股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-074 兖矿能源集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,265 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 2,262 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,074,296,289 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 4,516,024,542 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 558,271,747 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.541503 | 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-076 兖矿能源集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届监事会第八次会议 通知于 2024 年 10 月 20 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议： 审议通过公司《2024 年第三季度报告》。 兖矿能源集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-077 兖矿能源集团股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）项目概述 本项目以甲醇为原料，采用 MTO 技术生产聚合级乙烯和丙烯，再 经聚合生产高密度聚乙烯、聚丙烯，同时副产混合 C4、C5+、丙烷等 产品。 本项目主要建设 80 万吨/年甲醇制烯烃装置、40 万吨/年聚乙烯 装置、40 万吨/年聚丙烯装置、1.5 万吨/年 1-丁烯装置、5 万吨/年 蒸汽裂解装置，以及配套的储运、公用工程、辅助生产设施。主要产 品为 40 万吨/年高密度聚乙烯和 40 万吨/年聚丙烯（合称"80 万吨 烯烃项目"）。 项目计划投资额人民币 95.74 亿元，建设资金以自有资金与银行 贷款组合的形式筹集，投资回收期（含建设期 36 个月）9.68 年。 1 投资项目名称：内蒙古荣信化工有限公司（"荣信化工"）年 产 80 万吨烯烃项目。 投资金额：人民币 95.74 亿元。 特别风险提示：工程进度风险、 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-075 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票） 董事会审计委员会已经认可公司《2024 年第三季度报告》，同意 提交董事会审议。 （二）批准《关于调整公司部分机构设置的议案》； （同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票） 批准调整公司部分机构设置。 （三）批准《关于实施荣信化工年产 80 万吨烯烃项目的议案》。 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董事 会第十一次会议，于 2024 年 10 月 25 日在山东省邹城市公司总部以 现场方式召开，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长 召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料分别于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 20 日以书面或电子邮 ...

会社律师事务所 KING&WODD MAI I FSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受兖矿能源集团股份有限公司(以下 简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和现行有效的《兖矿能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定,指派律师现场出席了公司于 2024年 10月 25日召开的 2024年度第一次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）,并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 《公式劳少宣部建出席书书》 京丨成都《鼎庆丨广州丨海口丨杭州丨香港特别行政区丨济南丨南京丨青岛丨三亚丨上海丨深圳丨苏 ...

EF001 免責聲明 EF001 | | 有關詳情請參閱本公司日期為2024年10月25日的臨時股東大會投票結果公告。 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | | 股東類型 | 稅率 | （如適用） | | 非居民企業 | | | | | | | | 本公司於向名列於本公司H股股東 | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 名冊上的非居民企業股東派發中期 | | | | | 現金股利前，須代扣代繳企業所得 | | | | | 稅，稅率為10%。 | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 就身為香港或澳門居民或其他與中 | | | | | 國簽訂10%稅率的稅收協議的國家 | | | | | （地區）的居民的H股個人股東而 | | | | | 言，本公司派發中期現金股利時將 | | | | | 按10%的稅率代表H股個人股東代 | | 股息所涉及的代扣所得稅 | | | 扣代繳個人所得稅； | | | | | 就身為與中國簽訂低於10%稅率的 | | | | | 稅收協議的國家（地區） ...

经兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第八次 会议审议批准，公司以现金出资人民币 1,554,545,455 元认购物泊科 技有限公司（"目标公司"）新增注册资本的方式，取得目标公司 45%的股权。同时，目标公司原股东福建东沃投资中心（有限合伙） 及福建东创投资中心（有限合伙）分别将其所持有的全部目标公司股 权（合计 6.32%）所对应的全部表决权独家、无条件且不可撤销地全 权授予公司，使得本次交易完成后公司可行使的表决权占目标公司全 部实缴出资的51.32%，实现公司获得目标公司控制权（"本次交易"）。 有关详情请参见公司日期为 2024 年 5 月 31 日的关于并购物泊科 技有限公司的公告、第九届董事会第八次会议决议公告。该等资料刊 载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站 及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 截至本公告披露日，《增资协议》已生效，本次交易各方已经按 照协议约定办理完毕交割手续。2024 年 10 月 24 日，目标公司已经 1 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-073 兖矿能源集团股份有限公司 关于 ...

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2024-072 兖矿能源集团股份有限公司 关于举办 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年10月25日（周五）17:00前将关注的问题 通过电子邮件的形式发送至IR@ykenergy.com。本公司将会于2024年 第三季度业绩说明会（"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 一、说明会类型 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）将于2024年 10月26日在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露2024年第 三季度业绩。为协助投资者更好地了解公司业绩，公司拟以电话及网 络会议的方式召开业绩说明会。 二、说明会召开的时间、方式 （二）召开方式：电话及网络会议 1 会议召开时间：2024年10月27日（周日）10:00-11:00 会议召开方式：电话及网络会议 （三）电话拨入号码： 中国大陆：+86-4001510269 中国香港：+852-800931266 中国 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会 会议材料 二○二四年十月二十五日 1 兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 10 月 25 日上午 9:00 会议议程： 1.关于审议批准公司《2024 年半年度利润分配方案》的 议案； 2.关于调整与山东能源持续性关联交易内容及上限的议 案； 3.关于公司向控股子公司提供内部借款的议案； 4.关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案； 5.关于修改《公司章程》的议案。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 2 会议地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部 召 集 人：公司董事会 会议主席：公司董事长 李伟 一、 会议说明 二、 宣读议案 三、 与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票 四、 会议主席宣读股东大会决议 五、 签署股东大会决议 六、 见证律师宣读法律意见书 七、 会议闭幕 兖 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2024年度第一次临时股东大会会议材料之一 关于审议批准公司 《2024 年半年度利润分配方案》的议案 各位股东： 根据兖矿能源集 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-070 兖矿能源集团股份有限公司 2024 年第三季度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 经兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）内部统计，2024 年第 三季度，公司及其附属公司煤炭业务、煤化工业务主要运营数据如下 表： 1 。 第 3 季度 1-3 季度 2024 年 2023 年 增减幅 （%） 2024 年 2023 年 增减幅 （%） 一、煤炭业务 1.商品煤产量 3,673 3,345 9.81 10,581 9,730 8.75 2.商品煤销量 3,346 3,323 0.68 10,134 9,917 2.18 其中：自产煤销量 3,185 2,980 6.87 9,561 8,831 8.27 二、煤化工业务 （一）甲醇 1.产量 104.75 110.76 -5.43 304.09 303.40 0.23 2.销量 101.30 110.51 -8.34 292.21 301.32 -3.02 （二）乙二醇 1.产 ...