第一条 为适应卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策 科学性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司战略委员会工 作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议和方案。项目投资决策是指公司对具体项 目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资 合同签订的全过程决策。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第八条 战略委员会下设工作组负责具体工作。董事会秘书负责战略委员会 和董事会之间的具体协调工作。 1 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划、经营指标和 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 三次监事会会议于 2024 年 03 月 12 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 03 月 07 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席赵建 良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-012 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧 龙电驱监事会议事规则》。 本议案 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-011 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届五次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 五次临时董事会会议于 2024 年 03 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2024 年 03 月 07 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事庞欣元、万创奇， 独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股股东提供担保的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 关联董事庞欣元、黎明回避了对本议案的表决。 该议案已经公司第九届 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，持续完 善公司内部控制体系，完善公司治理结构，公司董事会特决定设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会")。 第二条 为保证审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《卧 龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,特 制订《卧龙电气驱动集团股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"本细 则"）。 第三条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与外部审 计的沟通、监督和核查，对内部审计的监管，对公司内部控制体系的评价与完 善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。审计委员会向董事会 报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小 股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度》 等规定，特制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第五条 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 为进一步完善卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理法人 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》及《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《卧 龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制 定《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨 ...

提名委员会工作细则 第一章 总则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 第一条 为规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上市公司治理准则》、《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司提名委员会工作细则》（以下简称"本细 则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序作出选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是以《公司章程》中的界定为准。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以 上提名，经董事会表决，1/2 以上同意方可当选。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-013 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称："卧龙控股"）， 为公司关联法人 本次拟担保金额：2.5 亿元，合计已实际为其提供的担保余额：7.7 亿元 （含本次） 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"）拟与 国家开发银行浙江省分行（以下简称"国开行浙江省分行"）签订《保证合同》， 约定公司为控股股东卧龙控股在国开行浙江省分行办理的融资业务进行担保，担 保额度合计不超过 2.5 亿元。 （二）内部决策程序 公司于 2024 年 03 月 12 日召开九届五次临时董事会会议，审议通过了《关 于为控股股东提供担保的议案》。由于本次交易构成关联交易，卧龙控股为关联 方，关联董事应回避表决，关联董事庞欣元、黎明对本议案已回避 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《监管指 引 2 号》"）及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免 管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《监管指引 2 号》中规定的暂 缓、豁免情形的，公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受证券交易所对有关 信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第三条 本办法适用于公司各部门、分公司及子公司。 第二章 适用情形与条件 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司 ...

第三条 公司应保证第一时间内在中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）指定报刊或网站披露信息，在其他公共传播媒体披露的内幕信息不得先 于证监会指定报纸或网站。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人，在内幕信 息公开前，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价 格。未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送公司内 幕信息。 第二章 内幕信息的定义与范围 第五条 内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司 证券的市场价格有重大影响的尚未在证监会指定的信息披露媒体或网站上正式公 开的信息。内幕信息包括但不限于以下内容： （一）对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件： 卧龙电气驱动集团股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善卧龙电气驱动集团股份有限公司（简称"公司"）内幕信息 管理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告[2022]17 号）及《上海证 ...