公司治理动态 - 公司于2025年12月25日召开第十届第一次董事会会议，审议了关于聘任于丽慧女士担任公司财务总监的议案 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：小卫星制造及其应用业务占比98.89%，其他业务占比1.11% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为860亿元 [1]

公司治理与高管变动 - 公司于2025年12月25日召开第十届董事会第一次会议 [1] - 会议选举李大明为公司第十届董事会董事长 [1] - 会议聘任朱楠为公司总裁 [1] - 会议聘任宋海丰、肖涛及邓文浩为公司副总裁 [1] - 会议聘任于丽慧为公司财务总监 [1] - 由于丽慧代为履行董事会秘书职责 [1]

公司人事变动 - 公司董事会秘书万银娟女士因到龄退休，辞去董事会秘书及在公司担任的其他一切职务，离任后将不再担任公司任何职务 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：小卫星制造及其应用占比98.89%，其他业务占比1.11% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为860亿元 [1]

人事变动 - 万银娟因到龄退休申请辞去董事会秘书等职务，2025年12月25日离任[2][3] - 离任后不再担任公司任何职务，辞职报告送达生效[2][4] - 公司指定财务总监于丽慧代行董事会秘书职责[4] - 公司将尽快完成董事会秘书聘任并披露信息[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1334人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数614,402,864股，占比51.9584%[4] 议案表决情况 - 修订《公司章程》并取消监事会议案，A股同意票比例99.9454%[6] - 修订《股东大会议事规则》议案，A股同意票比例99.9733%[7] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票比例99.9716%[9] - 修订《关联交易管理办法》议案，A股同意票比例99.9728%[9] 选举情况 - 李大明当选公司第十届董事会董事，得票占比99.5540%[11] - 穆月英当选公司第十届董事会独立董事，得票占比99.5399%[12] - 孔延辉、贾世宇、朱楠、王伟等董事及独立董事选举得票情况[13] 其他 - 上述议案均获本次股东大会审议通过[13] - 本次股东大会召集、召开程序合法有效，由律师见证[14]

t 律师争亏两 北京市天元律师事务所 关于中国东方红卫星股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字(2025) 第653 号 致:中国东方红卫星股份有限公司 中国东方红卫星股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东会")采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其 中现场会议于 2025年 12月 25日 14 点 00 分在北京市海淀区中关村南大街 31号神 舟大厦 12 层大会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所") 接受公 司聘任. 指派本所律师参加本次股东会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》, 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")以及《中国东方红卫星股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程》") 等有关规定,就本次股东会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《中国东方红卫星股份有限公司第九届 董事会第二十九次会议决议公告》、《中国东方红卫星股份有限公司第九届 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-031 中国东方红卫星股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第十届董事会新成立四个专门委员会，包括：战略委员会、审计委员会、提 名委员会及薪酬与考核委员会。 （三）关于聘任公司高级管理人员的议案 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第十届董事会第一 次会议于 2025 年 12 月 25 日在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层 大会议室以现场加通讯方式召开，公司于 12 月 9 日以通讯方式发出了会议通知。 本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司第十届董事会成立及推选董事长的议案 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 公司全体董事推 ...

中国卫星(600118.SH)公告称，公司第十届董事会第一次会议于2025年12月25日召开，会议选举李大明 为公司第十届董事会董事长，聘任朱楠为公司总裁，宋海丰、肖涛及邓文浩为公司副总裁，于丽慧为公 司财务总监。由于丽慧代为履行董事会秘书职责。 ...

