股东大会信息 - 公司于2024年6月12日召开2023年年度股东大会，由董事会召集[6] - 现场会议于2024年6月12日14:30在北京市朝阳区召开，由董事长储昭武主持[8] - 网络投票时间为2024年6月12日9:15 - 15:00[8] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份945,021,505股，占比45.5269%[9] - 参与网络投票股东105名，代表股份100,151,426股，占比4.8248%[9] - 中小投资者109人，代表股份100,509,670股，占比4.8421%[9] - 出席股东共110人，代表股份1,045,172,931股，占比50.3517%[10] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意1,042,039,631股，占比99.7002%[14] - 《2023年度监事会工作报告》同意占比99.7002%，反对占比0.2998%[15] - 《2023年度财务决算报告》同意占比99.7002%，反对占比0.2998%[16] - 《2023年度利润分配方案》同意占比99.7002%，反对占比0.2998%[17][18] - 《关于2024 - 2025年度担保授权的议案》同意占比99.1448%，反对占比0.8551%[19] - 《关于2024 - 2025年度公司财务资助事项授权的议案》同意占比99.6434%，反对占比0.3566%[20] - 《关于补选公司第八届监事的议案》同意占比99.6084%[20][21] - 《选举王芳女士为公司第八届监事会监事》中小投资者同意占比95.9287%[21][22] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等系四舍五入造成[23] - 股东大会表决程序及结果合法有效[23][24]

公司决策 - 2024年6月12日召开第八届董事会第五十四次会议[1] - 会议审议通过黄山投资公司向农行申请4亿贷款议案[1] 贷款信息 - 贷款期限4年，以B - 05 - 09地块等作抵押[1] - 表决结果7票赞成，0票反对，0票弃权[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人110人[4] - 出席股东所持表决权股份占比50.3517%[4] - 公司董事、监事全部出席，部分高管列席[6][9] 议案表决情况 - 多项非累积投票议案同意比例99.7002%[7][8][10] - 财务资助事项授权议案同意比例99.6434%[11] - 选举王芳为监事得票占比99.6084%[11] 分红与担保议案 - 5%以上股东现金分红议案同意比例100%[12] - 1%以下股东现金分红议案同意比例96.8825%[13] - 5%以下股东担保授权议案同意比例91.1075%[13] 会议合法性 - 见证律所结论会议合法有效[15]

会议情况 - 2024年6月12日召开第八届监事会第十六次会议[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] - 推举监事王芳为会议主持人[1] 选举结果 - 审议通过选举王芳为公司第八届监事会主席[1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3] 王芳信息 - 51岁，毕业于西安建筑科技大学[2] - 曾任北京城建集团企业管理部副部长[2] - 现任北京城建集团第二监事会主席[2]

