公司于近日接到控股股东莲泰投资通知，获悉其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024-027 莲花健康产业集团股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"莲花健康"）控股 股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）（以下简称"莲泰投资"）持有公司 股份数量为 180,509,529 股，占公司总股本比例为 10.06%；累计质押数量（含 本次）143,510,000 股，占其持股数量比例为 79.50%。 一、上市公司股份质押 | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 为限 | 补充 | 起始 | 到期 | 质权人 ...

业绩总结 - 公司在2023年实现总营收210.1亿元，归母净利润1.28亿元，扣非净利润1.15亿元，盈利能力显著提升[1] - 预计2024Q1实现归母净利润0.45-0.50亿元，扣非归母净利润0.44-0.49亿元[1] - 预计2023-2025年EPS分别为0.07/0.15/0.23元，维持“买入”投资评级[3] 市场推广 - 公司在品牌复兴战略指引下加强市场推广动作，主营业务规模持续扩张[1] 组织管理 - 公司通过实施股权激励计划、优化薪酬结构、建立赛马机制等措施提高人效，组织活力持续释放[2] 行业分析师 - 孙山山是华鑫证券食品饮料首席分析师，拥有丰富的行业经验和多项荣誉[7] - 肖燕南专注于次高端白酒和软饮料板块的研究[8] - 廖望州在啤酒、卤味、徽酒领域有3年的研究经验[9]

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于高管辞职暨聘任高 管、董事会秘书并调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-026）。 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—025 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日发出，于 2024 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长李 厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于高管辞职暨聘任高 管、董事会秘书并调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-026）。 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—026 截至本公告披露日，梅申林先生作为公司 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划的激励对象，直接持有公司已获授但未行权的股票期权 300,000 份和未解 除限售的股票合计 300,000 股。陆金鑫先生未持有公司股份。 二、聘任高级管理人员、董事会秘书的情况 2024 年 4 月 16 日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同 意聘任曾彦硕先生为公司高级副总裁、梅申林先生为公司首席运营官、陆金鑫先 生为公司董事会秘书（简历详见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第九届 董事会任期届满为止。 三、调整审计委员会委员的情况 莲花健康产业集团股份有限公司 关于高管辞职暨聘任高管、董事会秘书并调整审计 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第九届董事会第十五次会议， ...

（一）变更原因和日期 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—023 莲花健康产业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更 相应的会计政策，本次会计政策变更事项属于按照法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策 变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第 17 号》的相关规 定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政 策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和 现金 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—024 莲花健康产业集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到邓同 森先生的书面辞职报告。因个人原因，邓同森先生申请辞去公司董事及董事会审 计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后邓同森先生不再担任公司任 何职务。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，邓同森先生辞去 董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 运作，亦不会影响公司的正常生产和经营。邓同森先生的辞职报告自送达董事会 之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事和董事会审计委员会委员。 邓同森先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和 健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 莲花健康产业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 1 截至本公告披露日，邓同森先生作为公 ...

北京市金杜律师事务所 关于莲花健康产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：莲花健康产业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受莲花健康产业集团股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及 规范性文件和现行有效的《莲花健康产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《莲花健康产业集团股份 有限公司章程》； 6. 出席现场会议的股东的 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024-020 莲花健康产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,514,747 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.6792 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召 集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、 纬二十六路南公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

莲花股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | | 独立董事 36 | | 第三节 | 董事会 | 41 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 50 | | 第一节 | | 首席执行官 50 | | 第二节 | 董事会秘书 52 | | --- | --- | | 第七章 | 监事会 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—019 莲花健康产业集团股份有限公司 关于转型算力业务相关进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"莲花健康"）于 2023 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监局"）《关于对 莲花健康产业集团股份有限公司采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》 （行政监管措施决定书〔2023〕65 号）（以下简称"《决定书》"）。现根据《决定 书》的要求对公司本月算力业务相关进展情况说明如下： 一、算力服务器及相关设备采购、到货情况 1、前期已签订但尚未执行完毕的算力服务器及相关设备采购合同本月进展 情况 （1）新华三信息技术有限公司采购、到货情况 2023 年 9 月 27 日，杭州莲花科技创新有限公司（以下简称"莲花科创"） 与新华三信息技术有限公司（以下简称"新华三信息"）签订 330 台 GPU 系列服 务器采购合同，合同金额为 6.93 亿元。除 2023 年 11 ...