业绩相关 - 截至2023年12月31日，无法收回应收款8,609,283.75元，欠款人为泰兴景之源纺织有限公司[1] - 公司决定核销该笔应收账款，已全额计提减值准备，不影响报告期利润[2] 决策流程 - 2024年4月13日，董事会、监事会审议通过核销议案[3][4] 各方意见 - 董事会、审计委员会、监事会认为核销符合规定，能反映公司状况[5][6][7] 其他 - 公告2024年4月16日发布，备查文件含董事会决议[8]

市场扩张和并购 - 公司向皖维集团等发行188,388,619股股份购买皖维配盛100%股权，每股4.22元[14] - 皖维配盛100%股权评估值79,400.00万元，交易作价79,500.00万元[15] 业绩总结 - 2022 - 2024年扣非后净利润承诺分别不低于4,616.54万元、8,151.96万元、9,445.09万元[17] - 2023年度经审计净利润5,792.87万元，扣非后1,986.24万元，未达承诺[18] 其他新策略 - 公司向皖维集团非公开发行44,966,063股股份，募资不超19,875万元，每股4.42元[14]

业绩总结 - 2023年完成销售收入82.62亿元，归属母公司所有者的净利润3.42亿元，出口创汇2.221262亿美元[115] - 全年上缴国家税收2.089538亿元，支付员工工资等6.376196亿元，支付借款利息0.815429亿元，公益投入496.43万元，每股社会贡献值约0.59元[115] 用户数据 - 在岗员工4664人，其中高级、正高级工程师36人，享受国务院津贴专家3人[56] 未来展望 - 2024年工作围绕“八个一流”谋深做实[130] - 2024年加强对利益相关者合法权益的保护[132] - 2024年强化安全环保、节能减排工作力度[132] - 2024年加快转变经济发展方式，加大科技创新力度[132] - 2024年完善社会责任管理体系[132] 新产品和新技术研发 - 2023年兑现专利等科技创新奖励33.75万元，表彰39项科技创新成果并发放奖励85万元[58] - 参与安徽省聚乙烯醇先进功能膜材料创新中心建设，参与单位超7家[60] - 2023年9个项目被列为先进功能膜材料联合基金项目[60] - 报告期提交专利申请97件，较历史最高水平提升56.5%，授权专利20件，其中发明专利15件[61] - 组织新产品认定12个，较2022年增加33.3%，5个产品获认定证书，累计省级新产品28个[61] - “一种利用热电中温中压蒸汽给聚酯导热油系统供热的方法及装置”获第十届安徽省专利优秀奖[62] - “一种可再分散型乳胶粉及制备方法”获首届中部六省高价值专利大赛三等奖[62] - 申报的2023年度安徽省重点研究与开发计划项目获省科技厅补助300万元[63] - 申报的2019年度安徽省科技重大专项定向委托类项目通过专家验收会和科技成果登记[63] 市场扩张和并购 - “十四五”谋划的10大项目全面达产，6万吨特种PVA、2000万平方米光学薄膜等项目开工建设[10] 其他新策略 - 2023年制定27项具体举措和38项重点任务，在国务院国资委评审中被评为“A+”最高等级，连续两年获评科改示范“标杆”企业[9] - 采用一体两翼战略布局，包括安徽本部、蒙维科技、广西皖维[19] - 成立以董事长为组长的企业社会责任工作领导小组[46] - 建立社会责任信息披露制度，定期公布企业社会责任绩效信息[47] - 坚持“反馈、反思、共享”的社会责任沟通理念，建立完善利益相关方参与机制[49] - 于2023年12月22日召开八届三十二次董事会会议，审议通过修订12项管理制度议案并梳理修订《公司章程》相关条款[71] - 建立皖维网上供应商库，实施三地供应商统一入库、集中管理[102] - 投资1.13亿元实施污水处理厂系统优化及中水回用技术改造项目[104] - 累计投入30多万元用于加装在线检测设备，建立废水、废气在线监控平台[104] 其他重要数据 - 现具有年产31万吨PVA、3万吨高强高模PVA纤维等多种产品的生产能力[17] - PVA产销量和市场占有率占国内市场的30%以上[17] - 高强高模PVA纤维产销量位居全国第一，为国内总量的80%[18] - 截至报告期末，共实施18次现金分红等分配方案，累计分红派息15.5亿元，其中累计派发现金红利13.7亿元[74] - 2023年节日福利消费总计价值380万元[89] - 全年慰问帮扶费用83.35万元[90] - 全年1162人参加在岗人员职业健康体检，168人参加入、离职人员职业健康体检，发放防暑降温费等[91] - 2023年参与制定1项国家标准，主持3项行业标准和2项团体标准，制修订企业标准13项，制定新产品标准16项[99] - 技术服务人员全年提供技术服务近300次，上门服务近200次[100][101] - 子公司蒙维科技全年规范处理和自行利用固废、危废物882吨[110] - 子公司蒙维科技2021 - 2022年履约后碳配额盈余6万多吨，结合结余可望实现经济效益1110万元[110] - 子公司广西皖维全年各类事故为0，隐患整改率100%[112] - 本年度在平安村、徐湾村、程庄镇累计投入帮扶资金分别为103.79万元、37万元、76.99万元[117] - 2023年通过消费帮扶为平安村股份合作社创造经营性收入23.78万元，集体经济净增收5.5万余元[120] - 报告期共投入消费扶贫资金205.86万元购买特色农产品[120] - 报告期投入帮扶资金65.6万元建设二期200KW光伏发电项目[121] - 报告期再次投入12万元助力徐湾村扩大养牛场养殖规模[122] - 报告期投资4万元为砀山县程庄镇购置办公电脑[123] - 报告期投入1356万元建设污水处理厂[126] - 报告期向平安村、程庄镇、徐湾村分别资助用于路灯相关工程[126] - 报告期向程庄镇投资购置垃圾桶、洒水车[126] - 报告期投资23.87万元建设砀山县程庄镇党群服务中心[128] - 关工委为巢湖市相关组织捐赠10万元[129] - 对30余名困难学生发放爱心助学款[129] - 对巢湖市槐林镇平安村42户脱贫户开展春节慰问，合计0.84万元[129] - 组织青年志愿服务活动参与人数200余人[129]

股权变动 - 公司发行股份购买皖维皕盛100%股权，新增股份188,388,619股，募集配套资金非公开发行新增股份44,966,063股，总股本变为2,159,249,374股[2] 业绩承诺 - 2022 - 2024年为业绩补偿期，2022年承诺净利润4616.54万元，2023年为8151.96万元，2024年为9445.09万元[4][5] 补偿比例 - 皖维集团补偿比例51.67%，安元创投13.92%，王必昌13.26%等[6] 业绩情况 - 皖维皕盛2023年度净利润为5792.87万元，扣非后净利润为1986.24万元，2022 - 2023年累计扣非后净利润为6326.74万元，累计业绩承诺完成率为49.55%[13] 补偿情况 - 2023年应补偿金额为22066.44万元，业绩承诺方应补偿股份52290137股[16][22] 利润分配 - 2024年拟定以2月27日总股本2156908366股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[18] 后续措施 - 公司督促业绩承诺方履行补偿义务，加强对皖维皕盛管控[24]

股份变动 - 发行股份购买皖维配盛100%股权新增股份188,388,619股，募集配套资金非公开发行新增股份44,966,063股，总股本变更为2,159,249,374股[4] 业绩承诺 - 2022 - 2024年为业绩补偿期间，2022年承诺净利润4,616.54万元，2023年8,151.96万元，2024年9,445.09万元[5][7] 补偿比例 - 皖维集团补偿比例51.67%，安元创投13.92%等[9] 业绩情况 - 皖维百盛2023年度净利润5792.87万元，扣非后1986.24万元[20] - 2022 - 2023年皖维配盛累计扣非后净利润6326.74万元，累计业绩承诺完成率49.55%[20] 补偿执行 - 2023年业绩承诺方应补偿股份2341008股已过户并完成回购注销，返还2022年度现金分红款351151.20元[21] 利润分配 - 2024年4月13日拟定2023年度利润分配预案，以2.156908366亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[25] 方案进展 - 2024年4月13日董事会、监事会审议通过业绩补偿方案，尚需2023年年度股东大会审议[29]

财务数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为341,697,914.47元，按10%提取盈余公积30,190,313.83元[3] - 以2024年2月27日总股本2,156,908,366股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共计分配利润107,845,418.30元[3] - 预计2023年度向关联方采购业务合计金额为93,332.33万元，销售业务合计金额为6,000.00万元[6] - 截至2023年12月31日，确认无法收回的应收款项8,609,283.75元，欠款人为泰兴景之源纺织有限公司[8] - 合并报表年末未分配利润为3,003,079,107.87元，母公司累计未分配利润为2,455,902,611.81元[3] - 剩余未分配利润2,895,233,689.57元转入下期[3] - 皖维皕盛2023年度净利润为5792.87万元，扣非后净利润为1986.24万元，业绩承诺实现比例为24.37%[11] - 2022 - 2023年，皖维皕盛累计扣非后净利润为6326.74万元，累计业绩承诺完成率为49.55%[11] - 业绩承诺人应向公司补偿金额为220664350.07万元，对应补偿股数为52290137股[11] 股本变更 - 2024年2月27日回购注销公司股份2,341,008股，总股本由2,159,249,374股减至2,156,908,366股[8] - 公司注册资本由215924.9374万元修订为215690.8366万元[9] - 公司股份总数由215924.9374万股修订为215690.8366万股[9] 其他事项 - 新聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年[6] - 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》同意6票，尚需提请2023年年度股东大会审议[11] - 《关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案》同意9票，尚需提请2023年年度股东大会审议[13] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》同意9票[14] - 公司决定2024年5月15日召开2023年年度股东大会，拟审议9项事项[14]

公司治理 - 公司对2023年度独立董事独立性自查发表专项意见[1] - 独立董事及其密切家庭成员无妨碍独立判断的利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-013 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于新聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 拟新聘的会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日 召开了九届三次董事会会议，审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，决 定聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控 制的审计机构，该事项需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-011 安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ●在实施权益分派的股权登记日前，因业绩承诺股份回购注销致使公司总股 本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配预案主要内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师卢鑫、徐斌审计， 并出具容诚审字[2024]230Z1548 号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口 径计算，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润 341,697,914.47 元，根据 《公司章程》和有关规定，按 10%提取盈余公积 30,190,313.83 元，加上合并 报表年初未分配利润 3,015,119,846.99 元，扣除年度内已分配 2022 年度股利 323,887,406.10 元，加上 2022 年度业绩对赌原股东退回的股利 339,066.34 元， 合并报表年末未分配利润为 3,003,079,10 ...

注： 1、上表中，公司熟料销量低于产量的原因为部分熟料产品用作生产水泥产品的 原料；公司 VAE 乳液销量低于产量的原因为部分 VAE 乳液产品用作可再分散性胶粉产品 的原料。2、上表中，销售量包括贸易销售量。 二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况： （一）主要产品价格波动情况 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-018 安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号— —化工》、《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》 的有关要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年年度主要经营数据公告如下： 单位：元/吨（不含税） | 主要产品 | 2023 | 年年度均价 | 2022 | 年年度均价 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 聚乙烯醇（PVA） | | 11,286.54 | ...