公司概况 - 生益科技是一家全方位领域布局的公司，在高端和传统市场均有庞大的客户基础 [2] - 公司拥有27个系列120多个产品，覆盖服务器、汽车、高频高速、封装等高端领域 [3][4] - 公司在高速产品有全系列布局，可以满足不同应用领域的需求 [5] - 公司具有强大的技术研发能力和新品转化能力，拥有明显的管理特色 [5] 行业发展 - 预计2024年全球服务器整机出货量约1,365.4万台，增幅约2.05%，其中AI服务器出货占比12.1% [3] - 2023年服务器领域市场产值达到2000亿美元，预计2024年将达到2510亿美元，增幅达到25.5% [3] - 2028年服务器市场预测增长至3100亿美元，复合增长率9.2%，远高于全球电子市场2023-2028的复合增长率4.5% [3] - AI技术将渗入各类电子产品中，为行业带来新的增长亮点 [7] - 5G-A商用发展为公司带来新的机遇，公司是5G-A网络硬件PCB基材的核心主力供应商 [8][9] 公司战略 - 公司在泰国投资新建覆铜板及粘结片生产基地，有利于开拓海外市场 [11] - 公司实施2024年度限制性股票激励计划，设定了2024-2026年相对于2023年的扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于25%、44%、66% [11] - 公司一直紧跟客户需求在研6G通讯相关技术 [10]

会议情况 - 公司第十届监事会第二十六次会议于2024年5月21日通讯表决召开，3名监事全参加[2] 审议事项 - 审议通过2024年度限制性股票激励计划等三项议案，均需股东大会审议[3][5][8] 后续安排 - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[9] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[9]

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 63 | 马杰飞 | 核心骨干人员 | | 64 | 马栋杰 | 核心骨干人员 | | 65 | 秦孜 | 核心骨干人员 | | 66 | 梁建成 | 核心骨干人员 | | 67 | 贺小利 | 核心骨干人员 | | 68 | 张翀 | 核心骨干人员 | | 69 | 冯亮 | 核心骨干人员 | | 70 | 曾令晗 | 核心骨干人员 | | 71 | 董宏伟 | 核心骨干人员 | | 72 | 谢剑霜 | 核心骨干人员 | | 73 | 胡兰卿 | 核心骨干人员 | | 74 | 欧阳文婧 | 核心骨干人员 | | 75 | 彭芳妍 | 核心骨干人员 | | 76 | 黄晨光 | 核心骨干人员 | | 77 | 潘宏杰 | 核心骨干人员 | | 78 | 黄海林 | 核心骨干人员 | | 79 | 蔡成菁 | 核心骨干人员 | | 80 | 葛洪君 | 核心骨干人员 | | 81 | 温振雄 | 核心骨干人员 | | 82 | 张文婷 | 核心骨干人员 | | 83 | 黄权清 | 核心骨干人员 | | 84 | 许永静 | 核心 ...

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2024-042 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审 议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 公司本次股东大会由独立董事卢馨女士作为征集人向公司全体股东征集对本次 股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容 详见公司同日披露的《广东生益科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权 的公告》(公告编号：2024-041)。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年6月1 ...

业绩总结 - 2023年营业收入为165.86亿元，2022年为180.14亿元，2021年为202.74亿元[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为11.64亿元，2022年为15.31亿元，2021年为28.30亿元[5] - 2023年加权平均净资产收益率为8.57%，2022年为11.71%，2021年为24.34%[7] 激励计划 - 拟授予5893.8947万股限制性股票，占公司股本总额23.58亿股的2.50%[6][10] - 激励对象总计738人，占2023年末公司全部职工人数的6.39%[12] - 董事、高管获授限制性股票350万股，占拟授出全部权益数量的5.94%，占股本总额的0.15%[14] - 其他激励对象获授限制性股票5543.8947万股，占拟授出全部权益数量的94.06%，占股本总额的2.35%[14] - 限制性股票授予价格为10.49元/股[19] - 本激励计划有效期自限制性股票授予日起最长不超过48个月[21] - 限制性股票分三个解除限售期，比例分别为40%、30%、30%[22] - 2024 - 2026年业绩考核目标为扣非净利润较2023年分别增长不低于25%、44%、66%[30][31] 激励计划规则 - 考核年度公司层面业绩目标达100%以上，实际解除比例为100%；达85%（含） - 100%（不含），实际解除比例为80%；其余不可解除[32] - 个人绩效考核结果分合格与不合格两档，S≥60为合格，S＜60为不合格[34] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内授予权益并完成相关程序[39] - 授予日必须为交易日，若为非交易日则顺延至其后第一个交易日[39] - 公司年度报告、半年度报告公告前30日内不得授予限制性股票[40] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内不得授予限制性股票[40] - 重大事件发生至依法披露之日不得授予限制性股票[40] - 激励对象若在限制性股票获授前减持，自最后一笔减持日起推迟6个月授予[42] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[43] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[45] 数量调整与费用 - 资本公积转增股本等情况按Q＝Q0×(1＋n)调整限制性股票数量[46] - 缩股时按Q＝Q0×n调整限制性股票数量[47] - 预计本次授予的权益费用总额为61,001.81万元[89] - 假设2024年6月30日授予且全部符合条件并解除限售，2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为19,825.59万元、27,450.81万元、10,675.32万元、3,050.09万元[89][90] 特殊情况处理 - 激励对象因工伤丧失劳动能力离职，已获授限制性股票按原计划程序进行，董事会可决定个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件[76] - 激励对象非因工伤丧失劳动能力离职，已获授但未解除限售的限制性股票不得解除限售，公司按授予价格加同期存款利息回购注销[76] - 激励对象因执行职务身故，已获授限制性股票按原计划程序进行，由继承人继承[77] - 激励对象因其他原因身故，已解除限售股票不作处理，未解除限售股票公司按授予价格加同期存款利息回购注销[77] - 公司出现特定情况终止激励计划，已获授但未解除限售的限制性股票不得解除限售，公司按授予价格加同期存款利息回购注销[78][79] 计划文件与日期 - 公司发布2024年度限制性股票激励计划（草案）[91] - 公司发布2024年度限制性股票激励计划法律意见书[91] - 公司发布2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法[91] - 公司监事会发布2024年度限制性股票激励计划相关事项核查意见[91] - 公告日期为2024年5月22日[92]

广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证广东生益科技股份有限公司（简称"公司"）2024年度限制性股票激 励计划（简称"本激励计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形 成良好均衡的价值分配体系，激励公司经营管理决策层、中高层管理人员和核心 骨干人员努力开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标 的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本规定。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立并完善与价值和贡献相结合的激励约束 机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股票期权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括公司经营管理决策层、 中高层管理人员以及核心骨干员工。 三、考核职责 3.1 公司董事会薪酬与考核委员会负责公司财务业绩指标的考核，领导激励 对象的绩效考评工作。 3.2 公司总经理负责组织人力资源与行政部对激励对象进行绩效考评，在建 立考评机制的基础上根据岗位职责要求设定绩效指标和评价标准，进行绩效评价， 确认考评分数及结果，确保绩效结果的真实 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—038 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次 董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案） 及摘要》 关联董事陈仁喜回避表决； 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划实施考核 管理办法》 关联董事陈仁喜回避表决。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 1 票。 上述议案经薪酬与考核委员会审议通过。内容详见公司于 2024 年 5 月 2 ...

激励计划基本信息 - 公司拟授予激励对象5893.8947万股限制性股票，占公司股本总额2.50%[6][34][85] - 激励计划授予价格为10.49元/股[7][35] - 激励对象共计738人，包括公司董事、高管等[7][27] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][32][40] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年扣非净利润较2023年分别增长不低于25%、44%、66%[9][55] - 考核年度公司层面业绩目标达100%以上，当期待解除限售部分实际解除比例为100%；达85%（含） - 100%（不含），实际解除比例为80%；其余情形不可解除[10][57] 解除限售安排 - 第一个解除限售期解锁比例为40%，第二个和第三个均为30%[9][45] - 授予日与首次解除限售日间隔不得少于12个月[44] 权益分配情况 - 董事、高管获授3500000股，占拟授出全部权益数量的5.94%，占股本总额的0.15%[38] - 其他激励对象获授55438947股，占拟授出全部权益数量的94.06%，占股本总额的2.35%[38] 费用及摊销 - 预计本次授予的权益费用总额为61001.81万元[85] - 2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为19825.59万元、27450.81万元、10675.32万元、3050.09万元[86] 实施程序 - 董事会审议通过后2个交易日内公告[89] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[30][89] - 股东大会以特别决议审议，关联股东回避表决[89] - 经股东大会审议通过后，董事会60日内授出权益并完成相关程序[41][91] 调整规则 - 资本公积转增股本等，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[64][70] - 公司股东大会授权董事会依规定调整限制性股票数量、授予价格、具体授予对象[77] 特殊情况处理 - 激励对象出现特定违规等情况，未解除限售的限制性股票由公司回购注销[54][96][110][111][112][113] - 公司出现特定财务或合规问题，终止激励计划，未解除限售的限制性股票由公司回购注销[52][115]

股东大会时间 - 征集投票权时间为2024年6月12 - 13日[2] - 现场会议时间为2024年6月18日14点[9] - 网络投票时间为2024年6月18日[10] 征集对象与审议议案 - 征集对象为截止2024年6月11日登记在册股东[12] - 审议议案含2024年度限制性股票激励计划等[11] 授权委托相关 - 委托文件送达地址、电话、邮箱[14] - 有效授权需满足多条件[14] - 授权有效期限至股东大会结束[20]

股权激励主体与对象 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 激励对象不包括特定人员且未同时参加其他激励计划[3] 计划合规与考核 - 股权激励计划草案制定、审议流程和内容符合规定[3] - 考核体系具有全面性、综合性及可操作性[4] 实施影响与决策 - 公司不为激励对象获取权益提供财务资助[5] - 实施计划有利于完善治理结构并结合三方利益[4] - 监事会一致同意实施本股权激励计划[4]