公司基本信息 - 恒隆集团注册地为香港，股份代号为00010[1] 公司人员构成 - 执行董事有陈文博、卢韦柏、赵家驹[2] - 非执行董事有陈乐宗、张家骐、陈仰宗[2] - 独立非执行董事有叶锡安、廖柏伟、徐立之、廖长江、陈秀梅[2] 董事会委员会 - 董事会设执行、审核、提名及薪酬三个委员会[2] - 执行委员会主席为陈文博[2] - 审核委员会主席为叶锡安[2] - 提名及薪酬委员会主席为廖柏伟[2] 文档信息 - 文档发布于2025年3月27日[2]

人事变动 - 恒隆集团独立非执行董事陈秀梅获委任为提名及薪酬委员会成员，2025年3月27日生效[3] 公司架构 - 截至公布日期，公司董事会含3名执行董事、3名非执行董事和5名独立非执行董事[3]

信息发布 - 2024年年报、股东周年大会通告通函、代表委任书和2024年可持续发展报告英文及中文版已发布于公司和交易所网页[2][7] 会议安排 - 公司股东周年大会将于2025年4月30日上午11时在香港金钟道88号太古广场港丽酒店大堂低座港丽大礼堂召开[3][7] 通讯获取 - 想在公司网页浏览日后通讯需向中介提供邮箱地址[4][8] - 想收取日后通讯印刷本需填妥回条寄回或交回公司股票过户及登记处，也可电邮或书面通知[4][8] - 未收到有效邮箱地址，股东需主动查看公司和交易所网页[5][9] - 2024年可持续发展报告仅以电子形式发布，需印刷本可书面或电邮申请[5][9] 非登记股东 - 非登记股东指将股份存放于中央结算及交收系统并希望收到公司通讯的人士或公司[10][11][15] - 回条供非登记股东选择收取日后通讯印刷本语言版本[14] 回条要求 - 未作选择、未签署或填写不正确的回条无效[16] - 公司不处理回条上额外手写指示[16] 个人资料 - 个人资料用于核实及记录收取通讯的语言版本和方式等[16] - 未能提供足够个人资料可能无法处理相关要求[16] - 公司可转移或披露个人资料给相关方并保留一段时间[16] - 有权按《私隐条例》书面要求查阅及修改个人资料[16] - 查阅及修改请求可邮寄至香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼香港中央证券登记有限公司香港隐私主任[16] - 查阅及修改请求可电邮至PrivacyOfficer@computershare.com.hk[16] 其他 - 香港中央证券登记有限公司简便回邮号码为37[17]

公司通讯 - 2024年公司通讯中英文版已发布于公司和交易所网页[1][8] - 2024年可持续发展报告仅以电子形式发布，可申请印刷本[6][11] - 可书面或邮件申请免费印刷本公司通讯[3][9] 会议安排 - 公司股东周年大会将于2025年4月30日在香港港丽酒店召开[2][8] 其他事项 - 公司名称为恒隆集团有限公司，股份代号为00010[13] - 简便回邮号码为37[13]

文件寄送与会议安排 - 公司将寄2024年年报等供股东查阅[2] - 2025年4月30日召开股东周年大会[2] 通讯方式与要求 - 2024年可持续发展报告仅以电子形式刊出[4] - 股东有4种收取通讯方式[6] - 建议股东扫描回条二维码提供邮箱[2] - 2025年4月18日前未交回条视为同意电子阅览[3] - 交回回条截止2025年4月18日[7] - 选择印刷本指示有效期1年[7]

股东周年大会 - 公司将于2025年4月30日上午11时召开股东周年大会[1] - 股东可于指定网址观看大会网上直播，直播提前约30分钟开放[1] - 股东需填妥代表委任书，提前48小时交回行使投票权[1] 网上直播信息 - 用户名是信函英文版右上角条码下方以“C”为首的十位数字股东参考编号[2] - 密码是列印于股东参考编号下的五位数个人识别号码[2] 股票过户及登记处 - 公司股票过户及登记处为香港中央证券登记有限公司[1][2] - 其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[1][2] - 联系电话为+852 2862 8555，传真为+852 2865 0990[2] - 网页为www.computershare.com/hk/contact[2]

