业绩总结 - 2023年末上海银行总资产30855.16亿元，营收505.64亿元，净利润225.45亿元[7][8] - 2023年末邮储银行总资产157266.31亿元，营收3425.07亿元，净利润862.70亿元[8] 数据相关 - 2024年公司预计在上海银行日存款不超120亿，授信不超100亿[1][6] - 2024年公司预计在邮储银行日存款不超60亿，授信不超100亿[1][6] - 2023年公司在上海银行最高日存款66.25亿，授信60亿[5] - 2023年公司在邮储银行最高日存款0元，授信100亿[5] - 截至2023年12月31日，公司持有上海银行8.323%股份[8] - 截至2023年12月31日，公司持有邮储银行3.848%股份[9] 其他 - 2024年3月28日，公司董事会、监事会审议通过相关议案[1][4] - 公司董事长在上海银行、副总裁在邮储银行担任董事职务[10][11] - 公司存、贷款利率按商业原则参照确定[2][12][13]

业绩数据 - 2023年集装箱吞吐量完成4915.8万标准箱，连续14年保持世界第一[23] - 2023年归母净利润实现132.03亿元，连续三年突破百亿[23] - 截至2023年12月31日，总资产2035.76亿元，A股总市值1140.92亿元[48] - 2023年每股社会贡献值为1.0484元，社会贡献值总额为243.18亿元[48][129][132] - 2023年母港货物吞吐量完成5.64亿吨，散杂货吞吐量完成8504.2万吨[146] - 2023年国际中转吞吐量完成587.2万TEU，占集装箱吞吐量的11.9%[146] - 2023年母港汽车滚装业务完成305.2万辆，市场份额保持全国首位[146] - 2023年长江支线吞吐量达1603.5万TEU，同比增长13.2%[146] - 2023年集团全年散杂货累计完成货物吞吐8504.2万吨，同比增长8.8%[151] - 2023年上海港汽车滚装业务量305.2万辆，同比增加8.2%[152] - 2023年上海港国际集拼累计完成523TEU[165] - 2023年末进口沿海捎带箱量为102航次5.4万TEU[166] - 2023年“连中快航”累计承运箱量10.5万TEU，同比增长51.9%[187] - 2023年吕四、淮安、大丰累计完成22.6万TEU，同比增长117%[187] - 2023年海铁联运公司累计开行海铁班列突破7800列，完成63.0万标准箱，同比增长29.6%[189] 项目进展 - 小洋北工程加快推进，罗泾港区改造一期顺利建成，上海港集疏运中心建成运营[24] - 洋山四期成为“绿色、智慧”双五星集装箱码头，洋山港区初步建成“绿色港区”[26] - 洋山港区具备全泊位和海上锚地LNG加注作业能力，开展常态化加注服务[26] - 国内首个涵盖船用绿色甲醇全产业链供应链项目进入实质建设阶段[26] - 12月28日罗泾港区集装箱码头改造一期工程建成，泊位总长1432.1米，设计年通过能力260万标准箱[34] - 8家单位核心业务系统成功迁移上云，计划至2027年底建成全集团生产业务“一朵云”体系[171] - 外六期、罗泾数据中心建成，新增可用机房面积1000平方米，建成容积383个机柜(23316U)[175] - 生产智慧指挥系统二期新功能实现应用，上海港智慧指挥中心于2023年1月3日“亮屏”[176] - 小洋山北侧项目将建设7个7万吨级和15个2万吨级集装箱泊位，设计年通过能力1160万标准箱，工程总投资约513亿元[184] 公司动态 - 集团子公司锦江航运成功登陆A股主板实现分拆上市[24] - 2023年召开股东大会1次，审议通过议案14项，听取报告1项[60] - 2023年董事会召开11次，审议通过议案37项[61] - 2023年监事会召开4次，审议通过议案7项[63] - 2023年接待投资者22批次，与126名投资者交流[68] - 2023年披露定期报告4份，临时公告44份，获上交所2022年度信息披露工作A评价[70] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.72元，共分配利润40.05亿元[71] 未来展望 - “十四五”期间力争巩固港口主业领先地位、推进多元新业务落地，建立全球标杆港口生态体系[124] - 目标至2025年上港“一朵云”平台完成不少于27个上海本地单位重要业务系统功能覆盖[170] - 目标至2025年大数据平台实现不少于10个的数据应用场景[170] 其他亮点 - 2023年盛东公司8月集装箱吞吐量达81.06万标准箱，同比增长3.9%，环比增加2.6%[148] - 2023年冠东公司9月集装箱吞吐量完成80.33万标准箱，同比增长28.9%[149] - 2023年主要业务单位客户满意率高，上海明东等达100%，上海盛东为95.88%[160] - 2023年客户投诉数量329，已处理329，未处理0[163] - 2023年上港集团以色列海法新港全年集装箱吞吐量完成81.3万标准箱，同比增长80.4%[180] - 锦江航运上海日本航线、上海两岸间航线市场占有率近三年稳居行业第一[191] - 截至2023年末，上港集团持有上海银行11.82亿股股份，持股比例为8.323%，为其第二大股东[195] - 截至2023年末，上港集团持有邮储银行38.15亿股股份，持股比例为3.848%，为其第四大股东[196] - 2023年上海长滩项目共计销售99套房源[197] - 上港星江湾项目11月10日三期（第二批）销售住宅433套，销售率98.2%[198]

