营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为111.30亿元，同比下降4.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为19.74亿元，同比下降42.28%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为33,013,021,945.65元，较2022年同期下降17.75%[14] - 2023年前三季度净利润为8,151,168,278.22元，较2022年同期下降23.89%[15] - 2023年前三季度公司净利润为53.43亿元，与去年同期持平[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为92.82亿元，同比下降64.28%[5] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为68,324,153,703.28元，较前一季度增长了91.7%[18] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-28.74亿元，期末现金及现金等价物余额为234.30亿元[23] 资产和负债 - 总资产为885.18亿元，同比下降6.48%[5] - 公司2023年9月30日流动资产合计42803440331.11元，非流动资产合计45714804271.65元，资产总计为88518244602.76元[12] - 公司2023年9月30日流动负债合计为42630307371.09元，非流动负债合计为4614804271.65元，负债总计为872518244602.76元[13] - 2023年第三季度公司总负债为88,518,244,602.76元，较2022年同期增长6.99%[14] 商品销售和成本 - 公司实现商品煤销售收入为3051621万元，销售成本为1387412万元，销售毛利为1664209万元[11] - 公司报告期内原煤产量为4462万吨，商品煤销量为4041万吨，商品煤综合售价为755.19元/吨[10] 其他 - 非经常性损益项目包括政府补助、债务重组损益等[6] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-42.13元，主要受售价降低导致利润减少影响[8] - 公司2023年第三季度应收账款为3,560,913,878.11元，较去年同期略有下降[19] - 公司2023年第三季度固定资产为7,625,701,311.07元，较去年同期有所减少[19] - 公司2023年第三季度流动负债合计为34,433,491,581.92元，较上一季度有所下降[20]

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2023-044 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘渊,已充分了解并同意由提名人山西潞安环保能源开 发股份有限公司董事会提名为山西潞安环保能源开发股份股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山西潞安环 保能源开发股份股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女: (四)在上市公司控股股东、实际控制人 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会,现提名 张志敏为山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与山西潞安环保能源开发 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

一、 监事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:00 在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以 电子邮件方式向全体监事发出，并予以确认。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。 本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集 和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-040 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 公司董事会下设财务审计风控委员会，委员会成员为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设薪酬人事考评委员会，委员会成员为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事担任召集人。 公司董事会下设战略投资委员会，委员会成员可以由独立董 事担任。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立 董事： （一）在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要 社会关系； 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称中国 证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-039 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况： 经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 2、会议审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。 具体内容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《潞安环能关于申请办理综合授信业务的公告》 - 1 - （公告编号：2023-041）。 经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:00 在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会 ...

- 1 - 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-043 由刘渊先生担任公司董事会薪酬人事考评委员会委员及召集人职务， 张志敏女士担任公司董事会财务审计风控委员会委员及召集人职务， 任期与本届董事会一致。 公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于补选独立董事的 议案》，同意提名刘渊先生、张志敏女士为公司第七届董事会独立董 事候选人（简历详见附件）。独立董事对该事项发表了同意的独立意 见。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有 关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此公司独立董事赵利新 先生、李清廉先生将不再继续担任公司董事及董事会下设各专门委员 会委员职务。 赵利新先生、李清廉先生的离任将导致公司董事会相关专门委员 会人数不足且独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等相关规定 ...

山西潞安潞安环保能源开发股份有限公司独立董事 关于二。二四年度日常关联交易预计的事前入可及独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定,作为山西潞安环保能源开发股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司 2024年度 日常关联交易预计事项进行了认真审议。 事前认可:我们于 2023年10月16 日收到山西潞安环保能源 开发股份有限公司《关于公司二〇二四年度日常关联交易预计的议 案》及相关资料,其中涉及公司与实际控制人潞安化工集团及其子 公司关联交易事项。 独立意见：经审核,我们认为该等交易属于日常性关联交易, 是公司正常生产经营活动的客观需要,交易价格和方式对交易双 方是公允合理的,没有损害非关联股东的利益,体现了公平、公 正、公开的市场原则,符合全体股东的利益。同时,通过该关联 交易,公司取得了正常生产经营所需的可靠有效的服务支持和原 作为公司的独立董事,我们本着实事求是,认真负责的态度, 审阅了董事会提供的有关资料,并对议案所涉及的事项向公司有关 部门和人员进行了询问和了解,认为此项关联交易协议对交易双方 是公平合理的,没有损害非关联股东的利益 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张志敏,已充分了解并同意由提名人山西潞安环保能源 开发股份有限公司董事会提名为山西潞安环保能源开发股份股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山西潞安 环保能源开发股份股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理 ...