关于公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事 - 1 - 根据有关法律法规和公司章程的规定，作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独 立董事，我们认真履行独立董事的工作职责，审阅了公司第五届董事会第三十二 次会议相关文件，现基于独立判断立场，就本次董事会相关事项发表独立意见如 下。 关于增加 2023 年度日常关联交易的独立意见 本次增加公司向关联方物资再生公司采购电石交易金额是由于年初预计交易 金额较小，使得关联交易金额超出预计，是公司正常的生产经营需要，遵循了公 平、公正、公开的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中 小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公 司的独立性。 （本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十 二次会议相关议案的独立意见签署页） 独立董事（签署）： 贾茜 同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易事项。 - 1 - 乔士坤 张学华 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年1月17日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司 与关联方2023年日常关联交易的议案》，该议案对公司2023年度向关联方陕西省 物资产业集团总公司全资子公司陕西省物资再生利用总公司（简称"物资再生公 司"）采购电石的日常关联交易事项进行了预计，同意公司向关联方物资再生公 司采购电石，预计全年交易金额3,000万元（不含税）。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-054 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）股东大 会审议。 ●交易对公司的影响：本次增加的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场 价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 本次增加日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上 海证券交易所股票上市规则》和 ...

公司基本信息 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司负责人和会计机构负责人保证财务报告真实准确完整[3] - 公司中文名称为陕西黑猫焦化股份有限公司，简称为陕西黑猫[25] 公司财务表现 - 公司的营业收入在本报告期下降了27.50%，归属于上市公司股东的净利润下降了114.70%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产比上年同期末下降了9.41%[27] - 本报告期末总资产比上年同期末下降了1.34%[29] - 基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期分别减少了114.29%[30] - 加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期分别减少了5.75个百分点[31] 公司主要产品及产能 - 公司主要产品包括焦炭、甲醇、合成氨、LNG、BDO和精煤等[34][35] - 公司主要产品产能为焦炭780万吨/年、甲醇60万吨/年、合成氨48万吨/年、LNG25万吨/年、BDO6万吨/年、精煤180万吨/年[37] 公司业绩 - 公司上半年实现营业收入约91.15亿元，同比下降27.5%，实现归属上市公司股东净利润约-0.64亿元，同比下降114.7%[42] - 上半年，公司生产焦炭、甲醇、焦油、粗苯、合成氨、1,4丁二醇、LNG和精煤等产品的产量和销售情况[42] 公司现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1514.15%[49] - 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少204.45%[51] 公司资产状况 - 货币资金增加至2,240,577,541.10元，同比增长10.58%；应收款项减少至503,117,732.01元，同比下降50.77%[53] - 长期股权投资达到2,115,810,433.36元，同比增长11.76%[53] 公司风险提示 - 公司可能面对的风险包括产业政策风险、主要产品价格变化的风险、主要原材料价格波动的风险等[58][60][62] 公司环保及安全 - 公司存在安全生产风险，生产过程中易发生燃烧、爆炸、中毒等事故，可能影响经营和声誉[65] - 公司在报告期内因环境问题受到行政处罚，通过加强生产、安全、环保管理工作来改善环境状况[84][88] 公司股东大会决议 - 公司股东大会通过了关于发行可转换公司债券方案的议案，以及其他相关议案[67] - 公司股东大会通过了关于子公司收购控股股权的议案[71] 公司承诺事项 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[101] - 公司对首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的承诺[102] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将按二级市场价格回购全部新股[103] 公司资产负债表 - 公司流动资产合计为4,497,203,046.59元，非流动资产合计为16,678,446,510.92元，资产总计为21,175,649,557.51元[129] - 公司2023年6月30日的流动资产、非流动资产、负债和所有者权益情况[130] 公司业务范围 - 公司主要从事焦炭、甲醇、粗苯、煤焦油、液化天然气、合成氨、1,4-丁二醇、煤炭开采、洗选煤等产品的生产和销售[139] 公司会计政策 - 公司财务报表按照企业会计准则编制，以持续经营为基础列报[142][143] - 公司会计年度为1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[146][148] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础编制[151][151]

活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-036 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 届时，陕西黑猫焦化股份有限公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与 投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2023 年 5 月 9 日 ...

财务表现 - 2023年第一季度，陕西黑猫焦化股份有限公司营业收入为50.11亿人民币，同比下降11.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,598.66万人民币，同比下降76.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.85亿人民币，同比增长343.75%[4] - 基本每股收益为0.03元，同比下降75.00%[5] - 总资产为213.73亿人民币，较上年度末增长0.09%[5] - 非经常性损益项目合计为2,311.46万人民币，其中包括非流动资产处置损益、政府补助等[5] 股东情况 - 公司前十名股东中，陕西黄河矿业持股最多，持股数量为9.22亿股，占比45.14%[8] 公司资产状况 - 公司流动资产中，货币资金为21.58亿人民币，较上季度增长6.39%[12] - 公司2023年第一季度流动资产合计为5,264,756,593.49元，较上一季度下降了359,742,710.32元[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为16,088,705,273.83元，较上一季度增加380,349,595.14元[13] - 公司2023年第一季度负债合计为10,354,308,801.56元，较上一季度下降了30,594,802.54元[13] 现金流量情况 - 公司2023年第一季度净利润为32,924,903.41元，较上一季度增加268,315,916.01元[14] - 公司2023年第一季度经营活动现金流量净额为284,772,527.44元，较上一季度增加220,598,126.31元[16] - 公司2023年第一季度投资活动现金流量净额为-86,369,824.73元，较上一季度减少26,930,531.54元[16] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流量净额为-280,841,939.80元，较上一季度减少318,319,186.77元[16] 重要公告 - 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[11] - 2023年第一季度报告发布日期为2023年4月27日[17]

2022 年年度报告 公司代码：601015 公司简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 191 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人张林兴、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利人民币0.1 元（含税 ）。截至2022年12月31日，公司总股本为2,042,497,639股，以此合计拟派发现金红利 204,249,763.9元，占当年归属于上市公司股东的净利润的73.49%，剩余未分配利润用于日常生产 经营需求。公司2020-2022年现金分红数额占归属于上市公司普通股股东的净利润的平均比率为 42.79%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报 ...

● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-014 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●会议召开时间：2023 年 4 月 3 日（星期一）11:00-12:00 ●投资者可于 2023 年 3 月 27 日（星期一）至 03 月 31 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ： heimaocoking@126.com 进行提问。公司将会于 2022 年度业绩说明会（以下简称"业 绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 30 日发布 公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 9 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------ ...

2022 年半年度报告 公司代码：601015 公司简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 133 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张林兴、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述客观上存在一定程度的不确定性，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李保平、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕燕保证季 度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------| | 项目 | 本报 ...