会议召开情况 - 2025年召开3次股东会，独立董事参加2次[4] - 2025年第八届和第九届董事会共召开8次会议[4] - 2025年董事会专门委员会共召开11次会议[6] - 2025年召开4次独立董事专门会议[6] 独立董事工作 - 2025年独立董事现场工作总计16天[8] - 2025年3 - 12月独立董事赴多地调研[8][9] 审计与内控 - 2025年4月及8月形成内控评价报告[12] - 2025年继续聘请普华永道担任审计机构[12] 人员聘任 - 2025年审计委员会通过聘任财务负责人[12] 治理情况 - 报告期内董事、高管提名及选举程序合法规范[13][15] - 2025 - 2026年独立董事推动提升公司治理水平[16]

薪酬方案制定 - 董事和高管薪酬方案由董事会提名、薪酬与考核委员会制定[4] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬方案由董事会批准并向股东会说明[4] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比原则上不低于 50%[6] - 独董津贴、内部董事和高管基本薪酬按月发，绩效按考核结果结算[7] 薪酬结算与追回 - 一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后结算，评价依据审计财务数据[7] - 财务追溯重述时追回超额绩效和中长期激励收入[10] 其他规定 - 薪酬为税前收入，公司代扣个税[7] - 离任薪酬按实际任期计算发放[8] - 违法违规减少或追回绩效和中长期激励收入[10] - 制度由股东会制定、修订和解释，审议通过之日起施行[12]

董事及高管辞任 - 公司将在两个交易日内披露董事、高级管理人员辞任情况[5] - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[5] 补选与解任 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[5] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，30日内董事会提议股东会解除其职务[5] - 股东会可决议解任董事，董事会可决议解任高级管理人员，决议作出之日生效[8] 股份转让限制 - 离职董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职的董事、高级管理人员，每年减持股份不得超所持总数25%[12] 其他规定 - 董事任期届满未及时改选，原董事仍履职直至新董事就任[5][6] - 本制度自董事会审议通过之日起施行，修订亦同[14]

会议情况 - 2025年召开3次股东会和8次董事会[5] - 2025年董事会专门委员会召开11次会议[7] - 2024年12月、2025年4月及12月主持审计委员会相关会议[8][9] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场工作总计15天[9] - 2025年9 - 12月赴多地调研[10] - 2025年履职推动提升公司治理水平[17] - 2026年将按新规履职推动提高治理水平[18] 公司规范运作 - 报告期内严格履行关联交易审议程序[11] - 报告期内严格履行承诺，无违规变更豁免情况[12] - 按时编制定期报告并披露财务信息和重要事项[14] 审计与财务 - 2025年继续聘请普华永道担任审计机构[14] - 2025年审计委员会第三次会议通过聘任财务负责人[14] - 报告期内无重大会计政策变更或差错更正[15] 人事程序 - 新一届董事会董事候选人提名和选举程序合法规范[16] - 新一届高级管理人员提名和聘任程序合法规范[16] - 董事、高级管理人员年度薪酬情况与方案制定符合规定[16]

会议召开情况 - 2025年召开3次股东会[3] - 2025年第九届董事会召开5次会议[4] - 2025年第九届董事会专门委员会召开4次会议[5] - 2025年下半年召开2次独立董事专门会议[5] 审计相关 - 2025年12月听取普华永道2025年度财务与内控审计工作计划汇报[5] - 2024年年度股东大会续聘外部审计机构[3] - 2025年度续聘普华永道担任财务及内控审计机构[11] 人员聘任 - 2025年聘任卫勇先生担任财务负责人[11] 现场工作与调研 - 2025年6月起半年内在公司现场工作总计11天[7] - 2025年11月赴柳州现场调研上汽通用五菱[7] - 2025年12月赴印尼现场调研上汽通用五菱印尼汽车有限公司等企业[7] 报告形成 - 董事会2025年4月及8月形成2024年度及2025半年度内部控制评价报告[10] 合规情况 - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[11] - 新一届董事会董事候选人提名和股东会选举表决程序合法规范[11] - 新一届高级管理人员提名、董事会聘任表决程序合法规范[12] - 董事、高级管理人员年度薪酬情况与薪酬方案制定符合规定[13] 未来展望 - 2026年独立董事将按要求履职维护公司及中小股东权益[14]

