独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1][7][13][20][25] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2][8][14][22] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2][8][14][23] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3][16][24] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3][16][24] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[3][10][17][25] - 在中国国际航空连续任职不超六年[3][10][17][25] 候选人情况 - 已通过第六届董事会提名委员会资格审查[6][12][19][25] - 已参加培训并取得相关培训证明材料[7] - 需核实并确认符合任职资格，不符将辞职[12][19] - 最近12个月内未具影响独立性情形[23] - 具备会计专业知识和经验，有经济管理高级职称及5年以上会计全职工作经验[25]

会议决策 - 公司第六届董事会第三十六次会议于2025年1月27日以书面议案方式召开[2] - 同意提名8人为公司第七届董事会董事候选人，任期三年[3] - 同意第七届非独立董事不在公司领薪酬，独董薪酬依政策执行[5] - 提议召开2025年第一次临时股东大会[7] 人员信息 - 马崇贤59岁，2022年9月任公司董事长等职[10] - 王明远59岁，2023年3月任公司总裁等职[11] - 崔晓峰55岁，2024年8月任公司非执行董事[11] - Patrick Healy（贺以礼）59岁，2019年12月任公司非执行董事[13]

独立董事提名 - 提名人提名徐念沙、禾云、谭允芝、高春雷为公司第七届董事会独立董事候选人[1][8][14][23] 任职资格 - 被提名人需具有5年以上相关工作经验[1][8] - 被提名人需具备5年以上法律、经济等履行独立董事职责必需的工作经验[14][23] - 被提名人在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[28] 独立性要求 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属不具备独立性[4][11][17][26] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[4][11][17][26] - 最近12个月内有特定不独立情形的人员不具备独立性[4][12][18] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的候选人有不良记录[6][13][19][28] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[6][13][19][28] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6][13][19][28] 连续任职限制 - 被提名人在公司连续任职未超六年[6][13][19][28] 资格审查 - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[20]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 (1)第六屆董事會第三十六次會議決議公告 (2)獨立董事提名人聲明與承諾 (3)獨立董事候選人聲明與承諾 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年一月二十七日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮）先生、肖鵬先生、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。 * 本公司獨立非執行董事 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-006 中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 建議選舉董事 建議選舉董事 近日，中國國際航空股份有限公司（「本公司」）完成新一屆董事會（「董事會」）董事（「董 事」）候選人的提名工作。董事會於二零二五年一月二十七日決議提名馬崇賢先生及王明 遠先生為第七屆董事會執行董事候選人，提名崔曉峰先生及Patrick Healy（賀以禮）先生為 第七屆董事會非執行董事候選人，提名徐念沙先生、禾雲先生、譚允芝女士及高春雷先 生為第七屆董事會獨立非執行董事候選人。第七屆董事會董事候選人之履歷詳情載於本 公告附錄。 董事會亦決議建議第七屆董事會執行董事和非執行董事不在本公司領取董事薪酬，獨立 非執行董事的薪酬將依據國家相關政策執行。各建議委任的董事將在此基礎上訂立服務 合約。各建議委任的董事之任期為三年，自本公司股東（「股東」）批准委任之日起生效， 任期屆滿可以連選連任。 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年一月二十七日 於本公告日期，本公司 ...

