公司治理动态 - 华能国际第十一届董事会第十四次会议于7月29日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于增补公司董事的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年7月29日召开第十一届第十四次董事会会议并审议《关于增补公司董事的议案》等文件 [2] 业务收入结构 - 2024年营业收入中电力及热力业务占比96.74% [2] - 其他业务收入占比3.14% [2] - 港口服务与运输服务分别占比0.09%和0.03% [2]

业绩总结 - 2025年半年度合并层利润总额因减值减少2.60亿元（中、国际准则）[4] 数据详情 - 中国准则合并层计提资产减值2.56亿、信用减值0.04亿[1][2] - 中国准则母公司层计提资产减值1.39亿[2] 决策认可 - 董事会、监事会认为本次计提依据充分[5]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入1120.32亿元，同比下降5.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润92.62亿元，同比增长24.26% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88.06亿元，同比增长22.64% [1] - 基本每股收益0.5元 [1] 利润增长驱动因素 - 公司把握燃料价格下行窗口，科学统筹煤炭长协与现货采购，进一步降低燃料成本，火电板块利润同比增长 [1] - 新能源规模有序扩增，光伏板块利润稳中有增 [1]

战略委员会组成 - 由三至七名公司董事组成，至少一名独立董事[4][5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，独立董事委员连续任职不超六年[5] - 每年至少开一次会，提前三日通知委员[10] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 表决方式为举手表决或投票表决[12] - 可邀请董事、高管列席[13] - 可聘中介机构，费用公司支付[14] - 通过议案及结果书面报董事会[17]

审计委员会组成 - 由三至七名独立董事组成，至少一名为符合要求的会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 主任委员由董事长提名，董事会选举产生，应为符合要求的会计专业人士[5] - 委员任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 审核财务信息、监督内外审计、评估内部控制等[7][8] - 监督内部审计工作，指导其至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[13][14] - 审查并认可对内审部门负责人的任命、岗级[14] 审计委员会运作 - 例会每年至少召开四次，每季度一次[19] - 会议须三分之二以上（含）委员出席方可举行[19] - 会议决定须经全体委员过半数通过[20] 审计委员会沟通 - 成员至少每年与公司外部审计师会面两次[10] - 每年至少分别与纪律检查与审计部、外部审计师及法律顾问单独会谈两次[23] - 至少每半年与外部审计师交换意见[24] 审计委员会报告与评估 - 应定期（至少每年）向董事会提交对外部审计机构的履职评估报告[11] - 每年进行一次自我评估[28] - 于每个会计年度结束之日起三个月内向董事会提交年度工作情况汇报[28] 审计委员会审议 - 披露财务报告等事项需经全体委员过半数同意后提交董事会审议[8] 审计委员会评价 - 董事会每年底对审计委员会业绩和有效性进行评价[28]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三至七名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事长提名，董事会选举[5] 任职规定 - 独立董事委员连续任职不得超过六年[5] 职责权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[7] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[8] 薪酬实施 - 董事薪酬计划报董事会同意后，股东会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 会议规则 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 讨论委员议题时，当事人回避[15] 细则说明 - 工作细则由董事会制定修改，解释权归董事会[15]

公司基本信息 - 华能财务有9家股东，华能集团持股52%，其他股东合计持股48%[1] - 华能财务注册资本70亿元人民币[1] 财务数据 - 截至2025年6月30日，现金及存放央行款项28.36亿元，存放同业65.68亿元[14] - 截至2025年6月30日，利息净收入3.27亿元，利润总额2.68亿元，税后净利润2.22亿元[14] - 公司资产总计616.70亿元，负债总计515.30亿元，净资产总计101.41亿元，营业收入4.35亿元，经营活动现金流量净额 -39.61亿元[15] 指标数据 - 截至2025年6月30日，资本充足率18.53%，年初16.70%，标准值>10.5%[18] - 截至2025年6月30日，拨备覆盖率为 +∞，年初为 +∞，标准值>150%[18] - 截至2025年6月30日，流动性比例40.01%，年初28.19%，标准值>25%[18] - 截至2025年6月30日，贷款拨备率2.50%，年初2.50%，标准值>1.5%[18] - 截至2025年6月30日，贷款比例78.38%，年初75.82%，标准值<80%[18] - 截至2025年6月30日，集团外负债比例0.00%，年初7.93%，标准值<100%[18] - 截至2025年6月30日，投资比例58.87%，年初13.66%，标准值≤70%[18] 存贷数据 - 截至2025年6月30日，公司在华能财务存款余额168.13亿元，存款比例72.69%[20] - 截至2025年6月30日，公司在华能财务贷款余额171.40亿元，贷款比例7.00%[20] 公司制度与业务 - 按季度对风险类资产五级分类，为计提资产损失准备提供依据[5] - 贷款对象仅限于华能集团成员单位[8] - 证券投资坚持安全性、流动性和盈利性原则，规模满足监管指标[12] - 实行内部审计监督制度，设对董事会负责的纪律检查与审计部[13] - 建立多个信息系统和数据分析平台[14] - 制定业务管理办法和操作流程控制业务风险[7]

公司治理 - 2025年7月29日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》并取消监事会议案[2] - 公司拟同步修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》[6] - 修订后公司不再设监事会和监事，相关制度废止[7] 股本结构 - 发起人总股份37.5亿股，华能国际电力开发公司持股20.115亿股占40.23%[10] - 汕头市电力开发公司持股4650万股，占比0.93%[11] - 公司首次发行普通股总数50亿股，向发起人发行37.5亿股内资股占比75％，发行12.5亿股境外上市外资股占比25％[13] - 目前已发行普通股总数为15.698093359亿股，内资股股东持有41.5亿股，占比约73.45％[13][16] 股票发行 - 1998年3月4日完成发行及配发额外2.5亿股境外上市外资股及4亿股内资股[13] - 2001年完成发行及配发3.5亿股内资股，增资后普通股总数为60亿股[14] - 2004年以可分配利润派发股份股利30.138356亿股，以公积金转增注册资本派送股份30.138356亿股[14] - 2010年12月完成发行5亿股境外上市外资股及15亿股境内上市内资股[14] - 2014年11月完成发行3.65亿股境外上市外资股[14] - 2015年11月完成发行7.80亿股境外上市外资股[15] - 2018年10月完成发行4.97709919亿股境内上市内资股[15][16] 股东权益 - 股东按持有股份种类和份额享有权利、承担义务，同种类股东权利义务相同[32] - 公司控股股东、实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务[37] 股东大会 - 年度股东年会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后6个月之内举行[43] - 普通决议事项授权，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；特别决议事项授权，需三分之二以上通过[41] 董事会 - 公司董事会由15名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一且至少包括1名会计专业人士[109] - 董事会设董事长1人，副董事长1至2人，由全体董事过半数选举产生[109][110] - 董事任期不超过三年，可连选连任[58] 财务报告与利润分配 - 公司每一会计年度公布四次财务报告，分别在各阶段结束后规定时间内公布[91] - 公司分配当年税后利润时，以前述两种财务报表中税后可供分配利润数较少者为准[90] - 公司应提取利润的10%列入法定盈余公积金，法定盈余公积金累计为公司注册资本的50%以上时可不再提取[92] - 公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的合并报表可分配利润的50%[92]

人事变动 - 黄历新于2025年7月28日辞去公司董事等职务，原定任期到2026年12月5日，离任后任职附属公司[3] - 2025年7月29日董事会同意提名刘安仓为非独立董事候选人，聘任其为总经理[5] - 刘安仓担任董事会相关职务待股东大会批准，任职总经理自董事会审议通过生效[5]