福建龙净环保股份有限公司 关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久 补充流动资金的公告 | 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 本次拟结项募集资金投资项目名称："黑龙江多宝山一期 200MW 风光 项目"；本次拟终止募集资金投资项目名称："电池研发及中试线项目"、"龙 净环保高性能复合环保吸收剂项目"。 剩余募集资金安排：永久补充流动资金，用于公司日常的生产经营活动。 本事项已经第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议审议通 过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会、"龙净转债"2024 年第一次债 券持有人会议审议批准。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中"回售条款"之"附 加回售条款"的规定："在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司根据中 国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国 ...

董事会议事规则 福建龙净环保股份有限公司 （2024 年 7 月 修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：紫金龙净清洁能源有限公司（以下简称"紫金龙净"）。 5、法定代表人：张瑾 增资金额：福建龙净环保股份有限公司（（以下简称（"龙净环保"）拟以自有 资金 70,000.00 万元向全资子公司紫金龙净增资，增资后紫金龙净的注册资本将 从人民币 30,000 万元增加至人民币 100,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。 本次对全资子公司增资事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不属于关联交易，也不构成（ 上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次增资概述 根据公司"环保+新能源"双轮驱动战略，为进一步提高全资子公司紫金龙 净整体竞争实力，推进光伏、 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据第十四届全国人民代表大会常务委员会审议通过、2024 年 7 月 1 日生 效的《中华人民共和国公司法》，以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件 的相关规定，结合公司实际管理的需要，对《公司章程》部分条款及其附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订。 福建龙净环保股份有限公司章程 福建龙净环保股份有限公司章程 董 事 会 2024 年 7 月 26 日 附件：福建龙净环保股份有限公司章程变更对照表 《公司章程》具体修订情况详见本公告附件，修订后的《公司章程》《股东 会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文详见公 ...

监事会议事规则 （2024 年 7 月 修订） 第一条 宗旨 福建龙净环保股份有限公司 为了进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行职责， 完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务 代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临 时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公 司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响 时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证 ...

公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构东亚前海证券有限责任 公司及保荐代表人。截至 2024 年 7 月 25 日，公司已在董事会审议期限内将用于 临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。 | 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于归还全部临时补流募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目建设和运营资金需求的前提下，继续使用部分闲置募集资金临时补流，额度 为不超过人民币 60,000 万元，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资 金专户日起至资金划回至募集资金专户日止），具体 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于召开"龙净转债"2024 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建龙净 环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113号）核 准，福建龙净环保股份有限公司公开发行面值总额人民币200,000.00万元可转换 公司债券，扣除发行费用等相关费用后，实际募集资金净额为人民币197,958.23 万元。本次发行募集资金已于2020年3月30日全部到账，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）已进行审验并出具了容诚验字[2020]361Z0016号《验资报告》。 2024年7月24日，公司召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于募投 项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-067 转债代码：110068 转债简称：龙净转债 福建龙净环保股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第四次会议 于 2024 年 7 月 24 日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议由监 事会主席廖伯寿先生主持。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召开 程序符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议以下议案： 一、审议：《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司将上述募投项目结项及终止的剩余募集资金永久补充流动 资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合 全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上 ...

福建龙净环保股份有限公司 章 程 二○二四年 七月 修订 福建龙净环保股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护福建龙净环保股份有限公司(以下简称"公司")、股东、债权人和公 司员工的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经福建省人民政府闽政体股【1998】 01 号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。公司在福建省工商行政管理局注册登记， 统一社会信用代码为 913500007053171557。 第三条 公司于 2000 年 12 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2000】 171 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,500 万股，于 2000 年 12 月 29 日在 上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：福建龙净环保股份有限公司 英文名称：Fujian Longking Co.,LTD | 第一章 | 总则………………………………………………………………………………2 | | ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-072 福建龙净环保股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 债券代码：110068 债券简称：龙净转债 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二层会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...