财务表现 - 上半年营业收入1516.58亿元，同比下滑22.31% [1] - 归母净利润5.23亿元，同比下滑37.62% [1] - 扣非归母净利润-5.39亿元，上年同期为-5330.32万元 [1]

募集资金检查与协议 - 公司内部审计机构至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[4] - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签订三方监管协议[8] 资金支取与处理 - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人等[9] - 商业银行3次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[9] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证[12] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证[12] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换自筹资金应在转入专户后六个月内实施[14] - 募投项目以自筹资金支付后，置换应在六个月内实施[16] - 现金管理产品期限不超过十二个月[16] - 现金管理产品到期收回并公告后，公司才可再次开展现金管理[16] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[19] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[20] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占净额10%以上，需股东会审议通过[20] 流动资金补充 - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[18] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[28] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[29] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告[29] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[29] 资金使用决策 - 公司使用超募资金需董事会决议、保荐人发表意见并提交股东会审议[21] - 公司改变募集资金用途需董事会决议、保荐人发表意见并提交股东会审议[24] 报告披露与配合 - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[30] - 公司应配合保荐机构持续督导、现场核查及会计师事务所审计工作，提供募集资金相关必要资料[30] 违规处理与制度说明 - 保荐人或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行三方监管协议，应督促整改并上报上交所[30] - 违反制度使用募集资金致公司损失，公司应追究相关人员责任[30] - 本制度“以上”“内”含本数，“超过”“低于”不含本数[32] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[32] - 本制度与国家法律、法规和修改后公司章程抵触时，按规定执行并立即修订[33] - 本制度解释权归属公司董事会[34] - 本制度自公司股东会审议通过之日起施行[34] - 公司原《厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理制度》（2024年5月15日经2023年年度股东会审议通过）同时废止[34]

公司基本信息 - 公司于1996年9月18日获批发行1000万股人民币普通股，10月3日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为2137621097元[8] - 公司营业期限为50年[8] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为17000万股，发起人以140000000元净资产折价出资认购7000万股[17] - 公司已发行股份数为2137621097股，均为面值1元的人民币普通股[17] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 股东提出查阅公司有关信息或索取资料，应至少提前10个工作日书面请求[29] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效；召集程序等违反规定，股东有权60日内请求撤销[32] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司应2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[60] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[80] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，三分之一为独立董事[110] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[115] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[115] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[116] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[123] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并披露[126] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意，公司将及时披露职权行使情况[128] 审计与预算委员会相关 - 审计委员会成员不少于三名，独立董事过半数[134] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[134] - 审计委员会作出决议，需经成员过半数通过[135] - 预算委员会负责确定公司预算编制总原则等预算相关工作[139] 利润分配相关 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上时可不再提取[160] - 除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现净利润的10%，最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%[165] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[168] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[168] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[168] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[93] - 公司党委成员一般5至9人，最多不超过11人，设党委书记1名、党委副书记1至2名[93] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会等按程序决定[94][95] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[158] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[182,183] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[191]

公司财务与业务 - 公司于2025年8月27日召开第十一届2025年度第十三次董事会会议 审议包括2025年半年度报告等文件 [1] - 2025年1至6月营业收入构成中 供应链管理业务占比99.63% 健康科技业务占比0.36% 其他板块业务占比0.02% [1] - 公司当前市值为137亿元 [1] 行业动态 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 相关技术发展引发行业关注 [1]

财务信息 - 集团财务公司注册资本为300,000万元[1] - 截至2025年6月30日，资产总额2,191,845.53万元，所有者权益333,219.11万元[13] - 2025年上半年，营业收入11,885.14万元，净利润8,469.29万元[13] 股权结构 - 厦门国贸控股集团有限公司持有集团财务公司78%股权，厦门海翼集团有限公司持有22%股权[2] 合规指标 - 资本充足率为18.28%，符合银保监会最低监管要求[15] - 流动性比例为95.81%，符合不得低于25%的要求[15] - 贷款余额占比31.59%，符合不得高于80%的要求[15] - 集团外负债总额占比为0%，符合不得超过资本净额的要求[15] - 票据承兑余额占比5.52%，符合不得超过15%的要求[15] 公司业务数据 - 公司及子公司在集团财务公司日最高存款余额不超30亿，信贷等日最高余额不超60亿[16] - 截止2025年6月30日，存款余额29.03亿，其他银行86.41亿[16] - 截止2025年6月30日，贷款余额0亿，其他银行239.54亿[16] - 公司在集团财务公司存款比例为25.15%，贷款比例为0%[16] - 截止2025年6月30日，承兑汇票余额5.78亿，其他银行218.53亿[16] - 公司在集团财务公司银行承兑汇票比例为2.58%[16] - 截止2025年6月30日，保函余额5.07亿，其他银行6.98亿[16] - 公司在集团财务公司保函业务比例为42.07%[16] 其他 - 公司制定了在集团财务公司开展金融业务的风险处置预案[17] - 集团财务公司治理结构规范，内控合理，风险控制在合理水平[19]

业绩数据 - 2025年1 - 6月应收票据计提坏账准备70.93万元[1] - 2025年1 - 6月应收账款计提坏账准备8305.02万元[1] - 2025年1 - 6月其他应收款计提坏账准备10677.30万元[1] - 2025年1 - 6月长期应收款计提坏账准备45.11万元[1] - 2025年1 - 6月库存商品等计提跌价准备58439.59万元[2] - 2025年1 - 6月期货合约实现收益97553.17万元[2] - 2025年1 - 6月计提减值准备减少归母净利润56434.00万元[4] - 2025年1 - 6月核销预计无法收回资产807.50万元[5] - 核销资产中应收账款为730.28万元[5] - 核销资产中其他应收款为77.22万元[5]

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2025-54 厦门国贸集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第十一届董事会2025年度第十三次会议和第十一届监事会2025年度第六次会议， 审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具 体情况如下： 一、变更公司注册资本情况 根据《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定和 公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司第十一届董事会 2025 年度第十次 会议及第十一届监事会 2025 年度第五次会议审议通过《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 回购注销限制性股票 29,842,451 股（详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《厦门 国贸集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日14点30分开，会期半天[2] - 股权登记日为2025年9月9日[10] - 网络投票9月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 议案情况 - 审议8项非累积投票、1项特别决议议案，1 - 8项对中小投资者单独计票[5][6] 登记信息 - 登记时间9月10 - 15日（非工作日除外）8:45 - 12:00和14:00 - 17:30[12] - 登记地点为厦门湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部[13] - 联系电话0592 - 5897363，传真0592 - 5160280[13] 其他 - A股代码600755，简称厦门国贸[10] - 公告2025年8月29日发布[14]

会议信息 - 第十一届监事会2025年度第六次会议8月15日通知、8月27日召开[3] - 应到监事3人，实到3人[3] 议案表决 - 一致通过《公司2025年半年度报告》及摘要[4] - 一致通过《关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》[5][6] - 一致通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[6]

会议信息 - 第十一届董事会2025年度第十三次会议8月27日召开，应到实到董事9人[3] - 会议于8月15日通知董事[3] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告》等议案表决同意9票[4] - 《关于调整审计委员会召集人津贴》等非关联董事表决同意8票[5][21] - 《厦门国贸控股集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》非关联董事表决同意4票[18] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本等》多议案需提交股东大会审议[7] - 《关于计提信用和资产减值准备》经审计委员会审议通过[17] - 《关于修订<公司关联交易管理制度>》经独立董事专门会议审议通过[12] 报告查看 - 《公司2025年半年度报告》全文及摘要详见上交所网站[4]