公司基本信息 - 公司全称为佛山市海天调味食品股份有限公司，英文名称为Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd [3] - 注册地址为佛山市文沙路16号，邮政编码528000 [2][3] - 公司成立于有限责任公司整体变更，2014年2月11日在上海证券交易所上市，首次公开发行7,485万股A股 [3] - 公司发起人为广东海天集团股份有限公司（持股99.8%）和佛山市海鹏贸易发展有限公司（持股0.2%），合计认购462,150,000股 [5][7] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人并可设副董事长 [56] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，监事会主席由全体监事过半数选举产生 [63] - 高级管理人员包括总裁1名、副总裁若干名、财务负责人和董事会秘书 [59] 股东大会机制 - 年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在董事人数不足法定2/3、亏损达股本1/3等情形下两个月内召开 [22] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，连续90日以上持股10%股东可自行召集 [24] - 股东大会特别决议需出席股东2/3以上表决通过，包括章程修改、合并分立等重大事项 [40] 股份管理 - 公司股份分为A股和H股，A股面值1元人民币，H股按香港联交所规则存管 [4][18] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份，回购后需按规定期限转让或注销 [9][25] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数的25%，离职后半年内不得转让 [27] 业务范围 - 主营业务为调味品、豆制品、食品饮料的生产经营，兼营农副产品加工、进出口贸易及食品互联网销售 [4] - 经营宗旨强调采用先进技术提升产品质量和国际竞争力，实现投资者满意回报 [4] 董事会运作 - 董事会下设审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核四个专门委员会，审计委员会独立董事占比过半 [56] - 董事会具有单次不超过净资产30%的资产处置权限、50%贷款审批权限，重大投资需组织专家评审 [57] 高管责任 - 高级管理人员需签署书面确认意见保证信息披露真实性，违反忠实义务所得收入归公司所有 [50][60] - 总裁负责组织实施董事会决议，制定具体规章制度，提名副总裁及财务负责人人选 [59] 关联交易管控 - 控股股东及实际控制人不得占用公司资产，不得干预高管选聘和财务独立性，避免同业竞争 [18] - 关联股东在股东大会审议关联交易时需回避表决，非关联股东表决情况需单独披露 [43]

南亚新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 ...

公司基本情况 - 公司注册中文名称为广誉远中药股份有限公司，英文名称为GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd [5] - 公司住所位于山西省晋中市太谷区广誉远路1号，邮编030800 [6] - 公司注册资本为人民币489,491,141元，已发行普通股489,491,141股，无其他类别股 [7][21] - 公司于1996年11月5日在上海证券交易所上市，首次公开发行1500万股 [4] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥领导核心和政治核心作用 [1][44] - 党委由7人组成，设书记1人，专职副书记1人，每届任期5年 [45] - 董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和独立董事 [119] - 董事长为公司法定代表人，代表公司执行事务 [9] 股东会相关规定 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过 [80] - 选举董事时可采用累积投票制，选举两名以上独立董事时必须采用累积投票制 [86] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [126][127] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事不得对相关事项表决 [130][131] - 董事会会议记录需保存10年，内容包括会议日期、出席董事、议程、发言要点和表决结果等 [135][66] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营范围包括中药原料药、西药原料药的生产销售，以及各类商品和技术的进出口 [15] - 公司宗旨为创新和传承国药文化，打造中药制造销售和中医药文化传承领域的领先企业 [14] 股份相关规定 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [19] - 公司不接受本公司股份作为质权标的 [29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25% [30] - 公司可回购股份的情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等 [25][27]

公司基本情况 - 公司名称为无锡芯朋微电子股份有限公司，英文名称为Wuxi Chipown Micro-electronics limited [4] - 公司住所位于无锡新吴区长江路16号芯朋大厦，邮政编码214028 [5] - 公司注册资本为人民币131,310,346元 [6] - 公司为永久存续的股份有限公司 [7] - 公司于2020年7月22日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股2,820万股 [3] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 [8] - 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任 [10] - 公司设立董事会，由7名董事组成，其中独立董事3名 [111] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名 [143] - 公司设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会等专门委员会 [135][139] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营范围为电子元器件、集成电路及产品的研发、设计、生产、销售及相关技术服务 [15] - 公司经营宗旨为以人为本，规范管理，品质第一，追求卓越，建设中国一流的电子元器件、集成电路应用服务提供商 [14] 股份发行与管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值1元 [16][18] - 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [19] - 公司设立时股本总额为2,000万股，每股面值1元 [20] - 公司股本总数为131,310,346股，均为普通股 [21] 股东权利与义务 - 股东享有依照股份份额获得股利、参加股东会、对公司经营进行监督等权利 [34] - 股东承担遵守法律法规和公司章程、依认购股份缴纳股金、不得抽回股本等义务 [40] - 控股股东和实际控制人应当依法行使权利、履行义务，维护公司利益 [42][43] 股东会运作 - 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构 [46] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 [49] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过 [81][82][83] - 股东会选举董事可以实行累积投票制 [87]

