保，担保额度占总债务的49.9%，并按持股比例提供最高额不超过79,840万元的保证金质押担保 [7] - 普珑信息主要从事数据中心业务，截至2025年9月30日，其资产总额为84.00亿元，2025年1-9月净利润为-1.42亿元（未经审计），资产负债率低于70% [78][79] 履行部分担保责任 - 根据贷款合同还款计划，普珑信息需于2026年1月21日偿还贷款本金9,500万元，但因流动资金不足未能偿还 [76][86] - 公司已按49.9%的持股比例履行连带保证责任，代为偿还4,740.50万元，另一股东普洛斯方按50.1%比例代为偿还4,759.50万元 [76][86] - 公司表示目前资金流动性良好，履行担保责任不会对公司产生实质性影响，并计划向普珑信息追偿该笔款项 [90] 累计担保情况 - 本次为全资子公司及参股公司提供担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为809,765.92万元 [72][84] - 对外担保总余额为456,259.19万元，占公司最近一期经审计净资产的18.39% [72][84] - 对合并报表范围外单位（即参股公司普珑信息）的担保余额为257,023.72万元，占公司最近一期经审计净资产的10.36% [72][84] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月11日下午14:30以现场与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会 [12][13] - 股权登记日为2026年2月4日，会议将审议包括2026年度日常关联交易预计在内的议案 [14][17] - 涉及关联交易的提案，关联股东需回避表决且不可接受其他股东委托投票 [18]