公司基本信息 - 公司证券代码为600104，简称为上汽集团[1][5] - 报告时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日[5] 可持续发展管理 - 公司设董事会战略与ESG可持续发展委员会管理监督相关事务[6] - 建立分层级可持续发展信息内部报告机制[6] - 建立可持续发展监督机制，制度为《工作细则》[6] 沟通机制 - 通过多种方式与用户和股东沟通[6] ESG报告重点 - 气候管理、研发创新具双重重要性[8][9] - 污染防治与废弃物管理具影响重要性[8]

人员数据 - 截至2025年12月31日，普华永道中天合伙人172人，注册会计师940余人，2013年起签过证券服务业务审计报告的200余人[1] 业绩数据 - 普华永道中天2024年度收入总额63.19亿元，审计业务收入57.70亿元，证券业务收入25.36亿元[1] - 普华永道中天上市公司财务报表审计客户29家，审计收费总额8208.81万元[2] 合作情况 - 公司续聘普华永道中天为2025年度财务及内控审计机构，报酬不超400万元，含内控审计费用40万元[3] 会议情况 - 2025年12月11日审计委员会与会计师沟通2025年度审计工作[5] - 2026年3月31日审计委员会审议通过2025年年报及内控审计报告等议案[5]

独立董事情况 - 公司对2025年三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 报告期内三位独立董事未兼任其他职务[1] - 三位独立董事与公司等无利害关系，符合独立性要求[1] 董事会信息 - 董事会日期为2026年3月31日[2]

外汇交易额度 - 公司拟开展外汇衍生品交易额度为85亿美元或等值其他货币[1][2][5] 交易保证金和权利金 - 2026年预计动用上限不超过6.4亿美元或等值其他货币[3][5] 交易类型 - 开展外汇远期、外汇掉期和外汇期权交易[3] 议案情况 - 第九届董事会第七次会议审议通过相关议案[4][5] - 议案有效期至2027年新议案取代[1][2][5] 交易风险与套保 - 面临市场风险和交割风险[6] - 大部分境内外企业测算套保比例约50%[6]

公司基本信息 - 2025 年 12 月末上汽财务公司注册资本 153.80 亿元，由上海汽车集团股份有限公司 100%持股[1] - 2025 年 12 月末上汽财务公司职工在册 434 人[1] - 上汽财务公司董事会由六名董事组成，其中股东代表董事五人，职工代表董事一人[3] 公司制度 - 上汽财务公司实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度[3] - 董事会下可根据需要设立专门委员会，成员由董事组成[5] - 公司建立了完善的授权体系，董事会每年对总经理授予业务审批权限[9] - 公司业务部门岗位设置采取前中后台分离等原则[10] 业绩总结 - 截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 254.22 亿元，负债总额 184.82 亿元，净资产 69.40 亿元，资产负债率 72.70%，2025 年营业收入 7.50 亿元[13] - 公司资本充足率 30.53%，流动性比例 264.29%，贷款余额/存款余额与实收资本之和 23.72%，集团外负债总额/资本净额 0.00% [18] - 公司票据承兑余额/资产总额 11.93%，票据承兑余额/存放同业余额 85.73%，票据承兑和转贴现总额/资本净额 45.30% [18] - 公司承兑汇票保证金余额/存款总额 2.23%，投资总额/资本净额 65.96%，固定资产净额/资本净额 0.04% [18] 风险管理 - 风险管理和消费者权益保护委员会负责指导公司全面风险管理和金融消费者权益保护工作[6] - 审计委员会承担原公司监事会相关职责，还负责指导公司内部审计工作[6][7] - 信息科技管理委员会负责指导公司信息科技风险管理工作[7] - 公司建立资产负债管理、贷款审查、投资审查委员会制度，分别负责审议资产负债配置、信贷和投资方案及风险控制办法[11] - 公司组织各部门每季度开展案件防控及合规风险排查工作，并根据监管要求组织专项排查[11] 业务管理 - 上汽财务公司制定多项业务管理办法和内控制度，确保公司流动性安全[14] - 上汽财务公司建立职责分工明确、审贷分离、前中后台相互监督制约的信贷管理体制[15] - 上汽财务公司投资业务集中于固定收益业务领域，设立投资审查委员会审议投资事项[16] 信息科技 - 上汽财务公司信息科技治理组织架构由多部门构成，制定规章制度规范操作流程[17]