股东周年大会 - 公司将于2025年4月30日召开股东周年大会[3] - 大会将审议截至2024年12月31日止年度已审核财务报表等多项事项[3] - 2025年4月25 - 30日暂停股份过户登记确定出席大会投票股东身份[6] - 2025年5月9日暂停股份过户登记确定享有末期股息股东身份[6] - 所有代表委任书须在大会前不少于48小时送抵指定登记处[6] - 为符合出席大会投票资格，过户文件等须在2025年4月24日下午4时30分前送交[6] - 为符合收取末期股息资格，过户文件等须在2025年5月8日下午4时30分前送交[6] - 投票表决结果将在股东周年大会结束后当日在公司网页及港交所网页公布[8] - 股东周年大会拟审议事项详情载于2025年3月21日发出的通函中[9] - 股东周年大会出席人数受会场容纳人数上限限制[10] - 亲身出席股东周年大会的股东或代表可获赠茶点包，最多三份[11] 股份相关 - 公司可回购股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数10%[3] - 董事会可配发票据等额外股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数20%[5] - 董事会根据另一决议案授权回购股份总数最多为决议案通过日已发行股份总数10%[5] 董事重选 - 重选陈乐宗先生为公司非执行董事[7] - 重选叶锡安先生为公司独立非执行董事[7] - 重选卢韦柏先生为公司执行董事[7] - 重选赵家驹先生为公司执行董事[7] 其他 - 通告中英文版如有歧义，以英文版为准[12] - 董事会包括陈文博、卢韦柏等多位董事[13]

会议安排 - 股东周年大会于2025年4月30日上午11时在香港金钟道88号太古广场港丽酒店大堂低座港丽大礼堂召开[4][10] - 2025年4月25日至4月30日、5月9日暂停股份过户登记[45] - 代表委任书需在股东大会指定举行时间不少于48小时前交回[4][6][34][45] - 股东可观看股东周年大会网上直播，直播将在大会开始前约30分钟开放[6] 财务信息 - 2025年3月21日发送2024年年报，内含截至2024年12月31日止年度已审核财务报表[17] - 董事会建议派发末期股息每股港币6角5仙，待批准后于2025年6月16日派发给2025年5月9日名列股东名册之股东[19] 人事变动 - 陈乐宗、叶锡安、卢韦柏、赵家驹将在股东周年大会上轮值告退并参与候选连任[20] 授权情况 - 2024年4月26日通过的股份回购和发行股份一般性授权将在本次股东周年大会结束时失效[29][31] - 更新授权后可回购股份最多为决议案通过当日已发行股份总数的10%，可发行上限为20%[29][31] 股份情况 - 最后实际可行日期已发行股份总数1,361,618,242股，可回购上限136,161,824股，可发行上限272,323,648股[29][31] - 截至最后实际可行日期，陈文博及其相关信托公司持有5.5175258亿股股份，占已发行股份总数40.52%[62] 股价信息 - 过去12个月公司股份在联交所不同月份有不同最高和最低成交价[64]

业绩总结 - 2024年公司整体收入较2023年上升8%，整体营业溢利下跌12%，物业租赁收入和营业溢利分别减少6%和9%[29] 用户数据 - 截至2024年12月，租户可持续发展合作计划有17座物业49家租户参与，占总租赁面积超21万平方米[24] 未来展望 - 公司计划在2050年前实现净零价值链温室气体排放[135][160] - 2030年前范围1及2绝对温室气体排放量减少46.6%（以2019年为基准年），范围3减少25%（以2020年为基准年）[162] - 2050年前范围1及2绝对温室气体排放量减少99.6%（以2019年为基准年），范围3减少99.6%（以2020年为基准年）[163] - 2025年公司要使可持续金融占公司债项及可用信贷额度总额的50%[94] - 2025年公司员工敬业度评级要实现高于或等于第75分位[93] - 2025年公司要将雇员的损失工时受伤比率维持在1.5或以下[93] - 2025年公司要维持1:1的男女员工薪酬比率[93] - 2025年公司要在香港和中国内地最少一个新发展项目取得WELL金级认证或同等认证[93] - 2025年公司要维持雇员和承包商零工作相关死亡数[93] 新产品和新技术研发 - 2024年11月上海恒隆广场三期扩建项目成内地首个地上结构钢板及钢筋近乎100%采用低碳排放钢材项目，隐含碳排放量较传统钢材减少35%[23] - 