二、未弥补亏损的主要原因 1. 报告期内，公司营业收入 67.62 亿元，较上年同期增加 43.84%；公司主营 业务中机场管理业务、免税商业和地产业务、持有型物业租金收入较上年大幅提 升，公司整体收入与上年同期相比增加。 2 报告期内，公司年度合并报表归母净利润 9.53 亿元，归母净利润较上年下 降 49.50%，主要系 2022 年南海明珠岛二期土地出让金及相关税费收益影响归母 净利润 18.64 亿元，除去上述非经常性损益影响，本年归母净利润较上年增长 9.64 亿元。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-022 海南机场设施股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告，海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利 润为-14,018,905,049.39 元，实收股本为 11,425,309,6 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-018 海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 4 人，实到 4 人。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 四、《公司 2023 年度利润分配预案》 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于母公司股东的净利润为 952,777,304.64 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、《公司 2023 年年度财 ...

（一）出席会议及表决情况 海南机场设施股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐跃军） 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要求，本人作为海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着忠实、勤勉的工 作态度，通过各种方式积极出席董事会、专门委员会等相关会议，与公司董事、 监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行了深层次、多方位的沟通， 并对董事会所审议的部分事项基于独立立场发表了独立意见，致力于充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护全体股东的利 益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 唐跃军，中国国籍，1978 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历。现 任 复 旦 大 学 管 理 学 院 副 教 授 、 上 海 昊 海 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 （HK.06826/SH.688366）独立监事，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人 亦在公司战略 ...

海南机场设施股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（欧阳凌） 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要求，本人作为海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着忠实、勤勉的工 作态度，通过各种方式积极出席董事会、专门委员会等相关会议，与公司董事、 监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行了深层次、多方位的沟通， 并对董事会所审议的部分事项基于独立立场发表了独立意见，致力于充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护全体股东的利 益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 欧阳凌，中国国籍，1975 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历，注 册会计师。现任太平洋证券股份有限公司投资银行一部董事总经理，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人亦在公司审计委员会、薪酬与考核委员会中担 任委员，并于审计委员会担任主任委员。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务， ...

海南机场设施股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《海南机场 设施股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2023 年度 公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为海南机场设施股份有 限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）审计委员会成员，现就审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事欧阳凌先生、唐跃军先生和董事杨 小滨先生组成，由独立董事欧阳凌先生担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，出席会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下： 2023 年 4 月 20 日，审计委员会召开第十届董事会审计委员会第一次会议， 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2023 年度财务预算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年年度报 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-025 海南机场设施股份有限公司 关于 2023 年第四季度房地产业务主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之"第 一号——房地产"等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、房地产储备情况 2023 年 10-12 月，公司新增房地产土地储备面积 92,236.46 平方米。 三、房地产项目销售情况 2023年10-12月，公司房地产销售项目签约面积23,083.84平方米，较上年同期下 降36.83%；签约金额44,125.37万元，较上年同期下降37.20%。 四、出租物业情况 截至2023年12月31日，公司出租房地产的建筑面积为551,696.83平方米；2023年 10-12月公司的租赁收入为12,649.92万元。 上述数据为阶段统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考。 特此公告。 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-016 海南机场设施股份有限公司 2024 年 3 月机场业务生产经营数据快报 二、三亚凤凰国际机场 2024 年 3 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 11,417 | -7.67% | 33,880 | -6.11% | | 其中：境内航线 | 11,085 | -10.36% | 32,945 | -8.69% | | 地区航线 | 62 | — | 182 | 9000.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 国际航线 | 270 | — | 753 | 75200.00% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 199.85 | -0.23% | 642.46 | 3.70% | | 其中：境内航线 | 195.33 | -2.49% | 629.77 | 1.65% | | 地区航线 | 0.71 | ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-015 海南机场设施股份有限公司 关于子公司拟与非关联方共同增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南海岛 临空产业集团有限公司（以下简称"海岛临空"）拟与海南航空控股股份有限公 司（以下简称"海航控股"）共同增资海航控股的全资子公司海南农源投资有限 责任公司（以下简称"海南农源"）。其中，海岛临空拟将其全资子公司海南航 良工程管理服务有限公司（以下简称"海南航良"）100%股权经评估后净值人 民币293,240,933.12元增资入股海南农源，海航控股拟将其全资子公司海南福顺 投资开发有限公司（以下简称"福顺投资"）100%股权经评估后净值人民币 1,030,182.351.99元以及676,576,714.89元现金对海南农源进行实缴和增资。本次 增资完成后，海南农源的注册资本变更为2,000,000,000.00元，海岛临空预计取得 海南农源14.662%的股权， ...

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于2024 年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年3月22日以专人送达、电子 邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-012 该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 三、《关于调整第十届董事会专门委员会部分委员的议案》 为进一步提高公司独立董事履职力度，更好的维护中小股东利益，推动上市公司 持续高质量发展，现对公司第十届董事会专门委员会部分委员进行调整，具体如下： 一、《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》 公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、 张庶辉先生、隋彤彤女士已回避表决。 ...

无对外担保逾期的情形。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-014 海南机场设施股份有限公司 关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南省发展控股有限公司拟对公司全资子公司海南空港开发产业集团有 限公司开展的保险债权投资计划融资提供全额保证担保，公司全资子公司海南海 岛临空产业集团有限公司拟为前述担保提供等额抵押反担保；海南省发展控股有 限公司为公司关联方。 本次反担保金额为20亿元，已实际为海南省发展控股有限公司提供的反 担保余额为0亿元。 本次子公司接受关联方担保并向其提供反担保事项尚需提交公司股东大 会审议批准，公司将根据实际情况择期召开股东大会审议本议案。 一、反担保情况概述 （一）反担保的基本情况 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南空港开发 产业集团有限公司（以下简称"融资主体""借款人"）拟开展规模为 20 亿元保 险债权投资计划融资（以下简称"保债计划"），为海南中心项目（ ...