证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-036 航天时代电子技术股份有限公司关于公开挂牌转让航天电 工集团有限公司 51%股权事项的进展公告 航天时代电子技术股份有限公司（下称 "公司"）在北京产权交易所公 开挂牌转让全资子公司航天电工集团有限公司(下称"航天电工公司")51% 股权(以下统称"标的股权")，经北京产权交易所审核及公司确认， 确定将由宜昌城发控股集团有限公司（下称"宜昌城发公司"）受让标的 股权，并拟与宜昌城发公司签订《产权交易合同》和《股权转让协议》， 交易价款为 74,439.9417 万元； 本次股权转让完成后，公司将不再对航天电工公司合并报表； 本次交易不构成关联交易； 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需股东大会审议。 产评估有限公司出具的评估报告，航天电工公司经国有资产管理部门备案的净资 产评估值为 145,960.67 万元，标的股权挂牌底价不低于 74,439.9417 万元，且 最终成交价不低于挂牌底价。近日，宜昌城发公司以 74,439.9417 万元的受让价 格成功摘牌，经北京产权交易所审核及公司确认，确定将 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-037 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司科研生产楼改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●投资标的名称：公司科研生产楼改造项目 ●投资金额：人民币 4,960 万元 一、项目概述 1、为满足新兴业务的发展和日趋紧张的科研生产场地需求，航天时代电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）拟对北京永丰园区 9 号科研生产楼实施功能改造 项目（以下简称"项目"）。 2、本次项目实施已经公司董事会 2024 年第六次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 3、本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、项目背景 随着公司相关专业的研发创新能力快速发展，园区内现有的科研生产场地面积已 经饱和。为解决北京永丰园区内科研生产面积不足问题，公司拟对北京永丰园区 9 号 楼科研生产楼进行适应性改造，以增加科研生产场所和条件。 公司北京永丰园区 9 号楼科研生产楼规划建筑面积 21,606 平方米，地上 6 层， ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-035 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2024年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 2、公司于 2024 年 6 月 14 日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。 3、本次董事会会议于2024年6月18日（星期二）采用现场与通讯相结合的方式召开， 现场会议地点为公司会议室。 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、王亚 军先生、独立董事张松岩先生出席了现场会议并投票表决，董事阎俊武先生、杨雨先生、 陈雷先生及独立董事朱南军先生、唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表 决。 会议以投票表决方式通过关于确定公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权 的受让对象及签署相关协议的议案。 1 公司在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司航天电工集团有限公司 51%股权事 项，经北京产权 ...

董事会2024年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 2、公司于 2024 年 6 月 10 日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。 3、本次董事会会议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）以通讯表决方式召开。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-031 航天时代电子技术股份有限公司 4、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司董事姜梁先生、王亚 军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水 源先生均出席会议并参加了投票表决。 二、董事会会议审议情况 （一）关于补选公司第十三届董事会董事的议案 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过关于补选公司第十三届董事会董事的议案。 鉴于李艳华先生由于退休原因已辞去公司第十三届董事会董事职务，根据公司控股 股东中国航天时代电子有 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年六月 0 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 | 航天时代电子技术股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 航天时代电子技术股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会场纪律 3 | | 航天时代电子技术股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 一、关于补选公司第十三届董事会董事的议案 5 | | | 二、 关于补选公司第十三届监事会监事的议案 | ……………………………………… 5 | | 三、 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 | 年度《金融服务协议》的 2024 | | 议案……………………………………………………………………………6 | | 1 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 议程： 十一、主持人宣 ...

航天时代电子技术股份有限公司在航天科技财务有限责任公司 存款业务的风险处置预案 为有效防范航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）在航天科 技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）存款业务的资金风险，保障资金 安全，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司 总裁任组长，公司财务总监任副组长，领导小组成员包括财务部、审计与风险管 理部/法律事务部、经营投资部/证券部等部门负责人。负责组织开展存款风险的 防范和处置工作，领导小组下设办公室，办公地点设在财务部，财务部为风险处 置办公室的常设机构，具体负责日常的监督与管理工作。 第二条 存款风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导存款风险的应急处置工作，全面负责存款风险的防 范和处置工作； （二）财务部、审计与风险管理部/法律事务部、经营投资部/证券部及相关 部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和 化解风险。 （三）风险处置办公室实时关注财务公司经营情况，一旦发现问题，及时向 领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到 ...

为了加强公司与财务公司的金融合作，满足公司流动性资金需求，降低公司 资金成本，公司拟与财务公司签署 2024 年度《金融服务协议》，由财务公司为公 司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。 中信证券股份有限公司 鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称"集团公 司"）控制的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。《金融服务 协议》自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至 2025 年 6 月 30 日前公司 股东大会批准新的《金融服务协议》之日止。 关于航天时代电子技术股份有限公司 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年度金融服务协议 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为航天时代 电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"、"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对公司与航天科 技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署 2 ...

重要内容提示 ●交易内容 航天时代电子技术股份有限公司(下称"公司")拟与航天科技财务有限责任公司 （下称"财务公司"）签署 2024 年度《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款 服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。 ●交易风险 此项交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业 务发展需要，未损害公司及其他股东的利益，不存在重大交易风险。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-033 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年度 《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●截止 2023 年 12 月 31 日，公司在财务公司的存款余额为 50.54 亿元，贷款余额 为 35.84 亿元，委托贷款余额为 22.87 亿元。 ●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 一、关联交易概述 为了加强公司与财务公司的金融合作，满足公司流动性资金需求，降低公司资金 成本， ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2、公司制定的在财务公司存款业务风险处置预案措施有效，能够防范、控 制和化解公司在财务公司存款的风险，有效保障资金安全性。 基于独立判断，我们同意将公司与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年 度《金融服务协议》及《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置 预案》相关议案提交董事会审议，并对上述关联交易事项发表如下独立意见： 公司与财务公司签署 2024 年度《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则， 符合公司业务发展需要，有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金 成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联 交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第二次专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 6 月 12 日 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-034 航天时代电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 45 分 召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...