杭州恒隆广场酒店物业安装闭环式地源热泵系统，能源效益预计较传统供暖系统提升约30%[189] 市场扩张和并购 - 与《2023年可持续发展报告》相比，本报告汇报范围新增2023年7月开始运营的228电气道[9] 其他新策略 - 公司将环境、社会及管治风险管理融入企业风险管理及内部监控框架[65] - 公司采取加强诚信承诺、提供员工培训等措施应对欺诈及贪污风险[66] - 公司完成风险承担及舒缓策略年度检讨并设立机制加强气候相关风险监察[124] - 公司成立数据安全管理委员会负责全面数据安全管理及管治[130] - 公司成立科技及创新委员会审视和评估提议的技术应用[131] - 公司成立人工智能工作组和人工智能精英小组推动人工智能应用[132] - 公司成立采购督导委员会监督可再生能源采购流程，采纳内部碳定价框架[193]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司总收入较去年上升8%至117.60亿港元，计及物业销售收入15.38亿港元（2023年：200万港元）[198] - 2024年整体营业溢利下跌12%至68.26亿港元[198] - 2024年股东应占基本纯利下跌21%至23.27亿港元[198] - 2024年每股基本盈利相应下跌至1.71港元[198] - 计及7.14亿港元股东应占物业之净重估亏损（2023年：1.20亿港元净重估亏损）后，2024年股东应占纯利为16.13亿港元（2023年：28.11亿港元）[198] - 2024年股东应占基本纯利23.27亿港元，较2023年下降21%[9][17] - 2024年股东应占每股资产净值70.3港元，较2023年增长1%[9][19] - 2024年每股股息0.86港元，与2023年持平[10][21] - 2024年派息比率（基于股东应占纯利）总额为73%，2023年为42%[11] - 2024年净债项股权比率为30.8%，2023年为28.6%[11] - 2024年债项股权比率为37.9%，2023年为32.7%[11] - 股东应占基本租赁纯利减少14%，至25.31亿港元，计及物业组合重估后，股东税后应占纯利减少43%至16.13亿港元[28] - 2024年度全年股息为每股0.86港元（2023年度：0.86港元）[200] 物业租赁业务财务数据关键指标变化 - 2024年公司物业租赁收入100.33亿港元，较2023年下降6%[9][12] - 2024年内地物业租赁收入68.51亿港元，较2023年下降5%[9][14] - 2024年香港物业租赁收入31.82亿港元，较2023年下降9%[9][16] - 公司本年度总收入上升8%，至117.60亿港元，核心租赁收入下降6%，至100.33亿港元[28] - 年内人民币兑港元贬值1.5%，内地租赁收入下降5%，香港下降9%[28] - 2024年物业租赁收入及营业溢利分别下跌6%及9%，至100.33亿港元及71.34亿港元[198] - 2024年内地物业租赁收入68.51亿港元，较2023年72.45亿港元下跌5%；营业溢利46.56亿港元，较2023年50.50亿港元下跌8%[199] - 2024年香港物业租赁收入31.82亿港元，较2023年34.80亿港元下跌9%；营业溢利24.78亿港元，较2023年27.93亿港元下跌11%[199] 物业销售业务财务数据关键指标变化 - 2024年物业销售营业亏损2.45亿港元，较2023年亏损5000万港元扩大390%[199] 内地物业租赁业务运营数据 - 以人民币计算，2024年是公司24年来首次录得内地租賃收入减少[27] - 内地零售租赁占内地租赁收入近80%，内地租赁收入占总租赁收入超三分之二[32] - 上海商场租户零售额显著下降约20%，整体高端商场销售额降幅为15%[33] - 2023年内地消费者奢侈品交易82%在岸进行，2024年为60%[33] - 与2019年相比，2024年奢侈品同店销售额增长近100%，含新店相差超125%，顶级品牌接近200%[35] - 2024年11月和12月奢侈品销售额降幅明显收窄，下半年离岸奢侈品消费较上半年显著放缓[35] - 2024年武汉有竞争对手为奢侈品牌提供约20%的折扣[37] - 2024年公司多数商场客流量上升，有些升幅达12%，商场租出率大多正增长[39] - 