董事会决议 - 第三届董事会第十九次会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开 由董事长李清平主持 5名董事全部出席[1] - 会议审议通过关于调整部分募投项目实施进度及将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权[1][2] - 部分募投项目结项及资金补充议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] 募投项目调整 - 调整部分募投项目实施进度是基于项目实际进展作出的审慎决定 符合公司发展战略及实际建设情况[1] - 使用节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金可提高募集资金使用效率并提升公司经营效益[1] - 该调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 董事会权限范围内决议自审议通过之日起生效[1] 股东大会安排 - 公司定于2025年4月9日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 股东大会将审议关于部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案[2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,305.3667万股，募集资金总额为21.93亿元，扣除发行费用后募集资金净额为20.38亿元 [1] - 募集资金已于2021年4月12日全部到账，并经致同会计师事务所验证 [1] - 公司及子公司已开立募集资金专项账户，实行专户管理 [1] 募集资金使用情况 - 截至公告披露日，募集资金累计投入13.51亿元 [2] - 研发中心建设项目累计投入9,614.38万元，投资进度73.13% [3] - 补充流动资金项目已全额投入5亿元，完成进度100% [3] - 电池结构与功能性组件项目累计投入3.17亿元，投资进度37.03% [3] - 超募资金总额5.69亿元，其中未明确使用用途部分1,322.72万元 [3] 募投项目进度调整 - 将消费电子精密功能性器件生产项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态时间从2025年3月25日调整至2026年9月25日 [3] - 调整仅涉及实施进度变化，不改变项目实施主体、投资内容和资金用途 [3] 募投项目结项及节余资金处理 - 可穿戴电子产品结构件生产项目已基本建设完成并达到预定可使用状态 [3] - 该项目募集资金承诺投资总额1.63亿元，累计投入1.52亿元，节余资金1,442.65万元 [4] - 节余资金占募集资金承诺投资总额的8.85% [4] - 节余资金将全部用于永久补充流动资金 [4] 超募资金使用安排 - 剩余超募资金4,842.46万元，其中未明确使用用途部分1,322.72万元，利息及理财收益3,519.74万元 [7] - 剩余超募资金占超募资金总额的8.52% [7] - 公司将全部剩余超募资金用于永久补充流动资金 [7] 决策程序履行 - 公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十九次会议审议通过相关议案 [9] - 同日召开第三届监事会第十八次会议审议通过相关议案 [10] - 部分事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [9] - 保荐机构国泰君安证券对相关事项无异议 [10][11]