桐昆集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第九届 董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议 案》。我们作为公司的独立董事，本着独立、公正的原则，事先已认真审核了上述议案 及有关资料，并同意上述议案提交公司九届五次董事会会议审议。根据《上市公司独 立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，基于我们的独立判断，经认 真审议并发表如下独立意见： 一、对公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的独立意见 公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步 提高资金使用效率，增加公司投资收益，运用部分闲置资金进行国债回购业务的操作， 既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益，同时也可以与购买理财产品互为 补充，寻求在一定期限内取得最大化收益的途径。 独立董事签名： 陈智敏 刘可新 潘煜双 王秀华 我们同意公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金进行国 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债回购交易的公告 重要内容提示： 国债回购交易品种：上海证券交易所及深圳证券交易所提供 的 1-273 天期的国债回购交易品种。 国债回购交易金额：任一时点最高总额不超 10 亿元人民币。 国债回购交易期限：自本次董事会会议审议批准之日起至 2024 年 10 月 25 日止。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）第 九届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 26 日审议并通过了《关于公 司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》。董事会同意公司在 保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，使用总 额不超过 10 亿元（在总额度内，任一时点从事国债回购交易业务的 资金余额不超总额）的自有资金从事国债回购交易业务，额度有效期 自本次董事会会议批准之日起至 2024 年 10 月 25 日止。 具体如下： 一、债券回购交易的定义 债 ...

2023 年 4 月 27 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股 份"或"本公司"）在全国银行间市场发行了 2023 年第二期超短期 融资券（科创票据）（简称：23 桐昆 SCP002（科创票据）），发行 总额为 5 亿元人民币，期限 180 天，发行利率为 2.65%，到期一次还 本付息。募集资金已于 2023 年 4 月 28 日全额到账。 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-081 桐昆集团股份有限公司 关于 2023 年第二期超短期融资券到期兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现本公司 2023 年第二期超短期融资券已于 2023 年 10 月 25 日到 期，本公司于 2023 年 10 月 25 日兑付完成该期超短期融资券本息， 本息兑付总额为人民币 5,006,516,393.44 元。 特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于桐昆集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 致：桐昆集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受桐昆集团股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 10 月 20 日 14 点 00 分在浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司总部会议室召开 的 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决 结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第九届董事会第四次会议决议、第九届监事第三次会议决议、 独立 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-080 桐昆集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 44 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,079,981,801 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 45.4792 | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | | | | | | | | | （%） | | A | 股 ...

桐昆集团股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会会议材料 桐昆集团股份有限公司 2023 年 10 月 1 目录 | 桐昆集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知 3 | | | --- | --- | | 桐昆集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | | 桐昆集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | | 议案一：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案 7 | | | 议案二：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案.9 | | | 议案四：关于公司修订《独立董事制度》的议案 | 11 | 2 桐昆集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知 各位股东及股东代表： 桐昆集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会拟于 2023 年 10 月 20 日下午 14：00 时在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。 本次股东大会审议和表决议题如下： （一）《关于公司<2023 年限制性股票 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-078 桐昆集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●现场会议召开时间：2023年10月20日14：00 ●网络投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ●股权登记日：2023年10月13日 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-079 桐昆集团股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2023年9月25日，桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激 励计划（草案）>及摘要的议案》等议案，并于2023年9月26日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的 要求和公司相关内部保密制度的规定，公司对2023年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次 激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公司 对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情 况 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-077 桐昆集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 1、公示内容：公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象姓名和职级。 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 2023 年 9 月 25 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及摘要的议案》等议案，并于 2023 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法 律法规及规范性文件的规定，公司对激励对象的姓名及职级在公司内部进行了公示， 监事会结合公示情况对激励对象进行了审核，相关内容公告如下： 2、公示时间：2023 年 9 月 26 日至 2023 年 10 月 6 日，在公示期间内，凡对公 示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面 ...

桐昆集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《桐昆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要保护中小股 东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。如发现所审议 事项存在影响其 ...