会议信息 - 中国铁建第五届董事会第三十二次会议于2024年8月30日在铁建大厦举行[2] - 应出席董事7名，6名出席，王立新委托戴和根代为表决[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年报及其摘要等多项议案[3][6][7][8][11][13]

报告与会议时间 - 公司2024年半年度报告将于8月31日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会9月3日15:00 - 16:00召开[2][5][6] 会议相关信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动，网址https://roadshow.sseinfo.com/[2][4][5] - 投资者8月27日至9月2日16:00前可预征集提问[2][6] - 预征集提问途径为上证路演中心“提问预征集”栏目或ir@crcc.cn[2][6] 参会与联系信息 - 董事长等人员参加业绩说明会[5] - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 52688600，邮箱ir@crcc.cn[2][6][8]

会议安排 - 董事会2024年8月30日在北京举行会议[3] - 会议将审议截至2024年6月30日止六个月未经审计中期业绩[3] 公告信息 - 公告日期为2024年8月15日[4] 人员信息 - 董事会成员包括戴和根等7人[4]

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—032 会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议： 审议通过《关于聘任陈志明等4人为公司副总裁的议案》 同意聘任陈志明、黄昌富、李兴龙、杨哲峰等 4 人为公司副总裁， 任期自董事会通过之日起，与公司现任高级管理人员任期相同，简历 详见附件。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十一 次会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和 材料于 2024 年 7 月 25 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应 参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股 份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—033 中国铁建股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 现将本公司 2024 年第二季度主要经营情况公布如下，供各位投 资者参阅。 一、 主要经营情况 1.按产业类型统计 | 产业类型 | 2024 年 | 4-6 月 | | 本年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目数 | 新签合同额 | 新签项目数 | 新签合同额（亿 | 同比增减 | | | 量(个) | （亿元人民币） | 量（个） | 元人民币） | | | 工程承包 | 1400 | 3827.449 | 2287 | 7928.569 | -17.49% | | 投资运营 | 87 | 109.949 | 129 | 573.603 | -58.23% | | 绿色环保 | 226 | 656.433 | 331 | 933.228 | 33.47% | | 规划设计 ...

執行董事 董事名單與其角色和職能 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 戴和根 （董 事 長） 王立新 （總 裁） 非執行董事 郜烈陽 獨立非執行董事 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 馬傳景 趙立新 解國光 錢偉倫 – 1 – | | 委員會 | 審計與風險 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 戰略與投資 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 管理委員會 | 委員會 | | 委員會 | | 戴和根 | | | | C | C | | 王立新 | | | | | M | | 郜烈陽 | | M | M | | M | | 馬傳景 | | M | C | | M | | 趙立新 | | M | M | M | | | 解國光 | | C | | M | M | | 錢偉倫 | | M | | M | | 附 註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 中 國 • 北 京 2024年7月26日 – ...

人事变动 - 2024年7月26日公司收到执行董事倪真书面辞职报告[2] - 倪真因工作调动辞任，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 公告于2024年7月27日发布[4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年整体订单情况有所下降,但订单质量有所提高,毛利率较高的板块表现较好 [1][2][3] - 公司正在全面推进改革深化,制定了32项制度,通过了20多项重点改革任务,以提升订单质量和利润率 [2][3][4] - 公司在高端装备制造领域取得新突破,为重大基建项目提供装备支持 [3] 问答环节重要的提问和回答 - 提问1:公司如何从订单质量、执行度、现金流等方面提高订单管理水平 [4][5][6][7][8][9] - 回答:公司要求订单需要保证一定毛利率,执行度和现金流情况良好,对二级单位进行考核,淘汰不达标项目 - 提问2:公司新任董事长上任后,在发展思路、管理要求等方面有哪些变化 [10][11][12][13][14] - 回答:新任董事长提出精细化管理、产业布局、转型升级等新要求,加大改革力度,提升公司发展活力 - 提问3:公司在人才引进和低效人员清理方面有何举措 [12][13][14] - 回答:公司正在全面梳理岗位,制定考核标准,对不达标人员进行调整,同时加大高端人才引进力度

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年整体经营情况,订单质量有所提高,毛利率和执行进度有所改善 [1][2][3] - 公司正全面推进改革,制定了一系列制度措施,对订单质量、利润率和现金流等方面提出了更高要求 [4][5][6][7] - 公司正加快实施创新驱动发展战略,在一些新兴领域取得了突破性进展 [3] - 公司正加快海外业务拓展,并培养当地人才队伍 [13][14][15][16][17][18][19] - 公司新任管理层对公司发展提出了更高要求,强调精细化管理和提升资本市场价值 [10][11][12][20][21] 问答环节重要的提问和回答 - 提问公司如何提高订单质量,以及如何处理一些执行不力或现金流不佳的订单 [4][5][6][7][8][9] - 提问公司新任管理层对公司发展提出了哪些新要求,特别是在人才引进和低效人员清理方面 [10][11][12][13] - 提问公司未来是否会加大资产并购力度,并对并购的具体思路和要求 [15][16][17] - 提问公司对铁路等基建行业投资的预期,以及对公司毛利率的影响 [29][30][31][32][33] - 提问公司近年来资产减值的情况及原因,以及未来的展望 [34][35][36] - 提问公司对房地产业务的发展思路,包括未来的投入、定位和聚焦区域 [37][38][39][40][41][42] - 提问公司如何管理和调整下属二级公司,包括考核机制和处置措施 [43][44][45][46] - 提问公司海外业务的发展战略和未来贡献 [46][47][48][49]

荣誉资质 - 连续18年跻身世界500强[2] - 3家子企业入选示范企业[4] - 国企改革三年行动考核获评A级[4] - 信息披露工作连续10年被评A级[7] - 董事会连续多年被评“优秀”[9] 分红情况 - 自上市累计现金分红378.63亿元[5] - 2023年每10股派3.5元，共派47.53亿元[5] - 2023年分红比例较上年提高4.27个百分点[5] 未来规划 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[6]