担保情况 - 为汨罗固废向北银金租融资提供不超2800万元担保，为永兴鹏琨提供不超5200万元担保[2] - 2024年新增2亿元担保额度，授权绿晟环保处理担保事宜[2] - 截至2024年5月31日，绿晟环保对其子公司担保总额2.7亿元，余额7362.350454万元[2] - 截至2024年5月31日，公司及下属公司对外担保总额0元[11] - 公司及下属公司对下属公司累计担保总额16.44亿元[11] - 公司及下属公司对下属公司累计担保总额占2023年12月31日经审计净资产的11.76%[11] 子公司情况 - 汨罗固废注册资本5000万元，永兴鹏琨注册资本2.5亿元[5] - 2024年3月31日，汨罗固废资产总额1.022815407亿元，负债率31.53%，净利润 - 256.806802万元[7] - 2024年3月31日，永兴鹏琨资产总额6.6490706072亿元，负债率86.34%，净利润8.906358万元[7] 融资与保证期限 - 汨罗固废和永兴鹏琨融资期限均为4年[3] - 绿晟环保保证期间为主债务履行期限届满之日起三年[9]

市场扩张和并购 - 2024年2月27日董事会同意现金收购苏州生益12.637%股份，对价44420.91万元[2] - 2024年6月28日与伟华电子签署《股权转让协议》[3] - 收购完成后将持有苏州生益100%股权[2]

会议信息 - 2024年6月18日在广东东莞召开股东大会[4] - 出席会议股东及代理人100人[4] - 出席股东所持表决权股份1375843699股，占比58.0832%[4] 议案表决 - 2024年度限制性股票激励计划（草案）及摘要，A股同意票比例99.0091%[7] - 2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法，A股同意票比例99.0863%[8] - 授权董事会办理激励计划相关事宜议案，A股同意票比例99.0863%[9] - 5%以下股东对激励计划（草案）及摘要同意票比例91.7757%[10] - 5%以下股东对激励计划实施考核管理办法同意票比例92.4166%[10] - 5%以下股东对授权议案同意票比例92.4166%[10] 决议情况 - 股东大会召集、召开和表决合法，决议有效[5][12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月18日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3][4] - 审议3项议案，未修改或提出新议案[5][6] 股东情况 - 出席股东（含代理人）100人，持股13.75843699亿股，占比58.0832%[7] - 中小股东持股1.65754717亿股，占比6.9976%[7] 议案表决 - 《2024年度限制性股票激励计划（草案）及摘要》同意股数13.62211626亿股，占比99.0091%[10] - 《2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意股数13.63273951亿股，占比99.0863%[11] - 《提请授权董事会办理2024年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意股数13.63273951亿股，占比99.0863%[12] 决议情况 - 股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[14] 法律意见书 - 法律意见书一式三份，出具时间为2024年6月18日[15][20]

激励计划 - 2024年5月21日会议审议通过《激励计划（草案）》等议案[1] 自查情况 - 自查期为2023年11月22日至2024年5月21日，核查内幕信息知情人[2] - 前三大股东按计划增持股票，1名非董监高有个人投资交易[3][4] - 策划时采取保密措施，未发现信息泄露和内幕交易[5]

人员变动 - 刘述峰因年龄原因荣休离任，不再担任公司职务[1] - 截至2024年6月6日，刘述峰持有公司股份4,827,736股[1][7] 公司发展 - 公司从年产量60万平方米覆铜板小厂发展到1.2亿平方米[2] - 公司净资产达139.83亿元，年利税过4亿元[2] - 公司员工过万人[2] 个人贡献 - 刘述峰1990年1月1日加入公司，从业34年[2] - 刘述峰早期撰写上百份规章制度，带领公司稳健发展[4]

激励计划 - 独立董事卢馨征集2024年度限制性股票激励计划投票权[1] - 2024年第二次临时股东大会拟审议该激励计划草案及摘要[6] 人员变动 - 6月5日第一次临时股东大会选举第十一届董事会，卢馨任期届满离任[2] - 6月5日起卢馨征集投票权后续事宜由赵彤代替[2] 时间安排 - 征集对象为6月11日交易结束后登记在册股东[2] - 征集时间为6月12 - 13日特定时段[2] - 授权委托书有效期至第二次临时股东大会结束[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为733人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,634,104,717股，占比69.0561%[4] 选举情况 - 刘立斌当选非独立董事，得票占比85.2840%[6] - 谢景云当选非独立董事，得票占比87.7751%[6] - 蒋基路当选独立董事，得票占比94.5762%[8] - 赵彤当选独立董事，得票占比94.5904%[8] - 唐嘉盛当选监事，得票占比97.7987%[9] 5%以下股东投票情况 - 对刘立斌当选非独立董事同意票比例22.7466%[10] - 对蒋基路当选独立董事同意票比例84.6583%[11] - 对唐嘉盛当选监事同意票比例91.2612%[11]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会由董事会于5月18日召集并公告[3] - 现场会议于6月5日14:00召开，网络投票时间为6月5日9:15 - 15:00[3][4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东（含代理人）733人，持股1,634,104,717股，占比69.0561%[6] - 出席现场会议股东（含授权代表）55人，代表股份956,708,223股，占比40.4299%[6] - 通过网络投票股东678人，代表股份677,396,494股，占比28.6262%[7] - 中小股东持股411,623,524股，占比17.3949%[7] 议案表决情况 - 《关于选举刘立斌先生为非独立董事的议案》得票占85.2840％，中小股东得票占22.7466%[8] - 《关于选举谢景云女士为非独立董事的议案》得票占87.7751％，中小股东得票占32.6359%[10] - 《关于选举刘莉女士为非独立董事的议案》得票占87.3063％，中小股东得票占30.7751%[10] - 选举陈仁喜先生议案得票占71.0586％，中小股东得票占139.5988%[11] - 选举邓春华先生议案得票占83.1024％，中小股东得票占55.4851%[11] - 选举唐镇川先生议案得票占81.3338％，中小股东得票占48.4638%[12] - 选举庄鼎鼎先生议案得票占101.4610％，中小股东得票占38.3798%[12] - 选举曾红慧女士议案得票占54.0622％，中小股东得票占138.9134%，未当选[13] - 选举蒋基路女士议案得票占94.5762％，中小股东得票占84.6583%[13][14] - 选举赵彤先生议案得票占94.5904％，中小股东得票占84.7146%[14] - 选举景乃权先生议案得票占106.1698％，中小股东得票占104.8297%[14] - 选举杜家驹先生议案得票占95.6810％，中小股东得票占90.1375%[15] - 选举唐嘉盛先生议案得票占97.7987％[16]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月5日14:00召开[2][3] - 会议地点为东莞松山湖园区公司研发办公大楼二楼222会议室[3] - 会议主持人是刘述峰董事长[3] 候选人信息 - 第十一届董事会非独立董事候选人8位，规定7人[6] - 提名4位独立董事候选人，规定4人[20] - 提名唐嘉盛为第十一届监事会非职工监事候选人[28]