股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月31日11：00在公司22楼会议室召开[4] - 截止12月24日收市后登记在册股东可出席[4] - 符合条件股东12月30日规定时间到董事会秘书处登记[4] - 网络投票时间为12月31日多个时段[5] 经营业绩考核办法修订 - 考核对象增加签合同的董、监事（不含职工监事）[19] - 考核指标“净利润”调整为“利润总额”[19] - 年度考核总分100分，超额最高加至120分[24] - 党建考核换算为20分制计入成绩[25] - 鼓励性指标加分上限10分[26] - 任期考核得分是各年度平均分[26] - 办法自2024年1月1日起施行[31] 董事变更 - 董事、副董事长吴新华辞职[34] - 拟选举杨少军接替任董事[34] - 杨少军49岁，有财务会计学位，未持股[38]

合作领域 - 双方将在新能源汽车充电、新能源汽车电池检测、建立健全电池检测技术规范化运营机制以及行业标准制定等方面共同开展合作布局 [1] - 山东高速能源发展有限公司与多伦科技将在新能源、综合能源服务等领域展开深度务实合作 [1]

资产出售 - 公司控股子公司信息集团拟36153.54万元出售写字楼给建管集团[2][57] - 2024年12月20日董事会以5票同意通过出售资产议案[7] - 乙方2025年3月31日前分2期付款，合同签订10个工作日内付30%即108460627.80元，交付后10个工作日付70%即253074798.20元[47] 关联交易 - 过去12个月公司与高速集团累计关联交易29.29亿元，未经审议日常关联交易6486万元[4] - 过去12个月内，除日常关联交易外，公司与控股股东高速集团及其子公司发生关联交易2次，涉及金额25.68亿元[60] 写字楼财务数据 - 2023年末写字楼资产总额13935735.20万元，负债8930351.72万元，所有者权益5005383.47万元[13] - 2024年9月末写字楼资产总额14978229.64万元，负债9385687.91万元，所有者权益5592541.72万元[13] - 2023年写字楼营业收入187237.56万元，净利润 -69681.37万元[13] - 2024年1 - 9月写字楼营业收入148544.62万元，净利润8610.32万元[13] 写字楼评估数据 - 2024年10月31日写字楼评估价值为36153.54万元[23] - 委估资产于2024年10月31日账面价值273728462.21元，评估值361535426.00元，评估增值87806963.79元，增值率32.08%[38] 收购股权 - 公司收购控股股东高速集团持有的信息集团65%股权，交易价格为253429.88万元，扣减后实际支付215265.5万元[60] - 公司收购泸州东南高速公路发展有限公司20%股权，交易价格41506.28万元[61][62] 其他 - 建管集团注册资本699052.86万元，山东高速集团持股90.8406% [10][11] - 截至2024年10月底，写字楼资产原值3.46亿元，累计折旧0.73亿元，净值2.74亿元[17] - 房屋建筑面积17147.13㎡，单价19149.80元/㎡，含税总价328364038.00元[41][45] - 车位190个，平均单价171968.42元/个，含税总价32674000.00元[42][45] - 家具及设备转让款含税497388.00元[45] - 房屋、车位及家具设备转让款含税共计361535426.00元，不含税331667724.17元，增值税29867701.83元[45] - 海尔绿城中央广场A1栋1500平机房区域暂定2026年5月31日前交付[52] - 除机房外，公司2025年1月1日前交付房屋及部分车位，并承担交付前相关费用[49]

公司决策 - 2024年12月20日召开第六届董事会第六十七次会议，10位董事全到[1] - 会议以5票同意通过控股子公司出售资产议案[2] 资产出售 - 控股子公司山东高速信息集团以36153.54万元出售写字楼[2]

