财务数据 - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为54.38亿元[8] - 2024年拟每股派发现金红利0.82元，可分配股份拟派发现金红利7.98亿元[8] - 2024年度公司董事、高级管理人员税前薪酬总额为1620.27万元[11] - 2025年度公司与关联方日常关联交易预计金额为12.74亿元，2026年1月至2025年年度股东大会召开之日预计金额为6.07亿元[12] - 2024年年度股东大会至2025年年度股东大会，公司为子公司提供担保累计金额不超过8.41亿美元，为飞行学员贷款担保不超过7000万元[14] - 2025年公司向36家银行申请不超过746.75亿元等值人民币授信额度[18] 业务安排 - 2025年公司新签署不超过6架飞机经营性租赁合同，续租不超过8架飞机，租期均不超过12年[16] 议案表决 - 《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》等多项议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][9][11][12][14][15][16][18][19][20] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》由非关联董事表决，同意3票，反对0票，弃权0票[12] 审计相关 - 公司拟续聘德勤华永为2025年度财务报告及内部控制审计师[21] - 公司通过2024年度独立董事述职报告[22] - 公司通过2024年度审计委员会履职情况报告[23] - 公司通过2025年第一季度报告[24] - 公司通过会计师事务所2024年度履职情况评估[30] - 公司通过董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告[31] 员工持股 - 公司拟实施2025年员工持股计划，非关联董事3票同意[26] - 公司制定2025年员工持股计划管理办法，非关联董事3票同意[27] - 董事会提请股东大会授权办理2025年员工持股计划有关事项，非关联董事3票同意[28] 债券发行 - 公司认为符合向专业投资者公开发行公司债券条件，尚需股东大会审议[32] - 公司拟发行公司债券本金总额不超过20亿元，票面金额100元按面值平价发行[33] - 公司债券期限不超过5年，品种可为单一或混合期限[34] - 发行相关决议有效期为股东大会审议通过之日起24个月[37] - 公司拟申请注册发行不超过10亿元超短期融资券，期限不超过270天[42] - 公司拟申请注册发行不超过10亿元中期票据，期限不超过2年[43] - 本次发行公司债券各议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[33][35][37][40][42][43] - 公司发行公司债券偿债保障措施包括不向股东分配利润等四项[36][37] - 本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销[37] 制度相关 - 《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》[44] - 董事会提请股东大会授权办理变更相关市场登记备案手续，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，议案尚需提交股东大会审议[45] - 董事会同意制定《市值管理制度》《舆情管理制度》《内部审计制度》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[46] - 董事会同意对15项公司制度进行全面梳理与修订，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[47] - 《独立董事工作制度》等5项修订后的制度尚需提交公司股东大会审议[48] 会议安排 - 第五届董事会第十次会议于2025年4月28日召开，应出席董事8名，实际出席8名[3] - 同意召开2024年年度股东大会，具体会议内容将另行通知，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[49]

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-013 春秋航空股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.82 元（含税），不送红股，不实施公积金转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账 户中的股份数为基数（以下简称"可分配股份"），具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司可分配股份发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 公司拟向股东每股派发现金红利 0.82 元（含税）。根据《上市公司股份回购 规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截至 2025 年 4 月 28 日，公司总股本为 978,333,423 股，扣除回购专用账 ...

春秋航空股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 春秋航空股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - | 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - | 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - | 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - | 16 | | 财务报表附注 | 17 - | 97 | | 补充资料 | 98 | | Deloitte. 六十四年会所在线人的信息会 审计报告 德师报(审)字(25)第P05581号 (第1页,共4页) 春秋航空股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了春秋航空股份有限公司(以下简称"春秋航空")的财务报表,包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关合并及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

内部控制审计 - 审计春秋航空2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 春秋航空于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[9]

春秋航空股份有限公司 第一条 为规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》以及中国其他相关法律、法规、规章、规范性文件 （以下合称"中国法律法规"）《春秋航空股份有限公司章程》（以下简 称"《章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 第二章 股东会的召集 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发 出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理 ...

