文章核心观点 - 光大证券2024年年报显示营收和净利润下降，董监高薪酬缩减，人员结构调整，反映出公司在业务发展和管理上的变化[1][2] 公司经营业绩 - 2024年全年营业收入同比下降4.32%至95.98亿元，归母净利润30.58亿元，同比下降28.39% [1] 董监高薪酬情况 - 2024年董事、监事及高级管理人员总薪酬包从2023年的2744.61万元锐减至1679.07万元，同比下降38.82% [1] - 薪酬超百万高管数量由上年14人减少至9人 [1] - 董事长赵陵薪酬197.78万元居首，较2023年减少40.55万元，降幅达17.01%；总裁刘秋明薪酬183.13万元位列第二，同比缩减42.69万元，降幅18.89% [1] 人员结构调整 - 截至2024年末，公司员工总数较上年减少340人至7724人，同比降幅达4.2% [2] - 经纪业务团队规模缩减241人至4957人，占全司减员量的71%；投行团队减少38人至578人，资管板块微降12人至262人 [2] - 研究团队增员6人至152人，合规风控部门大幅扩容23.6%，新增60人至306人 [2] 人员构成详情 2024年 - 母公司在职员工5849人，主要子公司在职员工1875人 [4] - 经纪业务人员4957人，投行人员578人，研究人员152人，资产管理人员262人，投资业务人员166人，信息技术人员453人，财务人员140人，合规/风控/稽核人员306人，其他业务及行政人员710人 [4] - 博士及以上57人，硕士2548人，本科4313人，其他806人 [4] 2023年 - 母公司在职员工6149人，主要子公司在职员工1915人 [6][7] - 经纪业务人员5198人，投行人员616人，研究人员146人，资产管理人员274人，投资业务人员117人，信息技术人员463人，财务人员144人，合规/风控/稽核人员246人，其他业务及行政人员860人 [6][7] - 博士及以上60人，硕士2614人，本科4451人，其他939人 [7] 业务转型侧重 - 经纪业务数字化转型使传统岗位需求下降，公司侧重研究定价能力与风控体系建设 [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 光大證券股份有限公司 Everbright Securities Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6178） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海 證券交易所網站( www.sse.com.cn )刊發了如下文件，僅供參閱： 1 1. 《光大證券股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議公告》 2. 《光大證券股份有限公司第七屆監事會第五次會議決議公告》 3. 《光大證券股份有限公司2025年度預計日常關聯（連）交易公告》 4. 《光大證券股份有限公司2024年年度利潤分配方案公告》 5. 《光大證券股份有限公司續聘會計師事務所公告》 6. 《光大證券股份有限公司董事會對獨立董事獨立性評估報告》 7. 《光大證券股份有限公司獨立董事 ...

会议信息 - 会议为光大证券2025年第一次临时股东大会[1] - 股东发言总体控制在15分钟内[4] - 会议采取现场与网络投票结合方式[5] 人事变动 - 王云女士于2025年3月7日辞去非执行董事等职务[8] - 光大控股提名潘剑云先生为非执行董事[8] 被提名人信息 - 潘剑云1970年生，有浙大经济学硕士学位[11] - 现任光大控股执行董事兼副总裁等职[11] - 曾任公司投资银行（浙江）部总经理等职[11] - 与公司无关联，未持股，无处罚惩戒，非失信被执行人[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月29日14点30分在上海静安国际广场召开[3] - 网络投票4月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议议案为选举潘剑云为非执行董事，3月28日已披露[8] 股权登记与参会 - A股股权登记日为4月22日，代码601788，简称光大证券[15] - 参会登记4月28日在静安国际广场，分上下午时段[20] 授权委托 - 授权他人出席需填委托书并明确表决意向[25][26]

会议信息 - 光大证券第七届监事会第五次会议于2025年3月26日召开，9名监事全到[1] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][4][8]

