股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集并于2025年6月6日召开 现场会议地点为济南市历下区龙奥北路8号公司22楼会议室 同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票 [1][3] - 会议通知已于2025年5月17日通过《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体及上交所网站公告 详细列明会议时间、表决方式、审议事项等要素 [3] - 现场会议实际召开情况与通知一致 由董事长傅柏先主持并完成全部议程 网络投票时段覆盖交易时段及互联网投票平台全天 [3] 参会人员构成 - 现场出席股东及代理人共3人 代表股份34.12亿股 占总股本70.30% 网络投票股东297人 代表股份8.38亿股 占总股本17.27% [4] - 参会总股东数达300人 合计持有表决权股份42.50亿股 占总股本87.57% 其中中小股东持股占比1.12% [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表列席会议 召集人及参会人员资格符合《公司法》《公司章程》规定 [4] 议案表决结果 - 14项议案全部获得通过 包括董事会工作报告、年度决算报告、利润分配方案等常规议案 以及选聘立信会计师事务所等专项议案 [5][6] - 特别决议事项（议案13）获出席股东2/3以上表决权通过 涉及关联交易的议案9由关联股东山东高速集团有限公司回避表决 [7] - 关键议案表决详情：2025年度日常关联交易议案获95.34%赞成票 补选董事议案获99.64%赞成票 股份回购相关议案均获100%通过 [6][7] 法律程序合规性 - 律师事务所全程见证并出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果符合《证券法》《股东会规则》等法律法规要求 [8] - 独立董事在会议上进行2024年度工作述职 会议未对通知外事项进行表决 所有文件真实完整无隐瞒 [5][8]

股东出席情况 - 出席会议股东和代理人300人，持有表决权股份4,250,064,182股，占比87.5684%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数4,250,031,282，比例99.9992%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票数4,250,024,882，比例99.9990%[5] - 2024年度财务决算报告同意票数4,236,898,572，比例99.6902%[6] - 2025年度财务预算方案同意票数4,205,124,336，比例98.9426%[7] - 2024年度利润分配方案同意票数4,250,029,082，比例99.9991%[8] - 2024年年度报告及其摘要同意票数4,250,031,382，比例99.9992%[9] - 2025年度投资计划同意票数4,205,104,936，比例98.9421%[10] - 预计2025年度日常关联交易议案同意票数799,352,859，比例95.3384%[11] - 以集中竞价交易方式回购公司部分股份目的同意票数4,249,987,082，比例99.9981%[13] - A股股东对各议案同意票数比例多为99.9981%，约42.5亿股[16][17][18][19] 5%以下股东表决情况 - 对2024年度利润分配方案同意票数比例99.9352%，票数54198716[22] - 对选聘立信会计师事务所为2025年度国内审计机构议案同意票数比例75.7250%，票数41068606[22] - 对预计2025年度日常关联交易议案同意票数比例27.9334%，票数15149352[22] - 对2024年度董事薪酬分配方案同意票数比例99.9104%，票数54185256[22] - 对补选公司董事议案同意票数比例71.4840%，票数38768506[23] 其他 - 议案9关联股东山东高速集团有限公司3411626859股回避表决[23] - 议案13以特别决议通过，其余为普通决议[24] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（济南）事务所[25] - 律师见证结论为本次股东大会程序及结果合法有效[25]

会议安排 - 2024年年度股东大会由董事会于2025年5月17日决议召开并召集[4] - 股东大会通知于2025年5月17日公告，材料5月28日登载于上交所网站[4][6] - 网络投票时间为2025年6月6日9:15 - 15:00，现场会议6月6日11:00召开[7] 参会情况 - 现场3人持股3,411,827,859股占70.30%，网络297人持股838,236,323股占17.27%[9] - 表决股东300人持股4,250,064,182股占87.57%，中小股东297人持股54,223,816股占1.12%[10] 议案表决 - 14项议案全部表决通过，总票数4,250,064,182[12] - 各议案赞成票数及占比不等，如2024年度财务决算报告赞成票4,236,898,572占99.69%[12] 决议情况 - 股东大会召集及召开等程序符合规定，决议合法有效[17][18]

回购股份 - 2025年4月29日和6月6日通过回购股份议案[2] - 12个月内以不超15.45元/股回购[2] - 回购规模不低于2亿且不超3亿[2] - 回购股份用于注销并减资[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[3] - 持合同原件及复印件申报[4] - 申报方式有现场、邮寄、邮件[4] - 申报地址为山东济南奥体中路5006号[4] - 申报时间为2025年6月7日起45天内[6] - 联系电话为0531 - 89260052、0531 - 89260152[6]

项目概况 - 济南绕城高速港沟立交至殷家林枢纽段改扩建工程进入实质性施工阶段 国内首次采用高速公路原位改扩建方式 具有示范意义 [1] - 项目全长34 324公里 采用双向八车道设计 设计时速120公里/小时 [4] 施工技术 - 采用原位扩建方案 仅对隧道洞口部分区域施工 减少对山体和林地的占用 降低生态环境影响 [4] - 采用爆破施工工艺 因两幅结构净距最近仅19 8米 需全封闭交通组织 非爆破工艺需7年工期 远超当前批复的3年期限 [4] - 搭建一体化智能化施工平台 集成地质预报 监控量测 检测和施工管控功能 实现精细化 绿色化建设 [4] 设施升级 - 设置洞口遮光棚 提升洞内照明系统 建成后将显著提高行车安全性和舒适性 [4] 社会效益 - 项目将完善区域交通基础设施 改善出行条件 提升综合交通运输效率 [4] - 对服务济南城市发展战略 促进区域经济社会发展具有积极作用 [4]

