证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-027 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于续签日常关联交易合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易概况：因合同即将到期，公司拟与关联方河南豫光锌业有限公 司重新签订《供货合同（氧化锌、白银）》《购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》， 拟与关联方河南豫光金属材料有限公司重新签订《购货合同（铅矿粉、铜矿粉）》。 上述关联交易 2024 年实际发生金额分别为 45,239.41 万元、57,202.04 万元及 229.64 万元，2025 年预计发生金额分别为 42,200 万元、57,000 万元及 10,000 万 元。 是否需要提交股东大会审议：《关于<公司与关联方河南豫光锌业有限 公司供货合同（氧化锌、白银）>的议案》《关于<公司与关联方河南豫光锌业 有限公司购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）>的议案》需提交至公司 2024 年年 度股东大会审议。 法定代表人：任文艺 关 ...

会计政策变更 - 2025年4月25日会议审议通过会计政策变更议案[3,8] - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》调整，自2024年12月起执行[3] - 不追溯调整以前年度财务数据，无重大影响，不损害权益[3,7] 会议表决 - 董事会9票同意通过，监事会5票同意通过[8] 其他 - 无需提交股东大会审议，2025年4月26日发布公告[8,10]

河南豫光金铅股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2025-029 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 1 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以邮件、 通讯方式发出召开第九届监事会第七次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上 午 10:30 在公司 511 会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中孙兴 雷先生以通讯方式参与表决。会议由监事会主席黄东锋先生主持。本次会议的召 开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 1、2024 年度监事会工作报告 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、2024 年度财务决算报告 表决结果 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以邮 件、通讯方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司 510 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中胡宇权先生以通讯方式参与表决，公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由董事长赵金刚先生主持。本次会议的召开，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 1、2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

河南豫光金铅股份有限公司 1、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 报告已经按照企业会计准则的规定编制，并公允地反映了公司 2024 年度财 务状况、经营成果和现金流量，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）出具的审计意见无异议，同意将审计报告提交公司董事会 审议。 2、关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案 中审众环具有会计师事务所执业证书和证券相关业务职业资格，具备多年为 上市企业及国有大中型企业提供审计服务的经验和能力，能够满足公司对财务审 计工作以及内部控制审计工作的要求，同意聘任其为公司 2025 年度财务报告审 计和内部控制审计机构，审计费用合计 96 万元，其中：财务审计费用为 71 万元， 内控审计费用为 25 万元，同意将该议案提交公司董事会审议。 3、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司内部控制评价工作小组对公司 2024 年度内部控制有效性进行了评价， 认为：报告期内，公司不存在内部 ...

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、 法规的规定，会议合法有效。出席会议的独立董事对拟提交公司第九届董事会第 十五次会议的相关议案进行了会前审核并形成如下表决结果： 1、关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案 公司为控股股东的控股子公司提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风 险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意将 该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关联交易事项 公司拟与关联方河南豫光锌业有限公司签订 《供货合同（氧化锌、白银）》 《购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）》，与关联方河南豫光金属材料有限公 司签订《购货合同（铅矿粉、铜矿粉）》。 经认真核查，上述关联交易是公司正常生产经营所需，符合国家法律、法 规的相关规定；关联交易遵循了"公 ...

