河南豫光金铅股份有限公司 关于开展商品期货及外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货业务及外汇衍生品业务的必要性 公司结合生产经营实际需求，2026 年度开展商品期货套期保值业务保证金 及额度总规模不超过人民币 20 亿元，任一交易日持有的商品期货合约最高价值 不超过人民币 95 亿元，若各相关交易所在业务周期内提高保证金比例，公司对 应的保证金资金使用上限将同步同比例上浮。套期保值业务严格执行风险管控要 求，生产性套期保值比例上限为库存的 60%，贸易性套期保值比例上限为库存的 100%。 3、交易品种和场所 交易品种及场所具体如下：上海黄金交易所的金、银延期交收交易；上海期 货交易所的金、银、铅、铜、锌、铝、锡期货及期权合约；伦敦金属交易所的铅、 铜、锌、铝、锡期货合约；伦敦贵金属交易所的贵金属远期交易；银行的 OTC 交易；期权场外、场内交易等。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）为有色冶炼加工企业，主 要从事有色金属、贵金属冶炼及经营，化工原料及金银制品销售等业务。公司主 要产品为铅锭及铅合金、白银、黄金、阴极铜等。为了提高应对大宗原材料价格、 商品价格、汇率的波动风险的能力，在 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-008 河南豫光金铅股份有限公司 关于续签日常关联交易合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易概况：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方河南豫光锌业有限公司（以下简称"豫光锌业"）签订的《互为供电合同》 即将到期，现公司拟与其重新签订《互为供电合同》。上述关联交易 2025 年实 际发生金额为 2,189.23 万元，2026 年预计发生金额为 2,000.00 万元。 是否需要提交股东会审议：否 关联交易对上市公司的影响：该交易是为保障公司与豫光锌业双方电网 稳定运行及供用电安全需要，在一方线路出现问题时可通过备用线路相互供电。 本次续签日常关联交易事项符合公司生产经营实际需要，属正常业务往来；该关 联交易严格遵循市场化规则开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影 响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定：上市公司与关联 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2026-006 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2026 年度为全资子公司 提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 被担保人名称 | 本次担保 金额 | | 实际为其提供的 担保余额（不含 | 是否在前期预计 额度内 | 本次担保 是否有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次担保金额） | | 担保 | | 河南豫光合金有限公司 | 20,000 | 万元 | 0 万元 | 不适用：本次为 年度担保预计 | 否 | | 上海豫光金铅国际贸易有限公司 | 100,000 | 万元 | 32,818 万元 | 不适用：本次为 年度担保预计 | 否 | | 江西源丰有色金属有限公司 | 80,000 | 万元 | 45,259.14 万元 | 不适用：本次为 年度担保预计 | 否 | | 豫光（香港）国际有限公司 | 40,000 | 万元 | 0 万元 | 不 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2026-005 河南豫光金铅股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：☑商品；☑外汇；□其他：________） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | | | 交易期限 | 年 日至 月 日 2026 1 1 2026 12 | 月 | 年 | 31 | | 期货期权业 务交易品种 | 上海黄金交易所的金、银延期交收交易；上海期货交易 | | | | | | 所的金、银、铅、铜、锌、铝、锡期货及期权合约；伦敦金 | | | | | | 属交易所的铅、铜、锌、铝、锡期货合约；伦敦贵金属交易 | | | | | | 所的贵金属远期交易；银行的 OTC 交易；期权场外、场内交 | | | | | | 易等。 | | | | | 交易金额 | 预计动用的交易 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2026-010 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开 第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公 司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2025 年 11 月 14 日，"豫光转债"触发有条件赎回条款，公司于当日召开 第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前赎回"豫光转债"的议 案》，公司董事会决定行使"豫光转债"的提前赎回权，2025 年 12 月 19 日， "豫光转债"赎回完毕，"豫光转债"在上海证券交易所摘牌。根据中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，因"豫光转债"转股，公司总股本 增至 1,209,262,698 股。 河南豫光金铅股份有限公司 关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2026-009 河南豫光金铅股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名 | 被担保人关联关 | | | 实际为其提供的 | | 是否在前 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 系 | 本次担保金额 | | 担保余额（不含 本次担保金额） | | 期预计额 度内 | 否有反担保 | | 河南豫光集团 有限公司 | 控股股东、实际控 制人及其控制的 | 5,000 | 万元 | 46,440 | 万元 | 是 | 是 | | | 主体 | | | | | | | | 河南豫光锌业 有限公司 | 控股股东、实际控 制人及其控制的 主体 | 56,300 万元 | | 123,014.84 | 万元 | 是 | 是 | | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 2026年1月22日，公司第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通 过了《关于公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》， 全体独立董事同意上述议案，并同意将其提交董事会审议。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2026-007 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年度日常关联交易情况及 预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 公司日常关联交易，主要属公司在正常生产经营过程中所需原料、能源、 产品的采购和销售。交易定价以市场公允价格为基础，交易事项公平、公允，不 会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影 响，不会损害中小股东的利益。 一、日常性关联交易基本情况 2026年1月22日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，其中关联 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2026-011 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日 至2026 年 2 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2026-004 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次 会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以 书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、关于公司 2026 年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于开展期货和衍生品交易的公告》及《河 南豫光金铅股份有限公司关于开展商品期货及外汇衍生品业务的可行性分析报 告》。 同意：9 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法 规的规定，会议合法有效。出席会议的独立董事对拟提交公司第九届董事会第二 十六次会议的相关议案进行了会前审核并形成如下表决结果： 1、关于公司 2026 年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案 在不影响公司正常经营、风险有效控制的前提下，公司开展以套期保值为目 的的期货和外汇衍生品交易业务，有助于降低市场风险，提高应对大宗原材料价 格、商品价格、汇率的波动风险的能力，相关决策程序符合国家相关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 情形。同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于公司 2025 年度日常关联交易及预计 20 ...