融资交易数据 - 上周累计获融资净买入额1769.18万元 居两市第462位 [1] - 上周融资买入额1.53亿元 偿还额1.36亿元 [1] 资金流动情况 - 近5日主力资金流出504.89万元 区间跌幅0.39% [1] - 近10日主力资金流出583.19万元 区间跌幅0.3% [1] 公司基本信息 - 北京城建投资发展股份有限公司成立于1998年 位于北京市 从事房地产业 [1] - 企业注册资本207574.3507万人民币 实缴资本207574.3507万人民币 [1] - 公司法定代表人为齐占峰 [1] 业务范畴与投资布局 - 所属概念板块包括房地产开发 北京板块 2025中报扭亏 破净股 养老金 沪股通 融资融券 商业航天 雄安新区 央国企改革 参股券商 创投 [1] - 共对外投资74家企业 参与招投标项目94次 [1] - 拥有商标信息10条 行政许可77个 [1]

行业投资评级 - 房地产开发行业评级为增持（维持）[9] - 房地产服务行业评级为增持（维持）[9] 核心观点 - 新房与二手房成交面积环比小幅回升，44城新房备案数据环比+2%，22城二手房备案数据环比+2% [1] - 年初至今44城新房成交面积同比-7%，22城二手房成交面积同比+13% [1] - 21个重点城市新房库存四周滚动环比+0.2%，二手房挂牌量较8月10日上升0.2% [1] - 8月1日-15日44城新房销售面积同比下降17%，22城二手房成交面积同比下降1% [11][20] - 21城去化速度为86周，四周滚动环比放缓4周 [28] 行情回顾 - 上周房地产开发板块上涨3.94%，中华内房股指数CNY上涨6.14% [2] - 恒生物业服务及管理指数上涨4.22% [2] 重点公司推荐 - 重点推荐城建发展、城投控股、新城控股、滨江集团、招商蛇口等11家公司 [3][37] - 城建发展预计25H1实现归母净利润4.4-6.5亿元，同比扭亏 [39] - 滨江集团25Q1实现营收225.1亿元，同比+64% [39] - 招商蛇口投拓力度显著增强，多REITs平台助力资产证券化 [39] - 中国海外发展土储资源充裕优质，非开发业务渐入佳境 [40] - 绿城服务2025E股息率或达到5.0% [40] 市场数据 - 一线城市二手房挂牌量46.6万套，较8月10日下降0.2% [1][31] - 21城8月累计推盘套数同比-35%，2025年累计推盘套数同比-18% [35] - 44城新房销售面积累计同比下降7%，22城二手房累计同比上升13% [11][20] - 一线城市新房销售面积当月同比下降29%，累计同比上升1% [11][21] - 二线城市新房销售面积当月同比下降11%，累计同比下降10% [11][24]

董事会会议召开情况 - 北京城建投资发展股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2025年8月15日召开，会议通知和材料已于2025年8月12日送达全体董事 [2] - 本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长齐占峰主持会议，部分高级管理人员列席会议 [2] - 会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决 [3][5] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [6] - 会议还审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [8][9] 关联交易合作投资房地产项目 - 公司拟与关联方金第公司组成联合体投资北京市内房地产项目，项目总资金额度不超过55亿元 [3][9] - 金第公司为公司关联法人，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为公司控股股东城建集团全资子公司 [3][9] - 合作模式包括联合竞买土地、设立项目公司（公司控股）、按出资比例提供资金支持等 [3][14] - 公司对项目公司的总借款额度不超过30亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.49% [14][19] 项目公司设立及资金安排 - 竞得土地后设立独立法人项目公司，注册资本金按地价款100%实缴，股权比例按实际投入资金确定 [3] - 项目开发资金优先通过开发贷款解决，不足部分由股东按股权比例提供资金支持 [14] - 股东可临时调用项目公司闲置盈余资金，但需保障项目后续资金需求 [14] 关联交易审议程序 - 独立董事专门会议以3票赞成审议通过该议案 [11][17] - 董事会以5票赞成审议通过该议案，关联董事回避表决 [11][17] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议，控股股东将放弃投票权 [17] 股东会召开安排 - 2025年第二次临时股东会定于2025年9月1日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [22][23] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9月1日交易时间段 [23] - 会议将审议与金第公司合作投资房地产项目的关联交易议案 [25] 历史关联交易情况 - 过去12个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联人发生同类交易 [9][18] 财务资助情况 - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额426,687.44万元，占净资产19.18% [19] - 目前无逾期未收回的财务资助 [19]