公司投资评级 - 中国国航的A股和H股评级均为“增持”，A股合理价值为9.10元/股，H股合理价值为5.91港币/股 [3] 核心观点 - 中国国航2024年全年业绩减亏，预计2024年归母净利润为-1.6至-2.4亿元，扣非归母净利润为-19至-27亿元 [8] - 2024年公司旅客运输量同比增长21%至1.55亿人次，客座率为79.8%，同比提升6.5个百分点 [8] - 2024年四季度为传统淡季，预计单季亏损15至20亿元，全年归母净利润小幅转亏 [8] - 2025-2027年公司盈利中枢有望持续抬升，预计2025年归母净利润为7.94亿元，2026年为17.54亿元 [2] 业务表现 - 2024年12月公司旅客运输量为1196.7万人次，同比增长11%，其中国内、地区及国际分别增长6.7%、41.4% [9] - 2024年全年客座率为79.8%，国内、地区及国际客座率分别为81.5%、75.9%，较2019年分别下滑1.6、1.4、3.1个百分点 [9] - 截至2024年底，公司机队规模为930架，同比增长2.76%，波音飞机占比49.1%，空客飞机占比46.6% [9] 行业供需格局 - 2024年春运前三日民航旅客发送量同比增长6.0%，为2019年同期的125.9% [34] - 未来2-3年行业供需格局向好，预计2025-2027年机队年均复合增速为2.8%，较十三五期间的9.6%大幅放缓 [35] - 2024年国内经济舱票价同比下滑16%，2025年票价有望在低基数上实现提升 [28] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司营业收入分别为1704.53亿元、1944.03亿元、2166.50亿元，同比增长20.8%、14.1%、11.4% [2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为-1.96亿元、7.94亿元、17.54亿元，同比增长81.3%、4148.0%、120.9% [2] - 预计2024-2026年毛利率分别为6.3%、10.1%、14.4% [55] 公司优势 - 中国国航作为国内唯一载旗航司，坐拥北京首都超级枢纽，国内航网结构优质，2024年冬春航季在前十大机场时刻占比为24.8% [42] - 2024年公商务航线旅客运输量同比增长16.3%，2025年预计随着宏观经济改善，商务需求有望进一步修复 [42] - 2024年国际客运航班恢复率达2019年同期的80%，亚欧方向恢复领先，北美恢复率相对较低 [46]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 盈利預警 本公告由中國國際航空股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市 規則（「上市規則」）第13.09條和第13.10B條，以及香港法例第571章證券及期貨條例第 XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 一、本期業績預告情況 （一）業績預告期間 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）業績預告情況 - 1 - 1. 經本公司財務部門初步測算，預計本公司2024年度將出現虧損，歸屬於上 市公司股東的淨虧損約為人民幣1.60億元到人民幣2.40億元，歸屬於上市 公司股東扣除非經常性損益後的淨虧損約為人民幣19億元到人民幣27億 元。 2. 本次業績預告未經註冊會計師審計。 二、上年同期業績情況 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損：人民幣31.77億元。 （二）每股收益：人民幣-0.07元。 三、本期業績預虧的主要原因 2024年，民航市 ...

财务亏损情况 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净亏损约为人民币1.60亿元到人民币2.40亿元[2] - 扣除非经常性损益后，公司归属于上市公司股东的净亏损约为人民币19亿元到人民币27亿元[2] - 2023年同期归属于上市公司股东的净亏损为人民币10.46亿元，扣除非经常性损益的净亏损为人民币31.77亿元[4] - 2024年公司仍处于经营亏损状态，主要受国内市场竞争加剧、国际市场不确定性增强、油价汇率等要素价格波动影响[6] 经营改善措施 - 2024年公司通过精细生产组织提升机队效率，加强量价把控稳定收益品质，严格成本管控推动降本节支，经营质效持续改善，同比实现大幅减亏[6]

春运客流量预测 - 2025年春运客流量有望创同期历史新高 [1] - 哈尔滨、长春、乌鲁木齐等地的冰雪游将有较大幅增长 [1] - 海口、三亚等避寒游也将有较大幅增长 [1] 国际市场预测 - 2025年春运期间，国际市场预计迎来高峰期 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 二零二四年十二月的主要營運數據公告 隨附公告（「上交所公告」）乃由中國國際航空股份有限公司（「中國國航」）於二零二五年一 月十五日在上海證券交易所刊發，其中載有中國國航及其附屬公司（統稱「本集團」）二零 二四年十二月的合併營運數據。本公告附上上交所公告乃由中國國航根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條，以及香港法例第571章 證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 隨附上交所公告載列的數據來自本集團內部統計，可能與相關期間定期報告披露的數據 有差異。投資者應注意不恰當信賴或使用以上信息可能造成投資風險。 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年一月十五日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉 ...