证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-010 陕西煤业股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤业"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议并以 4 票同意、0 票反对、0 票 弃权表决通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度 日常关联交易情况预计的议案》，同意将该等议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂、王世斌和李向东已回避表决。 1 本日常关联交易事项尚待提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易的定价政策体现公平合理 原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财 务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机 构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响 ...

公司代码：601225 公司简称：陕西煤业 陕西煤业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西煤业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

陕西煤业股份有限公司 2023 年，公司共召开董事会会议 4 次，作为公司的独立董 事，本人出席公司 2023 年度董事会会议的具体情况如下： | 姜智敏 | 4 | 4 | | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年应参加董 事会次数 | 亲自出席次数 其中通讯方式出席 | 2 次 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤 业"）的独立董事，本人在 2023 年度严格遵守《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责 的出发点和落脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 姜智敏，男，汉族。1954 年 3 月出生，1970 年 9 月参加工 作，经济师 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2024-008 陕西煤业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达，会议于 2024 年 4 月 24 日召开。会议应参加表决 的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 ...

关于陕西煤业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务专项说明 希会其字(2024)0073 号 目 录 一、专项说明 …………………………………………………(1-2) 二、存款、贷款等金融业务汇总表 ………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 IHIH-454 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0073 号 关于陕西煤业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 专项说明 本专项说明仅供贵公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。由于 ： 1 使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 陕西煤业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了陕西煤业股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表,2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等规定的要求,陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 就公司在任独立董事姜智敏、淡勇、王秋麟的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 陕西 雪令 - V4 H 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查,公司独立董事姜智敏、淡勇、王秋麟的任职经历以及签 署的相关自查文件真实、准确,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 陕西煤业股份有限公司董事会 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议4次，独立董事应参加4次，亲自出席4次[5] - 2023年召开股东大会3次，独立董事应参加3次，亲自出席2次，缺席1次[5] - 2023年审计委员会3次会议分别审核7项、3项及三季度报告议案[7][8] 制度修订 - 2023年修订《独立董事工作制度》及相关董事会专门委员会议事规则[14] - 2023年修订《内部控制管理制度》《全面风险管理制度》等制度[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并为公司发展提建议[19]

陕西煤业股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 1823 号 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati t 1999 - 19 目 录 | 一、审计报告 ……………………………………(1-5) | | --- | 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 ………………………………(6-7) 2. 合并利润表 …………………………………………………………………………(8) 3. 合并现金流量表 ……………………………………………(9) 4. 合并股东权益变动表 ………………………(10-11) (二) 母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ·······························(12-13) 2. 母公司利润表 ······················································ ...

陕西煤业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 陕西煤业股份有限公司（以下简称"陕西煤业"或"公 司"）以"打造具有世界一流创造力和可持续发展力的综合能 源公司，为社会、员工创造价值，实现股东利益最大化"为 经营宗旨，深入贯彻"创新、安全、高效、绿色、和谐"的 发展理念。坚持绿色低碳、清洁利用，坚持产融结合、创新 驱动的发展原则。依托资源优势、技术优势、区域优势、管 理优势、人才优势、销售优势。以高质量发展为核心，以"五 个一流（效益一流、质量一流、管理一流、创新一流、文化 一流）"为目标，以"四化（机械化、自动化、信息化、智能 化）"建设和科技创新为驱动，打造"智能矿井、智慧矿区、 安全高效绿色发展的一流企业"。 公司始终重视投资者利益，牢固树立以投资者为本的理 念，为推动经营发展质量、投资价值及可持续发展水平的提 升，积极维护市场稳定，公司制定了 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案。具体举措如下： 一、提升经营质量 公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服 务等业务，煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业。 公司始终坚定不移落实习近平总书记能源安全新战略 指示精神，积极践行 ...

关于陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 希会其字(2024)0072 号 目 i 一、专项说明 …………………………………………(1-2) 二、附表…………………………………………………………(3-6) 三、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二)会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 y - 25 . it . 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西煤业股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-88275921 关于陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一 致。除了对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审 ...