人事变动 - 公司董事曾洁因工作变动申请辞职[2] - 董事会同意提名徐洁为第七届董事会董事候选人[2] 会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第七届董事会第十一次会议[2] - 会议审议通过《关于选举董事的议案》[2] 候选人信息 - 徐洁1982年9月出生，四川泸州人[5] - 徐洁毕业于西南交通大学会计学专业本科，密苏里州立大学EMBA研究生、管理学硕士[5]

文章核心观点 - 中航重机2025年第一季度营收和净利润同比均下降 [1] 分组1 - 2025年第一季度营收23.06亿元，同比下降21.15% [1] - 2025年第一季度净利润1.98亿元，同比下降38.97% [1]

文章核心观点 公司发布召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会公告、回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告、2024年年度股东大会决议公告，涵盖会议时间、地点、参与人员、议案审议结果等信息 [2][7][11] 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会相关 说明会基本信息 - 召开时间为2025年4月28日上午09:30 - 11:30 [2][4] - 召开地点是上海证券交易所上证路演中心 [2][4] - 召开方式为上证路演中心视频和网络互动 [2][3][4] 参与人员 - 董事长冉兴、董事兼总会计师宋贵奇、独立董事曹斌、副总经理兼董事会秘书王志宏 [4] 投资者参与方式 - 2025年4月28日会议期间可登录上证路演中心在线参与并提问 [5] - 2025年4月21日至4月25日16:00前可通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱zhzjgk@163.com提问 [2][5] 其他信息 - 联系部门为规划发展/证券资本部，电话0851 - 88600765，邮箱zhzjgk@163.com [5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容 [5] 回购股份相关 回购方案 - 2025年4月15日董事会审议通过回购议案，拟用2 - 4亿元银行贷款及自有资金，以不超26.01元/股价格回购股份用于注销减资，方案待股东大会审议 [7] 股东持股情况 - 公告2025年4月15日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 [8] 2024年年度股东大会相关 会议基本信息 - 召开时间为2025年4月21日 [11] - 召开地点在贵州省贵阳市南明区机场路16号中航重机股份有限公司会议室 [11] 出席情况 - 978人参加，代表股份486,312,033股，占比30.8673%，其中976人网络参会，代表股份55,805,869股，占比3.5421% [11] - 部分董事、监事、高管及律师出席，在任董事9人出席6人，在任监事3人出席1人，董事会秘书出席 [11][12] 议案审议情况 - 《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》等10项议案均通过，议案8关联股东回避表决 [13][14][16] 律师见证情况 - 北京市嘉源律师事务所见证，认为会议召集、召开及表决合法有效 [16]

报告与预告发布 - 公司2025年3月31日发布2024年度报告[3] - 公司2025年4月16日发布2025年第一季度业绩预告[3] 业绩说明会信息 - 业绩说明会于2025年4月28日09:30 - 11:30举行[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心视频和网络互动[4] 参与人员与联系信息 - 参加人员有董事长冉兴、董事兼总会计师宋贵奇等[7] - 联系部门为规划发展/证券资本部[8] - 联系电话0851 - 88600765，邮箱zhzjgk@163.com[9] 投资者互动 - 投资者可在2025年4月21 - 25日16:00前提问[3] - 投资者可在2025年4月28日会议时间在线参与[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为978人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为486,312,033股，占比30.8673%[3] - 网络参会有表决票股东976人，代表股份55,805,869股，占比3.5421%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》A股同意票数482,182,553，比例99.1508%[7] - 《2024年度董事会工作报告》A股同意票数482,166,693，比例99.1475%[9] - 《2025年度经营计划》A股同意票数482,489,193，比例99.2139%[10] - 《2024年度财务决算和2025年度预算报告》A股同意票数482,427,013，比例99.2011%[11] - 《2024年关联交易执行及2025年预计情况》A股同意票数51,958,029，比例93.1047%[12] - 《2024年度利润分配预案》A股同意票数482,431,913，比例99.2021%[13] - 《支付2024年度审计费用》A股同意票数482,293,313，比例99.1736%[13]

