香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 第五屆監事會第六次臨時會議決議公告》、《紅星美凱龍家居集團股份有限公司關 於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》及《中國國際金融股份有限公 司關於紅星美凱龍家居集團股份有限公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資 金的核查意見》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海，2024年10月24日 於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰、李建宏及 ...

经审议，监事会认为，公司本次使用不超过 101,000.00 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存 在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充 流动资金。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 保荐机构出具了《中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份 有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-071 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次临时会议以电子邮件方式于2024年10月21日发出通知和会议材料，并于2024 年 10 月 ...

中国国际金融股份有限公司 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为红星美凯龙家居集团股份 有限公司（以下简称"美凯龙"或"公司"）2020 年非公开发行之保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对美凯龙拟使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1361 号）核准，红星美凯龙家居集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2021 年 9 月向特定投资者非公开发行股票 449,732,673 股（以 下简称"2020 年非公开发行"），发行价格为 8.23 元/股，募集资金总额为 3,701,299,898.79 元，扣除各项不含税发行费用人民币 22,936,099.5 ...

重要内容提示： 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 10月 24日 召开第五届董事会第二十三次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金不超过人民币 101,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出 公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-072 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1361 号）核准，公司于 2021 年 9 月向特定投资者非公开发行股票 449,732,673 股（以下简称"2020 年非公开发 行"），发行价格为 8.23 元/股，募集资金总额为 3,701,299,898. ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 邱喆 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 關於部分閒置募集資金暫時補充流動資金歸還完成的公告》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 1 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第六次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划 出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。上述事项具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相 关公告文件。 公司于 2023 年 10 月 23 日从募集资金专用账户转出 185,000.00 万元。截至 2024 年 10 月 23 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金足额 归还至募集资金专用账户。经公司第五届董事会第六次临时会议和第五届监事会 第二次临时会议审议通过的募集资金用于暂时补充流动资金已全部归还完毕。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-070 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第六次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划 出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。上述事项具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相 关公告文件。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-069 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 公司于 2023 年 10 月 20 日从募集资金专用账户转出 4,000.00 万元。截至 2024 年 10 月 18 日，公司已将上述暂时用 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-068 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 10 月 12 日发出通知和会议材料，并 于 2024 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和 国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成 了如下决议： 一、审议通过《关于公司向建信信托有限责任公司申请贷款的议案》 同意公司与建信信托有限责任公司（以下简称"建信信托"）签订《信托贷 款合同》，向建信信托申请项下单笔业务期限不超过 3 年的信托贷款，金额不超 过人民币 100,000 万元（以下简称"本次贷款"），相关事项以双方签署的编号 为【2024JXXT-HXMKL-DKHT-001】《信托 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 1 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 目 录 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于公司为子公司（上海红星美凯龙星龙家居有限公司）向金融机构的融资提供 | | | 担保的议案 | 4 | | 议案二：关于公司为子公司（天津红星美凯龙国际家居博览有限公司）向金融机构的融资 | | | 提供担保的议案 | 7 | 2 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议 事规则》等文件的有关要求，通知如下： 一、 参 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2024-067 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议 中心 股东大会召开日期：2024年11月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 4 日 至 2024 年 11 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...