股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—038 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次 董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案） 及摘要》 关联董事陈仁喜回避表决； 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划实施考核 管理办法》 关联董事陈仁喜回避表决。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 1 票。 上述议案经薪酬与考核委员会审议通过。内容详见公司于 2024 年 5 月 2 ...

激励计划基本信息 - 公司拟授予激励对象5893.8947万股限制性股票，占公司股本总额2.50%[6][34][85] - 激励计划授予价格为10.49元/股[7][35] - 激励对象共计738人，包括公司董事、高管等[7][27] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][32][40] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年扣非净利润较2023年分别增长不低于25%、44%、66%[9][55] - 考核年度公司层面业绩目标达100%以上，当期待解除限售部分实际解除比例为100%；达85%（含） - 100%（不含），实际解除比例为80%；其余情形不可解除[10][57] 解除限售安排 - 第一个解除限售期解锁比例为40%，第二个和第三个均为30%[9][45] - 授予日与首次解除限售日间隔不得少于12个月[44] 权益分配情况 - 董事、高管获授3500000股，占拟授出全部权益数量的5.94%，占股本总额的0.15%[38] - 其他激励对象获授55438947股，占拟授出全部权益数量的94.06%，占股本总额的2.35%[38] 费用及摊销 - 预计本次授予的权益费用总额为61001.81万元[85] - 2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为19825.59万元、27450.81万元、10675.32万元、3050.09万元[86] 实施程序 - 董事会审议通过后2个交易日内公告[89] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[30][89] - 股东大会以特别决议审议，关联股东回避表决[89] - 经股东大会审议通过后，董事会60日内授出权益并完成相关程序[41][91] 调整规则 - 资本公积转增股本等，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[64][70] - 公司股东大会授权董事会依规定调整限制性股票数量、授予价格、具体授予对象[77] 特殊情况处理 - 激励对象出现特定违规等情况，未解除限售的限制性股票由公司回购注销[54][96][110][111][112][113] - 公司出现特定财务或合规问题，终止激励计划，未解除限售的限制性股票由公司回购注销[52][115]

股东大会时间 - 征集投票权时间为2024年6月12 - 13日[2] - 现场会议时间为2024年6月18日14点[9] - 网络投票时间为2024年6月18日[10] 征集对象与审议议案 - 征集对象为截止2024年6月11日登记在册股东[12] - 审议议案含2024年度限制性股票激励计划等[11] 授权委托相关 - 委托文件送达地址、电话、邮箱[14] - 有效授权需满足多条件[14] - 授权有效期限至股东大会结束[20]

股权激励主体与对象 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 激励对象不包括特定人员且未同时参加其他激励计划[3] 计划合规与考核 - 股权激励计划草案制定、审议流程和内容符合规定[3] - 考核体系具有全面性、综合性及可操作性[4] 实施影响与决策 - 公司不为激励对象获取权益提供财务资助[5] - 实施计划有利于完善治理结构并结合三方利益[4] - 监事会一致同意实施本股权激励计划[4]

法律意见书 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-373926826 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 1618 号 二〇二四年五月 1 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 康达法意字[2024]第 1618 号 致：广东生益科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受广东生益科技股份有限公司（以下简称 "公 司"或"生益科技"）的委托，担任公司2024年度限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的法律顾问，指派王学琛律师和韩思明律师参与本次激励计划相关的 法律工作，并出具本法律意见书。本所律师根据《中华人民共 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—037 汨罗固废向北京银行融资人民币 2,000 万元整，签订《综合授信合同》，融资期限为两 年，绿晟环保为汨罗固废向北京银行融资 2,000 万元提供连带责任保证担保，与北京银行签 广东生益科技股份有限公司 湖南绿晟环保股份有限公司对其全资子公司融资 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）的 控股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称"绿晟环保"）的全资子公司汨罗万容固 体废物处理有限公司（以下简称"汨罗固废"）。 ●本次担保金额：绿晟环保为汨罗固废向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称"北 京银行"）融资提供 2,000 万元的担保。 ●截至 2024 年 4 月 30 日，绿晟环保对其子公司的担保总额为 27,000 万元，担保余额 为 53,623,504.54 元，担保余额均是绿晟环保对永兴鹏琨环保有限公司的担保。 ●本次是否有反担 ...

重要内容提示： 证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2024-032 广东生益科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.45 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/23 | － | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,364,552,490股为基数，每股派发现金红利0.45 元（含税） ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—035 2、2019 年 4 月 23 日，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《广东生益科技股 份有限公司 2019 年度股票期权激励计划（草案）及摘要》《广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于核实<广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，监事会就公司 2019 年度股票期权激励计划 相关事项出具了核查意见。 3、2019 年 4 月 26 日至 2019 年 5 月 6 日，公司于内部网站对 2019 年度股票期权激励 计划激励对象的姓名和职务进行了公示，并在 2019 年 5 月 10 日披露了《广东生益科技股份 有限公司监事会关于公司 2019 年度股票期权激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说 明》（公告编号：2019—029）。 4、2019 年 5 月 16 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《2019 年度股票期 权激励计划（草案）》《广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划实施考核管 理办法》和《关于提请公司股 ...

（一）审议通过《关于调整 2019 年度股票期权激励计划行权价格的议案》 由于公司实施每股派发现金红利 0.45 元（含税）的 2023 年年度分红方案，按照股票期 权行权价格调整的计算方式，公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价 格由 11.50 元/股调整为 11.05 元/股。 董事刘述峰、陈仁喜作为激励对象回避表决。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—033 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次会议于 2024 年 5 月 17 日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2024 年 5 月 9 日公司 以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应 参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，唐 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人赵彤，已充分了解并同意由提名人广东省广新控股集团 有限公司提名为广东生益科技股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任广东生益科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范 ...