市场整体表现 - 12月25日，沪指低开高走录得7连阳，收盘涨0.47%，报3959.62点，深成指涨0.33%，报13531.41点，创业板指涨0.3%，报3239.34点，科创50指数跌0.23%，报1349.06点 [1] - 沪深两市合计成交额19245.23亿元，较上一个交易日放量443亿元 [1] - 全市场超3700只个股上涨，市场热点快速轮动 [1] 板块异动 - **商业航天概念持续活跃**：板块内20余只成分股涨停，神剑股份录得6连板，再升科技、九鼎新材、中国卫星、隆基机械等多股涨停 [1] - **机器人概念快速拉升**：首开股份、香山股份、昊志机电等十余股涨停 [1] - **芯片产业链概念走强**：圣晖集成录得4连板，国风新材、扬子新材涨停 [1] - **造纸概念大涨**：博汇纸业、宜宾纸业、五洲特纸涨停 [1] 涨跌停温度 - 今日全市场共78股涨停，连板股总数22只，24股封板未遂，封板率为76%（不含ST股、退市股） [1] 涨停个股原因揭秘 - **商业航天**：神剑股份（6连板）、创元科技（4连板）、九鼎新材（3连板）、航天工程（3/10天5板）、隆基机械（2连板）、博云新材（2连板）、直直科技（2连板）、再升科技（2/14天8板，SpaceX供应商）、鲁信创投（2连板，参股蓝箭航天）、中国卫星（2连板，千帆星座+卫星服务）、航天电子（拟对航天火箭增资7.28亿元）等超过20只个股涨停 [8][9] - **机器人**：天奇股份（人形机器人-优必选）、万向钱潮、龙泽股份（人形机器人关节轴承）、越剑智能（AI智能验布机）、旭升集团（机器人轻量化）、香山股份（人形机器人）、浙江荣泰（人形机器人-特斯拉）等十余只个股涨停 [8][9] - **半导体/芯片**：圣晖集成（4/10天5板，半导体洁净室）、绿岛风（洁净室）、天普股份（中昊芯英-TPU）、中旗新材（半导体设备）、国风新材（1/3天2板，光刻胶）、扬子新材（半导体洁净室）等个股涨停 [9] - **大消费**：益景集团（百货零售）、赫美集团（消费-海南）、水井坊（白酒）、百大集团（1/11天7板，百货商场）等个股涨停 [9] - **跨境电商**：汇洁股份、跨境通（受益稳定币）、新华都、三柏硕等个股涨停 [9] - **造纸**：五洲特纸（2连板，纸价上调）、博汇纸业（在铝涨价）、宜宾纸业、恒达新材（特种纸原纸）等个股涨停 [9] - **公告驱动**：胜通能源（10连板，七腾机器人收购）、嘉美包装（7连板，控制权变更）、锋龙股份（1连板，优必选拟入主）等个股涨停 [9] - **其他热点**：包括福建板块（合兴包装4连板）、物流（安通控股4连板）、充电桩（通达股份）、光通信（金时科技2/4天3板）等 [9] 相关热点消息 - 蓝箭航天科创板IPO辅导工作正式完成，辅导机构为中金公司 [10] - 长征十二号甲（CZ-12A）运载火箭顺利完成首飞任务，火箭二级进入预定轨道，一级未能成功回收，飞行试验任务获得基本成功 [10]

卫星互联网板块市场表现 - 卫星互联网板块表现强势，神剑股份、中国卫星、*ST铖昌、长江通信、盛路通信领涨 [1] 神剑股份 (002361.SZ) - 最新股价为11.97元，日涨幅达+10.02% [1] - 在卫星零部件领域深耕多年，为“星网”项目提供卫星天线、反射器等核心零部件 [1] - 在树脂基碳纤维复合材料领域拥有自主技术，产品应用于卫星轻量化结构件 [1] 中国卫星 (600118.SH) - 最新股价为72.73元，日涨幅达+10.00% [2] - 公司是中国航天科技集团旗下卫星制造绝对龙头，成功发射超百颗小/微小卫星 [2] - 2024年成功发射24颗卫星，其研制的卫星互联网星座组网星载荷产品已完成组批生产 [2] *ST铖昌 (001270.SZ) - 最新股价为76.48元，日涨幅为+6.84% [3] - 公司是国内微波毫米波相控阵T/R芯片领域稀缺龙头，星载领域国产化率高达80% [3] - 产品已应用于“千帆”、“吉林一号”等多个低轨卫星星座，市占率超80% [3] 长江通信 (600345.SH) - 最新股价为32.73元，日涨幅为+3.74% [4] - 通过子公司迪雅斯深度参与低轨卫星地面站建设，已中标多个上海G60星座地面站项目 [4] - 提供技术壁垒较高的卫星地面运控中心网络管理和指挥系统 [4] 盛路通信 (002446.SZ) - 最新股价为22.09元，日涨幅达+10.00% [5] - 自主研发的Ka/Ku频段卫星互联网有源相控阵天线已通过星网集团验证 [5] - 其卫星通信产品已实现小批量出货，并与华为联合开发卫星终端，已搭载Mate X系列手机 [5]