回购股份事项 - 公司于2025年4月29日召开第六届董事会第七十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》[1] - 回购事项尚需提交股东大会审议批准[1] - 公司已披露《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨收到金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-027）[1] 股东持股情况 - 公告披露前十名股东及前十名无限售条件股东持股数量及比例[1][2] - 股东包括招商银行、中国建设银行、中国平安人寿保险等机构投资者[2] - 持股数据未合并融资融券信用账户的持股数量[2] 无限售条件股东 - 前十名无限售条件股东与前十名股东名单高度重合[2] - 主要股东类型包括证券投资基金、保险资金等[2] - 持股比例数据未在公告中具体披露[2]

股权与回购 - 2025年4月29日通过集中竞价回购部分股份议案[2] - 山东高速集团持股3411626859股，占比70.29%[2][3] - 招商局公路持股783613507股，占比16.15%[2][3] - 香港中央结算持股54014559股，占比1.11%[2][3] - 多家机构有持股[2][3]

小商品城杭州飞地项目 - 全资子公司商博南星以5.69亿元竞得杭州景芳三堡单元JG1203-28地块国有建设用地使用权 [2] - 项目总投资估算为10.99亿元 拟打造义乌市场杭州飞地 [2] 中科星图军队采购资格暂停 - 被暂停参加全军物资工程服务采购活动 因涉嫌在编号2024-JH01-F2101采购活动中存在违规失信行为 [3] - 公司正开展内部核查并准备申诉 预计短期内对经营产生一定影响 [3] 中国建筑重大项目中标 - 近期获得3个重大项目 金额合计82.3亿元 占2024年度经审计营业收入的0.4% [6] 山东高速公司债券发行 - 拟发行总额不超过80亿元公司债券 采取分期方式发行 [7][8] 丰茂股份汽车零部件生产基地 - 拟投资不超过15亿元建设嘉兴汽车零部件生产基地 达产后年产值约15亿元 年税收约6000万元 [10] 品高股份算力资源服务合同 - 全资子公司广州微高签订3.97亿元算力资源服务合同 含算力设备租用、平台使用及五年技术支持 [1] 保变电气股权转让 - 以1.37亿元转让控股子公司印度公司90%股权 交易完成后不再持有其股权 [4] 华远地产证券简称变更 - 证券简称自6月5日起变更为"华远控股" 证券代码保持不变 [5] 亿华通终止募投项目 - 拟终止"燃料电池综合测试评价中心项目" 不会对研发及经营产生不利影响 [9] 移为通信设立子公司 - 拟使用自有资金1亿元设立全资子公司上海移为智能科技发展有限公司 [11] 天威视讯数据中心服务 - 签署《威视数据中心服务协议》 预计合同金额不超过5400万元 [12] 鸥玛软件预中标项目 - 联合体预中标中国银行业协会考试服务项目 投标报价39.90元/科次 服务期1095天 [13] ST德豪LED封装项目 - 控股子公司拟投资5000万元建设汽车LED封装项目 首期投资约3000万元 [14]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月17日11:00在济南市奥体中路5006号公司22楼会议室召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] 审议事项与投票规则 - 议案已通过第六届董事会第七十四次会议审议，具体内容披露于2025年5月30日的《中国证券报》等媒体及上交所网站 [3] - 股东可通过任一股东账户参与网络投票，重复表决以第一次结果为准 [4][5] - 累积投票制适用于董事选举，股东持股数乘以应选人数为总票数，可集中或分散投票 [8][9] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月10日，登记在册的A股股东（代码600350）有权参会 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，异地股东可通过信函或传真登记 [6] - 登记时间为会议当日上午11:00前或前一日13:30-16:00 [6] 其他会务安排 - 会议联系人隋荣昌，联系电话0531-89260052，材料查询网址为上交所官网 [6] - 授权委托书需明确表决意向，未指示的由受托人自主决定 [7] - 会议材料披露于上交所网站，参会者自理食宿交通费用 [6]

董事会决议 - 公司第六届董事会第七十四次会议于2025年5月29日以现场与通讯结合方式召开，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过四项议案，均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [1][2][3] 公司债券发行 - 董事会通过《关于发行公司债券的议案》，将提交2025年第二次临时股东大会审议批准 [1] - 具体发行细节详见同日披露的公告（编号：2025-041） [1] 董事变更 - 补选杨建国为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会通过至第六届董事会届满 [2] - 变更独立董事议案提名唐贵瑶、潘林为独立董事候选人，任期与董事候选人相同 [2] - 相关候选人提名已通过董事会提名委员会审议 [2] 股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年6月17日举行 [3] - 具体会议事项详见同日披露的股东大会通知（编号：2025-043） [3]