证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-019 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七 次会议于2024年3月29日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席监 事3人；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的规 定。经会议审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度财务预算方案》 表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡乃连） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠实、勤 勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立董事作 用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）出席会议情况 1. 出席股东大会会议的情况 本年度公司召开 3 次股东大会，本人均亲自出席股东大会。 2. 出席董事会会议的情况 本年度公司召开董事会会议 12 次，本人均亲自出席会议，没有委托出席和 缺席会议的情况。 本人简历：胡乃连先生，1955 年 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-021 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023 年度利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，赤 峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表实现归属 于母公司股东的净利润为 803,933,636.60 元。2023 年度母公司实现净利润为 716,002,397.28 元，提取法定盈余公积 71,600,239.73 元，加上以前年度未分配利 润，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 1,843,935,343.15 元。 公司 2023 年 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭勤贵） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠实、勤 勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立董事作 用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人简历：郭勤贵先生，1972 年 10 月出生，本科学历，法律硕士，高级管 理人员工商管理硕士，拥有律师资格。曾任国浩律师集团（北京事务所）高级律 师，北京中伦律师事务所高级律师，北京金杜律师事务所高级律师、合伙人，北 京众鑫律师事务所高级合伙人，2019 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-023 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师贺鑫女士，于 2008 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2006 年开始在安永华明执业、2022 年开始为本公司 提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括 采矿业、电力、热力生产和供应业。 签字注册会计师张宇先生，于 2016 年成为注册会计师、2013 年开始从事上 市公司审计、2013 年开始在安永华明执业、2022 年开始为本公司提供审计服务； 近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、 热力生产和供应业。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永 华明"），于 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 已审财务报表 2023年度 目 录 | | 页 | | | | | | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | | | 7 | | | | | | 已审财务报表 | | | | | | | | | | 合并资产负债表 | 8 - | | | 9 | | | | | | 合并利润表 | 10 - | | | | | | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 - | | | | | | 13 | | | 合并股东权益变动表 | 14 | | | | | | | | | 公司资产负债表 | 15 | | | | | | | | | 公司利润表 | 16 | | | | | | | | | 公司现金流量表 | 17 | | | | | | | | | 公司股东权益变动表 | 1 8 | | | | | | | | | 财务报表附注 | 19 - | | 2 | | | 8 | | 1 | | 补充资料 | | | | | | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | ...

䎃䏞 梠㞯ծ爢⠔⿺盗屛&4(䫣デ &/7*30/.&/5"- 40$*"-"/% (07&3/"/$&3&1035 饕䂽しꥑ瀤⚌肅⟧剣ꣳⰖ $IJGFOH+JMPOH(PME.JOJOH$P -UE 雮刿㢴➃ 㔔饕䂽랕ꆄ涸〄㾝罜「渤 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 总裁寄语 | 03 | | 2023 年可持续发展亮点 | 05 | | 业务板块亮眼数据展示 | 07 | | ESG 亮眼数据展示 | 08 | | 关于赤峰黄金 | 09 | | 公司简介 | 11 | | 项目分布 | 12 | | 发展历程 | 13 | | 企业愿景及价值观 | 15 | | 年度荣誉与奖项 | 19 | | 可持续发展管理体系 | 21 | | 可持续发展管治架构 | 23 | | 董事会多元化管理 | 24 | | 董事会声明 | 24 | | 利益相关方沟通 | 25 | | --- | --- | | 利益相关方识别 | 27 | | 年度重要性议题判定 | 29 | | 专题 | | | --- | --- | | 赤峰黄金可持续发展之路 | 33 | | 承诺可持续矿山 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-018 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）第八 届董事会第二十六次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开；本 次会议应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人；会议由董事长王建华先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本 次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议： 一、审议通过《2023年度总裁工作报告》 表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。 详见 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 2023 年，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"公 司董事会审计委员会"）根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定，勤勉履职尽责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能 和监督作用。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1.机构信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于 ...