公司基本情况 - 公司全称为益方生物科技（上海）股份有限公司，英文名称为InventisBio Co., Limited [4] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区李冰路67弄4号210室，注册资本为人民币57,832.7844万元 [5][6] - 公司于2022年1月20日获上海证券交易所核准发行11,500万股普通股，并于2022年7月25日在科创板上市 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事长担任 [7][8] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中包含3名独立董事，董事长由董事会过半数选举产生 [125][126] - 独立董事占比不低于1/3，且至少包含一名会计专业人士，任期最长不超过6年 [112][118] - 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会四个专门委员会 [64] - 股东会为公司最高权力机构，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下2个月内召开 [50][51] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营范围为药品生产、批发、零售及进出口，以及生物医药技术开发与服务 [6] - 经营宗旨为采用先进技术和科学管理方法开拓国际市场，获取经济效益 [15] - 可根据需要在中国境内外设立子公司、分公司或代表处 [14] 股份发行与转让 - 公司股份总数57,832.7844万股，均为面值1元人民币的普通股 [22] - 公开发行前已发行股份自上市之日起1年内不得转让，董事/高管任职期间每年转让不得超过持股25% [31] - 控股股东质押股份需维持公司控制权稳定，转让股份需遵守相关限制性规定 [46][47] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、质询权及剩余财产分配权等权利 [35][39] - 控股股东不得通过关联交易、资金占用等方式损害公司利益，需保持公司独立性 [43][45] - 单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案，持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [61][56] 董事会运作机制 - 董事会行使经营计划制定、高管聘任、基本管理制度制定等职权 [127] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权，需过半数独立董事同意 [121][123] - 建立独立董事专门会议机制，审议关联交易等事项前需经其认可 [63] 重大事项决策 - 对外担保总额超过净资产50%或单笔担保超净资产10%等情形需股东会审议 [49] - 公司合并、分立、章程修改等事项需股东会以特别决议（2/3以上表决权）通过 [84] - 交易涉及资产总额、营业收入或净利润的50%以上且达到绝对金额标准时需股东会批准 [67]

公司章程核心内容 公司基本信息 - 公司注册名称为洛阳栾川钼业集团股份有限公司，英文名称为CMOC Group Limited，注册地址为中国河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 [4] - 公司注册资本为人民币4,278,862,035.2元，股份总数为21,394,310,176股，其中A股占比81.61%，H股占比18.39% [6][7] - 公司成立于2006年8月25日，2007年3月8日首次发行H股1,191,960,000股，2012年10月9日发行A股200,000,000股 [2] 股份发行与转让 - 公司股份每股面值人民币0.2元，发行原则为公开、公平、公正，同次发行同种类股票条件与价格相同 [15][16] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [28] - H股转让需满足6项条件，包括支付登记费用、提供转让证明等，董事会可拒绝不符合条件的转让 [29] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅股东名册、会议记录及财务报告 [32][36] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上的股东可对董事、监事违法行为提起诉讼 [35] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，需履行诚信义务 [38][40] 股东大会机制 - 股东大会分为年度会议和临时会议，临时会议需在触发情形后2个月内召开 [42][43] - 股东大会特别决议需经出席股东2/3以上表决通过，包括章程修改、重大资产重组等事项 [78] - 类别股东会议程序适用于涉及A股与H股权利变更的情形，需经受影响类别股东2/3以上表决通过 [98][101] 董事会构成与职权 - 董事会由7至11名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不得低于1/3且连续任职不超过6年 [117][56] - 董事会行使经营决策权、高管任免权及股东大会授权事项，重大决议需2/3以上董事同意 [118][60] - 审计及风险委员会需由3名以上非执行董事组成，负责财务信息披露及内控监督 [135][66] 公司治理规范 - 董事需履行忠实与勤勉义务，禁止挪用资金、违规担保及谋取商业机会等行为 [54][55] - 公司章程对股东、董事及高管具有法律约束力，可依据章程提起诉讼 [11][37] - 公司经营范围涵盖钨钼采选冶炼、进出口贸易及住宿饮食等业务 [13]