公司动态 - 城建发展第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》[2] - 城建发展第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》[2]

公司动态 - 城建发展于2025年8月15日召开第九届第二十二次董事会会议，审议了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》等文件 [1] - 截至发稿时，城建发展市值为102亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月，城建发展的营业收入构成为：房地产开发(房屋销售)占比73.5%，房地产开发(土地一级开发)占比23.68%，租赁收入占比2.22%，其他业务占比0.31%，物业管理占比0.19% [1] 市场表现 - 城建发展当前股价为4.91元 [1]

董事会决议公告 - 第九届董事会第二十二次会议于公司六楼会议室召开 应参会董事7人全部出席 董事长齐占峰主持会议[1] - 会议通知及材料已于2025年8月12日通过书面及电子通讯方式送达全体董事[1] 关联交易议案 - 公司与北京金第房地产开发有限责任公司组成联合体投资北京市内房地产项目 地价款及开发建设资金总额不超过55亿元[1] - 金第公司系北京住总集团控股子公司（持股90.91%） 住总集团为公司控股股东全资子公司 本次交易构成关联交易[1] - 关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决 表决结果5票赞成0票反对0票弃权[3] 合作投资模式 - 合作各方以现金支付竞买保证金和地价款 竞得土地后共同设立项目公司并由公司控股[2] - 项目公司注册资本按地价款100%实缴 股权比例按实际投入资金比例确定[2] - 股东增资减资须按同比例进行 开发资金优先通过开发贷款融资解决[2] 资金安排 - 股东按股权比例向项目公司提供资金支持 公司总借款额度不超过30亿元[2] - 股东可根据项目进度按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金[2] 审议程序 - 本议案已通过公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议[3] - 须提交公司2025年第二次临时股东会审议 授权有效期自股东会通过之日起一年[2][3] - 关于召开2025年第二次临时股东会的议案获7票全票赞成[3]

会议基本信息 - 股东会召开时间为2025年9月1日14点30分 现场会议地点为北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月1日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票相关安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 会议参与主体 - 股权登记日为2025年8月25日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600266）有权出席会议 [4] - 会议出席对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 法人股东需持营业执照复印件、法人代表授权委托书办理登记 个人股东需持股东账户及身份证办理登记 [4] 会议联络方式 - 登记联系电话为010-82275598 传真为010-82275533 联系部门为董事会秘书部 [5][7] - 会议审议议案已通过第九届董事会第二十二次会议审议 具体内容详见2025年8月16日披露的2025-41公告 [2]

市场扩张和并购 - 公司与金第公司合作投资北京房地产项目，资金不超55亿元[2][3][8] 股权结构 - 住总集团持有金第公司90.91%股权，城建集团持有公司45.51%股权[3][6] 决策通过情况 - 2025年8月14日独立董事会议3票赞成通过合作议案[3][12] - 2025年8月15日董事会5票赞成通过合作议案[3][12] 资金相关 - 公司总借款额度不超30亿元，占最近一期经审计净资产14.49%[10][15] - 项目公司注册资本金按地价款100%实缴[8] 财务资助 - 公司及控股子公司对合并报表外单位财务资助余额426,687.44万元，占比19.18%[15] - 公司无逾期未收回的财务资助情况[15]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月1日14点30分在北京市朝阳区北土城西路11号召开[3] - 网络投票9月1日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间[5][6] 议案相关 - 股东会审议公司与关联人合作投资房地产项目议案[8] - 应回避表决的关联股东为北京城建集团有限责任公司[9] - 对中小投资者单独计票的议案为此房地产项目议案[8] 时间节点 - 股权登记日为2025年8月25日[16] - 登记时间为8月26日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[18] 其他信息 - 登记地点在北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部[18] - 联系电话010 - 82275598，传真010 - 82275533[21] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[11][14] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[14]

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-41 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 15 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十二次会议在公司六楼会议室召开，会 议通知和材料已于 2025 年 8 月 12 日通过书面及电子通讯方式送达全 体董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，董事长齐占 峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案 公司拟与北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称"金第公 司"）组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地产项目， 项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过 55 亿元。 金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称"住 ...