证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-042 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计部分事项尚需提交股东大会审议 ●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为， 以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公 司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独 立性。 一.日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素，我公司拟 与实际控制人潞安化工集团有限公司（以下简称"集团公司"）及其子公司等关 联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规 定，公司与关联企业 2024 年度拟发生日常关联交易事项，交易金额在 300 万元 以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-041 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 27 日 以上申请综合授信业务金额共计 115 亿元，期限为三年，用于办理流动资金 贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。 上述内容已经公司 2023 年 10 月 26 日第七届董事会第十八次会议全体董事 审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，公司将根据实际 资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 为满足公司经营与业务发展需要，公司拟向中国工商银行潞矿支行申请授信 额度 25 亿元；向中国银行潞安支行申请授信额度 15 亿元；向中国邮政储蓄银行 长治分行申请授信额度 25 亿元；向中信银行股份有限公司长治分行申请授信额 度 20 亿元；向民生银行股份有限公司上海分行申请授信额度 10 亿元；向浦发银 行股份有限公司长治分 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2023-038 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年 9 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 | 运营指标 | 单位 | 2023 | 年 9 月 | 2022 | 年 9 月 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 530 | 4462 | 474 | 4369 | 11.81 | 2.13 | | 商品煤销量 | 万吨 | 473 | 4041 | 393 | 3864 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-037 潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）上午 10 :00- 11:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台"上 证 e 访谈"栏目，网址：http://sns.sseinfo.com。 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 10 月 11 日（星期三）17:00 前将有关问题 通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 la601699@163.com。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司《2023 年半年度报告》（公告内容详见 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财 ...

以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2023-036 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年 8 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 | 年 8 月 | 2022 | 年 8 月 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 503 | 3932 | 484 | 3895 | 3.93 | 0.95 | | 商品煤销量 | 万吨 | 457 | 3568 | 446 | 3471 | 2.47 | 2.79 | 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-035 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为控股子公司隰东煤业提供资金支持的公告 注册地：临汾蒲县克城镇柳卜洼村 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 支持对象：山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司 支持金额：5193.21 万元 一.提供资金支持概述 山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司（以下简称"隰东煤业"）成立于 2011 年 5 月，注册资本 2 亿元，其中我公司占比 80%。 为支持子公司发展，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向控股子公司山 西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司（控股比例 80%）提供 5193.21 万元资金支持 额度，用于流动资金周转等。该资金使用期限为三年，利率不低于全国银行间同 业拆借中心公布的贷款市场报价利率。 公司于 2023 年 9 月 6 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于为控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司提供资金支持的议案》，同 意为隰东煤业提供委托贷款和内部借款。 二 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-034 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十七次会议于 2023 年 9 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 30 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。 议案具体内容见公司 2023-035 号《潞安环能关于为控股子公司隰东煤业提 供资金支持的公告》。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的 召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）《关于对外公益捐赠的议案》 为积极履行国有企业社会责任和体现社会担当，进一步帮扶地区教育事业、 促进职工子女培养，增强职工幸 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-033 山西潞安环保能源开发股份有限公司 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 - 1 - 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事李达先生的书面辞职报告，由于工作原因，李达先生申请辞去公司第七届 监事会监事职务。李达先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，不会影 响公司监事会的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李达先 生的辞职报告自送达监事会时生效。 李达先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对李 达先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-032 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于公司控股股东拟非公开发行可交换公司债券 - 1 - 获得上海证券交易所无异议函的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司近日收到控股股东潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称"潞安 集团"）的通知，潞安集团拟以其直接持有本公司的部分 A 股股票为标的非公开 发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债券"）。 潞安集团目前直接持有公司 1,837,926,512 股 A 股股份，约占本公司已发行 股本总数的 61.44%。本次可交换债券拟发行期限为不超过 5 年（含 5 年），发行 金额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）。在满足换股条件的情况下，本次可交 换债券的持有人有权在本次可交换债券的换股期内将其所持有的本次可交换债 券交换为本公司 A 股股票。本次可交换债券的最终发行方案将根据发行时的市场 状况确定。 本次可交换债券的发行已取得上海证券交易所《关于对山西潞安矿业（集团） 有 ...

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吕维赟先生辞去董事职务未导致 公司董事会成员低于法定最低人数或章程约定最低人数，不会影响公司董事会正 常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规及《公司章 程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。 吕维赟先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和可持续稳健发 展发挥了积极作用。公司董事会对吕维赟先生任职期间所做贡献表示衷心感谢! 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-031 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 潞安环保能源开发股份有限公司董事会于 2023 年 8 月 25 日收到董事吕维赟 先生的辞职报告。吕维赟先生因工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事 和薪酬人事考评委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 - 1 - ...