业绩与分配 - 2024年12月31日公司A股和H股总股本4,610,787,639股[3] - 年度累计拟派发现金股利918,007,818.92元，本次拟派500,731,537.59元，每股派0.1086元（含税）[3] 费用情况 - 2025年度公司境内、境外审计、审阅费用共计380万元人民币[23] 会议与议案 - 第七届董事会第五次会议应到、实到董事11人[1] - 《公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决通过[2][4][20][25][28][31][35] 人员情况 - 提名潘剑云为公司非执行董事候选人[28] - 潘剑云履历丰富，与公司无关联等[41]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润3,058,464,452.01元，上年度4,271,152,276.46元，上上年度3,189,072,446.37元[6] - 最近三个会计年度平均净利润3,506,229,724.95元[7] 分红情况 - 每股派发现金红利0.1086元（含税）[2] - 拟派发现金红利500,731,537.59元（含税）[4] - 2024年现金分红总额918,007,818.92元，占净利润30.02%、34.40%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额3,178,676,998.32元，比例90.66%[7] 其他 - 2024年末母公司报表未分配利润14,511,557,630.92元[6] - 2025年3月27日审议通过利润分配议案，待股东大会审议[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] 审计工作 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议8次，股东大会3次[3][30] - 2024年公司召开薪酬等委员会会议，各会议次数分别为4次、7次、3次[5][32] - 2024年刘应彬任职后公司召开董事会4次，股东大会2次[57] 人员出席 - 任永平出席董事会8次，股东大会3次[3] - 殷俊明参加董事会8次，出席股东大会2次[31] - 刘应彬出席董事会4次、股东大会2次[57] 担保情况 - 截至2023年12月31日，全资子公司担保余额约43.04亿元，控股子公司约3.09亿元[15][42] 融资情况 - 2024年公司公开发行多种债券，募集资金分别为80亿、75亿、96亿、45亿元[16][43] 利润分配 - 2023年年度每10股派现金股利2.803元，共派12.9240377521亿元[21][48] - 2024年中期每10股派现金股利0.905元，共派4.17亿元[70][90] 报告披露 - 报告期内公司公开披露53份临时公告，4份定期报告[23][50] 审计相关 - 公司拟聘请毕马威华振和毕马威为2024年度外部审计机构[47] 会议审议 - 公司多届董事会会议审议通过各期报告及相关议案[45][108]

公司基本信息 - 公司法定代表人及总经理为刘秋明[19] - 董事会秘书及证券事务代表为朱勤，联系地址为上海市静安区新闸路1508号，电话021 - 22169914 [23] - 公司注册及办公地址为上海市静安区新闸路1508号，邮编200040，网址http://www.ebscn.com [24] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称光大证券，代码601788 [26] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[20] 公司历史沿革 - 1996年公司成立，中国光大（集团）总公司出资1.57亿元（含1000万美元），持股62.8%；中国光大国际信托投资公司出资9300万元，持股37.2%[28] - 1997年公司注册资本由2.5亿元增至5亿元，新增资本金由中国光大（集团）总公司投入，增资后其持股81.4%，中国光大国际信托投资公司持股18.6%[29] - 2002年4月光大证券有限责任公司注册资本由5亿元增至26亿元，98466万元由资本公积金和未分配利润转增[31] - 2005年7月光大证券有限责任公司整体变更为股份公司，注册资本由260000万元变更为244500万元[32] - 2007年5月光大证券股份有限公司向相关方发行45300万股，注册资本由244500万元增至289800万元[33] - 2009年8月光大证券股份有限公司首次公开发行52000万股A股，募集资金1096160.00万元，注册资本变更为34.18亿元[34] - 2015年9月光大证券股份有限公司非公开发行488698839股A股，募集资金净额7968538346.52元，注册资本增至3906698839元[35] - 2016年8月光大证券股份有限公司发行704088800股H股，股份总数变为4610787639股，注册资本变为4610787639元[36][37] 子公司信息 - 光大期货注册资本15亿元，公司持股比例100%[41] - 光证资管注册资本2亿元，公司持股比例100%[41] - 光大富尊注册资本20亿元，公司持股比例100%[41] 财务数据关键指标变化 - 2024年度拟向全体A股和H股股东派送现金股利9.1800781892亿元，扣除中期已派发的4.1727628133亿元后，本次派发5.0073153759亿元，每10股派送现金股利1.086元（含税）[7] - 本报告期末注册资本为46.10787639亿元，与上年度末持平；净资本为455.7221122565亿元，上年度末为469.7016583886亿元[20] - 2024年营业收入95.98亿元，较2023年下降4.32%[46] - 2024年归属母公司股东净利润30.58亿元，同比下降28.39%[46] - 2024年扣非归母净利润30.08亿元，同比增加60.66%[46] - 2024年经营活动现金流净额363.82亿元，同比增长133.50%[46] - 2024年末资产总额2929.59亿元，较2023年末增长12.85%[46] - 2024年基本每股收益0.58元/股，较2023年下降30.95%[47] - 2024年加权平均净资产收益率4.58%，较2023年减少2.33个百分点[47] - 2024年末核心净资本392.52亿元，较上年度末略有下降[48] - 2024年货币资金747.85亿元，较上年度末增长20.08%[53] - 2024年非经常性损益合计5039.61万元[54] - 公司资产总计2929.59亿元，较上年同期增长12.85%[56] - 公司负债合计2237.36亿元，较上年同期增长16.71%[56] - 公司营业收入95.98亿元，较上年同期减少4.32%[56] - 公司营业利润36.09亿元，较上年同期增长37.17%[57] - 公司净利润30.86亿元，较上年同期减少28.25%[57] - 公司利息净收入21.48亿元，较上年同期增长19.36%[56] - 公司手续费及佣金净收入46.71亿元，较上年同期减少4.40%[56] - 公司投资收益25.36亿元，较上年同期增长15.41%[56] - 公司公允价值变动收益7169.11万元，较上年同期减少82.79%[56] - 公司其他综合收益的税后净额4.30亿元，较上年同期增长144.52%[57] - 2024年公司营业收入96亿元，归母净利润31亿元[60] - 本报告期营业收入81.43亿元，上年同期75.34亿元，增减8.08%；净利润22.63亿元，上年同期20.59亿元，增减9.91%[58] - 2024年公司营业收入95.9834亿元，同比减少4.32%；营业成本59.8975亿元，同比减少19.07%[112] - 2024年利息净收入21亿元，同比增加3亿元，增幅19%；手续费及佣金净收入47亿元，同比减2亿元，降幅4%[112] - 2024年投资收益及公允价值变动收益26亿元，与上年持平；其他收益1亿元，同比减少3亿元，降幅70%[112] - 2024年其他业务收入1亿元，同比减少3亿元，降幅82%；营业支出60亿元，同比减少14亿元，降幅19%[112][113] - 2024年业务及管理费59亿元，同比减少5亿元，降幅8%；无大额信用减值损失和其他资产减值损失，上年同期计提6.7亿元[113] - 2024年其他业务成本1亿元，同比减少2亿元，降幅74%[113] - 2024年经营活动产生的现金流量净额363.8187亿元，同比增长133.50%[112] - 2024年经营活动现金净流入364亿元，现金流入572亿元占总量38%，现金流出208亿元占总量15%，自有资金经营活动现金净流入209亿元[114] - 2024年投资活动现金净流出150亿元，现金流入544亿元占总量36%，现金流出694亿元占总量51%[114] - 2024年筹资活动现金净流出83亿元，现金流入374亿元占总量26%，现金流出456亿元占总量34%[115] - 2024年营业收入959,834万元，较上年减少4.32%，其中利息净收入214,782万元增19.36%，手续费及佣金净收入467,112万元降4.40%[119] - 2024年营业支出598,975万元，较上年减少19.07%，其中业务及管理费585,865万元降8.07%[123] - 2024年研发投入91,868.39万元，占营业收入比例9.57%，资本化比重28.30%[125] - 2024年末公司资产类内部交易872.7万元，负债类内部交易571万元，损益类内部交易3.8万元[121] - 截至2024年末，公司资产总额2930亿元，较年初增加334亿元，增幅12.85%；负债总额2237亿元，较年初增加320亿元，增幅16.71%[128] - 境外资产140亿元，占总资产的比例为4.76%[129] - 报告期末，公司长期股权投资10.65亿元，较年初增加0.64亿元，增幅6%[122] - 交易性金融资产期末数为771.69亿元，本期公允价值变动损益2.91亿元，成本变动14.09亿元[134] - 衍生金融资产期末数为16.02亿元，本期公允价值变动损益 - 4.69亿元，成本变动0.69亿元[134] - 其他债权投资期末数为575.81亿元，计入权益的累计公允价值变动6.16亿元，本期计提减值0.36亿元，成本变动148.09亿元[134] - 其他权益工具投资期末数为9.92亿元，计入权益的累计公允价值变动 - 2.28亿元，成本变动2.03亿元[134] 财富管理业务线数据关键指标变化 - 2024年财富管理业务集群收入48亿元，占比49%[61] - 截至2024年末，公司客户总数646万户，较上年末增长10%；客户总资产1.37万亿元，较上年末增长8.5%[65] - 2024年公司累计代销金融产品规模204.69亿元，非货保有规模411亿元，非货公募基金保有规模295亿元[65] - 截至2024年末，证券投顾产品签约客户较上年末增长31%，签约客户资产较上年末增长41%，收入同比增长183%[65] - 截至2024年12月末，公司融资融券余额412.93亿元，较上年末增加20.23%，整体维持担保比例为246.85%[65] - 截至2024年12月末，公司股票质押余额25.07亿元，自有资金股票质押余额9.40亿元，较2023年末减少0.67亿元，自有资金出资待履约项目加权平均履约保障比例为310.07%[66] - 截至2024年末，香港子公司证券经纪业务客户总数14.2万户，零售客户资产总值577亿港元，同比增长6.26%，财富管理产品数量突破3500只[67] - 财富管理业务营业收入475,393万元，营业成本201,723万元，毛利率58%，较上年增加12个百分点[120] 企业融资业务线数据关键指标变化 - 2024年企业融资业务集群收入9亿元，占比9%[69] - 2024年A股股权融资额2880.72亿元，同比降72.88%；IPO融资规模673.53亿元，同比降81.24%；券商承销债券金额14.14万亿元，同比升4.66%；香港市场IPO首发募资金额874.8亿港元，同比涨94.98%[71] - 2024年公司股权主承销家数2家，承销规模10.9亿元；完成IPO项目1家，承销规模9.61亿元；年末股权类项目在审家数7家[72] - 2024年公司债务融资服务实体经济规模861.26亿元，同比增20.50%；科技产业、绿色产业承销规模分别同比增28.46%、43.58%[72] - 2024年公司债券承销项目1487单，金额4392.29亿元，市场份额3.12%，行业排第8位；资产支持证券承销金额553.03亿元，市场份额3.49%，行业排第8位[73] - 2024年香港子公司完成12个IPO股权承销、1个IPO保荐、2个财务顾问和8个债权承销项目，境内企业海外融资项目16个[77] - 2024年光大幸福租赁资产项目清收0.79亿元[77] 机构客户业务线数据关键指标变化 - 2024年机构客户业务集群收入11亿元，占比11%[79] - 2024年末公司累计引入PB产品7470只，较2023年末增15.22%；存续PB产品4069只，较2023年末增1.22%[82] - 2024年末公司资产托管及外包业务覆盖客户数量较年初增9.49%；公募及私募基金托管规模547亿元，较年初降18.48%；私募基金外包规模1244亿元，较年初降3.49%[82] 投资研究业务线数据关键指标变化 - 2024年投资研究业务举办大型上市公司交流会5次、电话会议888场、发布研究报告5397篇、开展路演等31527次、联合调研1008场，跟踪A股上市公司813家、海外上市公司185家[83] 金融创新业务线数据关键指标变化 - 2024年金融创新业务覆盖沪深交易所全部ETF期权品种、33只ETF基金及中金所全部股指期权品种，获上交所和深交所多项做市商评价[83] 投资交易业务线数据关键指标变化 - 2024年投资交易业务集群收入11亿元，占比11%[87] - 2024年上证综指涨12.67%、深证成指涨9.34%、创业板指数涨13.23%、万得全A指数涨10%，债市收益率及利差降至历史低位[88] 资产管理业务线数据关键指标变化 - 2024年资产管理业务集群收入12亿元，占比12%[91] - 截至2024年末，证券公司私募资管业务规模5.47万亿元，较年初增长3.04%；公募基金资产管理规模32.18万亿元，较2023年末增长5.06万亿元，增幅18.64%[93] - 截至2024年末，光证资管受托资产管理规模3114亿元，较年初增长3.71%，三季度私募资管产品月均规模行业排第5[94] - 2024年光大保德信发行基金募集规模近10亿元，年末资产管理总规模934亿元，公募757亿元，公募剔除货币理财规模570亿元[94] - 2024年香港子公司海外资产管理规模13.77亿港元，旗下公募基金业绩跑赢同期指数[95] 股权投资业务线数据关键指标变化 - 2024年股权投资业务集群收入1亿元，占比1%[98] - 截至2024年末，累计完成股权投资项目14个，科创板跟投企业11家[100] 子公司经营数据 - 光大期货2024年营业收入7.65亿元，净利润2.19亿元，截至2024年末总资产271.67亿元，净资产30.26亿元[138] - 光证资管2024年营业收入6.75亿元，净利润2.19亿元，截至2024年末总资产29.09亿元，净资产20.78亿元[138] - 光大资本2024年营业收入 - 0.63亿元，净亏损0.71亿元，截至2024年末总资产20.59亿元，净资产 -