公司基本情况 - 公司全称为苏州长光华芯光电技术股份有限公司，英文名Suzhou Everbright Photonics Co.,Ltd.，注册地址为苏州市高新区漓江路56号 [1][5] - 公司于2022年3月1日获证监会核准首次公开发行33,900,000股普通股，2022年4月1日在科创板上市 [1] - 注册资本为17,627.9943万元人民币，股份总数同注册资本数额，全部为普通股 [6][20] - 董事长为公司法定代表人，营业期限为长期 [8][7] 股权结构与股份管理 - 发起设立时总股本9,663.4952万股，由苏州华丰投资中心等15家机构以净资产折股方式认购 [19][20] - 股份采取记名股票形式，面值1元人民币，在中国证券登记结算公司集中存管 [15][18] - 禁止公司及子公司为他人取得股份提供财务资助，特殊情况需经股东会或董事会批准且累计不得超过股本总额10% [21] - 董事及高管所持股份上市后1年内不得转让，离职后半年内不得转让，每年转让不得超过持股25% [29] 公司治理架构 股东会 - 最高权力机构，审议事项包括增减资、利润分配、合并分立等重大事项，特别决议需2/3以上表决权通过 [45][80][82] - 年度股东会每年1次，临时股东会在董事不足法定人数、亏损达股本1/3等情形下2个月内召开 [48][49] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，1%以上股东有权提出临时提案 [54][59] 董事会 - 由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，行使经营计划制定、高管聘任等职权 [113][114] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议 [120][121] - 重大交易审批权限包括：单笔担保超净资产10%、关联交易超300万元等 [117] 独立董事 - 需满足5年以上相关工作经验等条件，每年进行独立性自查 [132][131] - 行使特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需全体独立董事过半数同意 [134][135] - 设立全部由独立董事组成的专门会议机制，关联交易等事项需经其事先认可 [136] 业务范围与经营宗旨 - 主营业务为光电子芯片、器件及系统的研发、生产、销售，涵盖半导体分立器件制造等20余项经营范围 [13][14] - 经营宗旨为利用各方资源发展光电子技术，为股东谋取最大合法利益 [13]

公司基本情况 - 公司全称为华域汽车系统股份有限公司，简称华域汽车，英文名称为HUAYU Automotive Systems Company Limited，简称HASCO [4] - 公司注册地址和办公地址均为上海市威海路489号，邮政编码200041 [4] - 公司注册资本为人民币315,272.3984万元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [4] 公司历史沿革 - 公司成立于1992年10月，最初以定向募集方式设立 [2] - 1996年8月经中国证监会批准首次公开发行2,200万股人民币普通股，并于同年8月26日在上海证券交易所上市 [3] - 2016年2月25日完成营业执照注册号变更，统一社会信用代码为9131000013221035XN [3] 公司股份结构 - 公司成立时向11家发起人发行3,000万股，并向职工发行300万股内部职工股 [8] - 1996年公开发行2,200万股，连同300万股内部职工股共计2,500万股上市 [3] - 公司目前已发行股份总数为315,272.3984万股人民币普通股 [9] 公司经营情况 - 公司经营宗旨为聚焦"数字化转型、智能化升级"，建设成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司 [6] - 经营范围包括汽车、摩托车、拖拉机等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售 [6] - 公司实施"零级化、中性化、国际化"发展原则 [6] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名 [50] - 董事会下设战略与ESG可持续发展委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会 [59] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员 [61] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，同时承担遵守章程、缴纳股款等义务 [35][41] - 单独或合计持有1%以上股份的股东有权提出股东会提案 [59] - 控股股东和实际控制人需遵守不得占用公司资金、不得违规担保等规定 [44] 重要财务事项 - 公司对外提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10% [10] - 公司回购股份的情形包括减少注册资本、员工持股计划等六种情况 [12] - 公司回购股份后需在规定期限内转让或注销，持有比例不得超过已发行股份总数的10% [13]

