海洋石油工程股份有限公司 总裁工作规则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 第五章 附则 3 第二章 总裁的任职资格和任免 第三章 总裁的职权 第四章 总裁办公会及决策程序 第一章 总则 二○二五年八月十四日 1 二○○二年八月二十一日公司第一届董事会第十一次会议审议通过并实施 二○○六年十二月五日公司第二届董事会第十九次会议审议批准修改 二○○七年八月六日公司第三届董事会第五次会议审议批准修改 二○一一年三月二十八日公司第四届董事会第三次会议审议批准修改 二○一九年八月十六日公司第六届董事会第十八次会议审议批准修改 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 目 录 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善海洋石油 工程股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，明确总裁责权 利，规范总裁工作行为，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义 务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和公司章程等 ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会 工作规则 证券简称：海油工程 二○二五年八月十四日 1 二○○三年八月十九日公司第一届董事会第十六次会议审议通过并实施 二○二四年四月二十四日公司第八届董事会第四次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 第一章 总则 第一条 为适应海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"） 战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理(ESG) 绩效，规范公司董事会战略与可持续发展委员会运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关 规定，公司特在董事会之下设立战略与可持续发展委员会，并制定本 工作规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期 发展战略及重大投资决策进行研究并提出建议，指导公司 ESG 相关 战略制定并监督公司 ESG 事宜。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会委员由三名董事组成，董事长 任委员及召集人。 证券 ...

公司信息 - 公司证券简称海油工程，代码600583[2] 细则修订 - 2008年3月6日第三届董事会第十一次会议审议通过并实施细则[3] - 2009年4月14日第三届董事会第二十一次会议审议批准修改细则[3] - 2025年8月14日第八届董事会第十一次会议审议批准修改细则[2][3] 审计流程 - 审计委员会协商确定年度财务报告审计时间安排[4] - 有权了解公司管理层年报编制和审计进度及问题[4] - 年审前后应审阅公司财务报告并形成书面意见[4] - 年度财务报告完成后开会表决并提交董事会审核[5] - 提交财务报告时应提交总结报告和续聘或改聘决议[5] 沟通披露 - 审计委员会沟通等形成书面记录，股东会决议披露后三个工作日报告天津证监局[6]

财务资助审议规则 - 需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事审议通过并披露[7] - 超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[9] - 为他人取得股份资助累计超已发行股本10%，董事会需三分之二以上董事通过[11] 关联资助规定 - 不得为规定关联人提供资助，向特定关联参股公司提供需特定程序及股东会审议[10] 信息披露要求 - 充分披露风险防范及第三方担保情况[12] - 特定情形需及时披露说明[12] 业务管理要求 - 财务管理部为主管部门，申请前做好风险调查[14] - 对外提供资助应签署协议并建台账[14] - 逾期未收回不得追加资助[16] 内部监督要求 - 审计委员会督导内审至少每半年检查一次[18]

信息披露制度 - 公司信息披露事务管理办法于2002年8月21日首次实施，历经2007年、2022年、2025年修订[3] - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露，且第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[15] 责任主体 - 公司信息披露事务管理办法由董事会负责建立并实施，董事长为第一责任人，董事会秘书具体协调[12] - 审计委员会对公司信息披露进行监督并处理违规问题[30] - 高级管理人员及时向董事会报告重大事件[32] - 公司各部门及分支机构、子公司负责人确保重大信息及时通报[33] 披露文件 - 信息披露文件主要包括招股说明书、债券募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等[13] - 招股说明书等应经董事、高级管理人员签署书面确认意见并加盖公司公章[13] - 定期报告中的财务信息应经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] 披露要求 - 依法披露的信息应在上证所网站和符合规定的媒体发布[10] - 公司公告出现错误等应按上证所要求说明并公告[10] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[17] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[17][22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[18][22] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[24] 重大事件披露 - 公司应在董事会决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[19] - 重大事件难以保密等情形下公司应及时披露相关事项[19] - 公司控股子公司发生重大事件公司应履行信息披露义务[20] - 公司股东、实际控制人发生特定事件应告知公司并配合披露[22] 子公司要求 - 控股子公司股东会、董事会重大决议应在会议召开前5天内提交议题及说明性材料给董事会秘书[37] - 控股子公司应在每季度结束后7天内提交季度财务报表及说明[38] - 控股子公司应在每年上半年度结束后10天内提交半年度财务报表及说明[38] - 控股子公司应在每年年度结束后15天内提交年度财务报表及说明[38] 其他规定 - 董事会秘书是公司信息披露具体执行人与上证所指定联络人[27] - 公司发布信息需经上证所审核通过后披露[34] - 公司信息披露事务管理办法适用于持股5%以上的大股东等人员和机构[40] - 公司应将知悉内部信息的人员控制在最小范围并严格保密[45] - 公司设立内部审计部门对财务管理和会计核算进行内部审计监督[50] - 公司与机构和个人沟通不得提供内幕信息[45] - 信息披露参与方接待投资者等时不得提供未曾发布的股价敏感资料[45] - 公司对各类媒体提供信息不得超出已公开披露信息范围[46] - 公司信息披露文件档案管理工作由董事会秘书负责，保存期不少于10年[48][49] - 公司董事等应对信息披露的真实性等负责[51] - 公司董事长等应对临时报告和财务报告信息披露承担主要责任[51][57] - 信息披露事务管理办法培训工作由董事会秘书负责组织[54]