独立董事津贴调整 - 2024年3月28日董事会通过调整独立董事津贴议案[1] - 独立董事津贴标准由每人每年10万调至15万，涨幅50%[1] - 调整议案尚需提交股东大会审议[1]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.92%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比87.44%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年围绕高质量发展推动高水平治理[21] - 2024年完善规章制度，深化法治国企建设[21] - 2024年提升防范化解重大风险能力[21] - 2024年持续完善中国特色现代企业制度[21] - 2024年强化创新驱动，能级提升[21] - 2024年着力打造世界一流枢纽港口[21] 其他 - 董事长为顾金山，已获董事会授权[22] - 文件日期为2024年3月30日[22]

会议召开情况 - 2023年公司召开11次董事会[5] - 2023年审计委员会召开7次会议，提名、薪酬与考核委员会召开6次会议[7] - 自2023年9月4日起，公司未召开独立董事专门会议[7] 公告披露情况 - 2023年4月4日披露预计2023年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告[11] - 2023年5月26日披露向关联参股公司提供委托贷款暨关联交易公告[11] - 2023年4月4日披露2022年年度报告、财务报表及审计报告等[12] - 2023年4月4日披露《上港集团续聘会计师事务所公告》[13] 人事变动情况 - 2023年4月4日通过《上港集团关于更换董事的议案》[15] - 2023年7月29日通过《关于聘任副总裁的议案》[15] - 2023年8月30日通过《关于更换副财务总监的议案》《关于聘任总法律顾问的议案》[15] - 2023年10月31日通过《上港集团关于更换董事的议案》，未提交股东大会审议[16] - 2023年12月23日通过《上港集团关于聘任职业经理人的议案》[16] 薪酬相关情况 - 2023年4月4日通过《上港集团2022年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》[17] - 2023年8月30日通过《关于2023年至2025年落实工资决定机制改革的实施方案》《关于明确部分高级管理人员薪酬考核方案的议案》[17] - 2023年12月29日通过《关于上港集团职业经理人2020年至2022年任期经营业绩考核兑现方案的议案》[18] 其他情况 - 2023年独立董事出席公司2022年年度股东大会[6] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺方案的情况[12] - 报告期内公司不存在被收购的情况[12] - 公司续聘普华永道中天为2023年度审计机构，2023年度实际支付审计报酬在股东大会审议通过额度内[13]

委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，独立董事过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 职责与设置 - 负责拟定董事等选择标准和程序等职责[8] - 可下设工作组做前期准备并提供资料[10] 会议规则 - 不定期召开，提前七天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 生效情况 - 实施细则自董事会审议通过之日起生效[17]

第一节 董事 上海国际港务（集团）股份有限公司 章程 （经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过） 2024 年 3 月 28 日（修订） 目 录 第五章 董事会 第二节 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 上海国际港务（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以 ...

上海国际港务(集团) 股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"上港集 团"或"公司"）独立董事,2023年度我严格按照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规，以及《公司章程》、 《上港集团独立董事工作制度》等规定,独立履行职责,参与公司重 大事项的讨论和决策,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,维护了 公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵瑞庆先生,男,1957年 9 月出生,博士、教授、博士生导师。 先后在上海海事大学、上海财经大学、同济大学获经济学学士学位与 管理学硕士、博士学位。在英国威尔士大学、澳大利亚悉尼大学进修 与访问研究期间分别获中英友好奖学金、国家留学基金。1982年7月 大学毕业留校任教从事教学与科研工作,主讲《会计学原理》、《财 务会计理论》、《交通运输业会计学》等课程,获得上海市优秀教学 成果一等奖与二等奖各 1 项;主持了十余项省部级及以上的 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 总裁工作细则 （经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了完善公司的法人治理结构，健全公司管理制度，规范以总裁为 首的公司经营班子的经营行为，提高经营管理质量和效率，降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海国际港务（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 总裁是公司经营管理的负责人，具体负责公司的日常工作，总裁对 董事会负责。 第二章 总裁的任职 第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘，董事可受 聘兼任总裁，总裁也可由董事兼任。 第四条 《公司法》规定不得担任经理情形的人员以及被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁。 第五条 总裁和副总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 聘任或解聘总裁必须有董事会决议。总裁因故离任必须向董事会提 1 交书面离职报告，经董事会同意后方可离任。 第三章 总裁的职权与职责 第八条 总裁行使下列职权： 在决定相关事项是否属于本条所列事项时，应将一系列相关交易视作一个单项 第六条 总裁、副 ...