制度修订 - 公司2025年8月14日批准修订《信息披露差错责任追究管理办法》[2] 适用范围与原则 - 办法适用于与信息披露有关人员[5] - 责任追究应遵循实事求是等原则[7] 责任情形 - 七种情形应追究责任人责任[10] - 四种情形从重处理[11] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[17] 追究形式与负责方 - 追究形式包括训诫、警告等[18] - 由董事会负责追究及处罚事宜[13] 经济处罚与施行时间 - 出现责任追究事件可附带经济处罚，金额由董事会定[13] - 办法经董事会审议通过之日起施行[19]

贷款审批 - 董事会审议批准单笔金额为公司最近一期经审计净资产10%以上（含10%）的贷款[4] - 当年累计贷款总额达公司最近一期经审计净资产25%（未达40%）需审批[4] 会议召开 - 董事长每年至少主持召开一次战略研讨或评估会[6] - 董事会每年上下半年度各召开两次定期会议[12] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应召开临时会议[14][16] 会议通知 - 定期会议提前10日发书面通知，临时提前5日[19] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[22] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[22] 会议召集 - 董事长应10日内召集并主持董事会会议[17] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[23] - 董事委托他人出席有限制原则[27] 表决规则 - 一人一票，记名和书面方式表决[32] - 提案须超全体董事半数赞成通过，担保需三分之二以上[35] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人交股东会[37] 利润分配 - 先通知出审计草案，作分配决议后出正式报告，再对其他事项决议[39] 提案审议 - 未通过且条件未变，一个月内不再审议[40] - 部分董事认为提案不明确等情况应暂缓表决[41] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[50] 规则说明 - “以上”含本数，“超过”等不含本数[51]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 候选人最近36个月内不能受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[8] - 候选人最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[10] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得再提名[18] 独立董事履职与职权 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[20] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19][26] - 每年现场工作不少于15日[29] 审计委员会相关 - 成员中独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[7] - 相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[22][28] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[28] 提名与薪酬考核委员会 - 成员中独立董事过半数并担任召集人[7] - 董事会对建议未采纳或未完全采纳，应记载意见理由并披露[23][24][28][29] 其他规定 - 独立董事对议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[31] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[31] - 董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与论证并反馈意见采纳情况[33] - 不迟于规定期限提供董事会会议资料，专门委员会会议提前三日提供[33] - 保存会议资料至少十年[33] - 两名以上独立董事因材料问题可提延期，董事会应采纳[34] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[40] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[40] 规则制定与生效 - 规则由公司董事会负责制定并解释[40] - 规则经公司股东会审议通过后生效[40]

海洋石油工程股份有限公司 内部问责管理办法 （草案） 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 第一章 总 则 第一条 为进一步提升海洋石油工程股份有限公司（以 下简称"公司"）治理水平，健全公司内部约束和责任追究 机制，督促公司董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法 律法规，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号） 以及中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称"天津 证监局"）《关于印发<天津辖区上市公司建立健全证券违 法违规行为内部问责制度工作指引>(试行)的通知》（津证监 上市字〔2014〕61号）等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本办法所称内部问责是指公司董事、高级管理 人员及其他相关人员在执行职务时，因其故意或重大过失的 行为违反证券相关法律法规或证券交易所自律规则，给公司 造成严重的损失和不良影响，公司应对其进行责任追究。 第三条 内部问责的对象包括但不限于公 ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○○二年八月二十一日公司第一届董事会第十一次会议审议通过并实施 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 | | | 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由薪酬与 考核委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 公司人力资源部门、财务管理部门、董事会工作机构为委员会工作 支持部门。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 ...

ESG管理办法 - 公司2025年8月14日审议通过并实施ESG管理办法[2] - 按要求履行ESG职责，定期披露ESG报告[5] 治理结构 - 董事会是ESG工作最高决策机构[11] - 战略与可持续发展委员会是ESG工作研究机构[11] - 各业务部门是ESG工作执行机构[11] - 公司办公室（董事会办公室）是牵头部门[12] 权益保障 - 完善治理结构，保障股东合法权益[15] - 保护职工合法权益，建立人力资源管理制度[17] - 选任职工董事确保职工充分权利[19] 合作与环保 - 诚实守信对待供应商、客户和合作伙伴[21] - 遵守环保法规，加强污染治理和资源节约[23] 安全与公益 - 建立安全生产管理体系、操作规范和应急预案[27] - 参加社会公益活动[25] 信息披露 - 按要求编制并披露ESG报告[29] - 重大ESG事项及时披露[30]

海洋石油工程股份有限公司 自愿信息披露管理办法 证券简称：海油工程 二○二五年八月十四日 1 二○二三年八月十八日公司第七届董事会第 21 次会议审议通过并实施 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第 11 次会议批准修订 2 证券代码：600583 第一章 总则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以及《海洋石 油工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等规定的披露标准，但基于维 护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相 ...

海洋石油工程股份有限公司 内部审计管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议通过并实施 二○二五年八月十四日 第一章 总则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，规范内部审计的业务管理，保证内部审计的工作质量， 充分发挥内部审计在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国审计法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引》及《公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用公司及各所属单位。 第三条 本办法所称内部审计，是指对公司及所属单位的财务收 支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和 建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、 内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部对董事会负 责，向董事会审计委员会报告工作。公司应合理保证审计部履行内部 审计职责所需经费，并列入预算管理。 第五条 内部审计工作开展应保证相对独立性，不得参与可能影 响独立、客观履行审计职责的工作。对审计过程中知悉的国 ...

海洋石油工程股份有限公司 关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订 《公司章程》以及制修订、废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过 了《关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订公司章程的议案》 《关于制修订公司治理制度的议案》。 一、取消公司监事会 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）， 中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程 指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设 置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时 废止《公司监事会议事规则》。 证券代码：600583 证券简称 ...

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 海洋石油工程股份有限公司 关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易(2025 年 3 月修订)》及《关于规范上市公司与企业集团财务公司 业务往来的通知》要求，海洋石油工程股份有限公司（简称"海油工程"） 通过查验中海石油财务有限责任公司（简称"海油财务"）《金融许可 证》《营业执照》等证照资料，及二〇二五年第二季度财务会计报告， 对海油财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中海石油财务有限责任公司基本情况 中海石油财务有限责任公司于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批 准开业，2002 年 6 月 14 日完成工商登记。法定中文名称为"中海石油 财务有限责任公司"，注册资本 40 亿元。2016 年 10 月，经北京市工商 管理局审批，并向原北京银监局备案，股权结构变更为： 海油财务经营范围涵盖国家金融监督管理总局 ...