或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 7 日以 电子邮件方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十四次临时会议的通知 和材料。会议于 2024 年 5 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-030 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在《上海证券报》《中国证券报》和 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《方大炭素关于使用自 有资金购买理财产品的公告》。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 在保证募集资金投资项目正常进行的 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-031 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 7 日以 电子邮件方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十五次会议的通知和材 料。会议于 2024 年 5 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席监事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司本次使用闲置募集资金2.5亿元暂时补充公司流动资金，符合有关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于 提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司 使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。 表决结果：同意5票；反对0票 ...

回购方案 - 首次披露日为2023年8月29日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2.5亿至3.5亿元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过9.10元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数4957.7408万股[2] - 占总股本比例1.23%[2] - 累计已回购金额2.850364亿元[2] - 实际回购价格区间4.42元/股至6.00元/股[2] - 截至2024年4月30日符合相关要求[5]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入13.88亿元，同比增长3.12%[1] - 公司2024年一季度实现归母净利润1.71亿元，同比下降22.62%[1] - 公司2024年一季度实现扣非后归母净利润2.00亿元，同比增长33.33%[1] - 方大炭素2024年第一季度归属母公司净利润为1.71亿元[2] - 方大炭素2024年第一季度ROE为3.68%[2] 资产负债情况 - 公司资产负债率低至16%，货币资金长期高于带息债务[1] 市场趋势 - 全国碳市场综合收盘价在2023年7月3日为60元/吨，2024年4月30日为103元/吨，上涨72%[1] - 公司有望受益于钢铁行业纳入全国碳交易市场[1] 未来展望 - 公司2024-2025年归母净利润预测下调53.73%至4.89亿元[1] - 公司新增2026年归母净利润预测为7.17亿元[1] 评级及风险提示 - 公司维持“买入”评级[1] - 风险提示：石墨电极行业下游需求大幅走弱，原料价格大幅上涨[1] 其他信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

会议信息 - 方大炭素2024年第二次临时股东大会4月30日召开，4月10日董事会决议召集，4月11日发布通知[2][4][5] - 现场会议4月30日上午10点在兰州召开，网络投票时间为4月30日[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人23名，代表1592921360股，占比40.0595%[7] 议案表决 - 《选举徐龙福为公司第八届董事会董事的议案》获通过，同意1591725160股，占比99.9249%[11]

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-028 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：关于选举徐龙福先生为公司第八届董事会董事的议案 1 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 23 2 ...

财务表现 - 方大炭素2024年第一季度营业收入为13.88亿元，同比增长3.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比下降22.65%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.99亿元，同比增长33.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿元[4] - 基本每股收益为0.0425元，同比下降22.73%[4] - 本报告期末总资产为220.26亿元，较上年度增长1.46%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为172.33亿元，较上年度增长0.93%[4] 股权结构 - 辽宁方大集团实业有限公司持有方大炭素最多股份，持股数量为15.24亿股，持股比例为37.86%[8] - 中国农业银行股份有限公司持有的股份数量为32,040,939股，持股比例为0.80%[8] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产总计约为110.33亿元，较上一季度增长约3.26%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产总计约为109.92亿元，较上一季度略微下降[14] - 公司2024年第一季度资产总计约为220.26亿元，较上一季度略有增长[14] 负债情况 - 公司2024年第一季度流动负债合计约为23.51亿元，较上一季度增长约7.68%[15] - 公司2024年第一季度非流动负债合计约为106.98亿元，较上一季度略有下降[15] - 公司2024年第一季度负债合计约为342.06亿元，较上一季度增长约4.76%[15] 经营情况 - 公司2024年第一季度所有者权益合计约为186.05亿元，较上一季度略有增长[16] - 公司2024年第一季度营业总收入为138.80亿元，较去年同期略有增长[16] - 公司2024年第一季度营业总成本为115.06亿元，较去年同期略有下降[16] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1.18亿元[5] - 方大炭素新材料科技股份有限公司2024年第一季度净利润为17.47亿人民币，同比下降22.8%[17] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.0425元，同比下降22.8%[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿人民币[19]

会议安排 - 2024年3月31日董事会决议召集2023年年度股东大会[4] - 2024年4月2日刊载股东大会通知[4] - 2024年4月24日股东大会现场会议在甘肃兰州召开，同日网络投票[4] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人60名，代表股份1595332478股，占比40.1201%[6] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份1542893521股，占比38.8013%[6] - 参与网络投票股东58名，代表股份52438957股，占比1.3188%[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意1592220806股，占比99.8049%[10] - 《2023年度监事会工作报告》同意1591957706股，占比99.7885%[10] - 《2023年年度报告及其摘要》同意1592288906股，占比99.8092%[11] - 《2023年度利润分配预案》同意1592641360股，占比99.8313%[11] - 《2023年度财务决算报告》同意1592163106股，占比99.8013%[11][12] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意1592187306股，占比99.8029%[12] - 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》同意1561016377股，占比97.8490%[12] - 《关于申请综合授信额度并提供担保的议案》同意1550405150股，占比97.1838%[13] - 《关于公司部分董事2023年度薪酬的议案》同意1592928458股，占比99.8493%[13] - 《关于公司部分监事2023年度薪酬的议案》同意1592633458股，占比99.8308%[13] 决议情况 - 本次会议议案获有效表决权通过，表决结果合法有效[14] - 会议召集、召开等程序及决议符合规定，决议合法有效[15]

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-027 方大炭素新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于控股子公司取得民用核安全设备制造许可证的公告 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-026 许可证有效期至 2029 年 6 月 30 日。 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司成都方大炭 炭复合材料股份有限公司（以下简称成都炭材）于 2024 年 4 月 22 日收到国家核 安全局《关于颁发成都方大炭炭复合材料股份有限公司民用核安全设备制造许可 证的通知》（国核安发〔2024〕65 号），国家核安全局经过审查，决定向成都 炭材颁发《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字 Z（24）20 号）。 一、许可证基本情况 设备类别：堆内构件。 核安全级别：核安全相关级。 国家核安全局审查了成都方大炭炭复合材料股份有限公司提交的民用核安 全设备制造许可证取证申请，认为成都方大炭炭复合材料股份有限公司在所申请 的民用核安全设备制造方面满足了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及 《民用核 ...