适用范围 - 办法适用于公司本部、分公司、控股超50％子公司及纳入合并报表的公司[5] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[10] - 5%以上股份被质押、冻结等属内幕信息[11] - 部分董高无法履职超三个月属内幕信息[11] 管理职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[6] - 董事会秘书负责登记入档、报送及备案工作[6][23] - 信息披露事务管理部门负责保密工作[7] 档案管理 - 应在内幕信息公开前填写知情人档案[7] - 涉及并购重组等5个工作日内报送相关档案及备忘录[23] - 档案至少保存10年[24] - 知情人变动2个工作日内重新报备[24] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报送处理情况[28] 信息保密 - 内幕信息公布前财务等人员不得泄露报表及数据[21] 记录要求 - 详细记录重大事件筹划环节并制作备忘录[23] - 建立并完善知情人档案[24] - 股东等相关主体填写并送达档案[26] - 重大事项制作进程备忘录[28] 填报内容 - 填报知情人获知的内幕信息内容及所处阶段[40] - 公司登记填写登记人名字并保留原登记人姓名[40]

投资者关系管理办法 - 2004年3月5日首次审议通过，2022年4月27日和2025年8月14日分别审议批准修改[3] - 解释权归公司董事会，自董事会通过之日起实施[19] 工作对象与原则 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[8] - 基本原则有保障知情权、平等对待投资者等[8] 工作内容与方式 - 工作内容涉及金融财经领域，包括确立关系等[10] - 工作方式有分析研究、信息沟通等[10] 信息沟通 - 沟通内容含公司战略、经营管理等信息[11] - 沟通方式有公告、股东会、网站等[11] 人员与部门职责 - 董事会秘书为主管负责人，董事长为第一责任人[15] - 事务管理部门负责筹备沟通活动[15] 信息披露 - 主要指定报纸为《中国证券报》等，网站为上证所网站[14] - 子（分）公司信息披露责任人须报告重大收购行为[16] 档案与人员要求 - 建立投资者关系管理档案，保存不少于3年[14] - 工作人员需熟悉公司运营、财务等状况[17]

海洋石油工程股份有限公司 章 程 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 1 （草案） 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | ...

审计委员会规则修改 - 公司董事会审计委员会工作规则于2025年8月14日经会议审议批准修改[3] 审计委员会构成 - 成员由三名独立董事组成，至少一名为专业会计人士[7] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任[7] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 监督及评估内部审计工作，督导至少每半年检查一次[10][12] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[15] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] 资料保存与规则实行 - 会议资料保存期限至少十年[17] - 工作规则自通过之日起实行，解释权归董事会[19]

海洋石油工程股份有限公司 董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○一二年十二月二十六日公司第四届董事会第十七次会议审议通过并实施 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 第一章 总则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，进 一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、中国证监会《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实 际情况,特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的董事和高级管理人员以及公司认定 的其他人员（以下统称"相关信息披露义务人"）所持本公司 A 股 股份及其变动的管理。 第三条 相关信息披露义务 ...