公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会13次，亲自出席13次，通讯参加10次，出席股东大会1次[4] - 2024年审计、提名、专门委员会分别召开6、2、2次，独立董事均全勤参加[6][8] - 独立董事2024年现场工作时间累计不少于15天[13] 人事变动 - 2024年聘任莫绣春为财务总监，陈娇为董事候选人、执行总裁，周哲斯为董秘，冯波为高级副总裁[19][20][22] 报告披露 - 公司按时披露2023年报、内控评价报告及2024年各季度报告[17] 审计机构 - 2024年续聘天职国际为审计机构，聘期一年[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[25]

业绩与荣誉 - 2024年入选国家工信部《人工智能赋能新型工业化典型应用案例》等多项荣誉[60] - 2024年荣登胡润中国人工智能企业50强榜单，获缪斯设计奖银奖等[61] - 2024年多次中标重大项目，如重庆轨道交通15号线弱电系统项目，中标额13.65亿元[150] - 2024年发放2023年度现金分红3948.46万元[97] 用户数据 - 截至2024年底，智慧城轨解决方案覆盖海内外46个城市、100 + 线路、2200 + 车站，服务里程突破3900公里[23] - 截至2024年底，在10余个省市区县成功落地IDPS城市交通大脑，拥有超1000路口路段智能交通系统建设经验[24] - IDPS交通大脑系统每日实时计算超3000万辆车出行轨迹[29] - 公司智慧交通产品及解决方案服务全球超100座城市[50] - 公司业务已广泛应用于上百个国家地区[54] 未来展望 - 未来将基于第三方专家团队提升内部管理制度[165] - 加强供应链安全与人权建设及科技伦理建设[165] - 2025年“嘟宝在线”成功融入DeepSeek大模型，实现私有化部署[200] 新产品和新技术研发 - 发布全球首个交通行业大模型——佳都知行交通大模型[22] - 基于华佳Mos为底座的智慧地铁管控平台推出六大场景解决方案[28] - 发布城市轨道交通“四网融合”公交一体化运营方案[28] - 推出既有线更新改造创新解决方案[28] 市场扩张和并购 - 截至2024年在全球30多个区域设分支机构，设6大研发中心和2个人工智能研究院，拥有4个国家级研发机构，10余个省市研发机构和科研基地[33] 其他新策略 - 2024年新设战略与ESG委员会推动公司治理与ESG深度融合[30] - 2024年将战略委员会升级为战略与ESG委员会，承担主要ESG战略管理职能[66] - 识别出23项可持续发展议题，并对其管理及实践表现进行披露和回应[72] - 依据多项法律法规完善治理体系，构建由股东大会等组成的治理架构[82] - 董事会强化自身独立性与多元化建设，规范开展信息披露工作[81] - 2024年度董事会会议出席率100%[84] - 2024年董事会召开13次，审议议案46项[88] - 2024年监事会召开10次，审议议案20项[92] - 2024年共披露各类公告109份，其中定期报告4份，董事会新增或修订制度13份[99] - 2024年总共反路演场次为137场[104] - 2024年通过上证“e互动”平台回复投资者问题87个[104] - 2024年共进行12次电话会，举办4次业绩说明会[104] - 2024年组织各类学习活动超15场[110] - 2024年对1177名员工进行针对性廉洁培训，实现100%新员工覆盖[123] - 2024年发布廉洁软文/海报共计16次[127] - 2024年举办廉洁宣教活动4场[127] - 制定《商业秘密管理规定》，界定商业秘密范围并实施分级分类管理[134] - 形成双线融合模式，将风险管理嵌入业务流程，制定《内部控制手册》《风险管理手册》等制度[137] - 2024年审计部开展8次内部审计工作[145] - 2024年审计监察中心组织10次内控及风险管理研讨会[151] - 针对业务人员开展四期项目风险合规培训，累计培训673人次，线上考试合格率100%[151] - 2024年6月、7月、12月法律风控部三次开展《项目中的法律风险》系列培训[152] - 建立ESG风险管理架构，高层联合外部专家针对ESG相关议题进行风险识别等工作[149] - 建立由董事会审批核准税务战略，财务管理中心及财务总监执行的税务管理机制[153] - 建立完善ISO 27001信息安全管理体系和隐私信息管理体系[157] - 发布《佳都科技内部审计管理规定V1.0》规范内部审计工作[142][144] - 秉持平等理念为员工打造公平晋升通道，提供多元培训体系[164] - 坚持公平交易原则保障合作伙伴合法权益与人身尊严[164] - 以提供高品质产品保障客户知情权、选择权与售后权益[164] - 遵循国际公认人权准则并推广高标准到运营点[167] - 构建全方位环境管理体系治理“三废”降低环境影响[169] - 本年度按TCFD倡议进行气候相关财务信息披露[173] - 响应相关政策开展“碳达峰、碳中和”工作规划制定[173] - 制定完善环境风险评估、预防管理制度与流程防控环境风险[179] - 出台《应急预案汇编》应对突发环境事件[179] - 严格遵守相关法律法规和标准开展环境管理工作[185] - 全年总耗水量约30000吨，每月平均约耗水2500余吨[190] - “嘟宝在线”节省人力、财经、流程IT等业务人员60%日常办公咨询问答时间[197] - “嘟宝在线”提升合同评审人员25%的评审效率[197] - 规定各部门使用空调时将温度设定为25°C，建议27°C[193] - 积极采取措施减少废气排放，治理办公设备运行、车辆使用等废气[187] - 制定废弃物管理制度，对废弃物进行分类管理[188] - 对老旧用水设备改造，更换为节水型器具[190] - 制定《资源、能源管理规定》，推行能源管理措施[191] - 大力推行无纸化办公，鼓励员工使用电子文档等沟通协作[196]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事自查符合独立性要求[2] - 董事会确认独立董事履职符合规定[3]