业绩数据 - 2023年实现营业收入203.63亿元，同比下降17.09%[15] - 2023年经营活动现金流量净额131.16亿元，同比增长57.32%[15] - 2023年归属于上市公司股东净利润5.59亿元，同比扭亏为盈[15] - 2023年房地产销售金额424.65亿元，连续3年位居克而瑞北京房企排行榜第二名[16] - 2023年在手商业地产租赁面积46.38万平方米，经营额6.51亿元[18] - 2023年营业利润率为2.82%，2022年为 -2.94%；净利润率为2.74%，2022年为 -3.77%[42] - 2023年净资产收益率为1.60%，2022年为 -5.55%；每股收益为0.1559元，2022年为 -0.5591元[42] - 2023年每股净资产为9.00元，2022年为8.97元[42] - 2023年资产负债率为80.80%，2022年为80.20%；流动比率为1.66，2022年为2.04[44] - 2023年速动比率为0.39，2022年为0.42[44] - 2023年存货周转率为0.22，2022年为0.26；存货周转天数为1676天，2022年为1390天[45] - 2023年流动资产周转率为0.17，2022年为0.20；流动资产周转天数为2162天，2022年为1801天[45] - 2023年总资产周转率为0.15，2022年为0.18；总资产周转天数为2484天，2022年为2066天[45] - 截至2023年末，资产总额达1384.31亿元，较2022年降低0.24%[46] - 截至2023年末，存货为912.20亿元，占总资产65.90%，比上年减少46.18亿元[46] - 截至2023年末，负债总额为1118.52亿元，比2022年增长5.65亿元[46] - 截至2023年末，流动负债721.39亿元，比2022年增加127.82亿元，占负债总额64.53%[46] - 截至2023年末，非流动负债396.73亿元，比2022年减少122.16亿元，占负债总额35.47%[46] - 2023年归属于母公司股东权益总额236.02亿元，比上年减少6.17亿元[48] - 2023年营业成本162.11亿元，较2022年度下降23.49%；税金及附加13.05亿元，增长149.21%[49] - 2023年销售费用7.59亿元，增长11.71%；管理费用5.33亿元，增长4.47%；财务费用3.35亿元，下降22.59%[49] - 2023年项目毛利率较上年增长7.05个百分点[42] - 2023年投资收益4.87亿元，其中权益法核算投资收益3.68亿元，交易性金融资产持有收益1.20亿元[50] - 2023年利润总额5.68亿元，所得税费用4.77亿元，净利润0.91亿元，归属于母公司股东净利润5.59亿元[50] - 2023年度经营活动现金净流入131.16亿元，投资活动净流入0.14亿元，筹资活动净流出133.71亿元，合计净流出2.42亿元[51] - 2023年度母公司实现净利润12.60亿元，年末可供股东分配利润113.94亿元[53][56] 公司决策 - 2023年董事会召开21次会议，审议通过81项议案[9] - 2023年董事会召集召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[11] - 2022年度每10股派发现金红利1.0元（含税），共计支付红利2.075744亿元[11] - 2023年为全资及控股子公司提供51.331亿元担保，实际发生额为31.57亿元[12] - 2023年12月12日决定注销首次回购的1.01843405亿股股票，2024年1月31日完成注销[12] - 2023年全年分3次完成45亿元公司债券发行[19] - 2023年全年收到现金分红约1.85亿元[20] - 2023年参股的中科招商变现部分金融资产，回笼资金约2.9亿元[20] - 2023年监事会共召开5次会议[34] - 2023年第八届监事会第九次会议审议通过6项议案[34] - 公司拟以20.76亿股为基数，每10股派发现金股利1元，预计支付股利2.08亿元[53][56] - 建议2024 - 2025年度授权董事会审批不超过88亿元的对外担保[57][58] - 预计2024年度对资产负债率70%以上的全资子公司担保68亿元，控股子公司担保20亿元[59] - 公司为合联营及控股项目公司相关方提供财务资助总额度不超1180101.12万元，单个对象不超236020.22万元[64] 未来展望 - 2024年保持房地产开发板块稳健发展，深耕北京获取优质土地储备[25][26] - 2024年整合商业地产板块资源，适时组建商管公司[26] - 2024年完善对外股权投资板块投后管理，降低金融资产规模[27][28] - 2024年关注“三大工程”政策，推进文旅和康养产业发展[29][30] - 2024年7月第八届董事会任期将满，做好换届选举工作[31] 子公司情况 - 北京城建兴华地产有限公司2023年营业收入82883.17万元，净利润-21631.41万元[60] - 北京城建兴顺房地产开发有限公司2023年营业收入88006万元，净利润-12178万元[60] - 北京城建黄山投资发展有限公司2023年营业收入0万元，净利润-3223.84万元[60] - 北京世纪鸿城置业有限公司2023年营业收入6723.92万元，净利润4759.67万元[60] - 北京城建（海南）地产有限公司2023年经营收入82119.08万元，净利润8908.87万元[60] - 北京城奥置业有限公司2023年营业收入24098万元，净利润-9999万元[61] - 黄山京顺投资发展有限公司2023年营业收入0万元，净利润-271.98万元[61] 其他 - 控股股东推荐王芳女士为第八届监事会监事候选人[69] - 王芳51岁，毕业于西安建筑科技大学，现任北京城建集团二监事会主席[70]

股份出售计划 - 公司计划出售不超21546941股已回购股份，占总股本1%[2] - 出售时间为公告十五个交易日后至2024年7月5日[2] - 出售价格下限不低于每股净资产9.42元[2] 现状 - 截至2024年5月31日，公司未出售已回购股份[2]

市场扩张 - 2024年5月20日公司同意参与三宗用地竞买[2] - 公司以49800万元竞得上海杨浦地块国有建设用地使用权[2] - 项目位于上海中环外，总用地5684.51㎡，地上建筑规模8526.76㎡[3]

新策略 - 2024年3月25日公司通过设立项目公司议案[2] - 项目公司北京城建兴通置业有限公司已成立[2] - 公司获批复，授权该公司为项目一期实施主体[2] 项目情况 - 项目位于北京通州，总用地约40.52公顷[2] - 项目建筑规模约16.91万平方米[2]

信息披露 - 公司不存在与北京城建投资发展股份有限公司有关应披露而未披露的重大信息[2] 股票交易 - 公司未在股票异动期间买卖北京城建投资发展股份有限公司股票[3]

股价表现 - 公司股票在2024年5月16 - 20日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2][4] 业绩数据 - 2023年营收203.63亿元，同比降17.09%[6] - 2023年归母净利润约55,889.37万元[6] - 2024年Q1营收12.34亿元，同比降8.86%[7] - 2024年Q1归母净利润约 - 33,009.98万元[7] 公司情况 - 生产经营正常，无影响股价重大事宜[5] - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[5] - 董监高及控股股东无买卖公司股票情况[5]