公司将2025年租赁收入增长目标定于个位数[39] - 内地租赁收入按年变动，高端商场4%，办公楼6%，次高端商场4%[81] - 内地已落成投资物业及酒店总楼面积243万平方米，发展中物业80万平方米[82][84] - 上海恒隆广场商场续租租金上调，基本租金稳定，租户销售额和销售租金下跌，维持接近全数租出[86] - 上海恒隆广场“HOME TO LUXURY”年度盛装派对带动客流量和租户销售额，会员销售额按年上升[87] - 上海2024年办公楼空置率升至历史新高，南京西路物业租出率维持较高水平，但两座办公楼面临周边物业竞争[90] - 消費者態度審慎、出境旅遊和海外消費增加，對租戶銷售額及租賃收入有影響[93] - 2024年瀋陽市府恒隆廣場辦公樓吸納主要租戶華潤新能源、斯沃琪集團和中英人壽[103] - 瀋陽康萊德酒店獲《悅遊》雜誌票選為中國十大酒店之一，每間可售客房收入領先市場[106] - 济南恒隆广场2024年签订多份新租约，超十家新租户加入，开设华伦天奴期间限定精品店[108] - 无锡恒隆广场2024年超90家新店开业，近30家市场首店进驻，奢侈品牌版图持续扩展[112] - 无锡恒隆广场举办开业11周年庆典，创下租户销售额新高，客流量显著增长[113] - 天津恒隆广场2024年签订多份新租约接近全租出，新秀丽等国际品牌及十多家首落天津品牌加盟[118] - 大连恒隆广场2024年迎来超40家市场首店，引入众多全新美妆及运动休闲服饰品牌[121] - 大连恒隆广场举办“Shining Olympia”庆典活动，创下租户销售额新高，与超260家租户合作[122] - 昆明君悦酒店提供331间客房及套房，开业不久房价领先全城[127] - 武汉“恒隆府”由492个高尚寓所单位及豪华会所组成，总楼面积131,493平方米，1月获批占用许可证，3月开始交付[169][170][171] - 昆明君悦居提供251个寓所单位和三间顶层别墅，总楼面积49,775平方米，4月获批占用许可证，12月开始分阶段交付[171][172][173] - 无锡“恒隆府”提供573个豪华单位和奢华会所，总楼面积99,953平方米，预计2026年起交付[174][175] - 内地大部分城市平均一手物业成交面积和二手楼价均录得跌幅[166] - 无锡锡喆寓希尔顿格芮精选酒店预计2025年落成，提供105间客房[134][135] - 杭州恒隆广场预计2025年起落成，总楼面面积194,100平方米，杭州文华东方酒店2026年下半年开业，设194间高级客房及套房[135][136] - 上海恒隆广场扩建部分预计2026年落成，增加13%的零售空间，总楼面面积3,080平方米[137][138] - 沈阳市府恒隆广场预计2028年起落成，总楼面面积502,660平方米[140] 香港物业租赁业务运营数据 - 香港物业组合年内优化租户组合，推出顾客互动计划，租出率维持稳定[142] - 2024年香港物业租赁组合收入分布中，零售占比58%，办公楼及工业/办公楼占比7%，住宅及服务式寓所占比35%[145] - 截至2024年12月31日，香港物业租赁中零售租出率为94%，办公楼及工业/办公楼租出率为89%，租户销售按年增长4%[147] - 铜锣湾Fashion Walk客流量和租赁收入增长，但租户销售额下滑[148] - 中环物业组合引入儿童益智玩具品牌Wise - Kids Education Toys，提升租出率和租金[151] - 淘大商场年内获近50家新租户进驻，年底租户数目241家，零售租出率95%[163][164] - 淘大商场引入15家新餐饮租户，其中千海水产海鲜火锅放题占地14,000平方呎[163] - 2024年香港住宅成交量在2月底撤销买家印花税后大幅攀升，9月美国联储局减息再度刺激潜在需求[178] - 蓝塘道23 - 39项目2024年售出两间大宅，建有18幢实用面积4571 - 4599平方呎的豪华三层低密度大宅，总楼面面8585平方米[179][181][182] - 皓日（The Aperture）2024年落成，10月更新付款计划重新推售，年底售出21个单位，提供294个一至三房单位，总楼面面16223平方米[179][182][183] - 寿山村道37号项目预计2029年起落成，总楼面面4403平方米[185] - 卫信道8 - 