募集资金情况 - 2022年公司非公开发行396,334,048股A股，每股4.61元，募集资金总额1,827,099,961.28元，净额1,814,116,286.85元[10] - 2023年1月16日募集资金到账，金额为1,817,964,461.47元[12] - 2023年使用募集资金658,743,205.38元[12] - 2024年使用募集资金108,815,397.10元[12] - 其他发行费用为3,999,786.90元[12] - 临时补流金额为1,024,000,000.00元[12] - 存款利息收入减支付的银行手续费为3,927,014.52元[12] - 2024年12月31日募集资金余额为26,333,086.61元[12] - 募集资金总额为81,411.63万元，本年度投入募集资金为10,881.53万元，累计投入募集资金为6,755.86万元[36] 募集资金管理 - 2023 - 2024年公司及子公司与广发证券等多家银行签订募集资金专户存储三方监管协议[14][15] - 公司董事会为2022年募集资金开设11个专项账户[16] - 截至2024年12月31日，募集资金存放账户存款余额合计2633.308661万元[17] - 2023年2月6日及7日，公司使用105000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月22日全部归还[22] - 2024年1月25日及26日，公司使用105000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月26日归还2600.00万元，2025年1月20日归还102400.00万元[23] - 2024年1月15日，公司同意使用不超过116000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[24] - 2024年1月，上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行42.20万元募集资金账户被冻结，2月6日解除冻结[28] - 2023年2月3日，公司同意使用不超过105,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；2024年1月24日，再次同意使用不超过105,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[38] - 2023年2月3日，公司同意使用不超过76,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，2月8日合计签署金额不超过21,994.35万元；2024年1月，同意使用不超过116,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[38][39] - 2023年4月27日，公司2022年度非公开发行募投项目多个项目新增实施主体[39] - 2023年8月25日，公司注销在中国建设银行股份有限公司广州开发区分行的募集资金专项账户，账户余额为0[39] 募投项目情况 - 一代轨道交通数字化孪生核心技术及研发项目承诺投资总额65,016.89万元，截至期末投入进度9.07%[36] - 一代交通向车路协同的新一代数字化系统研发及产业化项目承诺投资总额20,760.50万元，截至期末投入进度3.96%[36] - 国内销售与服务体系升级建设项目承诺投资总额47,076.76万元，截至期末投入进度13.24%[36] - 补充流动资金承诺投资总额99,000.00万元，截至期末投入进度100.00%[36] - 2024年7月17日，公司同意2022年度非公开发行部分募投项目新增实施主体广州佳适软件科技有限责任公司[28] - 2024年7月17日，公司2022年度非公开发行部分募投项目新增实施主体广州佳运软件科技有限责任公司[39] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[29] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况[30] 合规声明 - 公司认为已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规[31] - 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[32]