公司基本情况 - 公司全称为河南明泰铝业股份有限公司，英文名称为Henan Mingtai Aluminum Industrial Co Ltd，注册地址为河南省巩义市回郭镇开发区，邮政编码450001 [4] - 公司成立于2007年3月31日，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，统一社会信用代码为91410181170508042W [2] - 公司于2011年8月29日获中国证监会批准首次公开发行6000万股人民币普通股，并于2011年9月19日在上海证券交易所上市 [3] - 截至章程发布日，公司注册资本为1.24亿元，总股本1.24亿股，每股面值1元 [6][7] 股权结构与股东情况 - 公司设立时注册资本3150万元，后经增资扩股至1.24亿元 [6][7] - 主要发起人包括马廷义（持股33.62%）、马廷耀（14.08%）、雷敬国（12.5%）等自然人股东，均以净资产出资 [6] - 2009年引入机构投资者包括上海恒锐创业投资、郑州百瑞创新资本等，新增股东以现金方式认购股份 [7][8] - 公司股份全部为普通股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [17] 公司治理架构 - 最高权力机构为股东会，下设董事会（9名成员含1名职工董事）和经理层 [106][107] - 董事长或经理担任法定代表人，变更需在30日内确定新代表人选 [8] - 董事会设立审计委员会等专门委员会，审计委员会有权提议召开临时股东会 [48] - 公司设立党组织，为党的活动提供必要条件 [11] 经营范围与经营宗旨 - 主营业务涵盖铝板带箔、空调箔、电池箔、电子铝箔、铜板等产品的制造及进出口 [13] - 经营宗旨为"科学管理、提高品质、创造价值、服务社会" [12] 重要治理规则 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、合并分立、章程修改等需三分之二以上表决权通过 [78] - 关联交易、对外担保（单笔超净资产10%或总额超净资产50%等情形）需经股东会审议 [42] - 董事选举可实行累积投票制，控股股东持股30%以上时必须采用 [83] - 禁止公司为股份购买方提供财务资助，特殊情况累计不得超过股本总额10% [20] 股份变动与回购 - 股份增加方式包括公开发行、定向发行、送红股、公积金转增等 [21] - 股份回购情形包括减资、合并、股权激励等六类，回购后需按规定期限转让或注销 [23][25] - 控股子公司不得持有公司股份，特殊情况需在1年内消除 [26] 信息披露与投资者保护 - 董事会负责管理信息披露事项，确保信息真实准确完整 [51] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露结果 [79] - 允许董事会、独立董事等主体公开征集股东投票权，禁止有偿征集 [80] 董事义务与责任 - 董事需履行忠实义务和勤勉义务，禁止利益输送、同业竞争等行为 [98][99] - 董事连续两次缺席董事会且未委托他人出席视为失职 [100] - 董事离职后保密义务持续有效，其他忠实义务一般延续1年 [102] 公司章程效力 - 章程对股东、董事、高管具有法律约束力，可作为诉讼依据 [10] - 股东可依据章程起诉公司或其他股东，公司也可起诉股东或高管 [10]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司 由原浙江新昌制药股份有限公司 浙江仙居药业集团股份有限公司和浙江省医药有限公司新设合并组建 以募集方式设立 [2] - 公司于1999年8月12日首次公开发行5800万股人民币普通股 并于1999年10月21日在上海证券交易所上市 [2] - 公司注册名称为浙江医药股份有限公司 英文名称为ZHEJIANG MEDICINE CO LTD 注册地址为绍兴滨海新城致远中大道168号 [2][4] - 公司注册资本为人民币961 637 750元 为永久存续的股份有限公司 [6] 公司治理结构 - 董事长是公司法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人 [8] - 公司设董事会 由12名董事组成 其中独立董事4名 职工董事1名 董事会设董事长1名 副董事长1名 [48][51] - 公司设总经理1名 副总经理3名 财务负责人 董事会秘书等高级管理人员 总经理每届任期3年 可连任 [61][62][63] - 公司设置审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权 成员为3名 其中独立董事2名 [58] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权 表决权 质询权 查阅权等权利 同时承担遵守章程 缴纳股款等义务 [12][16] - 控股股东 实际控制人需遵守不得占用公司资金 不得违规担保 保证公司独立性等规定 [17][18] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事 高管损害公司利益行为提起诉讼 [16] 股份发行与转让 - 公司股份采取股票形式 发行遵循公开 公平 公正原则 同次发行同类别股份发行条件价格相同 [6] - 公司已发行股份961 637 750股 发起人为新昌县国有工业总公司等5家机构 [6] - 公司董事 高管所持股份自上市起1年内不得转让 离职后半年内不得转让 每年转让不超过25% [10] 经营与投资管理 - 公司经营宗旨为开发新型医药产品 提高人民健康水平 振兴民族医药工业 [14] - 经营范围包括药品生产 危险化学品经营 食品生产销售 化工产品技术开发等 [14] - 董事会决定单项投资额占净资产20%以下的对外投资 超过需提交股东大会审议 [50] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时 提取10%列入法定公积金 累计达注册资本50%以上可不再提取 [65] - 法定公积金不足以弥补亏损的 先用当年利润弥补 之后可提取任意公积金 [65][67] - 公积金用于弥补亏损 扩大生产经营或增加注册资本 法定公积金转增后留存不少于转增前注册资本25% [67] 信息披露与报告 - 公司年度报告在会计年度结束4个月内披露 中期报告在前6个月结束2个月内披露 [65] - 董事会秘书负责股东大会 董事会会议筹备 文件保管及信息披露事务 [64] - 独立董事需对关联交易等事项发表独立意见 公司应披露独立董事意见及未采纳理由 [57]