鉴于长城军工董事会人员发生变动，为完善公司治理结构，保证各专门委员 会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》及《安徽长城军工股份有限公 司章程》的有关规定，经全体董事提名，选举涂荣先生为第四届董事会战略委员 会委员、审计委员会委员，选举张兆忠先生为第四届董事会提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，涂荣先生、张兆忠先生任职自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会届满为止。调整后各委员会成员组成情况如下： 战略委员会：涂 荣（召集人） 冯顺山 高申保 审计委员会：程昔武（召集人） 涂 荣 汪大联 提名委员会：冯顺山（召集人） 张兆忠 程昔武 薪酬与考核委员会：汪大联（召集人） 张兆忠 程昔武 特此公告。 安徽长城军工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-055 安徽长城军工股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于 2023 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-062 安徽长城军工股份有限公司 关于2024年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：安徽神剑科技股份有限公司（以下简称"神剑科技"）。 2024年度预计担保金额及已实际为其提供的担保金额：安徽长城军工股 份有限公司（以下简称"公司"）预计在2024年为神剑科技提供总额度不超过人 民币7,000万元的综合授信担保，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票及 保函。截至本公告披露日，公司为神剑科技提供的实际担保余额为人民币 8552.5万元（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 公司无逾期担保的情形。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99号 注册资本：壹亿壹仟柒佰壹拾壹万元整 经营范围：许可项目：道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：机械零件、零部件加 ...

安徽长城军工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 1 安徽长城军工股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会 审查，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张兆忠先生为公司总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 附件：张兆忠先生简历 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-056 张兆忠，男，1969 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商 管理硕士，工程师。曾担任安徽省皖西机械厂技术员，安徽军工集团经济运行部 职员、处长、副部长、部长，安徽长城军工有限责任公司董事会秘书，神剑科技 董事，东风机电董事，红星机电董事、董事长，方圆机电董事、董事长，安徽长 城军工股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任安徽长城军工股份有限 公司董事、总经理，安徽长城 ...

关于安徽长城军工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 634 号 致：安徽长城军工股份有限公司 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2023 年 12 月 22 日 13 点在安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有 限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽长城军工股份有限公司关于第四届董 事会第十六次会议决议的公告》《安徽长城军工股份有限公司关于第四届监事会第十 五次会议决议的公告》《安徽长 ...

2023 年 12 月 23 日 根据《公司法》《公司章程》等规定，经控股股东安徽军工集团控股有限公 司提名，公司监事会于 2023 年 12 月 22 日召开第四届监事会第十六次会议，选 举陈清先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四 届监事会届满之日止。 特此公告。 附件：陈清先生简历 安徽长城军工股份有限公司监事会 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-059 安徽长城军工股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届 监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下： 1 附件： 简历 2 陈清，男，1968 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究 生，工程师。曾担任安徽省东风机械总厂工具机动处副处长、机加二分厂第一 副厂长、机加一分厂党支部书记兼副厂长、机加一分厂厂长兼党 ...

安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日收到董事会秘书张兆忠先生的书面辞职报告。因工作变动原因，张 兆忠先生申请辞去公司第四届董事会秘书、副总经理职务，辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 张兆忠先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责， 对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面 发挥了重要作用，公司及公司董事会对张兆忠先生在担任董事会秘书、副总经理 期间为公司做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-057 安徽长城军工股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书辞职情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员 会审查，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于聘任公司董事会秘书的议 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-061 表决结果：通过 会议选举陈清先生为公司第四届监事会主席，任期将自本次监事会审议通过之 日起至第四届监事会任期届满时止。 具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长 城军工股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-059）。 安徽长城军工股份有限公司 关于第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第四届监事会 于 2023 年 12 月 17 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第四届监事会第十 六次次会议通知。第四届监事会第十六次次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会 议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，与会监事 共同推选监事陈清先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-053 安徽长城军工股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举董事长及变 更法定代表人的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选 举涂荣先生为公司第四届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员、审 计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 根据《安徽长城军工股份有限公司章程》第八条的规定："董事长为公司的 法定代表人"。因此，公司董事会同意公司法定代表人变更为涂荣先生。同意授 权公司管理层（公司管理层可另行授权具体人员）根据相关法律法规的规定及时 办理法定代表人变更涉及的各类资质证照，包括但不限于向相关政府部门办理相 关证照涉及的手续，并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的 各类文件等。公司将按照相关 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-051 安徽长城军工股份有限公司 关于董事长辞职的公告 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日收到董事长高申保先生的书面辞职报告。因工作调整原因，高申保 先生申请辞去公司第四届董事会董事长职务，辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 高申保先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，对提升公司治理 水平、推动公司高质量发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对高申保先生在 担任董事长期间为公司做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！ 特此公告。 安徽长城军工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 安徽长城军工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月 1 安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 长城军工 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，确保本 次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》 以及《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《安徽长城军工股 份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席 本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东（或股东代表）准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座， 如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。 四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 ...