审计委员会构成 - 2024年公司审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事，卢馨任主任委员[1] 审计委员会会议 - 2024年召开六次会议，审议多项财务报告、议案等[2][3] - 2025年2 - 4月召开三次会议，确定审计计划等[4] 审计监督评估 - 2024年监督评估天职国际，认为完成年度审计工作[5][6] - 2024年监督评估内控及内审，未发现重大缺陷[6] 财务报告审阅 - 2024年审阅各期财务报告，认为真实、准确、完整[6] 审计协调工作 - 2024年协调部门与外审沟通，提高审计效率[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行396,334,048股A股，每股4.61元，募集资金总额1,827,099,961.28元，净额1,814,116,286.85元[1] - 募集资金于2023年1月16日到位[2] - 2023年使用募集资金658,743,205.38元[4] - 2024年使用募集资金108,815,397.10元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额26,333,086.61元[5] - 2024年公司募集资金总额18.141163亿元，本年度投入1.088153亿元，累计投入7.675586亿元[31] 账户管理 - 2023 - 2024年公司及子公司与多方签订多个《募集资金专户存储三方监管协议》[7][8] - 公司为募集资金开设11个专项账户[9] - 2023年8月25日注销中国建设银行广州开发区分行募集资金专户[12] - 2024年1月，公司上海浦东发展银行广州东山支行募集资金账户42.20万元被冻结，2月6日解除冻结[22][34] 资金使用 - 2023年公司使用105,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月22日全部归还[15] - 公司使用不超10.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月26日提前归还2600万元，2025年1月20日归还剩余10.24亿元[16] - 公司同意使用不超11.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[17] - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目、节余募集资金情况[14][18][20][21] 项目进展 - 数字孪生核心技术及开放平台研发项目截至期末投资进度19.07%[31] - 新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目截至期末投资进度19.17%，本年度实现效益9841.34万元[31] - 全国销售与服务体系升级建设项目承诺投资总额47,076.76万元，调整后15,371.98万元，累计投入2,034.98万元，进度13.24%[32] - 补充流动资金承诺投资总额99,000.00万元，调整后54,423.00万元，累计投入54,423.00万元，进度100.00%[32] - 所有项目合计承诺投资总额331,448.08万元，调整后181,411.63万元，本年度投入10,881.53万元，累计投入76,755.86万元，进度42.31%，本年度实现效益10,847.37万元[32] 其他事项 - 2023年2月3日公司同意使用不超过105,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2月6 - 7日使用，2024年1月22日归还[32] - 2024年1月24日公司再次同意使用不超过105,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，1月25 - 26日使用，2024年8月归还2,600.00万元，2025年1月20 - 26日归还102,400.00万元[32][33] - 2023年2月3日公司同意使用不超过76,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，2月6 - 8日签订相关合同[33] - 2024年1月15日公司同意使用不超过116,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，1月17日、2月1日签订相关合同[33] - 2023年4月27日公司同意2022年度非公开发行募投项目“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目”新增实施主体广州华佳软件有限公司[33] - 2024年7月17日，公司董事会和监事会同意部分募投项目新增实施主体[34] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[23]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用损失准备93,210,332.97元，资产减值准备53,781,154.25元[1] - 本次计提减值减少2024年度利润总额146,991,487.22元[6] 数据详情 - 应收票据坏账损失本期 -5,784,027.47元，上期2,953,188.55元[2] - 应收账款坏账损失本期99,496,303.69元，上期16,565,205.85元[2] 决策信息 - 2025年4月9日董事会、监事会审议通过《关于计提减值准备的议案》[7][8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比91.23%，营收占比96.18%[9] 内部控制 - 财务与非财务内控缺陷认定标准与往年一致[13][14] - 报告期无财务内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[17] - 报告期未发现非财务内控重大和重要缺陷[18][19]

人员情况 - 截止2023年底，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[3] - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告有相应数量[8] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[5] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，佳都科技同行业客户22家[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[6] 执业处罚 - 近三年公司及从业人员因执业行为受不同类型处罚有相应次数及涉及人员[7] 合规情况 - 公司及相关人员近三年不存在因执业受刑事、行政等处罚及影响独立性情形[9][10][11]

授信与担保 - 2025年度公司及控股子公司拟申请不超108亿元综合授信额度，对89.4亿元授信提供连带责任担保[2] - 截至公告日，公司及控股子公司实际担保余额51.3亿元，占最近一期经审计净资产比例67.51%[1] - 本次年度预计担保金额不超95.05亿元，向资产负债率70%以上子公司担保额度不超87.71亿元，70%以下不超1.69亿元[1][3] - 广州佳都智通科技有限公司2025年预计担保额度46亿元，2024年资产负债率82.15%[4] - 广东华之源信息工程有限公司2025年预计担保额度13.5亿元，2024年资产负债率81.79%[4] - 广州佳都技术等向浙江宇视科技申请6500万元固定循环信用额度，公司提供连带责任保证[6] - 广州佳都智通等向新华三集团申请固定循环信用额度共5亿元，公司提供连带责任保证，账期45天[7] - 公司及子公司担保总额95.05亿元，占最近一期经审计净资产比例125.08%[23] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，佳都智通总资产783145.29万元、总负债643367.52万元，2024年度营业收入668408.15万元[9] - 截至2024年12月31日，华之源总资产370359.71万元、总负债302925.16万元，2024年度营业收入387616.28万元[10][11] - 方纬科技2024年营收271.90万元，净利润 - 2901.06万元[15] - 山东恒新2024年营收1429.64万元，净利润107.93万元[16] - 佳都电子2024年营收165132.63万元，净利润380.70万元[17][18] - 长沙佳都2024年营收141.16万元，净利润 - 339.59万元[19] 其他事项 - 本次年度申请综合授信及提供担保事项于2025年4月9日经第十届董事会第十一次会议审议通过[21] - 授权各公司法定代表人或财务总监莫绣春审批授信和担保事宜并签署法律文件[20][21] - 担保事项尚需提交股东大会审议[21] - 自股东大会审议通过12个月内签订的授信和担保视同有效[20]