股份回购 - 公司拟用2 - 4亿元银行贷款及自有资金回购股份[2] - 回购价格不超26.01元/股[2] 股东持股 - 2025年4月15日，中国贵州航空工业（集团）持股430,506,064股，比例27.33%[3] - 2025年4月15日，中国航空工业集团持股75,563,636股，比例4.80%[3] - 2025年4月15日，中央企业乡村产业投资基金持股28,707,997股，比例1.82%[4] - 2025年4月15日，贵州省新型工业化发展股权投资基金持股27,678,571股，比例1.76%[4] 前十无限售股东持股 - 2025年4月15日，中国贵州航空工业（集团）持股比例29.27%[4] - 2025年4月15日，中国航空工业集团持股比例5.14%[4] - 2025年4月15日，中央企业乡村产业投资基金持股比例1.95%[4] - 2025年4月15日，中航通用飞机持股比例1.67%[4]

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远 中国·北京 RYEUTE & Fi YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-220 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航重机股份 有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入103.55亿元，同比下降10.55%[18] - 2024年公司利润总额8.65亿元，同比下降48.71%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.40亿元，同比下降52.19%[18] - 2024年公司计划实现营业收入119亿元，实际完成经营计划的87%[19] - 2024年公司计划实现利润总额18.6亿元，实际完成经营计划的46.51%[19] 融资与股权 - 2024年12月底公司完成再融资发行，募集资金18.9亿元[16] - 2024年完成永红换热100%股权无偿划转并完成工商登记[37] - 2024年完成安吉股权受让并支付转让款[38] 公司治理 - 2024年形成并实施6个维度142个方面改革举措[15] - 2024年成立北京、西安、上海3个分院及4个技术研究所等，搭建“1+3+8+N”研究院创新体系[15] - 2024年召集召开5次股东大会，审议通过19项议案[23] - 2024年召开董事会11次，审议通过68项议案[24] - 2024年董监事对3家下属及托管企业开展调研[25] 人事变动 - 2024年9月27日公司聘任王志宏、唐诚江为副总经理[33][35] - 2024年经理层其他成员个人经营业绩考核等级1人为卓越，5人为优秀，1人为良好[36] 审计与风控 - 2024年建立10项内部审计制度，编制17项流程文件[41] - 2024年开展90项审计项目，审计资产达125.46亿元[42] - 审计共发现问题414项，风险事项38项，提出审计建议244条[42] - 已完成整改170项，整改完成率41%[42] 未来展望 - 2025年营业收入预算目标为115亿元，较2024年增长11.06%[46] - 2025年利润总额预算目标13亿元，较2024年增长50.29%[46] - 2025年拟召开四次定期董事会[47] - 2025年将依据经营业绩考核办法考核经理层成员业绩[50] - 2025年将组织董事、监事和高级管理人员开展培训[51] - 2025年计划组织董监高到相关企业开展4次调研[52] 新产品与新技术研发 - 2024年宏远600MN大型模锻压机交付并投入科研生产，西安新区检测中心105台设备全面交付使用[13] 市场扩张和并购 - 2024年完成永红换热100%股权无偿划转，并完成工商登记[37] - 2024年完成安吉股权受让，并支付转让款[38] 其他新策略 - 2025年公司将坚持“1+3+4+N”战略目标，推进产业结构调整[89] - 2025年公司将全面承接董事会任务目标，贯彻“三新”战略[92] - 2025年固定资产重点项目13项，投资计划5.66亿元[102] - 2025年拟新设股权投资项目3项，投资计划7.38亿元[103] - 2025年带息负债规模预计在2024年39亿元基础上新增4亿元，达到43亿元[104]

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-028 中航重机股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中航重机股份有限公司（简称"公司"）于近日收到保荐机构中航证券有 限公司（简称"中航证券"）《中航证券有限公司关于更换中航重机股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票项目持续督导保荐代表人的函》。原负责公司向 特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人毛军先生因工作变动，不再担任公司 持续督导保荐代表人，中航证券现委派保荐代表人姚程煜先生接替毛军先生担 任公司向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职 责。 本次保荐代表人更换后，公司向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导保 荐代表人为杨跃先生和姚程煜先生。 特此公告 中航重机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 附：姚程煜先生简历 姚程煜先生，保荐代表人、中国注册会计师，工商管理硕士，现任中航证券 有限公司证券承销与保荐分公司业务总监。具有 9 年的投行经历和资本运 ...

合同情况 - 子公司签订锻造产品批产合同合计170,734.31万元（含税）[2] - 客户与公司有关联关系[3] - 合同总金额占上年度营收16.49%[6] 合同影响 - 预计对本年度及未来年度经营成果产生积极影响[5] - 履行可能受外部因素影响，存在履约风险和不确定性[7]