董事会会议基本情况 - 第九届董事会第九次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事12名 实际出席董事12名 符合《公司法》及《公司章程》要求 [1] - 会议由董事长崔巍主持 共审议四项议案 [1] 审议通过议案情况 - 全票通过《2025年半年度报告全文及摘要》议案 同意票12票 否决票0票 弃权票0票 [1] - 全票通过《2025年上半年度亨通财务有限公司风险持续评估报告》议案 同意票12票 否决票0票 弃权票0票 [2] - 通过《追加2025年度日常关联交易预计》议案 同意票5票 否决票0票 弃权票0票 关联董事崔巍等7人回避表决 [2] - 全票通过《2024年环境、社会及治理报告》议案 同意票12票 否决票0票 弃权票0票 [3] 议案审议流程 - 《2025年半年度报告全文及摘要》议案已先经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [1] - 《追加2025年度日常关联交易预计》议案已先经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [2] - 《2024年环境、社会及治理报告》议案已先经董事会ESG委员会2025年第二次会议审议通过 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站 [1] - 关于追加2025年度日常关联交易预计的相关公告编号为2025-034号 [2] - 2024年环境、社会及治理报告具体内容详见上海证券交易所网站 [3]

监事会会议决议 - 第九届监事会第九次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 符合《公司法》及《公司章程》要求 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议由监事会主席虞卫兴主持 [1] - 会议审议三项议案 全部获得同意票3票 否决票0票 弃权票0票 [1][2] 审议通过议案 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》议案 具体内容详见上海证券交易所网站 [1] - 审议通过《2025年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》议案 具体内容详见上海证券交易所网站 [1][2] - 审议通过《追加2025年度日常关联交易预计》议案 具体内容详见上海证券交易所网站披露的2025-034号公告 [2]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于修订的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》等多项议案 [1]

公司治理 - 第九届第九次董事会会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议审议《2025年半年度报告全文及摘要》等文件[1] 财务结构 - 2024年营业收入构成中制造业占比97.47%[1] - 服务业收入占比1.64%[1] - 其他业务收入占比0.88%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为20.22元[1] - 截至发稿时公司市值为499亿元[1]

会议相关 - 公司第九届董事会独立董事专门会议于2025年8月22日召开[1] - 会议审核拟提交第九届董事会第九次会议审议的《追加2025年度日常关联交易预计》等事项[1] 关联交易 - 追加2025年度日常关联交易预计属持续性、经常性关联交易[1] - 追加关联交易满足公司经营及业务发展需要，未损害公司及股东利益[1] - 关联董事崔巍等7人回避表决[1]

新策略 - 公司追加2025年度日常关联交易预计[1] - 追加交易属持续性、经常性关联交易，满足经营及业务发展需要[1] - 追加交易未损害上市公司及股东利益，不影响独立性和财务经营成果[1] - 独立董事同意追加预计[1]

财务表现 - 营业收入320.49亿元 同比增长20.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润16.13亿元 同比增长0.24% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.71亿元 同比增长3.69% [1]

股权与资本 - 公司控股股东亨通集团有限公司持有财务公司52%股权，公司持有48%股权[2] - 财务公司注册资本为140,000万元[2] 制度建设 - 截至2025年6月末，财务公司累计新增制度3项，修订制度11项，废除制度4项[10] - 财务公司已提交并经审议通过法人治理规章制度共七大类220项[10] 财务数据 - 截至2025年6月末，公司总资产60.69亿元，负债总额44.06亿元，所有者权益16.63亿元[18] - 2025年上半年累计实现营业收入4500.72万元，营业利润总额3398.62万元，净利润2664.20万元[18] - 截至2025年6月30日，资本充足率为23.64%，高于目标值≥10.5%[18] - 截至2025年6月30日，流动性比例为39.97%，高于目标值≥25%[18] - 截至2025年6月30日，贷款余额（/ 存款余额+实收资本）为79.62%，低于目标值≤80%[18] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额/资本净额为0%，低于目标值≤100%[18] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额/资产总额为9.58%，低于目标值≤15%[18] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额/存放同业余额为74.41%，低于目标值≤300%[18] - 截至2025年6月30日，票据承兑和转贴现总额/资本净额为32.79%，低于目标值≤100%[18] - 截至2025年6月30日，投资总额/资本净额为10.15%，低于目标值≤70%[18] 存贷情况 - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额为317,812.06万元、占比73.06%[20] - 截至2025年6月30日，公司在财务公司贷款余额为53,793.41万元、占比10.04%[20] - 公司与财务公司约定贷款余额最高不超50亿元，存款余额最高不超32亿元[20] - 截至2025年6月30日，公司在其他银行贷款余额为937,743.61万元[20] 风险管理 - 财务公司设立反洗钱工作领导小组，风险管理部为合规管理部门[19] - 评级期内财务公司客户均为低风险客户，未发生异常交易[19] - 财务公司成立至今未发生挤提存款等重大事项[19] - 未发现财务公司发生可能影响其正常经营的重大事项[19] - 财务公司对单一股东发放贷款余额超相关标准均备案[19] - 财务公司股东对公司的负债未出现逾期1年以上未偿还情况[19]

关联交易预计 - 2025年原预计关联交易总额275,320.00万元[3] - 追加预计关联交易总额29,760.00万元[7] 具体交易调整 - 向江苏亨通国际物流新增预计额18,000.00万元，达49,000.00万元[8] - 向西安西古光通信新增预计额2,400.00万元，达3,600.00万元[8] - 向江苏华脉光电科技销售新增预计额9,200.00万元，达18,200.00万元[8]

目录 关于本报告 02 董事长致辞 04 走进亨通光电 06 全球共创 彰显亨通担当 社会贡献与乡村振兴 推动行业可持续发展 | 合规经营 | | | --- | --- | | 稳健发展根基 | | | 公司治理 | 14 | | ESG 治理 利益相关方沟通 | 16 19 | 低碳发展 照亮绿色未来 | 环境保护与管理 | 56 | | --- | --- | | 气候变化与双碳 | 59 | | 能源提效与转型 | 70 | | 节水改造与优化 | 78 | | 排放管理与循环 | 80 | 112 附录 附录一：GRI 标准索引 112 附录二：上海证券交易所指引索引 116 | 引领创新 | | | --- | --- | | 打造领先品质 | | | 创新驱动 | 34 | | 供应链管理 | 36 | 88 94 98 人才吸引与保留 助力成长与发展 促进沟通与关怀 关爱员工 促进共融发展 108 111 风险管理 商业道德 23 26 44 50 100 质量把控 客户服务与信息保护 职业健康与安全 江苏亨通光电股份有限公司 2024 环境、社会及治理报告 关于本报告 概览 本报告是江苏亨通 ...