行业背景与公司概况 - 交通领域作为碳排放大户，在"双碳"背景下，与新能源融合发展势在必行 [1] - 山东高速集团加快绿色转型，在工程建设、道路养护等领域开展废弃物资源化利用，同时大力发展光伏、风能、氢能等新能源产业 [1] - 2023年1月至9月，集团累计实现营业收入2005.19亿元，同比增长6.31%；实现利润总额142.23亿元，同比增长6.53% [1] 废弃物资源化利用 - 山东高速集团在日照市岚山区疏港高速公路项目中，采用废钢渣代替玄武岩作为路面材料，预计全线应用钢渣约7万吨 [2] - 钢渣在道路工程中的资源化和高价值综合利用，缓解了石料资源短缺及钢渣固废利用难的问题，同时节约投资成本 [3] - 济微高速济宁新机场至枣菏高速段项目利用煤矸石等固废材料填筑路基，节约土方48万立方米，减少固体废物占地200亩 [4] - 山东高速集团与高校共同攻关，用废旧轮胎制成的胶粉作为沥青的添加材料，在临滕高速试验成功，平均每公里节省成本4万元 [4] - 山东高速集团自主研发的沥青路面就地热再生机组在10多个省份推广，累计完成施工面积达2400余万平方米，实现旧沥青混合料的100%循环利用 [5] 新能源与碳减排 - 济青中线济潍段零碳高速公路自2022年9月建成通车，年均碳排放量约3.1万吨，年均碳减排量约6.1万吨，预计运营期25年内总碳排放量约78万吨，总碳减排量约152万吨 [7] - 济南东服务区利用停车场车棚、综合楼屋顶、路侧边坡等区域，构建了全场景的分布式光伏建设模式，光伏发电量完全满足服务区运营所需 [7] - 服务区建有总装机容量3.2兆瓦的光伏电站，配套3.2兆瓦时储能设备，日均发电量远超日均用电量 [8] - 山东高速集团路域光伏装机容量突破65万千瓦，年可发电7.2亿千瓦时 [8] 科技创新与绿色发展 - 山东高速集团积极加大研发创新，开展废弃物资源化利用技术攻关，推动交通绿色发展 [4] - 济青中线济潍段搭建了碳排放综合管控、智慧能源网运行、近零能耗建筑节能、污废资源化处理、林业碳汇提升等系统，全方位推动碳减排 [7] - 服务区的污废资源化处理系统应用了水量、水质应急处理工艺技术，实现中水有效回收利用；林业碳汇提升系统通过增植1.9万余平方米绿植，提高服务区绿化固碳能力和生态功能 [8]

会议信息 - 山东高速第六届董事会第六十六次会议于2024年12月12日召开[1] - 公司2024年第四次临时股东大会将于2024年12月31日召开[6] 议案审议 - 审议通过修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》等多项议案[2] 人员变动 - 选举杨少军接替吴新华担任公司第六届董事会董事[3][4] 人员信息 - 杨少军49岁，毕业于中南财经政法大学，高级会计师[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十八次会议于2024年12月12日召开[1] - 会议通知于2024年12月2日发出[1] - 本次会议应出席监事4人，实到4人[1] 议案审议 - 会议以4票同意通过修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》议案[2] - 同意将该议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议批准[2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月31日11点召开[3] - 现场会议在山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室举行[3] - 网络投票起止时间为2024年12月31日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》和变更公司董事[8] 日期相关 - 股权登记日为2024年12月24日[14] - 股东登记时间为2024年12月30日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[15] 公司信息 - 公司地址为山东省济南市奥体中路5006号，邮编250101[16] - 联系电话为0531 - 89260052，传真为0531 - 89260050[16][17]

融资券发行 - 2024年12月4日完成2024年度第七期10亿元超短期融资券起息发行[1] - 期限177天，起息日2024年12月4日，兑付日2025年5月30日[1] - 计划和实际发行总额均为100,000.00万元[1] 发行情况 - 发行利率1.84%，发行价格100.00元/佰元面值[1] - 合规申购家数17家，金额281,000.00万元[1] - 有效申购家数10家，金额118,000.00万元[1] 相关机构 - 簿记管理人和主承销商为招商银行股份有限公司[2]

人事变动 - 2024年12月2日公司董事会收到副董事长吴新华书面辞职报告[2] - 吴新华因工作原因辞去相关职务，辞职后不再任职[2] - 公司将尽快完成董事补选、新任副董事长选举工作[2]