业绩总结 - 2024年度净利润8.07亿元[4] - 截至2024年底可供分配利润24.29亿元[4] 利润分配 - 以2025年3月31日股本为基数，每10股派2.25元，共派2.45亿元，占2024年净利润30.39%[3][4] - 2024年现金分红2.45亿元，上年度1.74亿元，上上年度1.29亿元[6] - 最近三年累计现金分红5.48亿元，平均净利润6.04亿元[6] 其他 - 2025年4月25日通过方案，待股东大会审议[7] - 本次分配不影响经营现金流[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入为393.45亿元，2023年度为321.45亿元，同比增长22.4%[17] - 2024年度净利润8.07亿元，2023年度为5.80亿元，同比增长39.2%[17] - 2024年度基本每股收益0.74元，2023年度为0.53元，同比增长39.6%[17] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额7.42亿元，2023年度为0.94亿元，同比增长689.4%[19] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -8.09亿元，2023年度为 -0.41亿元，亏损扩大[19] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额3.19亿元，2023年度为2.51亿元，同比增长27.1%[19] 资产负债 - 2024年末流动资产合计132.49亿元，2023年末为106.54亿元[13] - 2024年末非流动资产合计43.58亿元，2023年末为41.51亿元[13] - 2024年末流动负债合计93.59亿元，2023年末为76.87亿元[15] - 2024年末非流动负债合计27.39亿元，2023年末为22.96亿元[15] - 2024年末负债合计120.98亿元，2023年末为99.83亿元[15] - 2024年末归属于母公司股东权益合计55.09亿元，2023年末为48.22亿元[15] 其他财务数据 - 2024年末存货为94.58亿元，2023年末为74.68亿元[13] - 2024年末应收票据为5.95亿元，2023年末为1.21亿元[13] - 2024年末短期借款为49.87亿元，2023年末为48.65亿元[15] - 2024年末长期借款为18.88亿元，2023年末为21.85亿元[15] - 2024年度税金及附加1.60亿元，2023年度为1.35亿元，同比增长18.5%[17] - 2024年度销售费用0.69亿元，2023年度为0.57亿元，同比增长20.6%[17] - 2024年度管理费用2.38亿元，2023年度为1.96亿元，同比增长21.2%[17] - 2024年度研发费用2.68亿元，2023年度为2.48亿元，同比增长8.2%[17] 会计政策与核算 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[168] - 公司自2024年12月31日起执行《企业会计准则解释第18号》，对报告期内财务报表无重大影响[169][170] - 报告期内公司无重要会计估计变更[171] - 公司收入确认涉及多项重大会计判断和估计，变更可能影响营收、成本和损益[173] 税收政策 - 增值税按13%、9%、6%、5%税率计算销项税，城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%、5%计缴，教育费附加按3%计缴，地方教育费附加按2%计缴[182] - 河南豫光金铅等公司企业所得税税率25%，豫光金铅(北京)科技等公司20%，河南豫光冶金机械制造等公司15%，豫光(澳大利亚)有限责任公司30%，豫光（香港）国际有限公司分档8.25%和16.5%，豫光国际贸易有限公司17%[182] - 利用工业烟气脱硫副产品硫酸等增值税即征即退50%，利用废塑料生产改性再生专用料增值税即征即退70%，利用废旧电池生产铅金属所得税减按90％计入收入总额[184] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日，部分子公司享受此优惠[185]

经营性往来应收账款 - 甘肃宝徽实业2024年初应收账款余额608.98万元，年度累计发生4920.81万元，余额5337.79万元，偿还192万元[7] - 河南豫光锌业2024年初应收账款余额189.7万元，年度累计发生45031.29万元，余额42964.18万元，偿还2256.81万元[7] - 济源市萃聚环保2024年初应收账款余额58.97万元，年度累计发生3.23万元，余额55.74万元[7] - 济源市佰银光电2024年初应收账款余额228.61万元，年度累计发生1038.68万元，余额1038.68万元，偿还228.61万元[7] - 甘洛县尔呷地吉铅锌矿业2024年初应收账款余额3.24万元，年度累计发生3.24万元[7] - 济源市太行建材2024年初应收账款余额3.35万元，年度累计发生3.35万元[7] 经营性往来预付款项 - 河南豫光锌业2024年初预付款项余额0.02万元，年度累计发生1.7万元，余额1.72万元[7] - 济源市萃聚环保2024年初预付款项余额18.39万元，年度累计发生12.98万元，余额31.37万元[7] - 江西豫光矿业2024年初预付款项余额677.93万元，年度累计发生27708.03万元，余额28385.96万元[7] 其他应收款 - 济源豫金靶材两笔其他应收款分别为1135.6和13101.72[8] - 江西源丰有色金属其他应收款为 - 2000.00，资金利息20.49[8] - 郑州豫光再生资源其他应收款为240[8] - 临汾豫光城矿环保其他应收款为76.5[8] - 洛阳豫光城市再生资源其他应收款为100[8] - 豫光（澳大利亚）其他应收款为704.96[8] - 上海豫光金铅国际贸易其他应收款资金利息为71.88[8] - 豫光科技(北京)其他应收款为5.52[8] - 公司其他应收款总计期初数为15199.87，期末数为33342.32[8] - 公司其他应收款相关中间数分别为97042.26、92.37、78992.18[8] 其他 - 审计单位对豫光股份2024年度《上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行专项审核[3]