投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则 [1][2] - 平等性原则 [2] - 主动性原则 [2] - 诚实守信原则 [2] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司发展战略、经营管理信息、环境社会治理信息等 [3] - 多渠道多平台多方式开展投资者关系管理 [3][4] - 建立投资者联系渠道并及时更新 [4][6][7] - 安排投资者现场参观、路演分析师会议等活动 [8][9] - 严格履行信息披露义务 [10] - 为股东大会和投资者说明会提供便利 [11][12][13][14] - 支持投资者依法行使权利 [15] - 关注媒体报道并适当回应 [16] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人 [17][18] - 证券融资部为专职部门负责日常工作 [19][20][21] - 禁止在投资者关系活动中出现违规行为 [22] - 投资者关系管理人员需具备相关素质和技能 [23] - 可聘请专业顾问并定期培训相关人员 [24][25] - 建立健全投资者关系管理档案 [26]

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下 简称"公司"）关联交易的管理，明确管理职责和权限，维护公 司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保 证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开 的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件、 交易所自律规则及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 1.合法必要原则； 2.诚实信用、等价有偿原则； 3.不损害中小股东及债权人利益原则； 4.分级决策批准原则； 5.关联回避表决原则； 6.充分及时披露原则。 第三条 公司、控股子公司及控制的其他主体与关联人发生 的交易，均应按本规定进行审议、披露和管理，但按上海证券交 易所《上市规则》可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露 的除外。 第二章 关联交易及关联人认定 第四条 公司的关联交易，是指公司、控股子公 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为满足生产经营资金的需要，内蒙古包钢钢联股份有限公司 （以下简称"公司"）拟以售后回租、直租等方式与铁融国际融资租 赁（天津）有限责任公司（以下简称："铁融租赁公司"）开展不超 过 20 亿元的融资租赁业务，融资期限不超过 5 年。上述额度在董事 会决议通过之日起 12 个月内有效，其中单笔融资租赁业务由董事会 授权经理层确定，包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资 年限等。 ●铁融租赁公司与公司同为包钢（集 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的 指定联络人，公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的 人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办 理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立证券融资部，是董事会秘书分管的工作 部门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月 内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选 任、履职工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性 文件，制定本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）上市规则第 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于与包钢集团财务有限责任公司 开展金融业务的风险处置预案 第三章 信息报告与披露 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解内蒙古包钢钢联股 份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司与包钢集团财 务有限责任公司（以下简称"包钢财务公司"）开展金融业 务关联交易的风险，保障资金安全，根据《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定， 特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"），由公司总经理任领导小组组长，为领导小组风险预防处 置第一责任人，公司财务总监、董事会秘书任副组长,领导小组 成员包括公司证券融资部、审计部（法律事务部）、财务部等部 门负责人。领导小组全面负责与包钢财务公司开展金融业务风 险的防范和处置工作，对董事会负责。 第三条 领导小组下设风险预防处置办公室，设在公司 财务部，在领导小组的领导下开展日常工作。风险预防处置 办公室主要职责包括： （一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同 控制和化解 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于 2024 年第三季度稀土精矿关联交易价格调整的提示性公告 重要内容提示： 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 价机制及 2023 年度交易预计的公告》（编号：（临）2023-015）。 按照计算公式和 2024 年第二季度稀土氧化物市场价格计算，公司拟 将 2024 年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税 16741 元/吨（干 量，REO=50%），REO 每增减 1%、不含税价格增减 334.82 元/吨。 特此公告。 ●根据内 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 万元。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 2,005.00 万股，占 公司总股本的比例为 0.044%，购买的最高价为 1.56 元/股、最低价为 1.40 元/股，已支付的总金额为 3,001.26 万元。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司回购股份规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等法律、法规的要求，合规实施股份回购并履行 信息披露义务。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-048 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 866 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,398,350,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.8853 | 审议结果：通过 表决情况： 本次会议由公司董事长张昭先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ( ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩说明会召开情况 2024 年 6 月 12 日（周三）上午 10:00-11:00，公司通过互联网 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2024 年第一 季度业绩说明会，公司董事长张昭先生，独立董事肖军先生，董事、 董事会秘书郭文亮先生，董事、财务总监刘宓女士参加了在线交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回 ...