关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次关联交易概述 经公司与航天时代协商，为理顺对部分存续企业的管理，拟将航天时代所属 的上海科学仪器厂有限公司、桂林航天电器有限公司、北京光华无线电有限公司、 陕西航天导航设备有限公司、河南通达航天电器有限公司、浙江航天时代电子有 限公司、重庆巴山仪器有限责任公司共 7 家企业托管给公司所属相关子公司管理， 托管期限一年。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-045 航天时代电子技术股份有限公司 与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的 2024 年 7 月 22 日，公司董事会 2024 年第八次会议审议通过了《关于与中 国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案》，议案同意 3 票，反对 0 票，回避 6 票，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷 先生、唐磊先生回避了表决。 1 经航天时代电子技术股份有限公司（下称 "公司"）与中国航天时代电 子有限公司（下称"航天时代"）协商，为理顺 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-043 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.048 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,299,299,334 股为基数，每股派发现金红利 0.048 元（含税），共计派发现金红利 158,366,368.03 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股 ...

证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临 2024-042 航天时代电子技术股份有限公司 关于 2024 年度第六期超短期融资券完成发行及 2024 年度第二期超短期融资券完成兑付的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）2022 年年度股东大会审 议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，向中国银行间市场 交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元人民币的超短期融资券。2023 年 8 月 18 日，中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》 （中市协注［2023］SCP357 号）（详见 2023 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、 上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。 近日，公司完成了 2024 年度第六期超短期融资券的发行工作，发行额为 8 亿元人民币，票面利率为 2.05%，期限为 60 天，主承销商为招商银行股份有限 公司。 公司 2024 年度第二期超短期融资券于 2024 年 2 月 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-041 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,068,239,532 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.3777 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司副董事长王亚军先生主持现场会议。会议以现 场表决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

经航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第九 次会议审议通过，公司决定使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金 不超过 32.35 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 32.24 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 4 月 28 日，公司已累 计使用自有资金 5.15 亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金， 闲置募集资金使用余额为 27.09 亿元。 根据公司募集资金投资项目建设需求，近日公司使用自有资金 0.34 亿元提前 归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司 本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 26.75 亿元。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-040 航天时代电子技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 法律意见书 致：航天时代电子技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受航天时代电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席并见证公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规及《航天时代电 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-038 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2024年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 2、公司于 2024 年 6 月 25 日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。 为进一步加强募集资金管理，规范各子公司在募集资金投资子项目实施中对募集资 金的使用，各子公司作为募集资金投资子项目的实施主体在商业银行开立了募集资金专 用账户，用于募集资金的存放与使用。公司和保荐机构中信证券股份有限公司与募集资 金投资子项目实施子公司及开户银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》， 并将按照相关监管要求及募集资金使用方案，严格规范募集资金的存放与使用管理，接 受保荐机构及开户行的监督。 具体详见公司与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金存储专户 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-039 1 为进一步加强募集资金管理，规范各子公司在募集资金投资子项目实施中 对募集资金的使用，各子公司作为募集资金投资子项目的实施主体在商业银行 开立了募集资金专用账户，用于募集资金的存放与使用。 截止 2024 年 6 月 21 日，各子公司开立募集资金专户具体情况如下： 航天时代电子技术股份有限公司 关于开立募集资金存储专户并签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2374 号）核准，航天时代电子技术股 份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象公开发行人民币普通股 580,028,050 股，发行价为人民币 7.13 元/股，募集资金总额为人民币 4,135,599,997.99 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,686,122.22 元后，实际募集资金净额 为人民币 4,115,9 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事工作规定 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等法律法规、规范性文件、《公司章程》制定本规定。 本规定所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则及《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。独立董事 应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者与主要股东、实际控 制人存在利害关系的单位或个人的影响 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 公司正由航天电子向军工电子转型升级,有序剥离清退"两非""两资",聚焦航天电子和无人装备两大板块 [6] - 剥离航天电工 51%股权后,公司业务将归核聚焦航天电子和无人化与高端智能装备两大产业板块,有助于中长期公司盈利能力的提高 [7] - 公司背靠航天科技九院,占据航天产业链核心配套地位,直接承接航天产业需求景气,公司公告预计 2024 年关联销售金额同比增加超 90% [8] - 公司是国内军用无人机主机厂,产品聚焦中小型无人机系统和"自杀式无人机"即巡飞弹系统,是全军无人机型谱项目研制总体单位,无人装备产业链链长 [9] - 公司享有主机厂+核心卡位供应商双优势地位,资产整合落地+消耗式无人机放量+国企改革预期,盈利拐点确定,长期成长确定性亦进一步增强 [10] 财务数据总结 - 预计公司 2024-2026 年实现归母净利润 13、12、15 亿元,同比增长 149%、-7%、22% [10] - 剔除 24 年资产剥离的一次性投资收益,扣非归母净利润 8、12、15 亿元,同比增长 88%、55%、22% [10]