独立董事 2023 年度述职报告 ——陈柏 本人作为江苏恒立液压股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2023 年度任职期间， 本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事 会及各专门委员会，在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促 进了公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东 的合法权益。 本人现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本资料 江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度，公司共计召开了 1 次股东大会，4 次董事会。本人具体出席情 况如下： | 独立董事姓名 | | 参加董事会情况 | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 大会情况 | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 出席股东 | | | | | | 大会次数 | | 陈柏 | 4 | 4 | 0 | 1 | 本着审慎客观的原则及勤勉尽责 ...

公司制定本规划应着眼于长远和可持续发展，综合考虑所处行业特点、公 司发展阶段、经营情况、盈利规模、项目资金需求等因素，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制，保证公司利润分配政策的连续性、稳定性 和科学性。 二、制定原则 本规划制定应符合相关法律法规和《公司章程》规定。公司实行连续、稳 定的利润分配政策，同时考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事及监事会 的意见，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续 发展，在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下，优先采用现金分 红的分配方式。 三、公司未来三年（2024-2026）股东回报规划 （一）利润的分配形式 江苏恒立液压股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为进一步完善江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳 定、科学和透明的分红机制和监督机制，积极回报投资者，根据《公司法》、 《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等法律 法规要求及《公司章程》的规定，公司制订本规划，具体内容如下： 一、制定目的 公 ...

审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会: 公司第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成，其 中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《审计委员会议事规则》的有关规定，作为江苏恒立液压股份有限公司现任审 计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： | 召开日期 | 审计委员会会议审议通过议案 | | --- | --- | | | 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 | | | 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商 | | 2023 年 1 月 18 日 | 变更登记的议案》 | | | 《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集 | | | 资金投入金额的议案》 | | | 《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》 | | | 《2022 年年度报告及其摘要》 | | | 《2022 年度利润分配预案》 | | | 《2022 年度财务决算报告》 | ...

江苏恒立液压股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名或以上董事组成，其中独立董事过半数， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，至少有 1 名独立董事 为专业会计人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上（包括 1/3）提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。当审计委员会召集人无法履行职责或不履行职责时，由其 指定 1 名其他委员代行其职责；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他 1 第一条 为强化江苏恒立液压股份有限公司（简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据公司章程、《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企 业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关规定，公司董事会设审计 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会 ...

江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年江苏恒立液压股份有限公司监事会按照制定的工作计划，勤勉尽 责，以踏实的工作，保证了公司持续、快速、稳定的发展。现将有关工作情况 报告如下： (一) 监事会的工作情况 1、公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的 职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等 方面行使监督职能。监事会列席了公司第五届董事会第四、五、六、七次现场 会议，依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议的召集和召 开、董事会审议及表决程序进行了监督。 2、公司监事会在报告期内，共召开 4 次监事会会议。 1）2023 年 1 月 18 日监事会五届四次会议 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募 集资金投入金额的议案》，《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》。 2）2023 年 4 月 22 日监事会五届五次会议 会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》，《2022 年年度报告及其摘 要》，《2022 年度财务 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 江苏恒立液压股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0149 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 4-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0149 号 江苏恒立液压股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴 ...

江苏恒立液压股份有限公司审计委员会 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。该会计师事务所涉 及的主要行业主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制 造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、 汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建 筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零 售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技 术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、 金融业，房地产业等多个行业。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 续聘审计机构的预案》，后该议案于 2023 年 5 月 15 日经 2022 年度股东大会审 议通过。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 三、2023 年度会计师事务所履职评估情况 关于 2023 年度会计师事 ...

江苏恒立液压股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范本公司的对外投资行为，规避投资风险，有效、合理的使用资金， 提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益或生产经营需要而将 一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行 的各种形式投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各 种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随 时变现或不以变现为主要目的的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 公司证券投资部是对外投资的归口管理部门。 第二章 审批权限 第六条 公司对外投资实行逐级审批制度。 第七条 公司对外投资的审批权限为： （一） ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-002 江苏恒立液压股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议的会议通知于2024年4月10日以现场送达形式发出，并于2024年4月20日以现 场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事 会主席苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公 司章程的规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公 司2023年度监事会工作报告》； 报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公 司2023年年度报告及其摘要》； 报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 监事会根据《证券法》、《上海证券交 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通 股 35,460,992 股，每股发行价为 56.40 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，根据有关规定扣除发行费用 10,382,74 ...