员工持股计划规模与价格 - 员工持股计划资产规模上限为3006.50万元[6] - 持股计划受让公司回购股票的价格为每股51.74元[7] 员工持股计划时间安排 - 存续期不超过60个月，可提前终止或延长，单次延长期限不超过6个月，延长次数最多不超过2次[7] - 购买所获标的股票锁定期为12个月[8] - 若2025 - 2028年工作绩效评级合格，分四期解锁，每期解锁25%[8][9] 员工持股计划实施流程 - 董事会2个交易日内公告相关决议及草案[4] - 股东会经出席有效表决权半数以上通过可实施[5] - 标的股票建仓完成前，自股东会通过之日起每月公告实施进展[5] - 完成过户2个交易日内披露获得标的股票情况[5] 员工持股计划管理机制 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[13] - 召开持有人会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[15] - 持有人会议议案需经出席会议持有人所持1/2以上份额同意通过，特别约定除外[15] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议开会[16] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[16] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[19] - 不定期开会，主任召集，提前3日通知，一致同意可用通讯方式[18] - 委员提议召开临时会议，主任5日内召集主持[18] 持有人权利与义务 - 按份额享有资产权益、表决权等权利[20] - 遵守规定、缴纳认购资金、承担投资风险等义务[21] 员工持股计划变更与终止 - 存续期内变更须经持有人会议2/3以上份额同意，并经董事会、股东会审议通过[24] - 存续期满后自行终止，锁定期满且股票全部出售后可提前终止[25] - 存续期届满前2个月，经持有人会议2/3以上份额同意并经董事会审议，可提前终止或延长[7][25] - 因股票停牌无法变现，经持有人会议2/3以上份额同意并经董事会审议可延长[25] - 存续期内持有人权益不得抵押、转让、退出（特殊情况除外）[25] - 特定情形公司有权取消持有人资格，未分配权益强制转让[26] - 持有人因工丧失劳动能力或死亡，权益不变更[27] - 持有人达到退休年龄，份额原则上按原有规定执行[28] - 存续期满不展期，持有人会议授权管理委员会30个工作日内完成清算并分配[29]

春秋航空股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郑培敏作为春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 本人担任公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、 审计委员会委员。 现将本人 2024 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑培敏：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，清华大学工学 学士、工商管理硕士（MBA）。曾任职于中国人保信托投资公司，现任上海荣 正企业咨询服务（集团）股份有限公司董事长、中国证券业协会投资银行专业委 员会委员以及公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利 ...

春秋航空股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意 见。 （一）提议人的姓名或者名称； 2 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 1 第一条 为了进一步规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及中国其他 相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"） 和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会， 可以提议召开董事会临时会议。 第六条 按照前 ...

春秋航空股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工 作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事和高级管理人员及其配偶在买卖本公司股份前，董事和高级 管理人员应当将本人及其配偶买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应 当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖 ...

关联交易持股要求 - 关联法人或自然人需持有公司5%以上股份[4] 关联交易审批权限 - 总裁审批与关联自然人低于30万元、与关联法人单次或连续12个月累计低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[9] - 董事会审议与关联自然人30万元以上、与关联法人单次或连续12个月累计300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[10] - 股东会审议单次关联交易3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上或连续12个月累计3000万元以上且占比5%以上的关联交易[10] 关联交易披露要求 - 公司拟与关联人发生的交易（除提供担保外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应披露审计报告或评估报告[13] - 公司与关联法人（或其他组织）拟发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（提供担保除外），应及时披露[14] - 公司与关联自然人拟发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在30万元以上的关联交易（提供担保除外），应及时披露[14] 特殊关联交易审议 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议；为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，其应提供反担保[16] - 公司向非由控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且其他股东按出资比例提供同等条件财务资助时，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[16] 其他关联交易规定 - 公司与关联人共同出资设立公司，以出资额作为交易金额适用相关规定；出资额达标准且全部现金出资并按比例确定股权时，可豁免提交股东会审议[16] - 公司与关联人之间委托理财，以额度计算适用规定，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] - 公司与关联人发生有条件确定金额的关联交易，以预计最高金额为成交金额适用规定[18] - 公司进行其他关联交易，按连续十二个月内累计计算原则适用规定[18] - 公司与关联人进行特定交易，如单方面获利益、关联人提供低息资金等，可免予按关联交易审议和披露[19] 日常关联交易管理 - 已审议通过且执行中主要条款未变的日常关联交易协议，在年报和半年报披露履行情况[21] - 首次发生或执行中主要条款变化、期满续签的日常关联交易协议，按总交易金额履行审议程序并披露[21] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，超出预计需重新履行程序并披露[21] - 年报和半年报应分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[21] - 日常关联交易协议未确定价格仅参考市场价格的，需披露实际交易价格等信息[22] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[25] - 日常关联交易协议内容应包括定价原则、交易价格等主要条款[25] 制度相关 - 本制度解释权属于董事会[24] - 本制度由董事会拟定修订，经股东会审议通过生效[24] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限为十年[26]