股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日9点在广西南宁召开[3] - 网络投票2025年5月15日进行，有具体时段[4][5] - 本次股东大会审议13项议案[8][9] 议案相关 - 议案经董事会、监事会会议审议通过，4月25日披露[11] - 议案6和11对中小投资者单独计票[11] - 议案11关联股东回避表决，关联股东为大唐集团[11] 股东登记 - 股权登记日2025年5月8日，A股股东有权出席[17] - 异地股东2025年5月14日16:30前信函或传真登记[19] - 现场登记2025年5月14日有时间地点[19] 投票方式 - 公司委托上证信息提醒股东投票[13] - 会议有非累积和累积投票议案[24] - 累积投票制下投票数按股数和应选人数计算[27]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备8229万元，报废固定资产净损失21363万元，减少利润总额29592万元[5] 分红情况 - 2024年末股本7882377802，每10股派现金红利1.20元，分红总额945885336.24元[8] 会议情况 - 第十届监事会第五次会议应出席5人，实际出席3人，委托出席2人[1] - 各议案均以5票赞成通过[1,2,5,7,8,9,11] 审议事项 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告和议案需提交股东大会审议[1,2,5,8,12]

业绩相关 - 公司计提资产减值准备8229万元，报废固定资产净损失21363万元，合计减少2024年合并口径利润总额29592万元[7] - 2024年末股本7882377802，每10股派现金红利1.20元（含税），分红总额945885336.24元[11] 未来展望 - 2025年预计带息负债余额300.47亿元，净增融资总额54.10亿元[18] - 2025年末公司内部委托贷款控制在50.60亿元，统借统还控制在21.41亿元[21] - 2025年公司大中型基本建设投资控制指标为575,433万元，其中在建及收尾项目年度投资计划371,159万元，计划开工项目拟安排投资控制指标204,274万元，技改环保等项目投资约63,609万元[25] - 2025年公司乡村振兴帮扶资金计划为4,100万元，安排帮扶项目68个[28] - 2025年公司预计与关联方发生日常关联交易426,184.64万元[30] 市场扩张 - 公司投资建设平乐风电项目，装机容量100MW，项目总投资约5.24亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%[36] 人事变动 - 因工作变动，谢晓莹不再担任公司董事，拟选举唐尚亮为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人[37] 其他策略 - 公司2025年度不发生对控股和参股公司的担保事项，新增融资质押、抵押额度不超过2025年新增贷款额度[20] - 内部委托贷款利率参考当期实际取得外部借款优惠利率执行，亏损企业按公司取得贷款最优利率或自有资金执行[22][23] - 提请股东大会授权董事会及管理层，在审议通过事项总额范围内，根据情况在下级公司间或项目间调配使用资金[24]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润22.83亿元[2] - 2024年末累计未分配利润48.42亿元[2] - 最近三个会计年度平均净利润22.39亿元[5] 分红情况 - 2024年度累计分红16.16亿元，占净利润70.77%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红47.69亿元[4] - 最近三个会计年度现金分红比例212.94%[5] 利润分配 - 2024年度利润分配议案已通过审议[5][6] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][8]

广西桂冠电力股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]13796-1 号 目 录 内部控制审计报告— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25Z7EZ 内部控制审计报告. 天职业字[2025]13796-1 号 广西桂冠电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广西 桂冠电力股份有限公司（以下简称"桂冠电力"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。. 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是桂冠电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将发电业务营业收入确认作为关键审计事项[7] 业绩数据 - 2024年度发电业务营业收入954546.64万元，占公司营收99.45%[7] - 2024年末资产总计502.08亿元，较2023年末增长6.29%[27] - 2024年末负债合计282.67亿元，较2023年末增长8.00%[31] - 2024年末所有者权益合计219.40亿元，较2023年末增长3.95%[31] - 2024年度营业总收入95.98亿元，同比增长约18.63%[35] - 2024年度营业总成本63.59亿元，同比下降约5.13%[35] - 2024年净利润26.36亿元，同比增长约88.26%[35] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，同比增长100%[35] 资产负债变动 - 2024年末流动资产合计43.74亿元，较2023年末增长28.84%[27] - 2024年末非流动资产合计458.34亿元，较2023年末增长4.43%[27] - 2024年末应收账款为20.72亿元，较2023年末增长27.91%[27] - 2024年末存货为4.75亿元，较2023年末增长94.72%[27] - 2024年末固定资产为361.55亿元，较2023年末增长3.29%[27] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为103.29亿元，上期为89.21亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为56.07亿元，上期为40.79亿元[36] 股权结构 - 公司控股股东为中国大唐集团有限公司，持有公司51.55%股份[63] 装机容量 - 公司可控装机容量为1390.13万千瓦，其中水电1024.04万千瓦、火电133.00万千瓦、风电87.25万千瓦、太阳能145.84万千瓦[63] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入[142][143] - 发电收入月末根据上网电量、上网电价及竞价电价确认[147] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%、3%[163] - 企业所得税税率为25%、20%、15%、12.5%、7.5%[163] - 自2015年7月1日起，纳税人销售自产风力生产的电力产品，增值税即征即退50%[168] - 2021年1月1日至2030年12月31日，西部地区鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税[168] 资产项目 - 货币资金期末余额为965672537.62元，期初余额为740423170.53元，期末受限款项为10838600.00元[183] - 应收账款期末账面余额为2079342027.98元，期初为1620667136.30元，按组合计提坏账准备期末金额为6988066.35元，计提比例0.34%[186][187] - 存货期末账面余额4797970749.6亿，跌价准备4432867.55万，账面价值4753642074.1亿[199]

第十届董事会第十次会议文件之十 广西桂冠电力股份有限公司 | 独立董事 2024年度述职报告(韦锡坚) - 第十届董事会第十次会议 (2025年4月23日) 2024年,本人作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂 冠电力"或"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的规定,忠实、勤勉、尽责,通过各种方 式认真审议董事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案,发表 独立意见,充分发挥独立作用,切实维护公司整体利益和全体中小股 东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人韦锡坚,男,1957年8月出生,大学本科学历,教授级高 级工程师,国家注册土木工程师(水利水电工程规划)。历任广西电 力设计研究院副总工程师,兼任中国水力发电工程学会水能规划及动 能经济专委会委员、广西水力发电工程学会常务理事、水能专委会主 任、中国南方电网公司高级工程师资格评审委员 ...

会议参与 - 2024年度出席股东大会2/2次、董事会7/7次等[3] - 2024年度审议股东大会议案14项、董事会议案48项等[3] 调研与培训 - 2024年参加4次现场调研[8] - 2024年参加4次培训[9] 交易与收购 - 报告期内审议通过3项关联交易议案[12] - 报告期内无公司及相关方变更或豁免承诺情形[12] - 报告期内无公司被收购情形[12]

会议审议 - 各委员会出席比例均达100%[3] - 年度审议各会议案共87项[3] - 报告期通过3项关联交易议案[12] 培训调研 - 2024年参加4次现场调研[9] - 2024年参加4次培训[9] 未来展望 - 2025年关注公司治理等多方面事项[15]

会议出席与议案审议 - 2024年独立董事出席各类会议全勤[3] - 2024年共审议各类议案71项[3] 培训与调研 - 2024年独立董事参加4次现场调研[9] - 2024年参加4次培训[10] 公司情况 - 2024年审议通过3项关联交易议案[11] - 报告期内无相关方变更或豁免承诺及被收购情形[12]