12A号地皮2025年1月完成收购，重建项目预计2028年起落成，总楼面面2398平方米[179][186] - 杭州恒隆广场多幢办公楼及商场2025年起分阶段落成和开业[188] - 无锡“恒隆府”项目2025年下半年开始预售[189] - 无锡恒隆广场（二期）地盘面积16767平方米，总楼面面107118平方米，集团权益百分比63.7%，2025年起落成[191] - 杭州恒隆广场地盘面积44827平方米，总楼面面194100平方米，集团权益百分比63.7%，2025年起落成[191] - 沈阳市府恒隆广场地盘面积92065平方米，总楼面面502660平方米，集团权益百分比63.7%，2028年起落成[191] 各物业项目基础信息 - 上海恒隆广场总楼面积213,255平方米，零售占25%，办公楼占75%[49] - 上海港汇恒隆广场总楼面积273,427平方米，零售占45%，办公楼占25%，住宅及服务式寓所占30%[50] - 上海港汇恒隆广场停车位数目752个，上海恒隆广场停车位数目804个[50] - 上海港汇恒隆广场高端服务式寓所提供逾500间套房，将引入上海金普顿徐家汇酒店，提供148间客房和套房[49] - 沈阳皇城恒隆广场网罗逾200家人气品牌[52] - 沈阳市府恒隆广场总楼面面293,905平方米，零售占35%、办公楼占45%、酒店占20%，停车位2,001个[55] - 济南恒隆广场于2023年1月1日起全面采用可再生能源，停车位785个[56] - 无锡恒隆广场总楼面面171,074平方米，零售占100%；另一处总楼面面259,770平方米，零售占47%、办公楼占53%，停车位1,292个[57] - 天津恒隆广场停车位800个[59] - 大连恒隆广场总楼面面221,900平方米，零售占100%；另有152,831平方米为零售面积，停车位1,214个[62] - 昆明恒隆广场总楼面面387,341平方米，零售占43%、办公楼占43%、酒店占14%，停车位1,959个，2024年五星级昆明君悦酒店开幕，设331间客房及套房，服务式寓所昆明君悦居提供254个寓所单位及三间顶层别墅[63][64] - 武汉恒隆广场总楼面面328,612平方米，零售占54%、办公楼占46%，停车位2,265个，“恒隆府”提供492个高尚住宅单位[65] - 铜锣湾物业组合总楼面面70,487平方米，零售占57%、办公楼占31%、住宅及服务式寓所占12%，停车位126个[67] - 中环物业组合总楼面面50,041平方米，零售占21%、办公楼占79%，停车位16个[68] - 山顶广场停车位493个，港岛东物业组合中康兰居提供450个服务式寓所单位[70] - 恒隆集团物业总楼面积108,687平方米，零售占比50%，办公楼占18%，住宅及服务式寓所占32%，停车位1,069个；另一物业总楼面积12,446平方米，零售占比100%[71] - 旺角家乐坊停车场提供近500个停车位，地库“潮食点”占地15,000平方呎，八楼“潮食点”占地18,000平方呎[72] - 某物业总楼面积89,815平方米，零售占比32%，办公楼占68%，停车位518个[73] - 某物业总楼面积49,006平方米，零售占比100%，停车位620个[74] - 印刷行总楼面面零售面积1,709平方米，办公楼面积5,980平方米，地契届满年期2848年[193] - 港汇恒隆广场总楼面面零售面积122,262平方米，办公楼面积67,223平方米，住宅及服务式寓所面积18,355平方米，停车位数目752个，地契届满年期2043年[195] - 恒隆广场（静安）总楼面面零售面积53,700平方米，办公楼面积159,555平方米，停车位数目804个，地契届满年期2044年[195] - 皇城恒隆广场总楼面面零售面积109,307平方米，停车位数目844个，地契届满年期2057年[195] - 市府恒隆广场总楼面面零售面积101,960平方米，办公楼面积131,723平方米，酒店面积60,222平方米，停车位数目2,001个，地契届满年期2058年[195] - 济南恒隆广场总楼面面零售面积171,074平方米，停车位数目785个，地契届满年期2059年[195] 各物业项目租出率及租户情况 - 上海恒隆广场零售行业已出租楼面积中，服装饰品占66%，餐饮占14%，消闲及娱乐占3%，其他占17%，商场租出率99%，办公楼租出率87%，商场租户数目128家[89] - 上海港匯恒隆廣場