证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-011 江苏恒立液压股份有限公司 关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告》的更正公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露了由容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏恒立液压股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2024]200Z0150 号）。 除上述更正内容外，《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 表》的其他内容不变。根据上述更正事项，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 重新出具了《关于江苏恒立液压股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明》（容诚专字[2024]200Z0150 号）。以上重新出具的的文件详 见在上海证券交易所网站披露的《关于江苏恒立液压股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告（更正版）》。 | | 无锡恒明液 | 控股股东、 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2023年、2024年Q1收入增速明显好于行业,主要原因是公司多元化战略贡献增量,针对非工程机械行业开发的新产品放量明显 [1] - 公司积极开拓新品及非挖领域,包括布局工业、新能源、汽车部件、医疗、高铁等行业,并积极拓展海外市场 [1] - 公司积极进行国际化探索,墨西哥工程项目预计2024年2季度试生产,同时在新加坡、巴西设立子公司,进一步扩大服务网络 [1][2] 财务数据总结 - 2023年实现营收89.9亿元,同比增长9.6%;归母净利润25.0亿元,同比增长6.7% [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为28.96亿元、34.46亿元、41.46亿元 [1] - 2023年Q4实现营收26.4亿元,同比增长16.0%;归母净利润7.5亿元,同比增长25.6% [1] - 2024年Q1实现营收23.6亿元,同比下降2.7%;归母净利润6.0亿元,同比下降3.77% [1]

公司业绩 - 公司23年收入达到89.85亿元，同比增长9.6%[1] - 公司1Q24实现收入23.6亿元，同比下降2.7%[2] - 公司23年毛利率为41.9%，同比增长1.35%[3] - 公司预计2024-26年归母净利润分别为27/31/37.5亿元，对应PE估值为26/23/19倍[4] 公司财务指标 - 公司主营业务收入在2021年至2026年间呈现不同幅度的增长[5] - 每股收益在2021年至2026年间逐年增长，2026年达到2.797元[5] - 每股净资产在同期内逐年增长，2026年达到14.886元[5] - 净资产收益率在2021年至2026年间分别为29.29%至18.79%[5] - 总资产收益率在同期内分别为21.84%至15.08%[5] 公司股票 - 报告中给出的历史推荐与股价数据显示，公司股票的市价和目标价存在较大差距[7] 投资建议 - 公司维持“买入”评级[4] - 报告强调使用本报告仅限于中国境内，且仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于C3级的投资者使用[10]

Stock Code:601100 Jiangsu Hengli Hydraulic Co., Ltd. 2023 Annual Social Responsibility Report www.henglihydraulics.com About this Report Reporting Period January 1, 2023, to December 31, 2023. In consideration of the continuity and comparability of disclosure matters, some information content is appropriately extended forward or backward. Reference Standards This report refers to the Listed Companies Environmental Information Disclosure Guidelines of Shanghai Stock Exchange. For ease of expression, Jiangsu ...

审计报告 江苏恒立液压股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0217 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 133 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]200Z0217 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.globa ...

股票代码：601100 江苏恒立液压股份有限公司 2023年度 社会责任报告 www.henglihydraulics.com 关于本报告 报告时间范围 2023年1月1日至12月31日。考虑到披露事项的连续性和可比性，部分信息内容适当向前或向后延伸。 报告参照标准 本报告参照《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》编写。 数据来源 报告使用数据来源包括政府部门公开数据、公司内部相关统计报表、行政文件及报告等。 称谓说明 为方便表述，江苏恒立液压股份有限公司在报告中简称"恒立液压""公司"或"我们"。 未来展望 前言 ‖关于我们 ‖ 发展责任 ‖"企业责任实践 美键量什么 前言 2.1 企业概况 股东责任 21 未来展望 22-23 经济绩效 08-09 2023企业大事记 12 01 企业简介 13 供应商责任 公司治理绩效 02 10-11 企业荣誉 研发绩效 社会责任 03 企业战略 14-15 产业布局 环境责任 资源使用绩效 04-05 16-17 员工责任 温室气体排放管理绩效 18-20 2.2 企业治理 企业治理 06-07 董事长致辞 江苏恒立液压股份有限公司董事长：汪立平 江苏恒立液压股 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-007 江苏恒立液压股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）与关联 方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公 开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响， 不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。 ●本事项经董事会审批后方可实施，无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月20日，《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关 联交易预计的议案》已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会 议审议通过，关联董事汪立平先生在审议本议案时已按照有关规定进行了回避表 决。 该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并出具认可意见；公司审计委 员会对关联 ...

江苏恒立液压股份有限公司 2、独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控 制人不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形，充分保持了独立性要求，能够独立公正地履行职 责，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 独立董事 2023 年度述职报告 ——王学浩 本人作为江苏恒立液压股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2023 年度任职期间， 本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事 会及各专门委员会，在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促 进了公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东 的合法权益。 本人现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本资料 王学浩，男，中国国 ...

江苏恒立液压股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏恒立液压股份有限公司（简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设薪酬与考核委 员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责。 第三条 薪酬与考核委员会主要职责是研究、审查董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案；监督公司薪酬制度执行情况。 第四条 本议事规则所称的董事是指在公司任职并支取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由由 3 名或以上董事组成，其中独立董事 过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上 （包括 1/3）全体董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。当薪酬与考核委员会召集人无法履行职责或不履行职责时，由其 指定 1 ...

独立董事 2023 年度述职报告 ——陈柏 本人作为江苏恒立液压股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2023 年度任职期间， 本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事 会及各专门委员会，在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促 进了公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东 的合法权益。 本人现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本资料 江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度，公司共计召开了 1 次股东大会，4 次董事会。本人具体出席情 况如下： | 独立董事姓名 | | 参加董事会情况 | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 大会情况 | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 出席股东 | | | | | | 大会次数 | | 陈柏 | 4 | 4 | 0 | 1 | 本着审慎客观的原则及勤勉尽责 ...